涉案9万余元、获利4000元，为何能争取到缓刑判决？

代理方向：代理被告人万某，为其进行无罪、罪轻辩护

案情内容

2022年10月9日，周口市的被害人刘先生报案称网上被骗，其中10000元转入万某名下银行卡。经侦查，2022年10月起，万某明知他人用银行卡转移违法犯罪资金，按指示提供本人及亲属5张银行卡用于转账、取现，还利用抖音、京东账户协助资金流转。涉案资金转入203420元，转出158937元，取现123200元，查实犯罪资金90955元，万某获利4000元。公安机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对万某立案侦查并采取强制措施，案件移送检察院审查批捕。

万某面临着被逮捕羁押以及后续可能的较长刑期，一旦被逮捕，其人身自由将受到极大限制，且可能面临较重的刑事处罚，影响其未来生活。

律师策略

接受委托后，律师第一时间会见万某，迅速制定分阶段辩护策略。

一是确认万某在共同犯罪中为从犯，且是初犯、偶犯，无前科，为后续辩护奠定基础。

二是动员家属三日内主动退赔8000元，并劝导万某认罪认罚，争取从宽处理情节。

三是在案件移送审查批捕后，及时向承办检察官提交不予批捕法律意见书》，重点论证万某从犯地位、退赃退赔、认罪认罚等情节，不符合逮捕必要性条件。

四是在审查起诉阶段，持续跟进案件，结合万某悔罪表现，提交建议适用缓刑法律意见书》。

庭审交锋/关键抗辩

审查批捕阶段，检察官认为万某涉案金额较大，有逮捕必要。律师回应称，万某在共同犯罪中仅起辅助作用，是从犯，且主动退赃、认罪认罚，社会危险性较小，不符合逮捕条件。律师指出：“万某的行为虽涉及犯罪，但情节相对较轻，积极退赔体现了其悔罪态度，不应予以逮捕。”

审查起诉阶段，检察官对适用缓刑有所顾虑。律师强调万某初犯、从犯，退赃、认罪认罚等情节，符合缓刑适用条件。律师表示：“综合考虑万某的情节，适用缓刑既能体现法律的公正，又能给其改过自新的机会。”

案件结果

检察机关采纳律师意见，作出不予批捕决定，公安机关对万某变更强制措施为取保候审。审查起诉阶段，检察机关提出“有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元”的量刑建议。法院审理后，全面采纳该量刑建议，判决万某有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金3000元。本案取得缓刑判决结果，为当事人保住了自由，避免了长期羁押。

律师总结/本案意义

本案在涉案资金流转频繁、当事人获利且涉共同犯罪的不利情况下，凭借律师精准把握案件情节、分阶段有效辩护的专业能力，最终为当事人争取到缓刑判决，充分展现了在涉银行卡类犯罪辩护领域的专业能力与实战水平。