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非法集资发展下线达到多少人判刑

最新修订 | 2024-03-04
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律师解答
三十人以上。
律师解析
1、涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,对组织者、领导者,应予立案追诉。
2、如果行为人个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;
3、如果数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;
4、如果行为人数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
法律依据
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;
数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;
数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;
数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;
数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
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非法集资发展下线达到多少人判刑
涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,对组织者、领导者,应予立案追诉。个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
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非法集资下线怎么判
要根据涉嫌的具体罪名和具体的案情确定。非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。
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刑事辩护
非法集资下线人有罪吗?
非法集资的下线人员肯定是有罪的;非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
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刑事辩护
非法集资拉下线有罪吗?
如果是在不知情的情况下,拉下线入伙,涉及金额较小的,不用承担法律责任。而如果主观上故意,是非法集资机构一员的,则应该视为共同犯罪中的从犯,公安机关也会追究其刑事责任。
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刑事辩护
帮信罪发展下线了怎么办
对于已经发展下线的帮信罪行为人应当尽快依法裁判。此外,法院在对帮信罪裁量时,需要注意考虑案件起因、退赔表现等。帮信罪行为人也可以申请取保候审。对帮信罪发展下线了怎么办的问题,本文回答如下所述。
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刑事辩护
南宁集资诈骗罪立案标准如何确定
[律师回复] 解析:
一般而言,在三千元人民币以上便可达到启动调查的门槛。
我国的相关法律法规规定,凡涉及到诈骗行为,且数额超过三千元人民币者,即可被认定为涉嫌构成诈骗罪。
然而,关于诈骗罪的立案金额,各个省市自治区的标准并不完全相同,具体则要视该地的经济发展状况而定,通常情况下,介于三千元至一万元之间的数额便是此类立案的基准线。
若未达到此标准,则可能会被视为治安案件进行处理。
所谓“立案”,是指公安、司法机关以及其他行政执法机构,在接到报案、控告、举报、自首以及自诉人提起诉讼等各类材料之后,依照各自的管辖权限进行审查,如经审查确认存在犯罪事实并且需要追究刑事责任时,便会决定将其作为刑事案件进行深入侦查或者进行审判的一项重要诉讼程序。
司法机关在对犯罪案件或民事纠纷进行审查之后,若决定将其列为诉讼案件进行侦查或审理,这便是我们常说的“立案”。
它是诉讼活动的初始阶段,通常包括了刑事案件立案、行政诉讼案件立案以及民事诉讼立案等多种类型。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
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