掩饰隐瞒40万如何办取保候审

前阵子有个当事人的家属找到我，说家里亲人因为涉及转移大额涉案资金被带走，涉案流水算下来有四十万左右，急得连觉都睡不着，就想知道能不能先把人接出来，等后续流程再慢慢处理。不少遇到同类情况的家属第一反应都是到处托关系，反而错过了最合适的申请时机，甚至因为操作不当让原本符合条件的申请被驳回。这类涉及大额资金的情况，想要办理取保不是只提交一份申请就完事，得顺着法定要求一步步走，把每个环节的关键点踩准，才能更大程度提升申请通过的概率。

一、先确认当前所处的办案阶段

很多家属一接到通知就直接去法院提交取保申请，完全没搞清楚案件现在在哪一个环节，找错了负责的主体，提交的材料根本不会被受理。首先要先和办案单位沟通清楚，案件目前是在公安机关的侦查阶段，还是已经移送检察院审查起诉，或是已经到了法院的审理阶段，不同阶段的取保审批主体完全不一样。比如刚被拘留的三十天内，取保的申请直接提交给办案的公安机关即可，如果已经被检察院批准逮捕，后续的申请就要先向羁押必要性审查的负责部门提交，不要跑错窗口浪费时间。

二、梳理符合取保条件的核心证明材料

不是所有涉案四十万的情况都能顺利取保，得拿出实打实的材料证明当事人的情况符合法律允许取保的要求。需要提前准备好三类材料，第一类是当事人的日常表现材料，比如之前没有任何违法犯罪记录的证明，日常固定的工作收入说明，或是家里有需要其独自赡养的老人、抚养的未成年子女的相关证明，用来证实当事人取保之后不会出现逃避侦查的情况。第二类是涉案相关的佐证材料，比如当事人主动退缴全部违法所得的凭证，主动配合调查的说明，没有参与上游犯罪的相关证据，之前有类似案例中，当事人主动把四十万的资金来源说清，还提前把获利的部分全部退缴，取保申请的通过率会明显提升。第三类是保证人的相关资质材料，或是保证金的缴纳能力说明，保证人要确保和本案没有牵连，有固定的居所和收入，能履行保证义务。

三、和办案单位规范沟通的操作要点

提交申请的时候不要只空口说希望把人保出来，要把对应的理由和依据清晰传递给办案人员。不要选择在案卷材料还没整理完成的时候盲目提交申请，最好等做完第一次笔录，相关的基本事实已经固定之后再提交，提交的时候可以当面和承办人员说明，当事人自愿认罪认罚，也愿意配合后续的所有诉讼流程，不会出现串供或是毁灭证据的风险。如果第一次提交的取保申请没有通过，可以在对应的节点向检察院申请羁押必要性审查，提交新补充的材料，说明没有继续羁押的必要，不要反复提交内容完全一样的申请，反而会影响审批人员的判断。

四、取保后的注意事项提前明确

很多人以为取保申请通过就万事大吉，后续因为违反规定又被重新收押的情况不在少数。拿到取保决定之后，要严格遵守相关的管理要求，未经执行机关批准不要离开所居住的市、县，联系方式发生变动的二十四小时之内就要向执行机关报备，传讯的时候必须及时到案。之前有当事人取保之后觉得事情已经结束，擅自跑去外地打工，接到传讯通知赶不回来，直接就被取消取保重新收押，之前所有的努力都白费，这点一定要提前和当事人叮嘱清楚。

走完取保的申请流程之后，后续还会面临案件的审查起诉和审判环节，相关的涉案金额认定、量刑建议协商都需要稳妥处理，稍有不慎之前争取到的宽松状态就可能出现变动。遇到这类涉及大额资金的案件，完全可以到律图咨询对应的专业律师，平台上所有律师的执业资质都可以通过官方渠道核验，不会随意打包票也不会做虚假的效果承诺，所有服务边界都清晰明确，能结合你手里的具体材料和案件进展，给出符合当下实际情况的操作建议，帮你把每个流程的关键点都把控好，尽可能稳妥地推进后续的案件处理，不用自己在信息不对称的情况下盲目摸索，少走很多不必要的弯路。