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华松律师
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擅长: 刑事辩护、合同事务、婚姻家庭
5.0分
执业:
16年
高级合伙人
华松律师,法学本科学历,于2006年通过司法考试,取得法律职业资格证书。原在司法行政单位工作,后来从事专职律师,已在竹溪县从事律师工作10余年。具备丰富的工作经验和缜密的办案思路,法学理论功底深厚,技能娴熟,擅长处理疑难复杂案件。
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律图普法图文
公安判定洗钱罪的标准是什么
司法审判中,洗钱罪标准包括:明知涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融管理秩序破坏及金融诈骗等犯罪所得,提供资金账户、转换财产、协助转移资金、汇往境外或掩盖隐瞒其来源与性质,任一行为且情节严重即构成。
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洗钱罪是归经侦还是刑侦管
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,洗钱等经济犯罪由经侦部门侦查。洗钱罪指明知是严重犯罪活动的违法所得,为掩盖来源,采取各种手段如提供账户、转换财产、转移资金等掩饰、隐瞒犯罪所得的行为。
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刑法对洗钱罪的定罪标准如何认定
欧盟各国对洗钱罪的量刑均强调两点:一是明知收入源自严重犯罪及其经济利益;二是掩盖或隐瞒非法所得来源。中国《刑法》第一百九十一条明确洗钱罪的定罪标准,分“情节严重”与“特别严重”,具体标准依据相关司法解释确定。
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怎么样的情况下才能构成洗钱罪
洗钱罪指明知所得来自非法手段,如毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污等犯罪,为掩盖和隐匿其来源和性质,采取提供账户、转化财物、转移财富至境外或采取其他方式掩饰、隐匿其非法所得及收益的行为。
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洗钱罪的涉案金额标准怎么界定
洗钱罪金额标准未明确,由司法机关审理时酌定。根据《刑法》第191条,洗钱罪涉及非法收益隐匿、转移等行为,涵盖毒品、黑社会、恐怖活动等多种犯罪所得,通过金融手段掩饰其来源与性质。
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