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卖卡帮信罪是按流水算吗
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2024-02-20
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卢滨律师律师
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专家导读
主要看流水，但帮信罪的判刑不仅看流水更要看获利，其次，还应当根据行为人收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码等。卖卡帮信罪是按流水算吗，如果有不明白的地方，可以阅读下文。
一、卖卡帮信罪是按流水算吗
主要按银行交易流水进行计算。帮信罪具体量刑既要看流水，也要看获利。流水不够，看获利，如果流水不足20万元，违法所得在一万元以上，涉嫌帮助信息网络犯罪。帮信罪流水是根据以下规则认定：
1、帮助信息网络犯罪活动罪的流水是指的通过实施信息网络犯罪所获取的资金转入信用卡的金额。
2、帮信罪的入罪数额标准之一是支付结算达20万元，是在流水金额达20万元之后的进一步定性。
3、如果证明流水中有的不属于收或付的性质，应该允许剔除。
二、帮助信息网络犯罪活动罪的情节严重情形有哪些
(一)为三个以上对象提供帮助的。
(二)支付结算金额二十万元以上的。
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的。
(四)违法所得一万元以上的。
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的。
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的。
(七)其他情节严重的情形。
1、犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，主动、直接投案构成自首的，可以减少基准刑的20%-40%。
2、犯罪事实或者犯罪嫌疑人已被司法机关发觉，但尚未受到调查谈话、讯问，或者未被采取强制措施，主动、直接投案构成自首的，可以减少基准刑的10%-30%。
3、并非出于被告人主动，而是经亲友规劝、陪同投案，或者亲友送去投案等情形构成自首的，可以减少基准刑的30%以下。
4、罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行构成自首的，可以减少基准刑的30%以下。
5、犯罪嫌疑人、被告人如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或判决确定的罪行不同，以自首论的，可以减少基准刑的20%以下。
6、犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供，但在一审判决前又能如实供述的，可以减少基准刑的20%以下。犯罪较轻的，可以减少基准刑的40%以上或者依法免除处罚。
四、帮信罪怎么做能不起诉
帮信罪不起诉主要有以下几种情况：
1、涉案金额不够，不构成犯罪，不起诉。
2、非法获利没有达到10000元，不构成犯罪，不起诉。
3、只帮助一人支付结算，不起诉。
4、支付结算的款项是否是犯罪所得证据不足，不起诉。
5、主观上不明知他人实施信息网络犯罪，客观上没有帮助行为，不起诉。
6、犯罪事实不清、证据不足，不起诉。
8、退赔了受害人损失，取得谅解，不起诉。
9、在校大学生，积极赔偿并取得谅解，不起诉。
10、民营企业家，退缴违法所得，不起诉。
卖卡帮信罪是按流水算吗，回答是主要是按流水，同时结合行为人的认知能力、既往经历、交易对象、与实施信息网络犯罪的行为人的关系、提供技术支持或者帮助的时间和方式、获利情况以及行为人的供述等主客观因素，予以综合认定。如果您对于这方面还有疑问想要了解的话，可以点击下方“立即咨询”按钮咨询专业律师了解。
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一、赌博罪中，可按参赌人数，也可以按抽头渔利或者赌资计算。
二、《最高院、最高检关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释法释》[2005]3号第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：
（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；
（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；
（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；
（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。
三、《刑法》第三百零二条【赌博罪；开设赌场罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
一、赌博罪中，可按参赌人数，也可以按抽头渔利或者赌资计算。
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按揭贷款需要工资流水吗
[律师回复] 您好，关于按揭贷款需要工资流水吗这个问题，我的解答如下, 申请按揭贷款是需要收入证明和银行流水账单的。
申请按揭贷款所需资料具体如下：
1、借款人的有效身份证、户口簿；
2、婚姻状况证明，未婚的需提供未婚证、已离婚的需出具民事调解书或离婚证（注明离异后未再婚）；
3、已婚需提供配偶的有效身份证、户口簿及结婚证；
4、借款人的收入证明（连续半年的工资收入证明、银行流水或纳税凭证当地）；
5、房产的产权证；
6、担保人（需要提供身份证、户口本、结（未）婚证等）。
法律依据：
《个人住房贷款管理办法》第六条
借款人应向贷款人提供下列资料：
1、身份证件（指居民身份证、户口本和其他有效居留证件）；
2、有关借款人家庭稳定的经济收入的证明；
3、符合规定的购买住房合同意向书、协议或其他批准文件；
4、抵押物或质物清单、权属证明以及有处分权人同意抵押或质押的证明；有权部门出具的抵押物估价证明；保证人同意提供担保的书面文件和保证人资信证明；
5、申请住房公积金贷款的，需持有住房公积金管理部门出具的证明；
6、贷款人要求提供的其他文件或资料。
申请按揭贷款所需资料具体如下：
1、借款人的有效身份证、户口簿；
2、婚姻状况证明，未婚的需提供未婚证、已离婚的需出具民事调解书或离婚证（注明离异后未再婚）；
3、已婚需提供配偶的有效身份证、户口簿及结婚证；
4、借款人的收入证明（连续半年的工资收入证明、银行流水或纳税凭证当地）；
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6、担保人（需要提供身份证、户口本、结（未）婚证等）。
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《个人住房贷款管理办法》第六条
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5、申请住房公积金贷款的，需持有住房公积金管理部门出具的证明；
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帮信罪是按流水判吗
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一般纳税人是按实际开票开还是按流水开
[律师回复] 小规模与一般纳税人，更大的区别是在于一个税收政策方面，小规模企业，收取3的增值税，每月销售额度超过3万的或者季度超过9万的，就需要缴税，低于的不需要缴税。
一般纳税人，基本税率在17，但也有5、6、11的税率，一般纳税人不管如何都是需要缴税的，但是是实行差额征税，即收入-支出应缴税的金额数，然后再乘以税率就是需要缴的税。
一般纳税人可以开增值税普通发票和专票，而小规模只能开普票。一般客户比较大型的企业，都会要求开专票，也就是一般纳税人，因为这样可以为公司抵扣一部分税率。而小规模不能进项抵扣。
不管是小规模还是一般纳税人，每年都是需要进行所得税汇算清缴，如果公司没有票据的话，只有收入，没有支出，那这样就容易造成利润高的现象，那按照25的交企业所得税，那对于小规模来说，那可能会有点吃不消。
小规模企业，虽说需要按照25的交企业所得税，但是还有很有优势的方面，对于小规模企业，如果月销售额度不超过3万，季度不超过9万的，可以免收增值税和其他附加税，但一般纳税人就没有减免。
一般纳税人，基本税率在17，但也有5、6、11的税率，一般纳税人不管如何都是需要缴税的，但是是实行差额征税，即收入-支出应缴税的金额数，然后再乘以税率就是需要缴的税。
一般纳税人可以开增值税普通发票和专票，而小规模只能开普票。一般客户比较大型的企业，都会要求开专票，也就是一般纳税人，因为这样可以为公司抵扣一部分税率。而小规模不能进项抵扣。
不管是小规模还是一般纳税人，每年都是需要进行所得税汇算清缴，如果公司没有票据的话，只有收入，没有支出，那这样就容易造成利润高的现象，那按照25的交企业所得税，那对于小规模来说，那可能会有点吃不消。
小规模企业，虽说需要按照25的交企业所得税，但是还有很有优势的方面，对于小规模企业，如果月销售额度不超过3万，季度不超过9万的，可以免收增值税和其他附加税，但一般纳税人就没有减免。
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[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下,
（1）、买卖双方建立信息沟通渠道，买方了解房屋整体现状及产权状况，要求卖方提供合法的证件，包括房屋所有权证书、身份证件及其它证件。
（2）、如卖方提供的房屋合法，可以上市交易，买方可以交纳购房定金（交纳购房定金不是商品房买卖的必经程序），买卖双方签订房屋买卖合同（或称房屋买卖契约）。买卖双方通过协商，对房屋坐落位置、产权状况及成交价格、房屋交付时间、房屋交付、产权办理等达成一致意见后，双方签订至少一式三份的房屋买卖合同。
（3）、买卖双方共同向房地产交易管理部门提出申请，接受审查。买卖双方向房地产管理部门提出申请手续后，管理部门要查验有关证件，审查产权，对符合上市条件的房屋准予办理过户手续，对无产权或部分产权又未得到其他产权共有人书面同意的情况拒绝申请，禁止上市交易。
（4）、立契。房地产交易管理部门根据交易房屋的产权状况和购买对象，按交易部门事先设定的审批权限逐级申报审核批准后，交易双方才能办理立契手续。现在北京市已取消了交易过程中的房地产卖契，即大家所俗称的“白契”。
（5）缴纳税费。税费的构成比较复杂，要根据交易房屋的性质而定。比如房改房、危改回迁房、经济适用房与其它商品房的税费构成是不一样的。
（6）、办理产权转移过户手续。交易双方在房地产交易管理部门办理完产权变更登记后，交易材料移送到发证部门，买方凭领取房屋所有权证通知单到发证部门申领新的产权证。
（7）、对贷款的买受人来说在与卖方签订完房屋买卖合同后由买卖双方共同到贷款银行办理贷款手续，银行审核买方的资信，对双方欲交易的房屋进行评估，以确定买方的贷款额度，然后批准买方的贷款，待双方完成产权登记变更，买方领取房屋所有权证后，银行将贷款一次性发放。
（8）、买方领取房屋所有权证、付清所有房款，卖方交付房屋并结清所有物业费后双方的二手房屋买卖合同全部履行完毕。
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（2）、如卖方提供的房屋合法，可以上市交易，买方可以交纳购房定金（交纳购房定金不是商品房买卖的必经程序），买卖双方签订房屋买卖合同（或称房屋买卖契约）。买卖双方通过协商，对房屋坐落位置、产权状况及成交价格、房屋交付时间、房屋交付、产权办理等达成一致意见后，双方签订至少一式三份的房屋买卖合同。
（3）、买卖双方共同向房地产交易管理部门提出申请，接受审查。买卖双方向房地产管理部门提出申请手续后，管理部门要查验有关证件，审查产权，对符合上市条件的房屋准予办理过户手续，对无产权或部分产权又未得到其他产权共有人书面同意的情况拒绝申请，禁止上市交易。
（4）、立契。房地产交易管理部门根据交易房屋的产权状况和购买对象，按交易部门事先设定的审批权限逐级申报审核批准后，交易双方才能办理立契手续。现在北京市已取消了交易过程中的房地产卖契，即大家所俗称的“白契”。
（5）缴纳税费。税费的构成比较复杂，要根据交易房屋的性质而定。比如房改房、危改回迁房、经济适用房与其它商品房的税费构成是不一样的。
（6）、办理产权转移过户手续。交易双方在房地产交易管理部门办理完产权变更登记后，交易材料移送到发证部门，买方凭领取房屋所有权证通知单到发证部门申领新的产权证。
（7）、对贷款的买受人来说在与卖方签订完房屋买卖合同后由买卖双方共同到贷款银行办理贷款手续，银行审核买方的资信，对双方欲交易的房屋进行评估，以确定买方的贷款额度，然后批准买方的贷款，待双方完成产权登记变更，买方领取房屋所有权证后，银行将贷款一次性发放。
（8）、买方领取房屋所有权证、付清所有房款，卖方交付房屋并结清所有物业费后双方的二手房屋买卖合同全部履行完毕。
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卖假保健品10万流水会被判刑吗
[律师回复] 您好，针对您的卖假保健品10万流水会被判刑吗问题解答如下, 我国《刑法修正案
（八）》
第二十三条规定，将刑法
第一百四十一条第一款修改为：生产、销售假药的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；致人死亡或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。
《药品管理法》第48条规定，有下列情形之一的，为假药：
（一）药品所含成分与国家药品标准规定的成分不符的；
（二）以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品的。
有下列情形之一的药品，按假药论处：
（一）药品监督管理部门规定禁止使用的；
（二）依照本法必须批准而未经批准生产、进口，或者依照本法必须检验而未经检验即销售的；
（三）变质的；
（四）被污染的；
（五）使用依照本法必须取得批准文号而未取得批准文号的原料药生产的；
（六）所标明的适应症或者功能主治超出规定范围的。
因此，卖假药被抓是会被判刑的。
《中华人民共和国刑法》第一百四十一条
生产、销售假药的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；致人死亡或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。
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（八）》
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（二）以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品的。
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（四）被污染的；
（五）使用依照本法必须取得批准文号而未取得批准文号的原料药生产的；
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因此，卖假药被抓是会被判刑的。
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帮信罪流水是算进账流水吗
涉及帮信犯罪的交易记录，一般包括资金的入账和出账。评估犯罪数额时，要综合考虑涉案账户的资金收支。在司法实践中，会对资金流向和使用方式等进行详细审查，以便准确把握和界定犯罪情节及危害程度。
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刑事辩护
按揭公司能不能代办工资证明、银行流水账？
[律师回复] 贷款注意事项1前期准备：有的人可能工资不是很高，买房也大部分都是家里出的首付。自己的银行流水账单可能不是很漂亮。在你买房之前。最好是做一个漂亮点的流水账。每个月在银行卡里面存一点钱进去。这样就有了存款记录！！会增加你的审核通过率！！银行流水账是需要你贷款月供的两倍！！有的银行超过5000要流水账。有的是不管多少都要。2贷款尽量贷整数：因为银行贷款都是按照整数贷的。不会贷到千位。如果以侥幸的心里。想着会通过！遇到贷款放款紧的时候银行是很难放款的。所以条件允许。尽量贷整数！比如你要贷款32.5万。尽量只贷32万！！3买房前尽量少辞职：如果你的工作总是换来换去。贷款是很有难度的！如果要买房了。尽量在一个公司呆着。想辞职的都等到贷款下发之后在辞职！4尽量让开放商挑银行因为如果是你自己挑的银行。如果贷款没有下发。这就是你的责任的。如果是开发商挑的银行。贷款没下发。还可以逼着开发商帮你想办法！！如果贷款没下发，就算追究责任，如果是你自己执意挑选的银行。开发商肯定是不会曾但任何责任的！！
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快速解决“劳动纠纷”问题
家中下水管道堵塞，污水流入室内把家里的家具电器都泡了，请帮帮我如何维权
[律师回复] 您好，管道堵塞是谁造成的呢是否有及时通知物业来维修根据侵权责任法的规定，如果侵权人可以确定的，应当由侵权人进行赔偿。如果虽然可以确定是人为原因造成下水管道堵塞，但是无法确定具体的责任人，根据侵权责任法的规定，可以适用推定过错的原则，由楼上可能倾倒异物的全部业主共同赔偿损失。如果非异物堵塞管道原因导致污水漫溢的，由于下水管道和污水井属于公共部位、公共设施，物业公司对此负有按照物业管理服务合同的约定提供维护保养的责任，受害业主可以依据合同约定或者依据侵权责任法的规定，向物业公司主违约责任或者赔偿责任，物业公司能够证明自己尽到了维护保养的义务的，可以免除其赔偿责任，否则应当按照其违约的具体情况，承担相应的赔偿责任。至于赔偿损失的范围，既包括直接损失如装修损失、家具家电损失、保洁费用损失，也包括间接损失，如因重新装修在外过渡的租房损失等。建议您及时查清造成管道堵塞污水漫溢的原因，并通过拍照、录像、报警等方式保存有关造成损失的原因和损失现场的证据，并且保管好相关费用支出的发票，以利于后期主赔偿。
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非法经营贩卖烟草流水量400万怎样量刑
[律师回复] 您好，关于非法经营贩卖烟草流水量400万怎样量刑这个问题，我的解答如下, 根据《刑法》第二百二十五条规定，【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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帮信罪是按流水金额吗
关于“帮信罪”，当支付结算超20万、违法所得达1万即达立案标准。涉案金额高达千万，属重大犯罪，可判三年以下有期徒刑、拘留或罚金。量刑依据包括：支付结算、广告资助超限，违法所得，多对象帮助，屡犯，严重后果，及收购、出售、出租账户卡等超量行为。
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刑事辩护
卖一张银行卡加盾的流水五十万，判多久
[律师回复] 你好，具体需要进一步了解相关情况后才能给出更详细的法律意见，如需法律服务可以来电说明情况或添加威信咨询。（如遇电话繁忙时，建议直接添加威信咨询，点击主页里面有联系方式，电话和威信同号）
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快速解决“损害赔偿”问题
一般纳税人的发票是按实际收入的开票还是按银行流水开票
[律师回复] 小规模与一般纳税人，更大的区别是在于一个税收政策方面，小规模企业，收取3的增值税，每月销售额度超过3万的或者季度超过9万的，就需要缴税，低于的不需要缴税。
一般纳税人，基本税率在17，但也有5、6、11的税率，一般纳税人不管如何都是需要缴税的，但是是实行差额征税，即收入-支出应缴税的金额数，然后再乘以税率就是需要缴的税。
一般纳税人可以开增值税普通发票和专票，而小规模只能开普票。一般客户比较大型的企业，都会要求开专票，也就是一般纳税人，因为这样可以为公司抵扣一部分税率。而小规模不能进项抵扣。
不管是小规模还是一般纳税人，每年都是需要进行所得税汇算清缴，如果公司没有票据的话，只有收入，没有支出，那这样就容易造成利润高的现象，那按照25的交企业所得税，那对于小规模来说，那可能会有点吃不消。
小规模企业，虽说需要按照25的交企业所得税，但是还有很有优势的方面，对于小规模企业，如果月销售额度不超过3万，季度不超过9万的，可以免收增值税和其他附加税，但一般纳税人就没有减免。
一般纳税人，基本税率在17，但也有5、6、11的税率，一般纳税人不管如何都是需要缴税的，但是是实行差额征税，即收入-支出应缴税的金额数，然后再乘以税率就是需要缴的税。
一般纳税人可以开增值税普通发票和专票，而小规模只能开普票。一般客户比较大型的企业，都会要求开专票，也就是一般纳税人，因为这样可以为公司抵扣一部分税率。而小规模不能进项抵扣。
不管是小规模还是一般纳税人，每年都是需要进行所得税汇算清缴，如果公司没有票据的话，只有收入，没有支出，那这样就容易造成利润高的现象，那按照25的交企业所得税，那对于小规模来说，那可能会有点吃不消。
小规模企业，虽说需要按照25的交企业所得税，但是还有很有优势的方面，对于小规模企业，如果月销售额度不超过3万，季度不超过9万的，可以免收增值税和其他附加税，但一般纳税人就没有减免。
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二手房买卖办理转按揭流程是怎么的
[律师回复] 您好，关于二手房买卖办理转按揭流程是怎么的这个问题，我的解答如下, 二手房买卖办理转按揭流程如下：
买卖双方签订买卖合同，并事先确认买方有无还贷能力。在银行同意买方贷款的情况下，选择申请同行转按或者跨行转按(注：卖方还贷不满一年的，通常选择同行转按或者同支行转按;已满一年的，则可以选择跨行转按)。买方向银行申请转按并提交相关材料及支付相关费用，包括担保费用(银行正常放款时间为过户后三个工作日内)。银行通常都会指定其认可的担保公司或中介机构为该笔提前发放的款项承担担保责任。即在为买方放完贷款后，如果发生卖方违约或者买方违约，导致该房屋无法成交，则由担保公司或中介机构向银行承担赔偿责任。转按揭贷款中的担保费用由此产生，数额在贷款金额的千分之三至千分之八之间。同时，卖方需向银行、担保公司或者中介机构签署出售承诺书，而买方需向银行出具担保委托书。
在转按揭申请通过银行审核后(审核通常需要5个工作日)，且银行确认可以去还贷的当日，买方申请贷款的银行所指定的担保公司或中介机构，携带相关款项共同办理还贷手续。办理完结还贷手续，由担保公司或者中介机构为卖方办理注销抵押登记事项。办理完结注销抵押手续，双方在担保公司或中介机构陪同下去房管部门过户。最后，由担保公司或中介机构代为领取房产证，在做完抵押登记领取到他项权利证书后交给买方。
买卖双方签订买卖合同，并事先确认买方有无还贷能力。在银行同意买方贷款的情况下，选择申请同行转按或者跨行转按(注：卖方还贷不满一年的，通常选择同行转按或者同支行转按;已满一年的，则可以选择跨行转按)。买方向银行申请转按并提交相关材料及支付相关费用，包括担保费用(银行正常放款时间为过户后三个工作日内)。银行通常都会指定其认可的担保公司或中介机构为该笔提前发放的款项承担担保责任。即在为买方放完贷款后，如果发生卖方违约或者买方违约，导致该房屋无法成交，则由担保公司或中介机构向银行承担赔偿责任。转按揭贷款中的担保费用由此产生，数额在贷款金额的千分之三至千分之八之间。同时，卖方需向银行、担保公司或者中介机构签署出售承诺书，而买方需向银行出具担保委托书。
在转按揭申请通过银行审核后(审核通常需要5个工作日)，且银行确认可以去还贷的当日，买方申请贷款的银行所指定的担保公司或中介机构，携带相关款项共同办理还贷手续。办理完结还贷手续，由担保公司或者中介机构为卖方办理注销抵押登记事项。办理完结注销抵押手续，双方在担保公司或中介机构陪同下去房管部门过户。最后，由担保公司或中介机构代为领取房产证，在做完抵押登记领取到他项权利证书后交给买方。
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