律图审稿专业委员会3轮严审

非法集资的特征包括

最新修订 | 2024-02-24
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律师解析
非法集资的特征:
(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。
(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。
(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。
(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
法律依据
《刑法》
第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非法集资的特征包括
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非法集资行为特征包括什么?
我们都知道非法集资是触犯法律的,是要受到法律的惩罚的,非法集资并不会受到法律的保护,如果参与了非法集资,或者因为非法集资事件收到损害,形成的债务和风险问题,全部是要参与者自己承担责任的,那么非法集资行为特征包括什么?
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刑事辩护
非法集资一般特征包括哪些?
1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
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刑事辩护
由非法拘禁罪转换为抢劫罪的标准怎么界定
[律师回复] 解析:
非法拘禁罪与抢劫罪的具体区分如下所述:
首先,两者在概念上存在显著差异。
非法拘禁罪是指通过拘押、禁闭或其他强制手段,非法剥夺他人人身自由的犯罪行为。
而抢劫罪则是以非法占有为目的,针对财物的所有者、保管者,采用暴力、威胁或其他方式,强行将公私财物占为己有的犯罪行为。
其次,两罪的客体有所不同。
非法拘禁罪主要侵犯了公民的人身自由权。
而抢劫罪则不仅侵犯了公私财物的所有权,还涉及到公民的人身权利。
最后,在量刑方面,非法拘禁罪的判罚相对较轻,通常处以3年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等惩罚,若存在殴打、侮辱等恶劣情节,则会加重处罚。
而对于抢劫罪,根据其严重程度,可判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
如情节特别严重,则可能被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑,同时还需承担罚金或没收财产的刑事责任。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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侵占罪立案的情形包括哪些
[律师回复] 解析:
关于侵占罪这一刑事案件的立案要件和条件具体如下:
首先,立案的前提条件须是当事人合法地持有着他人的财产;
其次,在客观方面,则需要其将他人委托给自己保管的财物、遗失物或埋藏物擅自占有己有,并且数额达到较大以上,而且拒绝归还原配主人或经催告后仍不归还的行为;
再者,此犯罪行为须是出于故意而为之,且该行为必须具备非法占据他人财物的意图;
最后,构成犯罪所需达到的财物数额底线需达到较大的标准。
根据相关法律法规,对于那些将受托代管的他人财物非法据为己有,且数额较大且不愿返还的行为人,将被判处二年以下的有期徒刑、拘役或者罚金;
若数额巨大或者存在其他严重情节的,则将面临二年以上五年以下的有期徒刑,同时还会被判处罚金。
此外,如果是将他人的遗失物或埋藏物非法占为己有,且数额较大且拒绝交出的,也将按照上述条款进行处罚。
然而,需要注意的是,本条所述的罪行仅限于受害方提出诉讼请求的情况下才能得到审理。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
一般非法集资特征包括哪些?
一家公司的成立需要大量的资金,同时公司在瓶颈时期资金短缺时也会运用经济手段进行筹募资金,但是所有的经济手段都应该遵循法律法规。其中就有一些公司在进行金额的筹募时违反了相关规定。那么,一般非法集资特征具体包括哪些呢?其主要特征包括以下四种情况。
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刑事辩护
清算组成员职务侵占罪主体包括什么
[律师回复] 解析:
在我国,职务侵占罪的犯罪主体主要涵盖了以下三类人群:
首先,对于股份有限公司、有限责任公司而言,其内部的董事及监事均可成为该罪名的实施者,但这些人员需保证自己并非国家工作人员。
这些人作为公司的实际领导层,手握一定的治权和决策权,因此自然具备成为职务侵占罪主体的资格。
其次,除了上述提到的董事、监事之外,公司内的经理、部门负责人以及普通员工和工人,只要他们同样不是国家工作人员,那么他们就可能因为拥有特定的职权,或者由于从事某项特定的工作,从而得以利用职权或工作便利,非法占有公司财产,进而构成职务侵占罪的主体。
最后,对于公司以外的企业或其他单位的人员来说,他们主要包括集体性质企业、私营企业、外商独资企业的职工,以及国有企业、公司、中外合资、中外合作企业等中非国家工作人员身份的全体职工。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
非法挪用资金罪构成要件有几个
[律师回复] 解析:
(一)犯罪之客体要素。
本罪侵犯的客体实际上乃是公司、企业或者其他单位对于其自身资金的使用权和收益权。
具体而言,本罪所针对的乃是这些单位内部的自有资金。
(二)犯罪之客观要素。
本罪在客观层面,展现为了行为人滥用岗位赋予他们的便利条件,擅自挪用本单位资金供个人私用或者用于向他人提供借贷的行为。
这种行径,必须达到资金数额较大、时限超过三个月未予偿还的标准,或者虽然未超过三个月,但是资金数额较大且被用于营利性活动,抑或是从事非法活动的程度。
(三)犯罪之主体要素。
本罪的实施者是具有特定身份的主体,也就是指公司、企业或者其他单位的在职员工。
(四)犯罪之主观要素。
本罪的主观心态只能是故意,也就是说,行为人明知自己正在挪用或者借贷本单位资金,而且是利用了职务上的便利条件,却仍然故意实施这样的行为。
法律依据:
《刑法》第一百八十五条
商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司;
或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金的,依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。
?
国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司;
或者其他国有金融机构委派到前款规定中的非国有机构从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
一般非法集资特征包括哪些?
1、未经有权机关依法批准。2、向社会不特定对象即社会公众筹集资金,如未经批准公开、非公开发行股票、债券等。3、承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。4、以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动。
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刑事辩护
福建集资诈骗罪律师费用谁承担
[律师回复] 解析:
涉及诈骗罪的法律服务收费事宜,应依据案件的复杂程度进行磋商确认。
案件的复杂程度取决于其所涉范围及难度,同时受到执行该案件律师在业界的知名度以及执业经验的影响。
关于事务所律师所收取的费用,也需遵循相应规定进行协商决定。
若案件需异地执行,则委托方需承担相关的交通费、住宿费、长途电话费等额外支出。
这些费用可采取实报实销的方式,亦可双方协商确定一个固定金额作为包干费用。
对于诈骗罪辩护律师的收费标准,需根据实际情况进行评估,主要考虑因素包括案件的难易程度及其所处的阶段(如侦查、起诉、审判)。
各阶段的收费标准有所差异,因此必须对具体情况进行深入分析后才能做出准确判断。
诈骗罪是指以非法占有他人财产为目的,通过虚构事实或隐瞒真相的手段,骗取数额较大的公私财物的行为。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
盗窃罪的抓捕条件包括什么
[律师回复] 解析:
1、针对有犯罪事实这一情况,要求提供充分的证据作为支撑。
这里的“有犯罪事实”是指需要满足以下三个条件才能视为有效证明:
(1)存在可以证实犯罪事实实际发生过的证据;
(2)有证据表明该犯罪事实系由犯罪嫌疑人亲自实施;
(3)已经查证属实的证据能够证明犯罪嫌疑人实施了相应的犯罪行为。
2、根据相关法律法规,可能会面临判处有期徒刑以上刑罚的风险。
3、尽管已经采取了取保候审、监视居住等措施,但仍不能完全防止其再次危害社会安全,因此有必要进行逮捕。
在我国现行法律制度下,只有人民检察院才拥有批捕权:
对于任何公民的逮捕,除非经过法院决定或检察院对自侦案件的决定,否则必须得到检察院的批准。
在人民检察院审查批准逮捕时,可以向证人等诉讼参与人询问情况,并听取辩护律师的意见;
如果辩护律师提出请求,也应予以尊重和考虑。
公安机关在执行逮捕任务时,必须出示逮捕证。
逮捕之后,应立即将被逮捕者送往看守所关押。
除无法通知的特殊情况外,应在逮捕后的二十四小时内,通知被逮捕者的家属。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
非法集资的主要特征包括什么?
非法集资的主要特征包括非法性、公开性、利诱性、社会性。如果是犯罪行为人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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刑事辩护
违法集资是诈骗罪吗判几年
[律师回复] 解析:
此问题实际上关注的是自然人涉嫌非法吸收公众存款犯罪与集资诈骗罪各自会面临何种性质的刑事处罚。
根据我国相关法律的明确规定,对于非法吸收公众存款的行为,将处以三年以下有期徒刑或者拘役,同时还需并处或者单处2万元至20万元之间的罚金;
若涉及到数额巨大或者存在其他严重情节的情况,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并且需要并处5万元至50万元之间的罚金。
而在集资诈骗罪方面,如果涉案金额达到较大标准,那么将会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需并处2万元至20万元之间的罚金;
若涉及到数额巨大或者存在其他严重情节的情况,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并且需要并处5万元至50万元之间的罚金;
若涉及到数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的情况,则将被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并且需要并处5万元至50万元之间的罚金或者没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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非法拘禁罪是哪种犯罪主体
[律师回复] 解析:
在法律规定下,非法拘禁罪的犯罪主体通常为具有独立刑事责任能力的自然人。
其相关的具体量刑标准如下:
首先,根据案件性质和情节轻重,对被告人判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等惩罚;
其次,若涉及到殴打、侮辱被害人等恶劣情节,将依法予以从重处罚;
再者,如果非法拘禁行为导致被害人重伤,则应判处三年以上十年以下有期徒刑;
最后,若造成被害人死亡的严重后果,则应判处十年以上有期徒刑。
非法拘禁是指未经合法授权而限制他人人身自由,或者通过其他非法手段剥夺他人人身自由的违法行为。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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