工厂内部集资算非法吗

[律师回复] 《解释》第1条第2款规定，“未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。”据此，内部集资主要表现为两类：一是亲友之间的集资；二是单位内部的集资。《解释》规定内部集资不属于刑法上的非法集资，主要是基于非法集资的公开性和社会性两个特征要求的考虑。对于没有公开宣传、没有波及到社会，仅在亲友和单位内部吸收资金的行为，不具有严重危害性，不需要动用刑事手段惩治。 关于亲友之间集资。亲友只是特定对象的具体表现。判断是否亲友之间的集资，关键在于对象是否特定。实践中要注意区分亲友之间的内部集资和“以人传人”的非法集资。实践当中“以人传人”的非法集资通常也发生在亲友之间，但该亲友关系的建立不是以集资人为单一中心，而是以亲友为基础不断向社会辐射、扩散，因而具有明显的社会性特征。所以，这种通过亲友的亲友不断递延进行集资的行为不属于内部集资。易言之，亲友的亲友不再是集资人的亲友。此外，对象是否特定，还存在一个由量变到质变的过程。例如，《证券法》第10条规定，向特定对象发行证券累计超过200人的，属于公开发行行为。这实际上是基于出资人的数量规模对是否特定对象和是否具有社会性作出的一种推定。 关于单位内部集资。要注意把握两点：一是集资对象限于单位内部职工，既向单位职工集资又通过单位职工向社会集资的，不属于单位内部集资；二是集资资金用于单位内部活动，以提供给其他单位使用为目的而向本单位职工集资的不属于单位内部集资。实践中还存在通过公开招聘，在聘用同时向应聘人员筹集资金，集资参与者参与集资的同时即成为单位员工的情形，这在以方式实施的非法集资当中较为常见。这种已吸收资金为目的将社会人员吸收为单位职工，无需实际工作，基于出资额发放“薪酬”的行为，不属于单位内部集资。

[律师回复] 非法集资同时具备非法性、公开性、利诱性和社会性四个要件。其
一，它未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；其
二，它通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径面向社会公开进行宣传；其
三，它承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；最后，它面向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
企业向内部员工、事业单位向职工集资是不满足非法集资的构成要件的。

[律师回复] 你好，关于职工内部入股是非法集资吗的问题，应该咨询法律部门，按照法律程序，成立股份制或者股份合作制。同时，建立健全规章制度、监事会、工会、共青团、妇联等组织。股份制章程要多次与大家讨论。一旦制定通过，就要严格执行。财务还要报表，弄清楚该分红部分、扩大在生产部分、风险部分等。只能入股不能退股，可以继承或者转让。转让可以是原始股股价，也可以协商。增股部分也要预算进去最好。
所谓员工入股，系指企业提供各种有利条件，使员工取得所属企业的股票而成为企业的股东。由于股权代表着损益的负担，员工愿意承担企业经营成败的风险，惟员工入股仅适用于股份有限公司。所以你的目标的让员工一起来承担运营风险，不过只需要参与年终分红！你需要跟员工签订入股协议书 按你可以以合伙协议的方式把上述事项约定清楚，除了约定上述事项后，还应该约定下列事项。
法律依据是《中华人民共和国合伙企业法》第十八条规定： 合伙协议应当载明下列事项：
（一）合伙企业的名称和主要经营场所的地点；
（二）合伙目的和合伙经营范围；
（三）合伙人的姓名或者名称、住所；
（四）合伙人的出资方式、数额和缴付期限；
（五）利润分配、亏损分担方式；
（六）合伙事务的执行；
（七）入伙与退伙；
（八）争议解决办法；
（九）合伙企业的解散与清算；
（十）违约责任。当然作为管理者你可以加入，员工只负责入股承担责任，但日常管理经营权由你来掌握，遇重大决策，员工可参加决策等。

[律师回复] 刑事犯罪案件是先由公安机关立案侦查，如公安机关认为该人涉及非法集资，会向检察院移送提交起诉意见，最终是否认定该人涉嫌非法集资的，由检察院提交给法院后，法院进行判决认定。

[律师回复] 企业集资收入的现金要存入开户行结算户后方可支用，不得坐支，各级人民银行要根据申请集资企业的财务会计报表和集资方案，对企业全部资金来源和运用、经营状况以及其它与集资有关的情况进行全面审查。对经营性亏损的企业，不准集资。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。

[律师回复] 非法集资是刑事犯罪，刑事犯罪案件是先由公安机关立案侦查，如公安机关认为该人涉及非法集资，会向检察院移送提交起诉意见，最终是否认定该人涉嫌非法集资的，由检察院提交给法院后，法院进行判决认定。

[律师回复] 1、非法集资受理部门是由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。
2、公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查，为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。
3、在我国，经济犯罪侦查部门所管辖的案件罪名有88种.

[律师回复] 对于工厂项目建设集资是不是非法集资这个问题，解答如下,
一、判断是不是非法集资，则要看是否使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；
（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；
（三）携带集资款逃匿的；
（四）将集资款用于违法犯罪活动的；
（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；
（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；
（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；
（八）其他可以认定非法占有目的的情形。
二、法律依据：
1）《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》　　
第四条　以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释
第二条规定所列行为的，应当依照刑法
第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：
（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；
（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；
（三）携带集资款逃匿的；
（四）将集资款用于违法犯罪活动的；
（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；
（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；
（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；
（八）其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
2）《刑法》　
第一百九十二条　【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 非法集资其特点是：
　　
一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格
　　
二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。
　　
三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。
　　
四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。

[律师回复] 为依法惩治非法集资犯罪,加快涉案款物的追缴工作，最大程度地维护广大人民群众的合法权益，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等有关规定，依据宽严相济的刑事司法政策，现将非法集资类犯罪案件中的集资人，收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的代理人及其他涉案人员的处理意见通告如下：
　　
一、个人或者单位非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
　　
二、个人或者单位以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定以集资诈骗罪追究刑事责任。
　　
三、为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，依法追究刑事责任。
　　
四、明知是非法吸收公众存款犯罪、集资诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，为其提供资金帐户的，协助将财产转换为现金或者金融票据的，通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，协助将资金汇往境外的，以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定以洗钱罪依法追究刑事责任。
　　
五、向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。
　　将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的，应当依法追缴：
　　
(一)他人明知是上述资金及财物而收取的;
　　
(二)他人无偿取得上述资金及财物的;
　　
(三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;
　　
(四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;
　　
(五)其他依法应当追缴的情形。
　　
六、非法集资案件中的集资行为人、代理人，自本通告发布之日起，凡积极配合调查，主动全部清退所吸收资金或代理费、好处、返点费、佣金、提成等费用，及时消除社会影响的，可以从轻处罚;其中情节轻微的，可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。
　　
七、本通告发布前被羁押的，凡能全部清退所吸收资金或者退回代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的，可以依法变更为非羁押性强制措施，并按照本通告第六条之规定从轻、减轻或者免除处罚。
　　
八、对拒不投案自首，也不清退涉案资金的人员，将依法从严从重追究刑事责任。
　　
九、本通告自发布之日起施行。
这是公安部关于非法集资处理意见的相关内容，希望有帮助．

[律师回复] 可以拿着当时签订的借款协议到律师事务所咨询

[律师回复] 我们从西部法制报非法集资案分析非法集资有下列特征：一是未经有关监管部门依法批准，违规向社会（尤其是向不特定对象）筹集资金。如未经批准吸收社会资金；未经批准公开、非公开发行股票、债券等。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金，承诺以收购或包销产品等方式支付回报；有的则以商品销售的方式吸收资金，以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与受害者签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

[律师回复] 1、最高人民法院、最高人民检察院、教育部、工信部、公安部、住建部、农业部、人民银行、银监会、证监会、保监会等14部门，召开处置非法集资部际联席会议，即将出台《处置非法集资条例》，其中最重要的一点就是：
2、 赋予地方人民政府对非法集资活动的行政查处权力，解决地方人民政府有责无权、依据不足、手段缺乏等突出问题，使非法集资法律界定清晰化、职责分工法定化、查处主体特定化，实现对非法集资全链条、穿透式综合治理。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 最高人民刑三庭罗国良副庭长称，“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”，是认定非法集资的必要条件。有的人员没有向社会公开宣传，而是在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金。这种情形之下，由于集资对象具有特定性，限定于亲友圈或者单位内部人员等有限范围之内，不是“社会公众”，因此不符合非法集资的社会性特征。这种“针对特定对象吸收资金”的行为不属于非法集资。

[律师回复]
1.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司，批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品，如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、拍卖公司、典当公司、小额贷款公司等，这些企业国家法规政策明令严禁吸收公众存款，它们就不具备吸收存款的主体资格。至于以“预售房”“好项目”等为名吸收存款的公司，就更不具备主体资格。广大群众如果把钱存进这些公司，其利益将不受法律保护，风险和损失自行承担。
2.面对形形色色的投资品，广大群众判断到底是不是非法集资，其中重要的标准之一是看其承诺的回报是否过高。最简单的方法是对照不同时期的银行存贷款利率和普通金融产品的利率。目前，正规金融机构销售的期限较长的理财产品，其年收益也不会超过10%，如果企业或个人未经权力机构批准以超过10%的年收益吸收存款，就有非法集资的嫌疑。
3.一些影响较大的非法集资犯罪，相关媒体多会进行报道，要通过媒体和互联网资源，搜索查询相关企业违法犯罪记录以及是否有群众在网上进行投诉，提高自己的警惕性。
4.对亲朋好友“低风险、高回报”的投资建议和反复劝说，要多与懂行的朋友和专业人士仔细商量、审慎决策，防止成为其发展“下线”的目标，不要盲目听从。　　如果实在无法判断是不是非法集资，除了上面谈到的方法外，还可直接与辖区行业主(监)管部门进行联系，或直接拨打举报电话，切不可抱有侥幸心理，盲目投资。

[律师回复] 主要还是由主管机关或产权人来决定是否改制或如何改制，以及改制进程与程度。 但企业公司化是现代企业制度的要求，有利于产权明析与企业法人治理结构的建立。现在的企业其本上都是公司化运作，即使一些大型的国有企业虽然有的还叫厂、矿企业，实际上也已经完成了公司化的改造，成为独立法人进入市场。比如：哈尔滨飞机厂（哈尔滨飞机制造公司 ）、黑龙江省老柞山金矿（宝利采金有限责任公司）、七台矿务局（七台河矿业精煤【集团】有限责任公司）等。 所以，大集体办厂进行公司化改革，属于太正常的情况。

[律师回复] 一般不属于

[律师回复] 您好，针对您的农村集体土地内部转让问题解答如下, 第一步：发布拟征地通告
由县或市级国土资源局在被征收土地所在地的村、组范围内(如果系乡、镇农民集体所有的土地，还应在乡、镇)发布征地通告，以书面形式告知被征土地的村集体经济组织和村民：征地范围、面积、补偿方式、补偿标准、安置途径以及征地用途等。
通告后抢栽、抢种的农作物或者抢建的建筑物不列入补偿范围。
第二步：征询村民意见，并组织听证
由县或市级国土资源局会同所在的乡镇政府，就征地通告的内容征询村集体经济组织和农民的意见，有不同意见的应记录在案，根据村委会或村民提出的意见分别处理并协调解决。对补偿标准、安置途径、补偿方式有异议的，应告知被征地相对人有权提出听证申请。
当事人申请听证的，应按照《国土资源听证规定》规定的程序和有关要求组织听证。(以上被征地农民知情、确认的有关材料作为征地报批的必备材料。)
第三步：地籍调查和地上附着物登记确认
当地国土资源部门应委托相应资质的勘测单位，或者会同被征收土地的所有权人、使用权人实地调查被征土地的四至边界、土地用途、土地面积，地上附着物种类、数量、规格等，并由国土资源部门现场填制调查表一式三份，由国土资源部门工作人员和所有权人、使用权人共同确认无误后签字。国土资源部门应将所有权人、使用权人签字的材料作为报批的必备材料归档上报。
第四步：拟定“一书四方案”并上报审批
由县或市级国土资源部门根据征询、听证、调查、登记情况，按照《建设用地审批管理办法》对报批材料的要求拟订“一书四方案”即：建设用地说明书，农用地转用方案，补充耕地方案，征收土地方案，供应土地方案，并组卷向有批准权的机关报批。
第五步：征用土地公告
征用土地的市、县人民政府应当在收到省或征用土地批准文件之日起10个工作日内在被征地所在村进行征用土地公告。征用土地公告的内容：
征地批准机关、批准文号、批准时间和批准用途
征用土地的所有权人、位置、地类和面积
征地补偿标准和农业人员安置途径
办理征地补偿登记的期限、地点。
第六步：征地补偿登记
被征地的所有权人、使用权人应当在《征收土地公告》规定的期限内，持土地权属证书到公告指定的人民政府土地行政主管部门办理征地补偿登记手续。被征地农村集体经济组织、农村村民或者其他权利人未如期办理征地补偿登记手续的，其补偿内容以市、县国土资源行政主管部门的调查结果为准。
第七步：拟定补偿安置方案并公告
县或市级国土资源局根据省或征用土地批准文件批准的《征用土地方案》在征用土地公告之日起45日内以村为单位拟订征地补偿、安置方案并予以公告。征地补偿、安置方案公告内容：
被征用土地的位置、地类、面积
地上附着物和青苗的种类、数量
需要安置的农业人口的数量
土地补偿费的标准、数额、支付对象和支付方式
安置补助费的标准、数额、支付对象和支付方式
地上附着物和青苗的补偿标准和支付方式
农业人员的具体安置途径
其他有关征地补偿、安置的具体措施。
第八步：根据群众意见修改相关方案并公告
被征地农村集体经济组织、农村村民或者其他权利人对征地补偿、安置方案有不同意见的或者要求举行听证会的，应当在征地补偿、安置方案公告之日起10个工作日内向县或市级国土资源局提出。
县或市级国土资源局应当研究被征地农村集体经济组织、农村村民或者其他权利人对征地补偿、安置方案的不同意见。对当事人要求听证的，应当举行听证会。确需修改征地补偿、安置方案的，应当依照有关法律、法规和批准的征用土地方案进行修改后公告。
需要注意的是：市、县政府将征求意见后的征地补偿安置方案批准后，应报省国土资源厅备案，并交由市、县国土资源行政主管部门组织实施。
第九步：落实征地补偿、安置资金(包括社保金)
市、县国土资源局按规定在拟征地补偿、安置方案批准之日起三个月内全额支付征地补偿、安置以及社保费等各项费用。
第十步：实施补偿安置方案并交付土地
按规定支付征地补偿安置费，被征地单位和个人按期交付土地。任何单位或者个人违反土地管理法律、法规规定，阻挠国家建设征收土地的，由县级以上政府土地行政主管部门责令交出土地拒不交出土地的，申请人民法院强制执行。

[律师回复] 非法集资是刑事犯罪，刑事犯罪案件是先由公安机关立案侦查，如公安机关认为该人涉及非法集资，会向检察院移送提交起诉意见，最终是否认定该人涉嫌非法集资的，由检察院提交给法院后，法院进行判决认定。
更多关于非法集资经侦队管吗的解答，建议您直接咨询专业人士

[律师回复] 非法集资类的犯罪目前我国刑法规定了四种，它们分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。那么非法集资罪的量刑标准是什么呢？
一、非法集资罪的量刑标准是什么
刑法第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第一百九十九条 犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
第二百条 单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
二、非法集资罪的行为表现
集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资：
(1)集资后携带集资款潜逃的;
(2)未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的;
(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的;
(4)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。
总之，应对非法集资罪的量刑标准是一个复杂的过程，实践证明，由具备一定法律知识和工作经验的律师来处理，既可以防范法律纠纷，也可以更好地解决法律纠纷，最大限度地避免或降低经济损失，有效地保障您的合法权益。