组织领导传销行为怎么认定?

[律师回复] 组织、领导活动罪是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动的行为。根据我国刑法第224条之一的规定，犯组织领导活动罪，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，除5年以上有期徒刑，并处罚金。根据2020年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 第四条的规定，组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法 第二百二十四条之一规定的情节严重： 第一，组织、领导的参与活动人员累计达一百二十人以上的； 第二，直接或者间接收取参与活动人员缴纳的资金数额累计达二百五十万元以上的； 第三，曾因组织、领导活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与活动人员累计达六十人以上的； 第四，造成参与活动人员精神失常、自杀等严重后果的； 第五，造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。

[律师回复] 解答如下, 你好，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 刑法规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。
一、以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。
组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。
组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。
办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。

[律师回复] 涉嫌犯罪，公安局下发的刑事拘留通知书。赶紧委托律师全程介入

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 非法经营罪与组织领导罪有什么区别吗 组织、领导罪是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为。非法经营罪是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。非法经营罪的前提是扰乱市场秩序，而且必须有正常的经营活动、真实的商品、标的。在司法实践中，组织、领导罪与非法经营罪在客观表现方面可能会发生竞合，但事实上组织、领导罪与非法经营罪存在较大的区别。 从犯罪主体上看，组织、领导罪必须是的组织者和领导者，而且只能由自然人构成，不能由单位主体构成。非法经营罪的主体可以由单位构成，也可以由自然人构成。 从犯罪主观方面上看，组织、领导罪的主观方面必须是明知和故意，即明知本罪属于违法犯罪行为而积极的组织和领导。非法经营罪的主观方面由故意构成，并且具有谋取非法利润的目的。 从犯罪客体上看，组织、领导罪的客体是财物和经济社会秩序，是否取得财物不再是定罪的唯一标准。非法经营罪的客体是国家依法管理市场的秩序。 从犯罪客观方面上看，组织、领导罪的客观方面是形成了一定的层级，采用引诱、胁迫参加者继续发展他人参加或者交纳费用或者购买产品和服务骗取他人财物，并分层级进行提成。非法经营罪的客观方面是违反国家规定，非法经营，扰乱市场秩序，情节严重的行为。 非法经营罪是情节犯或者结果犯，根据2020年公安部，最高人民检察院《关于经济犯罪追诉标准的规定》要求达到一定的经营数额或者违法所得数额才可构成非法经营罪。而组织、领导罪是行为犯，构成该罪不要求经营数额，只要实施了组织、领导的行为，就应当以组织、领导罪论处。“情节严重的”，则在较重法定刑幅度内量刑。

[律师回复] 　　
1、组织领导活动罪不会判决没收非法所得，但会判决并处罚金；　　
2、法律依据：《刑法》　　第二百二十四条之一　【组织、领导活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 依据我国相关法律的规定，组织领导传销活动罪有严重情节的，组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的传销资金数额累计达二百五十万元以上等属于情节严重情形。 《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： (一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的 (二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的 (三)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的 (四)造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的 (五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。

[律师回复] 依据我国相关法律的规定，组织领导传销活动罪有严重情节的，组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的传销资金数额累计达二百五十万元以上等属于情节严重情形。 《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 四、关于“情节严重”的认定问题 对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”： (一)组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的 (二)直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的 (三)曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的 (四)造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的 (五)造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。

[律师回复] 组织、领导活动罪是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动的行为。根据我国刑法第224条之一的规定，犯组织领导活动罪，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，除5年以上有期徒刑，并处罚金。根据2020年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 第四条的规定，组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法 第二百二十四条之一规定的情节严重： 第一，组织、领导的参与活动人员累计达一百二十人以上的； 第二，直接或者间接收取参与活动人员缴纳的资金数额累计达二百五十万元以上的； 第三，曾因组织、领导活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与活动人员累计达六十人以上的； 第四，造成参与活动人员精神失常、自杀等严重后果的； 第五，造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。

[律师回复] 需要根据实际情况综合判断，如果情节严重的可能会涉嫌刑事犯罪。必要时可以委托律师介入维护当事人的合法权益。

[律师回复] 对于组织领导传销罪的量刑标准这个问题，解答如下, 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。与直销的区别在部分国家，直销分单层次直销与多层次直销。单层次直销有实际产品，多劳多得的非金字塔模式，不限制人权、自由，没有中间环节的销售模式(戴尔模式);直销企业招募直销员，由直销员在固定营业场所之外直接向最终消费者推销产品的经销方式。多层次直销又叫，是人员发展上线、下线、金字塔式，限制人权与自由的非法模式。在中国，2020年颁布的《禁止条例》规定多层次直销是，也就是说在当前的中国，多层次直销属违法行为。的组织者更犯了“组织领导罪”。而与直销的区别主要有以下几点：
(一)是否以销售产品为企业营运的基础。直销以销售产品作为公司收益的来源。而非法则以拉人头牟利或借销售伪劣或质次价高的产品变相拉人牟利。
(二)有没有高额入门费。直销企业的推销员无需缴付任何高额入门费，也不会被强制认购货品。而在非法中，参加者通过缴纳高额入门费或被要求先认购一定数量的产品以变相缴纳高额入门费作为参与的条件，鼓励不择手段地拉人加入以赚取利润。其公司的利润也是以入门费为主，实际上是一种变相融资行为。
(三)是否设立店铺经营。直销企业设立开架式或柜台式店铺，推销人员都直接与公司签订合同，其从业行为直接接受公司的规范与管理。而非法的经营者通过发展人员、组织网络从事无店铺或“地下”经营活动。
(四)报酬是否按劳分配。直销企业为愿意勤奋工作的人提供务实创收的机会，而非一夜暴富。每位推销人员只能按其个人销售额计算报酬，由公司从营运经费中拨出，在公司统一扣税后直接发放至其指定账户，不存在上、下线关系。而非法通过以高额回报为诱饵招揽人员从事变相活动，参加者的上线从下线的入会费或所谓业绩中提取报酬
(五)是否有退出、退货保障。直销企业的推销人员可根据个人意愿自由选择继续经营或退出，企业为顾客提供完善的退货保障。而非法通常强制约定不可退货或退货条件非常苛刻，消费者已购的产品难以退货。

[律师回复] 您好，根据您的问题，组织领导传销罪传票会有什么结果，我为您解答:对可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的犯罪嫌疑人可以取保候审。但对累犯，犯罪集团的主犯，以自伤、自残办法逃避侦查的犯罪嫌疑人，严重暴力犯罪以及其他严重犯罪的犯罪嫌疑人一般不得取保候审。被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属有权申请取保候审。取保候审应该缴纳保证金或者提供保证人。

[律师回复] 　　刑法第二百二十四条规定的组织、领导活动罪的相关规定如下，对于一般违法行为人是不追究刑事责任的。　　《中华人民共和国刑法》　　第二百二十四条【合同诈骗罪；组织、领导活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：　　
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；　　
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；　　
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；　　
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；　　
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。　　组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 涉嫌领导组织传销罪，要承担刑事责任，可以委托我们办理辩护

[律师回复] 您好，关于组织领导非法传销罪认定标准这个问题，我的解答如下, 组织领导罪，是指以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的活动行为。
三、关于组织、领导行为主体的界定根据最新的司法解释，所谓活动的组织者、领导者，是指在活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在活动中起到关键作用的人员。
四、组织领导非法活动行为人的刑事责任区分根据有关司法解释，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动，组织、领导的活动人员在30人以上且层级在以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。
五、法律条文二0一0年五月七日颁布施行的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》第七十八条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动，涉嫌组织、领导的活动人员在三十人以上且层级在以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。组织领导活动罪量刑标准：[刑法条文](根据刑法修正案七修改)刑法第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 您好，针对您的组织、领导传销活动罪去哪立案问题解答如下, 组织、领导活动罪去哪立案
这一问题，解答如下：
刑事案件由犯罪地的公安机关管辖，立案侦查。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点，犯罪行为有连续、持续或者继续状态的，犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方公安机关都可以管辖。犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地的公安机关也可以管辖。
针对或者利用计算机网络实施的犯罪，用于实施犯罪行为的网站服务器所在地、网络接入地以及网站建立者或者管理者所在地，被侵害的计算机信息系统及其管理者所在地，以及犯罪过程中犯罪分子、被害人使用的计算机信息系统所在地公安机关可以管辖。行驶中的交通工具上发生的刑事案件，由交通工具最初停靠地公安机关管辖;必要时，交通工具始发地、途经地、到达地公安机关也可以管辖。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 组织领导罪，是指以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的活动行为。
三、关于组织、领导行为主体的界定根据最新的司法解释，所谓活动的组织者、领导者，是指在活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在活动中起到关键作用的人员。
四、组织领导非法活动行为人的刑事责任区分根据有关司法解释，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动，组织、领导的活动人员在30人以上且层级在以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。
五、法律条文二0一0年五月七日颁布施行的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》第七十八条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动，涉嫌组织、领导的活动人员在三十人以上且层级在以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。组织领导活动罪量刑标准：[刑法条文](根据刑法修正案七修改)刑法第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 组织、领导活动罪是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动的行为。根据我国刑法第224条之一的规定，犯组织领导活动罪，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，除5年以上有期徒刑，并处罚金。根据2020年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 第四条的规定，组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法 第二百二十四条之一规定的情节严重： 第一，组织、领导的参与活动人员累计达一百二十人以上的； 第二，直接或者间接收取参与活动人员缴纳的资金数额累计达二百五十万元以上的； 第三，曾因组织、领导活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与活动人员累计达六十人以上的； 第四，造成参与活动人员精神失常、自杀等严重后果的； 第五，造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。

[律师回复] 组织、领导活动罪是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动的行为。根据我国刑法第224条之一的规定，犯组织领导活动罪，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，除5年以上有期徒刑，并处罚金。根据2020年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 第四条的规定，组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法 第二百二十四条之一规定的情节严重： 第一，组织、领导的参与活动人员累计达一百二十人以上的； 第二，直接或者间接收取参与活动人员缴纳的资金数额累计达二百五十万元以上的； 第三，曾因组织、领导活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与活动人员累计达六十人以上的； 第四，造成参与活动人员精神失常、自杀等严重后果的； 第五，造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。

[律师回复] 组织、领导活动罪是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动的行为。根据我国刑法第224条之一的规定，犯组织领导活动罪，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，除5年以上有期徒刑，并处罚金。根据2020年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导活动刑事案件适用法律若干问题的意见》 第四条的规定，组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法 第二百二十四条之一规定的情节严重： 第一，组织、领导的参与活动人员累计达一百二十人以上的； 第二，直接或者间接收取参与活动人员缴纳的资金数额累计达二百五十万元以上的； 第三，曾因组织、领导活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与活动人员累计达六十人以上的； 第四，造成参与活动人员精神失常、自杀等严重后果的； 第五，造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。