信用卡套现的定罪依据
最新修订 | 2024-02-29
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信用卡套现的定罪依据是非法经营罪。
违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，定非法经营罪。
套现数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，属于情节严重。
- 法律依据
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《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条
违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条
的规定，以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条
规定的“情节严重”；数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条
规定的“情节特别严重”。
持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条
的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。
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信用卡套现能怎么定罪信用卡套现的定罪依据是非法经营罪。违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，定非法经营罪。
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信用卡套现的定罪依据
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根据规定帮别人套现怎么判刑？
帮别人套现若是构成犯罪，可能会被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。帮别人套现的行为，涉嫌犯信用卡诈骗罪，对帮别人套现怎么判刑依旧不清楚，可以选择继续阅读此文。
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去年年底与人以安排工作为由转账给对方七万元，当时对方写了一张收据，说明如果办理不成退还七万元，这个月经过沟通，工作办理不成，我要求对方退款
[律师回复] 你好，可以具体说一下
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[律师回复] 你好，证据只提供了每个月的转账记录？有没有提供聊天记录？
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刑事辩护您好！我和小孩爸已离婚，我有一套上海市的房产，离婚时夫妻双方同意把房产给孩子，法院裁判文书也是这样判的，问题是我再离婚后把房产过户给孩子，在法院已判决如上的情况下还需不需要小孩爸出面签字同意呢？
[律师回复] 你好 这个需要孩子爸爸签字的
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借钱证明人有法律责任吗
这要根据具体情况而定。证明人只要证明借贷合同关系确实存在,不需要其承担连带责任,而担保人或者保证人则需要承担完全连带责任或者不完全连带责任。一般保证人有一个先诉抗辩权,即在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,保证人对债权人可以拒绝承担保证责任。
[律师回复] 你好 有保留相关证据吗
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二人口头协议，合伙投资股票，共享利益、共担风险，她将股票账户委托我管理。
但是，赢利4000万后，合伙人说我和她是劳务关系，不承认共享利益。
证据是我和合伙人的手机短信交流，以及证券账户资产情况。可以证明我和她共担风险、共享利益。
[律师回复] 你好，你的情况是可以通过起诉的
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您好，陈律师，我是一位房地产开发区，有一位客户在我这买了一套房子，总价值460万元，已经付了290万房款，并与我公司签订了购房意向书，余款在正式签订购房合同并向房产局备案时付清，但此客户因为涉嫌非法集资被判刑，法院因嫌疑人未与我司未签订正式的购房合同与备案为由要求我司退回嫌疑人在我司缴纳的290万元，但我司并不知晓这笔钱是违法所得，请问我应该如何正当维护我司的权益
[律师回复] 该客户与你公司签订了购房意向书，表明了你们已经签订了预约合同，你们公司是可以不退还的
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刑事辩护还没离婚 房子已经过户给女方 离婚的时候还会分这套房子吗
[律师回复] 房子从谁那过户到女方名下的啊？现在属于离婚期间吗？
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刑事辩护委托合同中没有不成功是否退款，但是对方在微信上保证不成功可以退款，并表示可以做为证据，有用吗
[律师回复] 您好，您需确认对方身份，以及合同相对方是谁。
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