对公账户不对账的后果
最新修订 | 2024-02-22
5.6w浏览
2点赞
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
- 律师解析
-
如果不年检，银行账户的资料就会失效,账户就不能使用，直至提供新的合击规的证件才能重新使用。
年检的作用只是确保该银行账户的资料仍在有效期中，以便该账户仍能使用。
账户年检是指开户银行按年度根据存款人提交的账户年检资料，对已开立的人民币单位银行结算账户的合规性、合法性和账户信息、账户资料的真实性、有效性进行审核确认，同时与人民币银行结算账户管理系统中已存信息进行比对，确认是否相符，并在账户系统中标注年检标识的行为。
《会计法》第十二条
会计核算以人民币为记帐本位币。 业务收支以人民币以外的货币为主的单位，可以选定其中一种货币作为记帐本位币，但是编报的财务会计报告应当折算为人民币。
2
银行纠纷案件·推荐文章
银行纠纷案件·常见问题
问题没解答? 125441人选择咨询律师
对公账户不对账的后果
一键咨询
个体户有对公账户吗
开了就有。公司对公帐户分为四类：基本账户、一般账户、临时账户及专用账户。其中：基本账户一个公司只能开一个。其他的，例如：一般账户，一个公司可以根据业务需要开立多个，没有数量限制。
10w+浏览
公司经营以前我的一个供货商有点尾款没给，他把我起诉了，然后让法院把我的账户冻结了，怎么解开？
[律师回复] 调解给钱，法院就给解冻了
3.5w浏览
快速解决“诉讼仲裁”问题
12345律师免费咨询2022年3月至本年2月期间我在本地一家体彩店工作期间，为自己赊账购买彩票，共计十次，中奖七万余元，请问这构成违法吗，现在我将购票资金补给老板合理吗
[律师回复] 我是天津东方临沂律师事务所A
4.5w浏览
你好 就是刚才我收到微信就是说是网络公安部门 可以麻烦你们看一下吗 然后他现在让我转账1000元接触风控
[律师回复] 遇到此类的法律问题，详细与我们沟通具体情况，提供解决方案
3.7w浏览
公司法人变更后对公账户如何处理
当公司法人进行变更以后，对公账户也要相应的进行更改，要去相应的银行进行更改，以免使未来公司账目出现问题，影响公司的运营情况。
10w+浏览
公司经营
公司法人账户可以对个人账户转账吗？
公司账户可以对私人账户转账，但是仅限个人报销、工资发放、股东或员工借款。公司帐户转到法人个人帐户上必备条件：小额；次数不要多；备注可以是：备用金、工资、福利等。
10w+浏览
公司经营
你好，请问一下，我花20几万买了百分之40的股份、然后钱是进她个人账户、公司注册是两个人各按股份出资。现在还没开业，我可以退出股份拿回自己的资金吗？目前是装修好了店铺、然后我们是签订了合同说三年内不能退出的。请问现在怎么弄？
[律师回复] 你好，情况可以具体沟通一下
4.8w浏览
公司对公账户的钱可以转到私人账户吗
对公账户的钱是不能随便转到私人账户的，但符合法定条件的除外，比如是给职工发工资，或者办理个人贷款转存，办理保险理赔，保费退还、退税等相关事项时可以将钱转到私人账户。但是，公账对私人账户转钱的，需要依法填写备注并提供相关证明。
10w+浏览
诉讼仲裁
对公账户的钱可以转到私人账户吗？
对公账户的钱一般情况下不可以转到私人账户，但是在一些特殊的情况之下是可以进行转入的，比如说工资性的收入，还有就是劳动者的工资、奖金以及劳务性的收入等等，但是单笔超过5万元的，需要开具证明的资料。
10w+浏览
债权债务网络贷款然后他说账号填写错误需要缴纳解冻金
[律师回复] 你好，你咨询的纠纷问题需要通过诉讼来解决，也可以先协商
4.5w浏览
快速解决“金融保险”问题
要账是否够敲诈勒索罪
[律师回复] 解析：
在我国现行法律制度中，合法的债务追讨行为并不构成敲诈勒索罪。
依据相关法律法规，对于敲诈勒索公共或私人财产，达到一定金额标准或者实施多次此类行为者，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制等惩罚措施，同时可能面临罚金处罚；若犯罪数额庞大或涉及其他严重情节，其刑期则会延长至三年以上，但不会超过十年，同样需承担罚金责任；而若敲诈勒索犯罪的金额高得惊人或者涉及极其恶劣的情节，那么被告人将会面临十年以上的有期徒刑以及相应的罚金处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
在我国现行法律制度中，合法的债务追讨行为并不构成敲诈勒索罪。
依据相关法律法规，对于敲诈勒索公共或私人财产，达到一定金额标准或者实施多次此类行为者，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制等惩罚措施，同时可能面临罚金处罚；若犯罪数额庞大或涉及其他严重情节，其刑期则会延长至三年以上，但不会超过十年，同样需承担罚金责任；而若敲诈勒索犯罪的金额高得惊人或者涉及极其恶劣的情节，那么被告人将会面临十年以上的有期徒刑以及相应的罚金处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
3.6w浏览
洗钱罪仅提供账户是否构成犯罪
[律师回复] 解析：
关于为洗钱活动提供账户的判刑标准主要包括：
首先，行为人若为毒品犯罪等特定类别法定上游犯罪的违法所得及依其产生之收益提供洗钱服务时，将被认定享有提供洗钱罪之刑事责任。在这方面，行为人可能面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事判决，同时还需承担罚金的民事赔偿义务；而若是犯罪情节极其恶劣，达到了严重程度，那么行为人将会被判处五年以上至十年之间的有期徒刑，同时仍然要接受罚金的法律制裁。
然而，必须指出的是，若某人涉嫌参与此类犯罪，其后果可能涉及到刑事追诉。
具体来说，包括但不限于以下几种情况：提供资金账户、将财产转化为现金、金融票据、有价证券；通过转账或其他支付结算方式进行资金转移；跨境转移资产；以及通过伪装、隐瞒等手段掩盖犯罪所得及其收益的来源和性质等等。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）饰、隐以其他方法掩瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
关于为洗钱活动提供账户的判刑标准主要包括：
首先，行为人若为毒品犯罪等特定类别法定上游犯罪的违法所得及依其产生之收益提供洗钱服务时，将被认定享有提供洗钱罪之刑事责任。在这方面，行为人可能面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事判决，同时还需承担罚金的民事赔偿义务；而若是犯罪情节极其恶劣，达到了严重程度，那么行为人将会被判处五年以上至十年之间的有期徒刑，同时仍然要接受罚金的法律制裁。
然而，必须指出的是，若某人涉嫌参与此类犯罪，其后果可能涉及到刑事追诉。
具体来说，包括但不限于以下几种情况：提供资金账户、将财产转化为现金、金融票据、有价证券；通过转账或其他支付结算方式进行资金转移；跨境转移资产；以及通过伪装、隐瞒等手段掩盖犯罪所得及其收益的来源和性质等等。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）饰、隐以其他方法掩瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
3.4w浏览
只有银行转账能告侵占罪吗
[律师回复] 解析：
仅凭转账记录无法定罪起诉职务侵占行为。
首先，需调取与受害单位相关的企业注册登记资料以及劳动合同等文件，以确认犯罪嫌疑人在公司内担任何种职务及身份信息，从而确立其作为犯罪主体的地位；
其次，应当提供有力的证据证明犯罪嫌疑人占用的资产是通过职权优势获得的；
此外，如果需要，还应针对提取到的文字材料开展文字鉴定工作；接下来，需要调取财务账簿等与犯罪对象及其价值相关的证据，并委托司法会计审计部门出具审计鉴定报告；
最后，若职务侵占行为未达立案标准，则不具备追究其刑事责任的条件。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
仅凭转账记录无法定罪起诉职务侵占行为。
首先，需调取与受害单位相关的企业注册登记资料以及劳动合同等文件，以确认犯罪嫌疑人在公司内担任何种职务及身份信息，从而确立其作为犯罪主体的地位；
其次，应当提供有力的证据证明犯罪嫌疑人占用的资产是通过职权优势获得的；
此外，如果需要，还应针对提取到的文字材料开展文字鉴定工作；接下来，需要调取财务账簿等与犯罪对象及其价值相关的证据，并委托司法会计审计部门出具审计鉴定报告；
最后，若职务侵占行为未达立案标准，则不具备追究其刑事责任的条件。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
3.7w浏览
