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集资诈骗需要哪些证据才可以定罪
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2024-02-23
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广东左宜律师事务所律师
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专家导读
需要有能够证明以下事实的证据才可以定罪：第一，犯罪主体属于完全刑事责任能力人，主观方面有实施诈骗的故意，有被骗的人并且提供了相应的资金；第二，犯罪金额达到属于法律规定的数额较大标准；第三，没有过诉讼时效。
需要有能够证明以下事实的证据才可以定罪：第一，犯罪主体属于完全刑事责任能力人，主观方面有实施诈骗的故意，有被骗的人并且提供了相应的资金；第二，犯罪金额达到属于法律规定的数额较大标准；第三，没有过诉讼时效。
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释〔2010〕18号
第五条 个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
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集资诈骗需要哪些证据才能定罪
需要有能够证明以下事实的证据才可以定罪：第一，犯罪主体属于完全刑事责任能力人，主观方面有实施诈骗的故意，有被骗的人并且提供了相应的资金；第二，犯罪金额达到属于法律规定的数额较大标准；第三，没有过诉讼时效。
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刑事辩护
集资诈骗需要哪些证据才能定罪
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 集资诈骗需要哪些证据才可以定罪
一、对犯罪主体的证明
(一)对刑事责任年龄的证明
证明刑事责任年龄的证据主要有户籍证明、身份证、出生证明、护照等，只要以上有一证据查证属实，即可证明犯罪嫌疑人的刑事责任年龄。如果犯罪嫌疑人提出证据，主张没有达到刑事责任年龄，公安机关应当补强证明。证据主要包括：
1、犯罪嫌疑人父母、周围居民、老师、同学的证言；
2、犯罪嫌疑人父母做绝育手术的证明、犯罪嫌疑人兄弟、姐妹的户籍、身份证、护照等。
根据以上证据，综合认定犯罪嫌疑人是否达到刑事责任年龄。
(二)对刑事责任能力的证明
只要犯罪嫌疑人达到刑事责任年龄，就认为其具有刑事责任能力。如果犯罪嫌疑人一方提出证据，主张不具有刑事责任能力，公安机关应当补强证明。证据主要包括：
1、精神病鉴定；
2、周围居民、老师、同学、同事对犯罪嫌疑人行为能力的评价；
3、知情者证明犯罪嫌疑人一方提供的鉴定意见是伪造的或者鉴定人无鉴定资格或者鉴定人被收买，以证明犯罪嫌疑人提供的证据不可信。
根据以上证据，综合评价犯罪嫌疑人的刑事责任能力。
二、对犯罪主客观方面的证明
证明犯罪主客观方面的方法主要是勘验检查、扣押书证、物证、鉴定、讯问犯罪嫌疑人、询问证人、询问被害人、推定。
(一)勘验检查
对犯罪嫌疑人的公司、企业勘验检查，以证明公司、企业有无实际经营。
(二)扣押物证、书证
1、扣押与集资诈骗有关的宣传广告、宣传工具，以证明犯罪嫌疑人有无虚假宣传；
2、扣押公司、企业的营业执照、纳税资料、公司、企业往来帐目，以证明公司、企业有无实际经营；
3、扣押集资证明、房屋租赁合同、集资款的相关凭证，以证明为犯罪制造条件；
4、扣押赃款、赃物，以证明非法占有。
(三)鉴定
1、对犯罪嫌疑人用于集资宣传的文件、证件鉴定，以证明其内容是否真实；
2、对公司、企业的财务帐目审计，查明集资款的用途及公司企业经营情况，以证明犯罪嫌疑人有无虚假宣传；
3、对被害人持有的集资凭证鉴定，以证明是否犯罪嫌疑人签发。
(四)询问被害人
1、交纳集资款的时间、地点、数额，犯罪嫌疑人是否给予凭证，以证明犯罪过程；
2、犯罪嫌疑人允诺的返利方式、期限，犯罪嫌疑人第一次返利的时间，后续返利是否持续，犯罪嫌疑人实际返利的数额、财产损失情况，以证明财产损失的数额；
3、犯罪嫌疑人用于宣传的文件、资产证明是否真实，如何担保按期还款付息的，担保方式是否有效，以证明犯罪嫌疑人是否虚构事实；
4、在中止返还利润后，犯罪嫌疑人是否避而不见，是否中断联系，以证明犯罪嫌疑人有无非法占有的目的。
三、对有关量刑情节的证明
1、对犯罪嫌疑人有无前科、是否累犯的证明，证据主要是的判决、公安网上的资料。
2、对犯罪嫌疑人在集资诈骗中作用的证明，证据主要有同案犯供述、证人证言、占有集资款的份额。
3、对集资诈骗是否引发群体性事件的证明，证据主要有证人证言、录音录像。
4、对犯罪嫌疑人有无投案自首，检举揭发、立功的证明，证据主要是证人证言，公安机关的记录。
四、补强证明
(一)当犯罪嫌疑人推翻原先的供述，理由是受到时，公安机关应当补强证明，证据包括：
1、录音录像、讯问笔录，证明公安机关讯问的合法性、客观性；
2、的体检证明，证明犯罪嫌疑人身上的伤痕是原有的；
3、证人证言，包括犯罪嫌疑人同监室囚犯的证言以及民警的证言，证明犯罪嫌疑人没有受到。
(二)当犯罪嫌疑人辩解在犯罪中不起主要作用，公安机关应当补强证明，证据包括：
1、证人证言，证明犯罪嫌疑人是公司、企业的实际控制人；
2、书证，证明集资款是由犯罪嫌疑人控制的，证人证明公司、企业其他人员是由犯罪嫌疑人聘用的。
(三)犯罪嫌疑人辩解，没有向被害人返还本金与利润是因商业亏损造成的，公安机关应当补强证明，证据包括：
1、证人证言，证明犯罪嫌疑人所说的商业项目根本不存在；
2、财务审计，证明犯罪嫌疑人没有将集资款用于约定的项目；
3、银行资料，证明被害人的集资款被犯罪嫌疑人挪作他用。
刑法
第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第一百九十九条 犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
一、对犯罪主体的证明
(一)对刑事责任年龄的证明
证明刑事责任年龄的证据主要有户籍证明、身份证、出生证明、护照等，只要以上有一证据查证属实，即可证明犯罪嫌疑人的刑事责任年龄。如果犯罪嫌疑人提出证据，主张没有达到刑事责任年龄，公安机关应当补强证明。证据主要包括：
1、犯罪嫌疑人父母、周围居民、老师、同学的证言；
2、犯罪嫌疑人父母做绝育手术的证明、犯罪嫌疑人兄弟、姐妹的户籍、身份证、护照等。
根据以上证据，综合认定犯罪嫌疑人是否达到刑事责任年龄。
(二)对刑事责任能力的证明
只要犯罪嫌疑人达到刑事责任年龄，就认为其具有刑事责任能力。如果犯罪嫌疑人一方提出证据，主张不具有刑事责任能力，公安机关应当补强证明。证据主要包括：
1、精神病鉴定；
2、周围居民、老师、同学、同事对犯罪嫌疑人行为能力的评价；
3、知情者证明犯罪嫌疑人一方提供的鉴定意见是伪造的或者鉴定人无鉴定资格或者鉴定人被收买，以证明犯罪嫌疑人提供的证据不可信。
根据以上证据，综合评价犯罪嫌疑人的刑事责任能力。
二、对犯罪主客观方面的证明
证明犯罪主客观方面的方法主要是勘验检查、扣押书证、物证、鉴定、讯问犯罪嫌疑人、询问证人、询问被害人、推定。
(一)勘验检查
对犯罪嫌疑人的公司、企业勘验检查，以证明公司、企业有无实际经营。
(二)扣押物证、书证
1、扣押与集资诈骗有关的宣传广告、宣传工具，以证明犯罪嫌疑人有无虚假宣传；
2、扣押公司、企业的营业执照、纳税资料、公司、企业往来帐目，以证明公司、企业有无实际经营；
3、扣押集资证明、房屋租赁合同、集资款的相关凭证，以证明为犯罪制造条件；
4、扣押赃款、赃物，以证明非法占有。
(三)鉴定
1、对犯罪嫌疑人用于集资宣传的文件、证件鉴定，以证明其内容是否真实；
2、对公司、企业的财务帐目审计，查明集资款的用途及公司企业经营情况，以证明犯罪嫌疑人有无虚假宣传；
3、对被害人持有的集资凭证鉴定，以证明是否犯罪嫌疑人签发。
(四)询问被害人
1、交纳集资款的时间、地点、数额，犯罪嫌疑人是否给予凭证，以证明犯罪过程；
2、犯罪嫌疑人允诺的返利方式、期限，犯罪嫌疑人第一次返利的时间，后续返利是否持续，犯罪嫌疑人实际返利的数额、财产损失情况，以证明财产损失的数额；
3、犯罪嫌疑人用于宣传的文件、资产证明是否真实，如何担保按期还款付息的，担保方式是否有效，以证明犯罪嫌疑人是否虚构事实；
4、在中止返还利润后，犯罪嫌疑人是否避而不见，是否中断联系，以证明犯罪嫌疑人有无非法占有的目的。
三、对有关量刑情节的证明
1、对犯罪嫌疑人有无前科、是否累犯的证明，证据主要是的判决、公安网上的资料。
2、对犯罪嫌疑人在集资诈骗中作用的证明，证据主要有同案犯供述、证人证言、占有集资款的份额。
3、对集资诈骗是否引发群体性事件的证明，证据主要有证人证言、录音录像。
4、对犯罪嫌疑人有无投案自首，检举揭发、立功的证明，证据主要是证人证言，公安机关的记录。
四、补强证明
(一)当犯罪嫌疑人推翻原先的供述，理由是受到时，公安机关应当补强证明，证据包括：
1、录音录像、讯问笔录，证明公安机关讯问的合法性、客观性；
2、的体检证明，证明犯罪嫌疑人身上的伤痕是原有的；
3、证人证言，包括犯罪嫌疑人同监室囚犯的证言以及民警的证言，证明犯罪嫌疑人没有受到。
(二)当犯罪嫌疑人辩解在犯罪中不起主要作用，公安机关应当补强证明，证据包括：
1、证人证言，证明犯罪嫌疑人是公司、企业的实际控制人；
2、书证，证明集资款是由犯罪嫌疑人控制的，证人证明公司、企业其他人员是由犯罪嫌疑人聘用的。
(三)犯罪嫌疑人辩解，没有向被害人返还本金与利润是因商业亏损造成的，公安机关应当补强证明，证据包括：
1、证人证言，证明犯罪嫌疑人所说的商业项目根本不存在；
2、财务审计，证明犯罪嫌疑人没有将集资款用于约定的项目；
3、银行资料，证明被害人的集资款被犯罪嫌疑人挪作他用。
刑法
第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第一百九十九条 犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
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收集对方诈骗证据怎么收集才能有用。我认为我被骗了
[律师回复] 当事人可以通过收集与犯罪嫌疑人的聊天记录、证人证言、录音录像等证据材料，确定犯罪嫌疑人被的犯罪事实。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。《刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
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诈骗现金怎么收集证据
[律师回复] 1、诈骗罪立案并不需要直接的证据，只要受害人如实报案，公安机关应视其情节予以立案。
2、《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
2、《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
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集资诈骗需要哪些证据才可以定罪？
1、需要被害人陈述：应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额、损失金额等方面进行。2、需要收集涉案书证：应当调取包括集资诈骗方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证。
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刑事辩护
贷款诈骗罪怎样搜集证据
[律师回复] 您好，关于贷款诈骗罪怎样搜集证据这个问题，我的解答如下, 贷款诈骗罪怎样搜集证据
这一问题，解答如下：
刑事案件分为公诉案件和自诉案件。公诉案件，是指由人民检察院代表国家向人民提起公诉，追究犯罪嫌疑人刑事责任的案件。自诉案件，是指刑事诉讼法规定被害人直接向人民提起刑事自诉的案件。
公诉案件案件一律由检察院负责举证。
自诉案件的自诉人地位相当于原告，应当承担被告人有罪的举证责任。不能举证或者证据不被采信的，应当撤诉。
刑事诉讼法规定，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：
(一)物证；
(二)书证；
(三)证人证言；
(四)被害人陈述；
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
(六)鉴定意见；
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
(八)视听资料、电子数据。
这一问题，解答如下：
刑事案件分为公诉案件和自诉案件。公诉案件，是指由人民检察院代表国家向人民提起公诉，追究犯罪嫌疑人刑事责任的案件。自诉案件，是指刑事诉讼法规定被害人直接向人民提起刑事自诉的案件。
公诉案件案件一律由检察院负责举证。
自诉案件的自诉人地位相当于原告，应当承担被告人有罪的举证责任。不能举证或者证据不被采信的，应当撤诉。
刑事诉讼法规定，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：
(一)物证；
(二)书证；
(三)证人证言；
(四)被害人陈述；
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
(六)鉴定意见；
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
(八)视听资料、电子数据。
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快速解决“债权债务”问题
集资诈骗罪需要什么证据
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 证据是公安机关、人民检察院和人民进行立案、侦查、逮捕、和审理，以及定罪量刑的依据，是司法人员查明和认定案件事实的基础。
1、《刑法》没有规定某类或者某个具体罪名必须有哪些证据才能认定犯罪，指控犯罪的证据适用《刑事诉讼法》第四十二条规定的七类证据。
(1)物证、书证；
(2)证人证言；
(3)被害人陈述；
(4)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
(5)鉴定结论；
(6)勘验、检查笔录；
(7)视听资料。
2、具体诈骗罪而言，司法实践中，应当侧重搜集证明行为人虚构事实，或者隐瞒事实的证据。要认定为诈骗罪，人证物证都要有，证据不充分不能随随便便定人罪。
3、《刑事诉讼法》第五十三条规定：对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。
证据确实、充分，应当符合以下条件：
(1)定罪量刑的事实都有证据证明；
(2)据以定案的证据均经法定程序查证属实；
(3)综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。
1、《刑法》没有规定某类或者某个具体罪名必须有哪些证据才能认定犯罪，指控犯罪的证据适用《刑事诉讼法》第四十二条规定的七类证据。
(1)物证、书证；
(2)证人证言；
(3)被害人陈述；
(4)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
(5)鉴定结论；
(6)勘验、检查笔录；
(7)视听资料。
2、具体诈骗罪而言，司法实践中，应当侧重搜集证明行为人虚构事实，或者隐瞒事实的证据。要认定为诈骗罪，人证物证都要有，证据不充分不能随随便便定人罪。
3、《刑事诉讼法》第五十三条规定：对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。
证据确实、充分，应当符合以下条件：
(1)定罪量刑的事实都有证据证明；
(2)据以定案的证据均经法定程序查证属实；
(3)综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。
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诈骗罪报案怎么收集证据
[律师回复] 您好，针对您的诈骗罪报案怎么收集证据问题解答如下, 诈骗罪报案如何收集证据
诈骗属于刑事犯罪，认定某人是否构成诈骗罪，不是受害人自己取证，而是由公安机关立案后进行调查取证。
收集证据的要求是什么
收集证据有以下基本要求：
1、是必须严格依照法定程序进行；
2、是必须主动及时；
3、是必须客观全面；
4、是注意依靠群众和运用科学技术手段；
5、是收集的证据必须妥善保全。
运用证据认定案情必须注意以下问题：
1、是据以定案的所有证据都必须经过法庭调查核实。
2、是只有被告的供述，没有其他证据的，不能认定被告有罪和处以刑罚；没有被告供述，证据确实充分的，可以认定被告有罪和处以刑罚。三是对定罪证据不足所形成的“疑案”，应按无罪处理。
收集证据的范围是什么
证据的收集和范围收集证据，是指人民根据法定程序，在一定条件下对能证明案件的事实，予以提供.提取或者固定的诉讼行为。审判人员收集证据行为是对当事人举证不能的一种补充。《民诉法》第明确规定“当事人及其代理人因客观原因不能自行收集证据，或者人民认为审理案件需要的证据，人民应当调查收集”。
证据应当主要因双方当事人自己提供，提不出足够证据应当承担败诉的风险但中国的事情是复杂的，人口多，文盲多，法律知识普及极其有限，加之民事案件的复杂性决定了某些时候当事人的确难以提供相应证据，而以的身份出面提取证据则相对要容易些。所以审判人员在一定范围内行使收集证据的职权至少在当前是十分必要的。
人民收集证据的范围包括：
(1)当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集并已提出调取证据的申请和该证据线索的；
(2)应当由人民勘验或者委托鉴定的；
(3)当事人双方提出的影响查明案件主要事实的证据材料互相有矛盾，无法认定效力的；
(4)人民认为需要自行调查收集的其它证据。这些证据经人民调查，未能收集到的，仍由负责举证责任的当事人承担举证不能的后果(就是败诉的风险)。
证据的审核认定是怎样操作的
关于证据能力《规则》第68条“以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定案件事实的依据。”
该条属于非法证据的排除规则，较之于原先私自录音录像，不能成为证据的司法解释，应当说是一个进步，也就是说，它在一定程度上扩大了当事人的举证能力。根据该规定，以侵害他人合法权益和违反法律的禁止性规定的方法取得的证据，不能作为证据使用。
但是，“侵害他人合法权益”的概念仍然是十分抽象和宽泛的，
一方面，“合法权益”的概念是很广泛的，因为它不完全是法律上类型化的权利，需要由法官根据个案来判断和确定，这也给法官较大的自由裁量权。
另一方面，“侵害他人合法权益”是否构成侵权是不确定的，如果确已构成侵权行为，则应当按照侵权的规定和要件来判断，但此处所说的“侵害他人合法权益”并不一定构成侵权，例如可能行为人的行为并没有造成损害，或者其具有抗辩事由等，但正因为这一概念并不等同于侵权，由此其伸缩性和任意性更大，
例如，实践中出现的聘请私人侦探跟踪、盯梢、拍照，是否构成侵害他人合法权益，完全由法官自由裁量。
我们认为，民事证据的排除应当严格限定在如下四种情况：
1、以犯罪的手段或方法获取的；
2、以法律明令禁止的方法或手段获取的；
3、以违背善良风俗的手段或方法获取的；
4、有提出证据负担的一方当事人，在诉讼期间，故意或因重大过失行为而未提出的。
收集证据的方法有哪些
(一)询问。询问是指执法机关或者律师要求当事人、证人或者鉴定人陈述自己了解的案情。询问是任何案件中都经常使用的证据收集措施和方法。
(二)讯问。讯问是指执法机关要求违法行为人、犯罪嫌疑人或者刑事被告人如实交代案情的方法。讯问的对象限于行政处罚案件中的违法行为人和刑事案件中的犯罪嫌疑人或被告人。讯问的主体限于执法机关，不包括律师。
(三)辨认。辨认是要求被害人或者证人在若干类似的物品、场所或者人中，挑选出自己曾经所见所闻的部分。辨认的主体可以是案件中的被害人和证人，辨认的对象可以是案件中的犯罪嫌疑人或者与案件有某种关联的人，也可以是与案件有关的物品或场所。
(四)勘验。勘验是指执法人员亲临现场，发现和提取证据的专门活动。勘验主体限于执法机关，律师无权进行勘验。从收集证据的角度来讲，勘验一方面是发现和提取各种物证的重要途径，另一方面勘验笔录本身也是证据的种类之一。
(五)检查。检查是指执法机关依法对与案件有关的人身进行检验的专门活动。检查的对象是活人的身体，又称为人身检查。人身检查笔录是其主要的证据形式。
(六)搜查。搜查是指执法机关依职权对与案件有关的场所或者人身进行强制性的寻查、寻找和提取证据材料的专门活动。搜查的对象可以是场所，也可以是人身，还可以是车船等物体。搜查是发现和提取各种物证、书证的重要途径，搜查笔录本身是证据的种类之一。
(七)实验。实验是指执法机关模拟再现犯罪现场、犯罪过程或者案件发生过程的专门活动，主要适用于刑事案件。在其他种类的案件中，也可能需要用这种再现性实验方法来查明事故的原因或验证当事人或证人的陈述。
(八)鉴定。鉴定是指专门的机构或者人员利用，其专业技术知识和科学技术设备鉴定，对有关的专门问题进行检测，并作出鉴定结论的活动。
诈骗属于刑事犯罪，认定某人是否构成诈骗罪，不是受害人自己取证，而是由公安机关立案后进行调查取证。
收集证据的要求是什么
收集证据有以下基本要求：
1、是必须严格依照法定程序进行；
2、是必须主动及时；
3、是必须客观全面；
4、是注意依靠群众和运用科学技术手段；
5、是收集的证据必须妥善保全。
运用证据认定案情必须注意以下问题：
1、是据以定案的所有证据都必须经过法庭调查核实。
2、是只有被告的供述，没有其他证据的，不能认定被告有罪和处以刑罚；没有被告供述，证据确实充分的，可以认定被告有罪和处以刑罚。三是对定罪证据不足所形成的“疑案”，应按无罪处理。
收集证据的范围是什么
证据的收集和范围收集证据，是指人民根据法定程序，在一定条件下对能证明案件的事实，予以提供.提取或者固定的诉讼行为。审判人员收集证据行为是对当事人举证不能的一种补充。《民诉法》第明确规定“当事人及其代理人因客观原因不能自行收集证据，或者人民认为审理案件需要的证据，人民应当调查收集”。
证据应当主要因双方当事人自己提供，提不出足够证据应当承担败诉的风险但中国的事情是复杂的，人口多，文盲多，法律知识普及极其有限，加之民事案件的复杂性决定了某些时候当事人的确难以提供相应证据，而以的身份出面提取证据则相对要容易些。所以审判人员在一定范围内行使收集证据的职权至少在当前是十分必要的。
人民收集证据的范围包括：
(1)当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集并已提出调取证据的申请和该证据线索的；
(2)应当由人民勘验或者委托鉴定的；
(3)当事人双方提出的影响查明案件主要事实的证据材料互相有矛盾，无法认定效力的；
(4)人民认为需要自行调查收集的其它证据。这些证据经人民调查，未能收集到的，仍由负责举证责任的当事人承担举证不能的后果(就是败诉的风险)。
证据的审核认定是怎样操作的
关于证据能力《规则》第68条“以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定案件事实的依据。”
该条属于非法证据的排除规则，较之于原先私自录音录像，不能成为证据的司法解释，应当说是一个进步，也就是说，它在一定程度上扩大了当事人的举证能力。根据该规定，以侵害他人合法权益和违反法律的禁止性规定的方法取得的证据，不能作为证据使用。
但是，“侵害他人合法权益”的概念仍然是十分抽象和宽泛的，
一方面，“合法权益”的概念是很广泛的，因为它不完全是法律上类型化的权利，需要由法官根据个案来判断和确定，这也给法官较大的自由裁量权。
另一方面，“侵害他人合法权益”是否构成侵权是不确定的，如果确已构成侵权行为，则应当按照侵权的规定和要件来判断，但此处所说的“侵害他人合法权益”并不一定构成侵权，例如可能行为人的行为并没有造成损害，或者其具有抗辩事由等，但正因为这一概念并不等同于侵权，由此其伸缩性和任意性更大，
例如，实践中出现的聘请私人侦探跟踪、盯梢、拍照，是否构成侵害他人合法权益，完全由法官自由裁量。
我们认为，民事证据的排除应当严格限定在如下四种情况：
1、以犯罪的手段或方法获取的；
2、以法律明令禁止的方法或手段获取的；
3、以违背善良风俗的手段或方法获取的；
4、有提出证据负担的一方当事人，在诉讼期间，故意或因重大过失行为而未提出的。
收集证据的方法有哪些
(一)询问。询问是指执法机关或者律师要求当事人、证人或者鉴定人陈述自己了解的案情。询问是任何案件中都经常使用的证据收集措施和方法。
(二)讯问。讯问是指执法机关要求违法行为人、犯罪嫌疑人或者刑事被告人如实交代案情的方法。讯问的对象限于行政处罚案件中的违法行为人和刑事案件中的犯罪嫌疑人或被告人。讯问的主体限于执法机关，不包括律师。
(三)辨认。辨认是要求被害人或者证人在若干类似的物品、场所或者人中，挑选出自己曾经所见所闻的部分。辨认的主体可以是案件中的被害人和证人，辨认的对象可以是案件中的犯罪嫌疑人或者与案件有某种关联的人，也可以是与案件有关的物品或场所。
(四)勘验。勘验是指执法人员亲临现场，发现和提取证据的专门活动。勘验主体限于执法机关，律师无权进行勘验。从收集证据的角度来讲，勘验一方面是发现和提取各种物证的重要途径，另一方面勘验笔录本身也是证据的种类之一。
(五)检查。检查是指执法机关依法对与案件有关的人身进行检验的专门活动。检查的对象是活人的身体，又称为人身检查。人身检查笔录是其主要的证据形式。
(六)搜查。搜查是指执法机关依职权对与案件有关的场所或者人身进行强制性的寻查、寻找和提取证据材料的专门活动。搜查的对象可以是场所，也可以是人身，还可以是车船等物体。搜查是发现和提取各种物证、书证的重要途径，搜查笔录本身是证据的种类之一。
(七)实验。实验是指执法机关模拟再现犯罪现场、犯罪过程或者案件发生过程的专门活动，主要适用于刑事案件。在其他种类的案件中，也可能需要用这种再现性实验方法来查明事故的原因或验证当事人或证人的陈述。
(八)鉴定。鉴定是指专门的机构或者人员利用，其专业技术知识和科学技术设备鉴定，对有关的专门问题进行检测，并作出鉴定结论的活动。
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怎么才能找回集资诈骗
[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 非法集资属公安机关管辖，抓紧报案，请公安机关最大限度追回被骗钱款非法集资的形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，如何识别和防范非法集资?有关部门建议：
1、要认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗。
2、要结合非法集资的基本特征，主要看主体资格是否合法，以及其 从事的集资活动是否获得相关的批准;是否承诺回报。
3、要增强理性投资意识。高投资往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏这巨大风险。
4、要增强参与非法集资风险自担意识。要认真识别，谨慎投资。
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诈骗需要什么证据才能立案
受害人因为受骗，而向公安机关报案的时候，公安机关立案并不需要什么直接的证据，只是要求报案人如实报案，那么符合《刑事诉讼法》中的立案条件，自然就会予以立案。而诈骗案的证据，应该是由司法机关来侦查、收集。具体的证据类型，就包括有书证、物证、证人证言、被害人陈述、鉴定结论等等。
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刑事辩护
集资诈骗多少才能立案
[律师回复] 1、犯罪嫌疑人个人集资诈骗，数额在十万元以上；单位集资诈骗，数额在五十万元以上，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，公安机关应予立案追诉。
2、法律依据：《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。"
2、法律依据：《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。"
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快速解决“刑事辩护”问题
诈骗罪报案该怎么收集证据
[律师回复] 您好，针对您的诈骗罪报案该怎么收集证据问题解答如下, 诈骗罪报案如何收集证据
诈骗属于刑事犯罪，认定某人是否构成诈骗罪，不是受害人自己取证，而是由公安机关立案后进行调查取证。
收集证据的要求是什么
收集证据有以下基本要求：
1、是必须严格依照法定程序进行；
2、是必须主动及时；
3、是必须客观全面；
4、是注意依靠群众和运用科学技术手段；
5、是收集的证据必须妥善保全。
运用证据认定案情必须注意以下问题：
1、是据以定案的所有证据都必须经过法庭调查核实。
2、是只有被告的供述，没有其他证据的，不能认定被告有罪和处以刑罚；没有被告供述，证据确实充分的，可以认定被告有罪和处以刑罚。三是对定罪证据不足所形成的“疑案”，应按无罪处理。
收集证据的范围是什么
证据的收集和范围收集证据，是指人民根据法定程序，在一定条件下对能证明案件的事实，予以提供.提取或者固定的诉讼行为。审判人员收集证据行为是对当事人举证不能的一种补充。《民诉法》第明确规定“当事人及其代理人因客观原因不能自行收集证据，或者人民认为审理案件需要的证据，人民应当调查收集”。
证据应当主要因双方当事人自己提供，提不出足够证据应当承担败诉的风险但中国的事情是复杂的，人口多，文盲多，法律知识普及极其有限，加之民事案件的复杂性决定了某些时候当事人的确难以提供相应证据，而以的身份出面提取证据则相对要容易些。所以审判人员在一定范围内行使收集证据的职权至少在当前是十分必要的。
人民收集证据的范围包括：
(1)当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集并已提出调取证据的申请和该证据线索的；
(2)应当由人民勘验或者委托鉴定的；
(3)当事人双方提出的影响查明案件主要事实的证据材料互相有矛盾，无法认定效力的；
(4)人民认为需要自行调查收集的其它证据。这些证据经人民调查，未能收集到的，仍由负责举证责任的当事人承担举证不能的后果(就是败诉的风险)。
证据的审核认定是怎样操作的
关于证据能力《规则》第68条“以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定案件事实的依据。”
该条属于非法证据的排除规则，较之于原先私自录音录像，不能成为证据的司法解释，应当说是一个进步，也就是说，它在一定程度上扩大了当事人的举证能力。根据该规定，以侵害他人合法权益和违反法律的禁止性规定的方法取得的证据，不能作为证据使用。
但是，“侵害他人合法权益”的概念仍然是十分抽象和宽泛的，
一方面，“合法权益”的概念是很广泛的，因为它不完全是法律上类型化的权利，需要由法官根据个案来判断和确定，这也给法官较大的自由裁量权。
另一方面，“侵害他人合法权益”是否构成侵权是不确定的，如果确已构成侵权行为，则应当按照侵权的规定和要件来判断，但此处所说的“侵害他人合法权益”并不一定构成侵权，例如可能行为人的行为并没有造成损害，或者其具有抗辩事由等，但正因为这一概念并不等同于侵权，由此其伸缩性和任意性更大，
例如，实践中出现的聘请私人侦探跟踪、盯梢、拍照，是否构成侵害他人合法权益，完全由法官自由裁量。
我们认为，民事证据的排除应当严格限定在如下四种情况：
1、以犯罪的手段或方法获取的；
2、以法律明令禁止的方法或手段获取的；
3、以违背善良风俗的手段或方法获取的；
4、有提出证据负担的一方当事人，在诉讼期间，故意或因重大过失行为而未提出的。
收集证据的方法有哪些
(一)询问。询问是指执法机关或者律师要求当事人、证人或者鉴定人陈述自己了解的案情。询问是任何案件中都经常使用的证据收集措施和方法。
(二)讯问。讯问是指执法机关要求违法行为人、犯罪嫌疑人或者刑事被告人如实交代案情的方法。讯问的对象限于行政处罚案件中的违法行为人和刑事案件中的犯罪嫌疑人或被告人。讯问的主体限于执法机关，不包括律师。
(三)辨认。辨认是要求被害人或者证人在若干类似的物品、场所或者人中，挑选出自己曾经所见所闻的部分。辨认的主体可以是案件中的被害人和证人，辨认的对象可以是案件中的犯罪嫌疑人或者与案件有某种关联的人，也可以是与案件有关的物品或场所。
(四)勘验。勘验是指执法人员亲临现场，发现和提取证据的专门活动。勘验主体限于执法机关，律师无权进行勘验。从收集证据的角度来讲，勘验一方面是发现和提取各种物证的重要途径，另一方面勘验笔录本身也是证据的种类之一。
(五)检查。检查是指执法机关依法对与案件有关的人身进行检验的专门活动。检查的对象是活人的身体，又称为人身检查。人身检查笔录是其主要的证据形式。
(六)搜查。搜查是指执法机关依职权对与案件有关的场所或者人身进行强制性的寻查、寻找和提取证据材料的专门活动。搜查的对象可以是场所，也可以是人身，还可以是车船等物体。搜查是发现和提取各种物证、书证的重要途径，搜查笔录本身是证据的种类之一。
(七)实验。实验是指执法机关模拟再现犯罪现场、犯罪过程或者案件发生过程的专门活动，主要适用于刑事案件。在其他种类的案件中，也可能需要用这种再现性实验方法来查明事故的原因或验证当事人或证人的陈述。
(八)鉴定。鉴定是指专门的机构或者人员利用，其专业技术知识和科学技术设备鉴定，对有关的专门问题进行检测，并作出鉴定结论的活动。
诈骗属于刑事犯罪，认定某人是否构成诈骗罪，不是受害人自己取证，而是由公安机关立案后进行调查取证。
收集证据的要求是什么
收集证据有以下基本要求：
1、是必须严格依照法定程序进行；
2、是必须主动及时；
3、是必须客观全面；
4、是注意依靠群众和运用科学技术手段；
5、是收集的证据必须妥善保全。
运用证据认定案情必须注意以下问题：
1、是据以定案的所有证据都必须经过法庭调查核实。
2、是只有被告的供述，没有其他证据的，不能认定被告有罪和处以刑罚；没有被告供述，证据确实充分的，可以认定被告有罪和处以刑罚。三是对定罪证据不足所形成的“疑案”，应按无罪处理。
收集证据的范围是什么
证据的收集和范围收集证据，是指人民根据法定程序，在一定条件下对能证明案件的事实，予以提供.提取或者固定的诉讼行为。审判人员收集证据行为是对当事人举证不能的一种补充。《民诉法》第明确规定“当事人及其代理人因客观原因不能自行收集证据，或者人民认为审理案件需要的证据，人民应当调查收集”。
证据应当主要因双方当事人自己提供，提不出足够证据应当承担败诉的风险但中国的事情是复杂的，人口多，文盲多，法律知识普及极其有限，加之民事案件的复杂性决定了某些时候当事人的确难以提供相应证据，而以的身份出面提取证据则相对要容易些。所以审判人员在一定范围内行使收集证据的职权至少在当前是十分必要的。
人民收集证据的范围包括：
(1)当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集并已提出调取证据的申请和该证据线索的；
(2)应当由人民勘验或者委托鉴定的；
(3)当事人双方提出的影响查明案件主要事实的证据材料互相有矛盾，无法认定效力的；
(4)人民认为需要自行调查收集的其它证据。这些证据经人民调查，未能收集到的，仍由负责举证责任的当事人承担举证不能的后果(就是败诉的风险)。
证据的审核认定是怎样操作的
关于证据能力《规则》第68条“以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据，不能作为认定案件事实的依据。”
该条属于非法证据的排除规则，较之于原先私自录音录像，不能成为证据的司法解释，应当说是一个进步，也就是说，它在一定程度上扩大了当事人的举证能力。根据该规定，以侵害他人合法权益和违反法律的禁止性规定的方法取得的证据，不能作为证据使用。
但是，“侵害他人合法权益”的概念仍然是十分抽象和宽泛的，
一方面，“合法权益”的概念是很广泛的，因为它不完全是法律上类型化的权利，需要由法官根据个案来判断和确定，这也给法官较大的自由裁量权。
另一方面，“侵害他人合法权益”是否构成侵权是不确定的，如果确已构成侵权行为，则应当按照侵权的规定和要件来判断，但此处所说的“侵害他人合法权益”并不一定构成侵权，例如可能行为人的行为并没有造成损害，或者其具有抗辩事由等，但正因为这一概念并不等同于侵权，由此其伸缩性和任意性更大，
例如，实践中出现的聘请私人侦探跟踪、盯梢、拍照，是否构成侵害他人合法权益，完全由法官自由裁量。
我们认为，民事证据的排除应当严格限定在如下四种情况：
1、以犯罪的手段或方法获取的；
2、以法律明令禁止的方法或手段获取的；
3、以违背善良风俗的手段或方法获取的；
4、有提出证据负担的一方当事人，在诉讼期间，故意或因重大过失行为而未提出的。
收集证据的方法有哪些
(一)询问。询问是指执法机关或者律师要求当事人、证人或者鉴定人陈述自己了解的案情。询问是任何案件中都经常使用的证据收集措施和方法。
(二)讯问。讯问是指执法机关要求违法行为人、犯罪嫌疑人或者刑事被告人如实交代案情的方法。讯问的对象限于行政处罚案件中的违法行为人和刑事案件中的犯罪嫌疑人或被告人。讯问的主体限于执法机关，不包括律师。
(三)辨认。辨认是要求被害人或者证人在若干类似的物品、场所或者人中，挑选出自己曾经所见所闻的部分。辨认的主体可以是案件中的被害人和证人，辨认的对象可以是案件中的犯罪嫌疑人或者与案件有某种关联的人，也可以是与案件有关的物品或场所。
(四)勘验。勘验是指执法人员亲临现场，发现和提取证据的专门活动。勘验主体限于执法机关，律师无权进行勘验。从收集证据的角度来讲，勘验一方面是发现和提取各种物证的重要途径，另一方面勘验笔录本身也是证据的种类之一。
(五)检查。检查是指执法机关依法对与案件有关的人身进行检验的专门活动。检查的对象是活人的身体，又称为人身检查。人身检查笔录是其主要的证据形式。
(六)搜查。搜查是指执法机关依职权对与案件有关的场所或者人身进行强制性的寻查、寻找和提取证据材料的专门活动。搜查的对象可以是场所，也可以是人身，还可以是车船等物体。搜查是发现和提取各种物证、书证的重要途径，搜查笔录本身是证据的种类之一。
(七)实验。实验是指执法机关模拟再现犯罪现场、犯罪过程或者案件发生过程的专门活动，主要适用于刑事案件。在其他种类的案件中，也可能需要用这种再现性实验方法来查明事故的原因或验证当事人或证人的陈述。
(八)鉴定。鉴定是指专门的机构或者人员利用，其专业技术知识和科学技术设备鉴定，对有关的专门问题进行检测，并作出鉴定结论的活动。
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被集资诈骗，怎么才能找回
[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 非法集资属公安机关管辖，抓紧报案，请公安机关最大限度追回被骗钱款非法集资的形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，如何识别和防范非法集资?有关部门建议：
1、要认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗。
2、要结合非法集资的基本特征，主要看主体资格是否合法，以及其 从事的集资活动是否获得相关的批准;是否承诺回报。
3、要增强理性投资意识。高投资往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏这巨大风险。
4、要增强参与非法集资风险自担意识。要认真识别，谨慎投资。
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怎样才能算是非法集资，诈骗，
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 怎么样算非法集资诈骗
客体要件
本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过分谨慎，甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感，影响了经济的发展。
客观要件
本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件：
必须有非法集资的行为。
(1)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。
(2)公司、企业聚集资金的目的。
(3)公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行，其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。
(4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。
主体要件
本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。
主观要件
本罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有，既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。
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诈骗罪需要什么证据才能定罪
诈骗罪的证据要从这几方面来考虑：1，诈骗这个证据最主要看他主观上是否具有非法占有的故意。2，要看行为人是否实施了虚构事实，隐瞒真相的欺骗行为，而且必须要求被害人是自愿地交出财物的。3，要看是否达到了法定的一个标准。
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刑事辩护
什么样的证据才是诈骗
[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 犯罪嫌疑人有经过查证属实的诈骗证据，才能认定诈骗罪。 《刑事诉讼法》第五十三条规定：对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。 证据确实、充分，应当符合以下条件：
(一)定罪量刑的事实都有证据证明;
(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;
(三)综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。
(一)定罪量刑的事实都有证据证明;
(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;
(三)综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。
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快速解决“刑事辩护”问题
诈骗罪需要收集对方的什么证据证明有诈骗行为
[律师回复] 构成诈骗案的认定，主要证据应围绕犯罪嫌疑人是否有以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。 诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。 证据：
一、客体要件 诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪。 诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。
二、客观要件 诈骗罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相；从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。
三、主体要件 本诈骗罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。
四、主观要件 诈骗罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。 法律规定 《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。望采纳
一、客体要件 诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪。 诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。
二、客观要件 诈骗罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相；从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。
三、主体要件 本诈骗罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。
四、主观要件 诈骗罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。 法律规定 《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。望采纳
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婚姻诈骗需要什么证据。收集什么
[律师回复] 你可以结合以下内容收集证据，如理解有困难的话，可以来电联系我，我会为你提供专业的建议。
准确把握处理以婚姻骗财的案件，区别不道德婚姻和婚姻诈骗犯罪，可以从以下几个方面来认识和判断：
第
一，从犯罪故意产生的时间上看，以婚骗财的诈骗犯罪的犯罪故意往往产生在婚姻关系成立之前，具有非法占有他人钱财的犯罪故意是认定婚姻诈骗犯罪的重要构成要件。
第
二，在客观行为上，采取了虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取了被害人的信任。通过欺骗手段获取财物之后，行为人将财物用于个人挥霍。为了掩盖诈骗事实，更加取得被害人的信任，行为人有时也会将骗取的钱财少量花在被害人身上，但钱财在实质上仍被行为人个人控制和支配。
第
三，从骗取的财产的所有权上看，所骗取的财产是一方婚前财产或是与被害人有关系的其他人的财产，并非属于婚姻关系成立后，“夫妻”双方的共同财产。
第
四，案发后，参考被害人的态度，司法机关可以考虑是否有追诉犯罪的必要，以达到法制效果和社会效果的统一。
准确把握处理以婚姻骗财的案件，区别不道德婚姻和婚姻诈骗犯罪，可以从以下几个方面来认识和判断：
第
一，从犯罪故意产生的时间上看，以婚骗财的诈骗犯罪的犯罪故意往往产生在婚姻关系成立之前，具有非法占有他人钱财的犯罪故意是认定婚姻诈骗犯罪的重要构成要件。
第
二，在客观行为上，采取了虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取了被害人的信任。通过欺骗手段获取财物之后，行为人将财物用于个人挥霍。为了掩盖诈骗事实，更加取得被害人的信任，行为人有时也会将骗取的钱财少量花在被害人身上，但钱财在实质上仍被行为人个人控制和支配。
第
三，从骗取的财产的所有权上看，所骗取的财产是一方婚前财产或是与被害人有关系的其他人的财产，并非属于婚姻关系成立后，“夫妻”双方的共同财产。
第
四，案发后，参考被害人的态度，司法机关可以考虑是否有追诉犯罪的必要，以达到法制效果和社会效果的统一。
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诈骗案需要哪些证据才能立案
受害人因为受骗，而向公安机关报案的时候，公安机关立案并不需要什么直接的证据，只是要求报案人如实报案，那么符合《刑事诉讼法》中的立案条件，自然就会予以立案。而诈骗案的证据，应该是由司法机关来侦查、收集。具体的证据类型，就包括有书证、物证、证人证言、被害人陈述、鉴定结论等等。
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刑事辩护
集资诈骗罪成立都需要哪些证据
[律师回复] 您好，关于集资诈骗罪成立都需要哪些证据这个问题，我的解答如下, 你好根据刑法及相关的规定集资诈骗罪处理22需要满足一下条件
第一犯罪主体属于完全刑事责任能力人主观方面实施费诈骗的故意可观方面对方别骗并其提供相应的资金
第二犯罪金额达到属于较大
第三没有过诉讼时效
具体详阅下文：
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第一百九十九条犯本节
第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。
以上的情节严重、情节特别严重，分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时，既耍考虑集资诈骗的数额大小，又要考虑行为人的犯罪情节，如是否一贯进行非法集资诈骗，是否为组成集资诈骗集团的首要分子，给被集资人造成的经济损失，给社会造成的影响等等，以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况，综合评价其行为的社会危害性程度，区别对待，予以量刑。至于数额巨大、特别巨大的起点，参照最高人民996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，个人集资诈骗20万元以上，单位在50万元以上的，便可认定为数额巨大；个人诈骗在100万元以上，单位在250万元以上的，则可认定属于数额特别巨大。
第一犯罪主体属于完全刑事责任能力人主观方面实施费诈骗的故意可观方面对方别骗并其提供相应的资金
第二犯罪金额达到属于较大
第三没有过诉讼时效
具体详阅下文：
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第一百九十九条犯本节
第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。
以上的情节严重、情节特别严重，分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时，既耍考虑集资诈骗的数额大小，又要考虑行为人的犯罪情节，如是否一贯进行非法集资诈骗，是否为组成集资诈骗集团的首要分子，给被集资人造成的经济损失，给社会造成的影响等等，以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况，综合评价其行为的社会危害性程度，区别对待，予以量刑。至于数额巨大、特别巨大的起点，参照最高人民996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，个人集资诈骗20万元以上，单位在50万元以上的，便可认定为数额巨大；个人诈骗在100万元以上，单位在250万元以上的，则可认定属于数额特别巨大。
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快速解决“刑事辩护”问题
集资诈骗罪需要什么证据来定罪
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 定罪需要以下几个条件：
第
一，犯罪主体：属于完全刑事责任能力人。主观方面：有实施诈骗的故意。客观方面：对方被骗并其提供相应的资金。
第
二，犯罪金额达到属于较大。
第
三，没有过诉讼时效。根据《刑法》
第一百九十二条 ，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《刑事诉讼法》
第五十条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。 证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。 证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。第五十一条公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担，自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担。
第
一，犯罪主体：属于完全刑事责任能力人。主观方面：有实施诈骗的故意。客观方面：对方被骗并其提供相应的资金。
第
二，犯罪金额达到属于较大。
第
三，没有过诉讼时效。根据《刑法》
第一百九十二条 ，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《刑事诉讼法》
第五十条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。 证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。 证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。第五十一条公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担，自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担。
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集资诈骗罪有什么新的法律依据
[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 2015年11月1日实施的《刑法修正案九》取消了集资诈骗罪死刑规定。 相关法律规定： 《刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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根据《刑法》，犯集资诈骗罪如何处罚
[律师回复] 您好，针对您的根据《刑法》，犯集资诈骗罪如何处罚问题解答如下, 《刑法》第一百九十二条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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