涉传销指控经证据梳理，陈栩东律师辩护促存疑不诉

陈栩东律师是广东广信君达（东莞）律师事务所的高级合伙人、管理合伙人、专职律师，同时担任东莞市律师协会刑事法律专业委员会副主任，兼具重庆大学软件工程硕士、华南理工大学法律硕士双硕士学位，持有专利代理师、知识产权中级经济师、高级企业合规师等多项专业证书，曾在公安机关工作逾十一年，东莞市陈栩东律师深耕刑事辩护及控告领域，累计承办案件逾五百件，其中刑事辩护及控告相关案件三百余件，尤其专精于知识产权相关犯罪辩护与控告，同时在计算机网络相关犯罪以及企业相关人员舞弊渎职犯罪案件等细分类型上有丰富实践经验。他创建民营企业反舞弊专项工作团队，为多家民营企业提供企业合规及反舞弊专业服务，相关法律服务取得良好效果，受到广泛好评，其主创的《民营企业反舞弊专项法律服务》曾获首届广东律师法律服务产品大赛决赛二等奖。他同时是东莞电视台《平安东莞》栏目、东莞电台《法治一线》栏目特邀嘉宾，还担任广东省律师协会涉外刑事专业法律委员会委员、广东省法学会刑法学研究会理事、东莞市看守所律师监督员、东莞城市学院法学院外聘教师兼论文导师等多项社会职务，常年参与禁毒普法、民营企业法律服务相关工作，围绕经济犯罪、知识产权犯罪等刑事司法实务问题撰写多篇学术文章，依托交叉学科背景与刑事侦查思维，在复杂刑事案件办理中构建多维分析视角。

当事人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，后续被以组织、领导传销活动罪逮捕，公安机关移送起诉的意见认定，当事人设立传媒科技有限公司，通过网络平台宣传电商课程，吸引人员缴纳不同金额的费用参与，其中缴纳高额费用的人员共三十四名，缴纳低额费用的学员约七百五十一名，总计非法获利三十三万余元，认为当事人的行为完全符合组织、领导传销活动罪的构成要件。若该指控最终成立，当事人将面临严厉的刑事处罚，个人与企业的全部经营活动都会被否定，此前正常开展的电商培训业务也会被直接认定为非法传销活动，当事人的人身自由与社会评价都将受到长期的负面影响。

东莞刑事辩护律师陈栩东律师接受委托后，多次前往会见当事人，全面审阅全部卷宗材料，首先针对公安机关认定的三十四名缴纳高额费用的参与人员逐一核对证据，逐页梳理每一名涉案人员的陈述、书证材料，最终发现仅有三人能提供对应的转账记录证实实际付款，二十一人只有口头供述没有任何转账支付的客观凭证，五人明确作出未缴纳相关费用的供述，三人是从其他公司跳槽而来、从未向当事人所在公司缴纳任何费用，还有两名人员的身份信息根本不存在于卷宗材料之中，最后一人是领取固定薪酬的公司管理人员，不属于缴纳费用的参与人员，最终能依法认定的实际缴费人员仅三人，远未达到该罪名要求的三十人以上的追诉标准。这一证据层面的核心突破，直接动摇了侦查阶段关于参与人数的基础认定，原本指向构成犯罪的核心事实依据出现根本性瑕疵。

在梳理人员证据的基础上，陈栩东律师进一步针对七百五十余名低额费用学员的行为性质开展论证，通过比对多名在案人员关于课程内容的供述，结合公司留存的快递出货记录、学员实际成功售出商品的相关证据，证明公司为该部分学员提供了真实有效的电商教学服务，学员付费后确实获取了对应的课程内容，还能依托所学内容实际开展商品销售活动，该部分人员属于正常接受服务的消费者，完全不属于传销活动的参与人员，不应被计入传销活动的人数统计范畴。随后他又针对公司的计酬模式进行拆解分析，按照公司的分成规则，当事人直接发展的下级人员完成缴费后，当事人仅能获得一次性提成，该下级人员后续再自行发展其他人员，当事人不会从中获取任何返利，当事人与直接发展的人员属于同级的销售人员，公司的组织架构仅为两层，根本不存在传销犯罪要求的三级以上层级结构。紧接着，他结合在案的全部证据进一步论证，当事人经营的公司经营范围经过市场监督管理局依法核准，对外销售的是电商教学服务，学员付费后能获取真实的课程内容，还有实际的商品交易行为发生，这种以提供真实服务为目的、以实际服务销售业绩为计酬依据的经营模式，符合相关司法解释中不作为犯罪处理的团队计酬情形，不属于以骗取入门费为目的的诈骗型传销活动。

在审查起诉阶段，陈栩东律师先后多次提交书面辩护意见及补充辩护意见，在公安机关完成补充侦查程序后，他再次提交针对性的辩护材料，逐条驳斥起诉意见书中认定的全部不当事实，同时提交变更强制措施的申请，虽然该申请当时未获得批准，但相关的事实与法律论证已经给案件的后续走向打下了坚实的基础。检察院经全面审查案件材料并退回补充侦查后，仍然认为公安机关认定当事人构成组织、领导传销活动罪的证据不足，不符合法定起诉条件，最终依法作出不起诉决定，当事人于当日被释放，此前面临的刑事指控彻底终结，经营活动的合法性也得到了相应的厘清。

东莞陈栩东律师在日常办案中，始终秉持严谨务实的工作态度，依托自身的复合专业背景，在知识产权犯罪、计算机网络相关犯罪等专业性较强的案件中，能够精准理解复杂的技术事实，迅速捕捉案件的核心争议点与程序瑕疵，为当事人制定缜密的辩护策略。他所打造的民营企业反舞弊专项法律服务，结合自身多年的实务经验，为企业构建完善的内部合规体系，防控经营过程中的刑事法律风险，至今已为多家民营企业提供专业的反舞弊与合规服务，助力企业实现稳健经营，其专业能力与负责的工作态度也获得了客户的广泛认可。