关于诈骗情况说明怎么写?

最新修订 | 2024-03-02
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专家导读 关于诈骗情况说明应当写明:事件的描述、诈骗犯罪分子的特征、有关当事人签字等,具体情况下是需要对诈骗的违法事实进行说明的,后期由司法机关进行合法的认定处理,避免法律适用错误。
关于诈骗情况说明怎么写?

一、关于诈骗情况说明怎么写?

关于诈骗情况说明应当写明事件描述、诈骗人特征、真实性保证、受骗人签名、盖章等,诈骗是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

二、诈骗的认定条件

首先,行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相,二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是,在具体状况下,使被害人产生错误认识,并作出行为人所希望的财产处分。因此不管是虚构、隐瞒过去的事实,还是当下的事实与将来的事实,只要具有上述内容的,就是一种欺诈行为。如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的,则不是诈骗罪的欺诈行为。欺诈行为必须达到使一般人能够产生错误认识的程度,对自己出售的商品进行夸张,没有超出社会容忍范围的,不是欺诈行为。

其次,欺诈行为使对方产生错误认识。对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致,即使对方在判断上有一定的错误,也不妨碍欺诈行为的成立。在欺诈行为与对方处分财产之间,必须介入对方的错误认识。如果对方不是因欺诈行为产生错误认识而处分财产,就不成立诈骗罪。欺诈行为的对方只要求是具有处分财产的权限或者地位的人,不要求一定是财物的所有人或占有人。行为人以提起民事诉讼为手段,提供虚假的陈述、提出虚伪的证据,使法院作出有利于自己的判决,从而获得财产的行为,称为诉讼欺诈,但不成立诈骗罪。

再次,成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分。财产处分包括处分行为与处分意思,作出这样的要求是为了区分诈骗罪与盗窃罪。处分财产表现为直接交付财产,或者承诺行为人取得财产,或者承诺转移财产性利益。行为人实施欺诈行为,使他人放弃财物,行为人拾取该财物的,也应以诈骗罪论处。但是,向自动售货机中投入类似硬币的金属片,从而取得售货机内的商品的行为,不构成诈骗罪,只能成立盗窃罪。

最后,欺诈行为使被害人处分财产后,行为人便获得财产,从而使被害人的财产受到损害。根据《刑法》第266条的规定,诈骗公私财物数额较大的,才构成犯罪。

对于合同套路的行为,显然是属于利用合同侵犯了另一方合法权益的行为,涉及到有关事项的处理上,是需要严格基于违法事实后果来进行判决的,如果套路他人并存在虚构、欺诈行为的,那么就是需要追究有关诈骗罪的刑事责任的。

诈骗情况说明一般是当事人在报警后向司法机关提供的有关情况,涉及到有关事项的认定是需要严格基于上述法律中规定的程序和要求来进行处理的,具体情况下只要存在诈骗的行为,可以规定来追究法律责任,具体情况结合实际而定。

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请求撤销原审判决,依法改判。
理由和事实
一、原判决认定上诉人诈骗40余万元证据不足
原判决认定上诉人诈骗40余万元,“不仅有被害人官某的指控,而且还有被告人宋某在电话中承认欠被害人官某人民币40万元的电话录音及相关借条、收条、汇款凭证等证据证实”。该认定片面听信了被害人官某的陈述,该认定对电话录音片面曲解断章取义,该认定忽视了证据之间的相互印证,该认定具有明显的主观倾向,理由如下:
(一)、被害人官某指控上诉人诈骗40万证据不足
被害人官某对本案金额指控共有三次,一张是自书的信笺,二次是询问笔录。分别如下:
1、被害人官某曾在上海美天便利连锁有限公司信笺上记录“该房是借的上海官某共捌拾万元建造”。
2、2011年2月11日,被害人官某的询问笔录,第六页第一行“有凭证的就有25万多元,此外还有35万元是没有任何凭证的”,第六页“有时他到银行来等我取钱,我拿了钱就给他,他没写收条,我也就算了,这些钱加在一起大约有三十五万元左右,具体数字我记不住了,总数在60万元左右。宋某在1月20日以15248505167手机打我家电话时自己承认欠我40万元”。
3、2011年2月18日,被害人官某的询问笔录第五页中,“问:宋某向你借的钱有凭证的共计多少钱,答:总计254080元。问:除此之外,宋某还向你借过多少钱,答:没有借条、汇款凭证的借款,我算下来应该有20万人民币左右。宋某在1月20日以15248505167手机打我家电话时自己承认欠我40万元人民币,这段话我都录下来了,我可以提供给你们。问:这20万元你是如何算出来的,答:我也是估算下来,具体多少,我自己的说不清楚。” 综上,被害人官某指控上诉人诈骗金额从未确定40万元,且前后指控明显矛盾,承认是估算的金额,故被害人官某的指控上诉人诈骗40万元,不能为定案量刑依据。
(二)指控上诉人承认欠被害人官某40万元的证据不存在
1、电话录音中未有上诉人承认欠被害人官某40万元的内容
2011年1月20日,上诉人给被害人官某打电话,电话录音内容如下: “昨天拆迁办来电话了,我给你打完电话来着吧,再有一阵就回上海了,来电话,他这撒回事,就是,我也不是欠你们不少钱吧,但是,第一次债我这房子能超出他,假如我欠他四十万,我的房子值六十万,还有我二十万,你懂吗,嗯,就是这个意思,但是名字还是我的名字,只是抵押,被抵押着对不对,嗯,完了拆迁办昨天说,只要能送一万到两万的礼吧,你博回二十万,他说你送两
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万博二十万,你送一万博十万,你还是划算的给我说,这个钱你还可以做点生意啥的,我说我现在自己是一分钱也没有,你赶紧想想办法吧,他说就这一两天,过年就放假了,政府也放假了吗,拆迁办,这两天要能够凑齐一两万,你可能正月十五之前,或者就是今年,2011年能得到一二十万至少,送一万得十万,送二万得二十万,哪我说我想想办法吧。完了今儿我给你拨好几个电话,你也没接,我就是问一下。就咱俩拿二十万,一人一半,给你一半,我组租房子打打工这也行,就这事,我给你商量一下,反就是这两天,过年也就十来天,政府提前十天放假,下午汇最好,今天下午。就这个情况,你说事咋整,你这件事是在叫我给你钱。不是,给我,我就这意思,咱俩,就是还咋办,就是我不知道你能不能凑凑上这钱,不是我让你给我打两千钞票回上海的吗,回上海打工的吗,但是这事一听,现在我欠人家四十万,他说估这房子值到五十八万到六十二万,你知道吗,就是这意思,本来我一点希望都没有了,但是不是房价都涨了,本来我以为平对平了,欠人家四十万就扯平了,昨天拆迁办过来说,我这房子估到五十八万到六十二万,知道吗,你这一拆等于你还能得到十八万到二十万,明白这意思吗,必须送礼,不送礼就让人家别的哪一方全拿走了。我不敢给你打,我怕你儿子接,我太冒险了,这有啥。”
录音中,上诉人的话语意思明确是欠接受房屋抵押第三方四十万元,不是承认欠被害人官某四十万。
2、上诉人对金额供述没有重大变化
在2011年3月21日,被告人宋某第一次讯问笔录第七页第八行,“具体的数目我自己都不记的,现在回想起来大概有三十万左右”。2011年5月31日,被告人宋某讯问笔录第一页,“从2005年至2010年这几年里,共骗得官某人民币20多万元”。2011年8月18日,被告人宋某讯问笔录第二页,“你诈骗官某总共到底多少钱,人民币20多万元”。
上诉人对欠被害人款项,一直表示记不清,但供述一直是稳定,没有重大变化,与借条、收条和汇款凭证等证据能够相互印证。故原判决认定上诉人诈骗被害人官某四十万元证据不足。
(三)指控上诉人诈骗四十万元证据之间相互矛盾
原判决认定上诉人诈骗四十万的证据有三,分别为:
1、被害人官某指控的数额有三,一为80万元,二为60万左右,三为254080元有凭证加20万元估算。
2、电话录音。
3、借条、收条和汇款凭证累计金额为259080元。这些证据之间矛盾如何排除~这些证据如何证明上诉人诈骗被害人官某必定是四十万,而不是其他金额~
综上,原判决认定上诉人诈骗40万元证据不足,事实不清,明显带有主观倾向。请求二审法院查明事实,予以纠正。
二、原判决认定事实不清
1、上海市静安区人民检察院曾认为本案事实不清、证据不足 2011年7月28日,公诉机关认为上诉人辩解借钱理由、赃款动向和涉案金额三个方面事实不清、证据不足,退回补充侦查。2011年8月28日,上海市公安局静安分局补充侦查完毕,移送公诉机关。到开庭审理完毕,借钱理由、赃款动向和涉案金额三个方面与退回前相同,没有变化,原判决依据什么标准认定为事实清楚,证据充足。
2、原判决将借款错误认定为诈骗
在2005年11月26日,上诉人与被害人双方签订了雇佣协议,约定2005年5
2/3页
月30日50000元借款充抵雇佣费用,该协议双方是自己真实意思表示,并不违反法律规定。故,2005年5月30日50000元借款不属于诈骗。被害人官某购买3980元生物黄金,开具发票属于合同关系。没有取走,委托被告人宋某保管,宋某没有返还,属于民事纠纷,不属于诈骗。
2006年7月14日10000元,2006年9月1日10000元、2007年11月14日50000元、2008年3月1日15000元等款项,是上诉人以开公司、买林场、开手机店、买房屋、开羊绒店和咖啡店等名义向被害人官某借的。这些款项也是按借款理由使用,被害人官某还到上诉人所开的羊绒店。
综上,原判决因上诉人对被害人官某实施了诈骗,就全部推定为诈骗,实属认定事实不清。
三、上诉人社会危害性较小
自2005年致2008年间,上诉人开过公司、买过林场、经营过手机店、开过装潢公司、买过房屋、开过羊绒店和咖啡店等等。这些经营活动的证据,已由上诉人姐姐分别递交给原公诉机关和原审法院。由于不善经营,导致亏损无力偿还。
四、上诉人应当认定自首
在2011年3月21日,上诉人主动从厦门市到上海市公安局静安分局静安派出所投案,并如实供述了自己的犯罪行为。在一审庭审中,如实供述,积极主动交待了自己的全部犯罪行为,依法应当认定为自首。
五、上诉人系初犯、偶犯
上诉人在此之前未受过刑事处罚,应当认定为初犯。被害人官某没有追讨借款的宽容下,上诉人产生非法占有的目的,转而编造虚假事实进行借款是偶犯。 综上,原判决认定事实不清,证据不足,量刑过重,请求二审法院查明事实,依法改判。
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