控股集团如何设立

[律师回复] 解析：
关于洗钱罪的刑事立案标准，主要包括以下五个方面：
第一，提供个人或公司名义开设的银行卡、账户等用于接收和支付犯罪所得的；
第二，帮助他人将房产、股票、债券等实质性资产转化为可自由流动的现金、金融凭证，或者其他有价证券的行为；
第三，通过电子货币交易平台、地下钱庄等方式协助进行大额资金的汇聚、流转，从而逃避法律监管与追究的行为；
第四，在明知对方系涉嫌违法犯罪活动的情况下，仍然协助其将非法所得转移至境外的行为；
第五，以伪装掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和具体性质，如虚假投资、虚假贸易等手段。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
在我国，开办赌场者将受到严厉制裁。
依照法律规定，开设赌场者可被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制等刑罚，同时需缴纳罚金。
若情节恶劣，其刑期还可以被延长至三年以上、十年以下，同样需要缴纳罚金。
开设赌场罪的认定标准主要在于行为人是否实施了聚众赌博、开设赌场以及以赌博为业等违法犯罪行为。
一旦赌场正式投入运营，且有实际使用者参与其中，便构成了开设赌场罪的既遂状态，而无需考虑开设者是否实际获取了利润。
法律依据：
《刑法》第303条
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
诽谤罪，是指故意编造并且传播虚假的事实，这些虚假的事实有可能对他人的人格和名誉造成贬低和损害，如果情节严重的话，那么就构成了本罪。
就其主要的构成特点来看，可依如下叙述：
首先，从客体要件角度来分析，本罪所侵犯的客体与侮辱罪相同，都是指向他人的人格尊严以及名誉权产生影响。
在具体的侵权行为中，侵害的对象必须是个人才能够成立犯罪；
其次，从客观要件来理解，本罪在犯罪的客观表现上面，行为人需要实施捏造并散布一种虚构的事实，这些事实足以对他人的人格和名誉产生贬低和损害，而且情节严重的情况下才能构成犯罪；
再次，从主体要件来看，本罪的主体是一般的主体，只要是达到了刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人都可以成为本罪的主体；
最后，从主观要件来看，本罪的主观方面必须是故意的，也就是说行为人明知道自己散布的是足以损害他人名誉的虚假事实，也清楚地认识到自己的行为将会导致损害他人名誉的危害后果，同时还期望这样的结果发生。
行为人的目的就是为了败坏他人的名誉。
如果行为人错误地将虚假事实当作真实事实进行传播，或者只是将一种虚假事实进行传播而没有损害他人名誉的意图，那么就不能够构成诽谤罪。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
若主动退还赃款，则在基准刑的基础上最多可以减轻百分之三十的刑罚，但最低限度不能低于法定的量刑幅度。
关于开设赌场类犯罪的法定量刑参照标准如下：
针对开设赌场行为的罪犯，应判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处以罚金处罚；
情节更为严重者，处以五年以上至十年以下有期徒刑，并处罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规，抢劫犯罪最低量刑标准为三年有期徒刑。
抢劫罪的基本定义是，以非法占有所图，采取暴力、威胁或其他方式，在现场对财物的所有权人和持有人进行压制，强行夺取公共或私人财产的违法行为。
在此基础上，如果抢劫数额达到了一千元人民币，则可相应地增加三个月的刑期作为基准刑；
而抢劫数额如果超出了一千元，则每增加150至250元人民币，便可再增加一个月的刑期作为基准刑。
抢劫罪与抢夺罪的主要区别在于，前者通常表现为当场使用暴力、威胁或其他强制手段，强行夺取公私财物；
后者则是趁人不备，公开夺取数额较大的财物，使得被害人无法及时做出反应。
抢劫罪不仅侵犯了他人的财产权益，同时也侵犯了其人身权益；
相比之下，抢夺罪则通常仅侵犯了财产权益。
此外，抢劫罪对于所夺取财物的价值并无明确要求，但构成抢夺罪则需要抢夺的财物具有一定的数量规模。
最后，抢劫罪属于行为犯范畴，刑法对于构成抢劫罪的行为并未设定数额、情节等方面的限制条件，只要行为人在现场以暴力、威胁或其他方式，实施了抢劫公私财物的行为，无论最终是否成功夺得财物，亦或是实际夺得财物的价值大小如何，都应视为构成抢劫罪，公安机关应依法予以立案调查。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
根据我国刑法的明文规定，当集资诈骗的涉案金额累积达到了200万元人民币时，即被视为特别重大的犯罪行为，应判处七年以上十年以下有期徒刑；
若情况严重至达到犯罪立案标准的上限——无期徒刑，也在法律允许的范围之内。
同时，对于那些以非法占有为目的、采用欺骗手段进行非法集资活动且涉案金额较大者，将面临三年以上七年以下有期徒刑的刑事处罚，并且还需承担相应的罚金责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
纳入涉恶事件范畴的案件种类繁多，其中较为典型的是包括了以下9种犯罪行为类型：
强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪、组织卖淫罪以及强迫卖淫罪和开设赌场罪。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
职务侵占罪作为一种典型的刑事公诉案件，根据相关法律法规的规定，原则上来说，是不可进行撤案处理的。
关于该罪行的犯罪构成要素主要包括以下四个方面：
首先，它侵犯了公司、企业或者其他单位的财产所有权这一重要的客体；
其次，其客观表现形式为行为人在职务上的便利条件下，非法侵占本单位的财务，且涉案金额必须达到一定程度；
再次，从主体角度来看，职务侵占罪的实施者必须是特定的人群，即公司、企业或者其他单位的工作人员；
最后，从主观层面分析，行为人必须具有明确的主观故意。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条第一款
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在当事人被依法拘留并等待检察院批准逮捕期间，他们均有权向有关部门提出取保候审申请，而有关部门将在七日内完成审批工作。
根据国家法律法规的相关规定，对于具备以下条件的犯罪嫌疑人或被告人，人民法院、人民检察院以及公安机关皆可考虑予以取保候审：
首先，犯罪嫌疑人身陷可能判处管制、拘役或是独立适用附加刑的犯罪情况；
其次，犯罪嫌疑人身处可能判处有期徒刑以上刑罚的情况下，采取取保候审措施不会对社会产生任何危害性；
再次，犯罪嫌疑人若患有严重疾病、生活无法自理，或者正处于孕期或哺乳期的妇女，采取取保候审措施也不会对社会产生危害性；
最后，如果犯罪嫌疑人的羁押期限已经届满，但案件尚未得到妥善处理，此时也需要采取取保候审措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
若出现以下任何一种情节，均应当依据挪用公款罪标准予以刑事案件立案：
1.当事人将所借公款私自使用，且金额处于人民币五千元至一万元之间，用于从事非法活动；
2.当事人擅自将公款金额在一万元至三万元之间借出，供其个人用作盈利性活动；
3.当事人私自从公司或其他组织中借走公款，总额达到一万元至三万元之间，并且已经超过了三个月仍未归还。
各省级人民检察院有权根据当地实际情况，在上述规定的金额范围内，制定符合本地区实际情况的具体数额标准，并向最高人民检察院提交备案。
法律依据：
《刑法》第三百八十四条
国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上有期徒刑。
挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。

[律师回复] 解析：
对于身怀六甲的女性犯罪嫌疑人来说，如果实施了开设赌场的违法行为，仍会被认定为成立“开设赌场罪”，其本人的孕妇身份并不能触发刑罚方面的优待条件。
通常来讲，法律规定的相关处罚标准如下：
凡有设立赌场行为者，将面临五年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚，同时还需缴纳罚金；
若情节严重，则将面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚，同样需要缴纳罚金。
然而，在特殊情况下，如犯罪嫌疑人身患疾病或怀孕等，可以申请办理取保候审手续。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
1.对于开设赌场的行为，根据法律规定将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并被处以罚金的严厉惩罚；
2.赌资总额累计超过五十万元、参赌人数累计超过百名以及为参赌人员提供赌资累计超百万元或获取利润累计超十万元，以及招徕未成年人参与赌博等情形被视为“情节严重”，将受到处三至十年有期徒刑，并处罚金的严惩；
3.涉嫌犯有赌博罪的犯罪分子，若在犯罪后能够主动投案自首，并且如实交代自己的罪行，则可获得从轻或减轻处罚的机会，其中，犯罪情节轻微的，甚至可能免于刑事处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。
其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；
因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

[律师回复] 解析：
对于敲诈勒索公共或私人财产价值在2000元至5000元之间者，国家将进行立案追诉处理。
若有人涉嫌犯下此类罪行，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时可并处或者单一处罚金。
若犯罪数额巨大或存在其他严重情节者，刑期则升至三年以上十年以下，同样可以并处罚金。
至于敲诈勒索公私财物，且数额较大或者多次实施敲诈勒索行为者，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时可并处或者单一处罚金；
若犯罪数额巨大或存在其他严重情节者，刑期则升至三年以上十年以下，同样可以并处罚金；
而犯罪数额特别巨大或存在其他特别严重情节者，刑期将长达十年以上，并且需要并处罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
犯罪者实施偷盗行为的，即构成了盗窃罪。
符合以下任一标准的，应当予以立案调查：
首先，盗窃金额必须达到或超过人民币五百元的门槛；
其次，倘若在同一年内在他人住所内进行过三次及以上盗窃，或者在公共场合多次进行扒窃活动，也应被视为盗窃罪嫌疑犯；
再次，如果犯罪分子选择在他人住所内进行盗窃，那么这将成为判定其是否构成盗窃罪的重要依据；
此外，若犯罪分子在行窃时携带武器，则会被认定为更为严重的盗窃罪；
最后，如果犯罪分子选择在公共场合进行扒窃，同样会被视为盗窃罪的嫌疑人。
关于盗窃罪的立案流程，从刑事诉讼程序上来看，与其他犯罪案件并无二致，均需经历四个阶段：
首先由公安机关展开刑事侦查工作，接着由检察院对案件进行审查起诉，然后由法院进行公开审理并作出判决，最后是刑罚的执行环节。
法律依据：
《刑法》第264条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

[律师回复] 解析：
在公安机关接获任何形式的盗窃案报警时，无论该盗窃物价值多寡，均应立即受理并进行登记处理，并详加调查以确保案件得到妥善的处置。
2.当盗窃行为达到所在地区规定的犯罪金额标准时，则应该将其列为刑事案件进行审理；
而对于破窗而入、扒窃、使用刀具等工具或携带武器进行的盗窃行为，无论其所损失的财产价值多少，也应该将其列为刑事案件进行审理。
3.若明显存在累犯犯罪或单个人员多次犯罪的情况，且其行为的态度或后果严重，即使在其他案件中未达到规定的金额标准，也应该将其列为刑事案件进行审理。
至于其他的治安案件的调查处理，如经过深入的工作发现其可能构成刑事案件的，应及时进行刑事立案处理。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
关于非法拘禁行为的立案标准，通常可以参考如下法律法规：
（1）任何未经授权且非法地拘禁他人或以任何其他方式剥夺其人身自由的行为，都将受到至少三年以下有期徒刑、拘留、管制乃至剥夺政治权利等刑事处罚；
（2）对于犯有上述罪行并导致受害者身体受伤的情况，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚。
在非法拘禁他人或以其他方式非法剥夺他人人身自由的案件中，法院通常会根据具体案情判处被告人三年以下有期徒刑、拘留、管制或是剥夺政治权利等刑罚。
若该类犯罪行为还涉及到殴打、侮辱等恶劣情节，那么法院将会对此进行从重处罚。
而如果犯罪行为导致受害者身体重伤甚至死亡，那么被告人将面临更为严重的刑事责任，即三年以上十年以下有期徒刑，甚至可能被判处十年以上有期徒刑。
此外，如果被告人在实施犯罪过程中采用了暴力手段致使受害者伤残或死亡，那么他们将依据相关法律法规接受相应的刑事处罚。
值得注意的是，如果被告人为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人，那么他们也将按照上述条款接受相应的刑事处罚。
同样，如果国家机关工作人员利用职务之便犯下上述三种罪行，那么他们将面临比普通公民更加严厉的刑事制裁。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；
致人死亡的，处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，盗窃案件的量刑标准如下：
在法定刑以下判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；
对于盗窃公私财物的罪犯，其犯罪数额达到一定程度的，或者多次进行盗窃行为、进入他人住所实施盗窃行为等特殊情形的，应予以判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时，依法处以罚金；
在规定的法定刑以上判决三年以上十年以下有期徒刑；
情节严重者，应当依据具体情况，判处三年以上十年以下有期徒刑，另外处罚金。
在此类犯罪中，被视为情节严重的情形包括但不限于：
犯罪数额巨大或存在其他严重情节；
行为人盗窃的金额达到了人民币三万元至十万元之间；
在法定刑以下判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑；
行为人盗窃的金额达到了人民币三十万元至五十万元之间。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，对于以营利为目的，而故意设敞开赌场者，应予以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还要处罚金额；
如果是赌资数额累加达到50万元以上、参赌人次累计达到100人以上、开设赌场者向参与赌博者提供赌资累计达到100万元以上或获取利润累计达到10万元以上以及招揽未成年人进行赌博等情况，则被视为“情节严重”，将面临3至10年有期徒刑，并处罚金的严厉惩罚；
此外，若涉嫌赌博罪的犯罪分子在犯罪后能够主动投案自首，并且如实交代自己的罪行，那么他们可以得到从轻或减轻处罚的机会，其中，犯罪行为相对轻微的，甚至有可能获得免于处罚的宽大处理。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。
其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；
因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

[律师回复] 解析：
关于北京地区针对侵占罪的起诉和定罪所依据的标准问题，我们了解到这个犯罪类型中的数额在5000至20000元之间的，将会被判定为数额较大；
而对于那些数额达到100000元之上的情况来说，它们无疑属于数额巨大的范畴。
侵占罪具体表现为将他人委托代为保管的物品非法据为己有并且数额较大且赖着不还的行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
在涉及到诈骗行为的报案被接受之后，倘若确实存在犯罪事实且需要追究刑事责任，那么必须依法进行立案处理。
值得注意的是，根据法律规定，在案件立案之后，撤案的可能性便不复存在了。
这是因为公诉案件通常由人民检察院代表国家提出诉讼请求，因此，个人并无权自行撤诉。
而诈骗案件则属于公安机关的法定管辖范围之内。
若涉嫌诈骗行为，应由公安机关负责立案侦查。
对于此类案件，只要构成犯罪，便无法撤销案件。
唯一例外的情况便是，如果罪行显著轻微、危害程度较小，以至于不被视为犯罪的话，才有可能撤销案件。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十六条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候；
应当立案；
认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。