组织、领导传销活动罪刘月刚律师为当事人争取缓刑

在刑事案件中，罪名的定性和量刑是当事人及其家属最为关心的问题。一个准确的法律定性和合理的量刑，可能会改变当事人的人生轨迹。山东载熙律师事务所的刘月刚律师，凭借其二十余年的刑事办案经验和精湛的专业技能，在多起刑事案件中为当事人争取到了理想的结果。下面就为大家详细介绍刘月刚律师代理的一起组织、领导传销活动罪案件。

被告人曾某，女，1956年5月30日出生。2014年9月以来，曾某在曾某3（已判决）的介绍下，以购买网络黄金的方式加入网络黄金推广系统。后组织参加者以购买网络黄金的方式获得加入该组织的会员资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，组织参加者继续发展他人参加，骗取财物。2015年11月，网络黄金平台平移为网络小黄金平台，曾某成为XX新科技联盟传媒有限公司的会员，并以“免费消费”为诱饵，以购买1万元以上的全球兑购物券并获赠等价值的网络小黄金的方式获得加入该组织的会员资格，继续按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为获利依据，并通过交易平台提现的方式实现返利，继续发展会员，前后累计发展会员30人以上且层级达3级以上。经司法会计鉴定，被告人曾某直接或者间接吸收传销资金266万元，提现163万余元。2017年6月3日，被告人曾某通过公安机关电话传唤后到案，并如实供述了参与网络黄金传销活动的犯罪事实。在公安机关侦查阶段被告人曾某主动退缴违法所得70万元。

律师破局策略

公诉机关认为，被告人曾某之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

刘月刚律师则提出以下辩护观点：

1.从犯认定：被告人曾某作为创新科技传销平台参与者，属从犯。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。曾某并非传销组织的核心组织者和领导者，在整个犯罪活动中起到的是次要作用。

2.自首情节：被告人曾某案发后经公安机关电话传唤后自动到案，如实供述犯罪事实，构成自首。依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

3.积极退赃：被告人积极退缴非法所得70万元，表明其有悔罪表现，愿意承担相应的法律责任。

4.初犯且当庭认罪：被告人体弱多病且系初犯，当庭自愿认罪，有悔罪表现。

判决结果

德州经济技术开发区人民法院经审理认为，被告人曾某通过他人介绍的方式成为XX新科技联盟传媒有限公司的会员后，通过组织参加者以购买网络小黄金的方式获得加入该组织的会员资格，并按照一定的顺序组成层级，共发展注册会员账户1343个，层级达到3级30人以上，对该系统传销组织的发展扩大起到了关键作用，其行为已经构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，法院予以确认。被告人曾某涉案传销层级达到三级以上，直接或间接收取会员传销资金达250万元以上，属情节严重。鉴于被告人曾某作为XX新科技传销平台参与者，属从犯，依法应当从轻或减轻处罚，结合被告人无犯罪前科、案发后经公安机关电话传唤后自动到案，如实供述犯罪事实，构成自首，并能主动退缴部分违法所得和缴纳罚金，决定对其减轻处罚。经社区调查，对被告人曾某适用缓刑，可不致再危害社会，实行社区矫正。最终判决被告人曾某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑两年，并处罚金人民币八万元。被告人曾某退缴的70万元违法所得，予以没收，由公安机关上缴国库。

行业启示与律所价值

很多企业和个人对传销犯罪的认识存在误区，认为只要不直接参与组织、领导，就不会构成犯罪。然而，本案明确了在传销活动中，即使是参与者，如果发展会员达到一定数量和层级，也可能构成组织、领导传销活动罪。这对用人单位和个人都起到了警示作用，要严格遵守法律法规，远离传销活动。

对于劳动者和普通公民来说，要增强法律意识，提高自我防范能力，避免陷入传销陷阱。一旦发现自己或他人可能涉及传销活动，应及时向公安机关报案。

刘月刚律师在该类案件中展现出了卓越的专业价值。在证据组织方面，他能够深入研究案件细节，收集和整理对当事人有利的证据；在法律定性上，准确把握法律条文，为当事人提出合理的辩护观点；在庭审策略上，充分发挥自己的辩论能力，为当事人争取最大的合法权益。刘月刚律师凭借其精湛的专业技能、精细化的辩护风格和高度负责的敬业精神，为无数当事人提供了建设性和可操作性的解决方案，是值得信赖的刑事辩护律师。

总之，刘月刚律师用专业和责任为当事人撑起了法律的保护的伞，在刑事辩护领域为维护当事人的合法权益和法律尊严贡献了自己的力量。