法律规定帮信罪什么时候立案?

最新修订 | 2024-02-27
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专家导读 法律规定帮信罪有可能在询问案件证人之后的那一天就立案,符合我们国家法律当中所规定的帮助信息网络犯罪活动罪的立案标准,这种情况之下,就是会对此采取立案的处理措施的。法律规定帮信罪什么时候立案,这个问题可以参考本文内容。
法律规定帮信罪什么时候立案?

一、法律规定帮信罪什么时候立案?

法律规定帮信罪有可能在询问案件证人之后的那一天就立案,公安机关可能会在询问案件的证人后的当天就立案处理帮信案件,实际上只要存在以下情形,就需要立案处理帮信案件:

《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为《刑法》第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:

(一)为三个以上对象提供帮助的;

(二)支付结算金额二十万元以上的;

(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;

(四)违法所得一万元以上的;

(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;

(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;

(七)其他情节严重的情形。

实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。

二、帮信罪涉案金额是流水还是看获利?

1、帮信罪涉案金额既看流水也看获利。

(1)帮助信息网络犯罪活动罪的流水是指的通过实施信息网络犯罪所获取的资金转入信用卡的金额;

(2)帮信罪的入罪数额标准之一是支付结算达20万元;

(3)如果证明流水中有的不属于收或付的性质,应该允许剔除。

2、帮信罪入罪的金额标准

(1)首先“二十万”的入罪标准

帮信罪一般情况下以“支付结算金额二十万元以上”为入罪标准。结算金额按照受害人的报案金额进行认定。适用“二十万”的入罪标准时,必须是上游的电信诈骗犯罪、赌博犯罪经查证属实,达到犯罪程度。通常需要有上游犯罪的被害人的报案记录,以及嫌疑人账户内资金流水与报案记录能对应上。

(2)“三十万”的入罪标准

出租、出售的信用卡被用于实施电信网络诈骗犯罪,达到3000元电信网络诈骗构罪标准的同时,卡内流水金额超过30万元,也构成帮信罪。适用该入罪标准,在卡内流水没有被告人报案记录对应的情况下,原则上将卡内全部流水金额推定犯罪金额。但行为人提出反证的流水金额,经查证属实,应当予以扣除。

三、帮信罪什么条件视为不知情?

1、并不存在“帮信罪什么条件视为不知情”这个问题

帮信罪在不知情的条件下成立。不知情不成立该罪。明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助是帮助信息网络犯罪,如果不知情则不成立该罪。

2、帮信罪证明不知情的流程具体如下:

(1)当事人在起诉后,应当申请公证机关将所保全的证据,提交受诉人民法院;

(2)当事人在起诉后申请证据保全,由人民法院经过审查后作出是否准许的裁定;

(3)按照保全程序而确定的证据,以后法院在审判案件时是否采用,要以被保全的证据对案件是否有意义来决定。

法律规定帮信罪什么时候立案,这个问题在上文当中给出了明确的解答,构成帮助信息网络犯罪活动罪,按照我们国家法律当中的规定是需要进行一定的处罚。如果对于该问题还有其他疑问的话,可以点击下方“立即咨询”按钮,为您提供专业法律知识服务。


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相信我们对“实现质权需要什么条件”以及“实现质权的条件有哪些”有了进一步认识。需要注意的是,在质权存续期间,未经出质人同意,质权人擅自使用、处分质押财产,给出质人造成损害的,应当承担赔偿责任。而质权人如果未经出质人同意转质,造成质押财产毁损、灭失的,也应当向出质人承担赔偿责任。质权的设立、实现是非常复杂专业的法律问题,一个优秀的民事律师的参与必不可少,所以进行质权设立、实现时,最好请专业的民事律师帮忙,维护自身的合法权益。
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帮信罪什么时候请律师?
涉嫌犯帮信罪,可以在犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施的时候,就直接提出律师委托请求。一般来说,越早请律师介入处理帮信案件,越有利于保护帮信行为人的权益。
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刑事辩护
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