非法转贷罪立案标准

一、非法转贷罪(高利转贷罪)是以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的的行为。
二、非法转贷罪(高利转贷罪)立案标准1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；
2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
个人涉嫌非法转贷罪(高利转贷罪)一般情况下可能会处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；
数额巨大的(违法所得数额在20万元以上)，可能会处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位涉嫌非法转贷罪(高利转贷罪)，则可能对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可能会处三年以下有期徒刑或者拘役。

《刑法》第一百七十五条
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；
数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条
高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；
2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。