根据规定处置非法集资谁负责?

最新修订 | 2024-09-26
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专家导读 根据规定处置非法集资公安机关负责,按照最新政策规定,地方政府是处置非法集资案件的第一责任人,其应该成立调查组,负责查处本地的非法集资犯罪案件。群众遭遇非法集资,应该第一时间报案,或者向政府举报,构成立案标准的,公安机关会介入调查。
根据规定处置非法集资谁负责?

一、根据规定处置非法集资谁负责?

根据规定处置非法集资公安机关负责,按照最新政策规定,地方政府是处置非法集资案件的第一责任人,其应该成立调查组,负责查处本地的非法集资犯罪案件。群众遭遇非法集资,应该第一时间报案,或者向政府举报,构成立案标准的,公安机关会介入调查。

二、处置非法集资的原则有哪些?

1、政府主导。处置非法集资工作实行省级人民政府负责制。省(自治区、直辖市)人民政府对辖区内处置非法集资工作负总责,指导、组织、协调有关部门做好处置非法集资工作。

2、属地管理。非法集资案件查处实行属地管理,涉案地省级人民政府组织有关部门做好案件的受理、调查、立案、认定和处置善后等工作。

3、依法查处。省级人民政府及各行业主(监)管部门应按照职责分工和工作权限,依法查处非法集资活动,做到事实清楚证据确凿、定性准确、依法处置。

4、及时果断。省级人民政府及各行业主(监)管部门应加强对涉嫌非法集资活动的监测,做到早发现、早报告、早预警、早处置,从源头上防止非法集资活动的蔓延。

5、协作配合。省级人民政府及各行业主(监)管部门在处置非法集资工作中,要加强沟通、密切配合、互通信息、资源共享,形成处置合力。

三、非法集资款如何清退?

集资款的清退,应根据清理后剩余的资金,按集资参与者集资额比例予以清退。对跨区域案件,由牵头省级人民政府负责确定统一的清退比例。参与非法集资活动受到损失的,由集资参与者自行承担。第五十条清退集资款工作可按以下程序进行:

1、协调有关开户银行签订委托清退集资款协议,明确集资款清退工作的操作流程。

2、解封、归并清退资金。

3、实施清退。

四、非法集资的特点有哪些?

1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格

2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。

3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。

4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

非法集资的行为一般都是通过诱惑他人,有机会通过较少的支出,而获得很多的收入的,就可以获得较大的收益。只要有购买举报民事主体个人,或者是单位实施了此种行为的,公安机关就会介入调查,这是由于非法集资是一种违法刑法的行为。

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根据相关法律规定处置非法集资由谁负责?
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出租人能否行使留置,留置权包含哪些法律根据
[律师回复] 出租人能否行使留置,留置权有哪些法律根据
出租人能否行使留置
根据我国《物权法》
第二百三十条
第一款规定,债务人不履行到期债务,债权人可以留置已经合法占有的债务人的财产,并有权就该动产优先受偿”。依照我国法律规定,留置权是债权人按照同约定占有债务人的动产,当债务人不按照合同约定的期限履行债务时,债权人有权依照法律规定留置该财产,将该财产折价或者以拍卖、变卖的价款优先受偿。从形式上看,出租人作为债权人扣押承租人的财产,迫使承租人履行债务即支付租金,这样的方式很接近于留置,但是出租人的这种行为并不是留置行为,最本质的原因在于,债权人“按照合同约定”占有对方财产的,才能构成留置权。也就是说,债权人的债权与对标的物的占有之间必须存在关联关系,两者是因为同一个合同关系而发生的。比如说,保管合同关系、加工承揽合同关系、运输合同关系,成立这样的合同关系,债务人就必须将标的物交付债权人控制和占有,而债权人一般在占有标的物后,才可能取得债权,这就是“按照合同约定”而由债权人占有债务人的财产。
留置权有哪些法律根据
1.《民法通则》第89条:按照合同约定一方占有对方的财产,对方不按照合同给付应付款项超过约定期限的,占有人有权留置该财产,依照法律的规定以留置财产折价或者以变卖该财产的价款优先得到偿还。
2.《担保法》第82条:债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人有权依照本法规定留置该财产,以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。
3.《担保法》第83条:留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金,留置物保管费用和实现留置权的费用。
出租人能否行使留置,留置权包括哪些法律根据
[律师回复] 出租人能否行使留置,留置权有哪些法律根据
出租人能否行使留置
根据我国《物权法》
第二百三十条
第一款规定,债务人不履行到期债务,债权人可以留置已经合法占有的债务人的财产,并有权就该动产优先受偿”。依照我国法律规定,留置权是债权人按照同约定占有债务人的动产,当债务人不按照合同约定的期限履行债务时,债权人有权依照法律规定留置该财产,将该财产折价或者以拍卖、变卖的价款优先受偿。从形式上看,出租人作为债权人扣押承租人的财产,迫使承租人履行债务即支付租金,这样的方式很接近于留置,但是出租人的这种行为并不是留置行为,最本质的原因在于,债权人“按照合同约定”占有对方财产的,才能构成留置权。也就是说,债权人的债权与对标的物的占有之间必须存在关联关系,两者是因为同一个合同关系而发生的。比如说,保管合同关系、加工承揽合同关系、运输合同关系,成立这样的合同关系,债务人就必须将标的物交付债权人控制和占有,而债权人一般在占有标的物后,才可能取得债权,这就是“按照合同约定”而由债权人占有债务人的财产。
留置权有哪些法律根据
1.《民法通则》第89条:按照合同约定一方占有对方的财产,对方不按照合同给付应付款项超过约定期限的,占有人有权留置该财产,依照法律的规定以留置财产折价或者以变卖该财产的价款优先得到偿还。
2.《担保法》第82条:债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人有权依照本法规定留置该财产,以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。
3.《担保法》第83条:留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金,留置物保管费用和实现留置权的费用。
犯法搜集婚外情证据要负什么责任
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 违法搜集婚外情证据要负什么责任
1、侵犯隐私权、名誉权
(1)将出轨视频或照片在网上公布、宣扬,属于侵犯隐私权行为。但仅将拍摄的出轨视频或照片作为证据向出示,没有证据证明向不特定第三人宣扬的话,不构成侵权。
(2)未经许可且未获法律授权就带人强行进入“小三”所在酒店,扰乱其生活安宁,侵犯了隐私利益,构成侵权行为,应当向“小三”赔礼道歉。
需要注意的是,在掌握确凿证据的情况下,维护婚姻权利公开出轨证据,不构成侵权。比如在网上发布配偶与人通奸的信息,出轨的配偶侵害了名誉权,若证据表明配偶出轨,这已直接侵害了发布者的婚姻权利,不构成侵权。
2、非法侵入住宅罪
侵入酒店捉奸不妥但不构成犯罪,非法侵入住宅罪的前提必须是侵入他人经常居住的地方,侵犯他人的居住安宁。强行侵入他人住宅捉奸才有可能构成非法侵入住宅罪。
3、故意伤害罪
在发现出轨的现场,往往情绪一激动,就直接动手。无论是殴打出轨的配偶还是小
三,若伤害程度达到轻伤,构成故意伤害罪,都要依法承担刑事责任。
婚外情证据如何搜集
1、可以在房门口外拍摄连续视频,如果视频能反映配偶与异性进入房间后第二天早上才出来,就能证明其出轨。配偶以自己名义与异性租房并付房租、水电费,相关缴纳情况可作为证据。
2、配偶与他人在公共场合有拥抱、拖手、接吻等亲密动作,相关视频和照片可作为出轨证据。
3、配偶与同一异性频繁而有规律的手机通话记录,尤其是在深夜时分的记录,可作为证据。
4、酒店开房记录,酒店大堂、电梯、走廊处的监控录像,可作为证据。
5、与他人的结婚登记信息,可作为证据。
6、工友,朋友,邻居作证。
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根据规定工地工伤谁负责?
工地工伤由用人单位、或者用人单位和工伤保险基金共同负责。具体来说,若是职员在职期间单位并没有给受工伤职员缴纳工伤保险,那么工伤由单位负责。对于工伤保险已经缴纳的,则为后一种责任承担方式。
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工伤赔偿
合法搜集婚外情证据要负什么责任
[律师回复] 对于合法搜集婚外情证据要负什么责任这个问题,解答如下, 违法搜集婚外情证据要负什么责任
1、侵犯隐私权、名誉权
(1)将出轨视频或照片在网上公布、宣扬,属于侵犯隐私权行为。但仅将拍摄的出轨视频或照片作为证据向出示,没有证据证明向不特定第三人宣扬的话,不构成侵权。
(2)未经许可且未获法律授权就带人强行进入“小三”所在酒店,扰乱其生活安宁,侵犯了隐私利益,构成侵权行为,应当向“小三”赔礼道歉。
需要注意的是,在掌握确凿证据的情况下,维护婚姻权利公开出轨证据,不构成侵权。比如在网上发布配偶与人通奸的信息,出轨的配偶侵害了名誉权,若证据表明配偶出轨,这已直接侵害了发布者的婚姻权利,不构成侵权。
2、非法侵入住宅罪
侵入酒店捉奸不妥但不构成犯罪,非法侵入住宅罪的前提必须是侵入他人经常居住的地方,侵犯他人的居住安宁。强行侵入他人住宅捉奸才有可能构成非法侵入住宅罪。
3、故意伤害罪
在发现出轨的现场,往往情绪一激动,就直接动手。无论是殴打出轨的配偶还是小
三,若伤害程度达到轻伤,构成故意伤害罪,都要依法承担刑事责任。
婚外情证据如何搜集
1、可以在房门口外拍摄连续视频,如果视频能反映配偶与异性进入房间后第二天早上才出来,就能证明其出轨。配偶以自己名义与异性租房并付房租、水电费,相关缴纳情况可作为证据。
2、配偶与他人在公共场合有拥抱、拖手、接吻等亲密动作,相关视频和照片可作为出轨证据。
3、配偶与同一异性频繁而有规律的手机通话记录,尤其是在深夜时分的记录,可作为证据。
4、酒店开房记录,酒店大堂、电梯、走廊处的监控录像,可作为证据。
5、与他人的结婚登记信息,可作为证据。
6、工友,朋友,邻居作证。
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根据法律代驾出事故谁负责?
车主临时花钱雇人代驾,双方之间便形成雇佣关系。如果发生了交通事故,除按照车主投保的险种由保险人承担保险责任外,超出部分一般由车主负责。但是,如果代驾人因故意或者重大过失致人损害,应当承担连带赔偿责任。
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没结婚小孩子抚养权根据法律规定是谁
[律师回复] 您好,关于没结婚小孩子抚养权根据法律规定是谁这个问题,我的解答如下,
一、没结婚小孩子抚养权根据法律规定属于谁
非婚生子与婚生子享有同样的权利。
为了保护未成年人的身心健康,保障孩子的合法权益,法律遵照以下原则处理未成年子女抚养权的问题:
(一)哺乳期内的子女由母亲抚养为原则。依据最高人民1993年11月3日颁发的《关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见》第一条规定:“两周岁以下的子女,一般随母方生活”。如果母亲有以下情形之一的,也可随父方生活:
1、患有久治不愈的传染性疾病或其他严重疾病,子女不宜与其共同生活的;
2、有抚养条件不尽抚养义务,而父方要求子女随其生活的;
3、因其他原因,子女确无法随母方生活的。另外,父母双方协议两周岁以下子女随父方生活,并对子女健康成长无不利影响的,可予准许。
(二)哺乳期后的子女由谁抚养的问题。首先应由父母双方协商确定,协商不成的,由人民根据双方的情况判决。如果父方和母方均要求随其生活,根据最高人民上述意见第3条和第4条的规定,一方有下列情形之一的,可予优先考虑:
1、已做绝育手术或因其他原因丧失生育能力的;
2、子女随其生活时间较长,改变生活环境对于女健康成长明显不利的;
3、无其他子女,而另一方有其他子女的;
4、子女随其生活,对子女成长有利,而另一方患有久治不愈的传染性疾病或其他严重疾病,或者有其他不利于子女身心健康的情形,不宜与子女共同生活的。
5、父方与母方抚养子女的条件基本相同,双方均要求子女与其共同生活,但子女单独随祖父母或外祖父母共同生活多年,且祖父母或外祖父母要求并且有能力帮助子女照顾孙子女或外孙子女的,可作为子女随父或随母生活的优先条件予以考虑。
(三)如果子女是已满10周岁的未成年人,父母双方对于女随父或随母生活发生争执时,根据上述意见第5条的规定,应考虑该子女的意见。
(四)在有利于保护子女利益的前提下,父母双方协议轮流抚养子女的,可予准许。
二、如何争取未成年子女抚养权
离婚的父母一方,如果想争取孩子的抚养权,需要做到如下几点,才能更好的争取子女抚养权:
(一)离婚前多照顾孩子,增加与孩子的感情;
(二)如果双方已经分居,最好争取与孩子一起生活;
(三)如果夫妻双方都忙于工作,最好让自己的父母帮助照看孩子;
(四)自己身上有不好习惯的,要及时改正;
(五)自己没有工作的,要积极进去,寻找一份收入尚可的工作;
但是有一点,不得伤害孩子的感情,不要刻意的突然改变孩子的生活方式,如果孩子已满十周岁,要尊重孩子的意见,且不可盲目的争取抚养权而伤害到孩子感情。毕竟,离婚后孩子还是双方的孩子,不抚养孩子的一方仍然享有探视权;毕竟孩子十八周岁后,孩子可以自愿选择跟随哪一方。
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没结婚小孩子抚养权根据法律规定属于谁
[律师回复] 您好,关于没结婚小孩子抚养权根据法律规定属于谁这个问题,我的解答如下,
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非婚生子与婚生子享有同样的权利。
为了保护未成年人的身心健康,保障孩子的合法权益,法律遵照以下原则处理未成年子女抚养权的问题:
(一)哺乳期内的子女由母亲抚养为原则。依据最高人民1993年11月3日颁发的《关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见》第一条规定:“两周岁以下的子女,一般随母方生活”。如果母亲有以下情形之一的,也可随父方生活:
1、患有久治不愈的传染性疾病或其他严重疾病,子女不宜与其共同生活的;
2、有抚养条件不尽抚养义务,而父方要求子女随其生活的;
3、因其他原因,子女确无法随母方生活的。另外,父母双方协议两周岁以下子女随父方生活,并对子女健康成长无不利影响的,可予准许。
(二)哺乳期后的子女由谁抚养的问题。首先应由父母双方协商确定,协商不成的,由人民根据双方的情况判决。如果父方和母方均要求随其生活,根据最高人民上述意见第3条和第4条的规定,一方有下列情形之一的,可予优先考虑:
1、已做绝育手术或因其他原因丧失生育能力的;
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3、无其他子女,而另一方有其他子女的;
4、子女随其生活,对子女成长有利,而另一方患有久治不愈的传染性疾病或其他严重疾病,或者有其他不利于子女身心健康的情形,不宜与子女共同生活的。
5、父方与母方抚养子女的条件基本相同,双方均要求子女与其共同生活,但子女单独随祖父母或外祖父母共同生活多年,且祖父母或外祖父母要求并且有能力帮助子女照顾孙子女或外孙子女的,可作为子女随父或随母生活的优先条件予以考虑。
(三)如果子女是已满10周岁的未成年人,父母双方对于女随父或随母生活发生争执时,根据上述意见第5条的规定,应考虑该子女的意见。
(四)在有利于保护子女利益的前提下,父母双方协议轮流抚养子女的,可予准许。
二、如何争取未成年子女抚养权
离婚的父母一方,如果想争取孩子的抚养权,需要做到如下几点,才能更好的争取子女抚养权:
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(三)如果夫妻双方都忙于工作,最好让自己的父母帮助照看孩子;
(四)自己身上有不好习惯的,要及时改正;
(五)自己没有工作的,要积极进去,寻找一份收入尚可的工作;
但是有一点,不得伤害孩子的感情,不要刻意的突然改变孩子的生活方式,如果孩子已满十周岁,要尊重孩子的意见,且不可盲目的争取抚养权而伤害到孩子感情。毕竟,离婚后孩子还是双方的孩子,不抚养孩子的一方仍然享有探视权;毕竟孩子十八周岁后,孩子可以自愿选择跟随哪一方。
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根据规定刑事诉讼谁负责举证
刑事诉讼由检察院负责举证,但刑事诉讼包括自诉活动,在自诉案件中,被告方有罪的证据由自诉人自行承担。刑事诉讼活动中的证据类型也非常多,比较常见的有物证,书证,证人证言等,一般证据确实充分的才能判定当事人构成犯罪。
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老板谁有克扣工资,收集哪些证据可以维权
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(一)用人单位代扣代缴的个人所得税;
(二)用人单位代扣代缴的应由劳动者个人负担的各项社会保险费用;
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银行卡的使用很方便快捷也很容易携带,但是虽然不用带现金出门也会有一些风险。上周和同事吃饭,有一个同事突然发现他的银行卡被盗刷了,根据规定盗刷银行卡谁承担责任怎么说明的呢?
[律师回复] 个人、银行都有部分责任。
1.他人利用读卡器窃取储户密码盗取存款的责任认定犯罪分子在自助银行网点门口刷卡处安装读卡器等窃取储户信息的,应当认定银行未提供必要的安全、保密环境。
2.未保障储户取款自由造成存款被盗,银行应当赔偿《商业银行法》规定的取款自由,应全面理解为包括取款时间、数额及选择柜台和自动取款机等多种方式的自由。
3.自助银行门禁窃密装置造成储户损失,银行应赔偿犯罪分子在自助银行门禁系统上安装盗码器,窃取储户银行卡信息和密码造成储户损失的,银行应承担赔偿责任。
4.自助柜员机安全隐患造成的交易风险应由银行承担储蓄机构负有保证储户存款安全义务。因人机交易这种特殊交易方式所产生的交易风险,应由柜员机设置方承担。
5.借记卡被盗用,提供取款设备的银行应负赔偿责任自助取款终端设备的机具行未能及时发现、制止不法分子的不法行为,使持卡人所持银行卡信息被泄露的应赔偿。
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1.储户误信ATM机上诈骗信息致存款流失的责任分担储户轻信取款机上犯罪嫌疑人粘贴的诈骗信息,造成存款被盗取,银行未尽安全保障义务的,应承担相应的责任。
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1
3.储户取款时未用手遮挡导致密码泄露的不构成过错他人利用盗装的设备窃取信息导致储户损失,银行以储户输入密码时未用手遮挡存在过错为由抗辩的,不予支持。
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根据规定林地安置补偿费给谁?
林地安置补偿费给林地承包权人或经营使用权人,当然并非所有的被征收方都可以获得安置费。对于需要支付安置费的情形,在补偿协议之中,会明确约定林地安置补偿费给谁,也会注明具体补偿多少钱。
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离婚了孩子归谁,争夺孩子抚养权要收集什么证据
[律师回复]
一、离婚了孩子归谁原则上哺乳期的子女应当由女方抚养,除非女有不利于子女成长的因素。如果是父亲想要争取孩子的抚养权,如果满足以下条件可以争取到孩子的抚养权的:两周岁以下的子女,一般随母方生活。母方有下列情形之一的,可随父方生活:
1、患有久治不愈的传染性疾病或其他严重疾病,子女不宜与其共同生活的;
2、有抚养条件不尽抚养义务,而父方要求子女随其生活的;
3、因其他原因,子女确无法随母方生活的。父母双方协议两周以下子女随父方生活,并对子女健康成长无不利影响的,也是可予准许的。对两周岁以上未成年的子女,父方和母方均要求随其生活,一方有下列情形之一的,可予优先考虑:
1、已做绝育手术或因其他原因丧失生育能力的;
2、子女随其生活时间较长,改变生活环境对子女健康成长明显不利的;
3、无其他子女,而另一方有其他子女的。
4、子女随其生活,对子女成长有利,而另一方患有久治不愈的传染性疾病或其他严重疾病,或者有其他不利于子女身心健康的情形,不宜与子女共同生活的。
二、争夺孩子抚养权要收集什么证据
1、证明有能力抚养子女的证据

1)证明一方经济状况良好的,应提交工资单或其它合法收入的证明,或提交有关居住情况的证据,这些证据都有利于法庭判决认为你能给孩子更好的居住环境和成长环境;

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