个人怎样举报金融诈骗?

最新修订 | 2024-02-23
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专家导读 个人可以通过向当地的派出所或者是公安机关报警处理的方式来举报金融诈骗,任何单位和个人发现有金融诈骗的犯罪事实,或者是发现涉嫌金融诈骗罪的犯罪嫌疑人的,此时都是可以向公安机关等有关机关报警处理的,具体的个人怎样举报金融诈骗的回答可以参考下文。
个人怎样举报金融诈骗?

一、个人怎样举报金融诈骗?

1、金融诈骗的报案方式:

(1)可以立即拨打110报警;

(2)或者向当地派出所进行报案。同时应当保留好证据,报警后要积极配合警察了解案情,耐心等待警察的处理。在报警的同时应当要积极主动的收集好相关的证据。

2、法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条

任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。

二、刑事案件律师在哪些阶段可以介入?

律师介入刑事案件可以分为三个阶段,即刑事侦查阶段、审查起诉阶段公诉审判阶段。

刑事侦查阶段律师会见,当前仍需要向刑事侦查部门提出申请,由刑事侦查部门在48小时内安排会见,侦查机关可根据案情确定是否派员在场,但涉及国家秘密的刑事案件律师在本阶段介入,应经侦查部门批准,但在实践当中,侦查机关出于案件侦破需要,对律师在会见犯罪嫌疑人问题上一直存在对立情绪,所谓48小时的时间规定形同一张废纸。

审查起诉阶段和公诉审判阶段律师可在工作时间内随时会见犯罪嫌疑人、被告人,已无需向司法机关提前申请。

《刑事诉讼法》第三十四条

犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;在侦查期间,只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。

侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。

犯罪嫌疑人、被告人在押的,也可以由其监护人近亲属代为委托辩护人。

辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后,应当及时告知办理案件的机关。

三、刑事案件侦查阶段律师提供怎样的服务?

1、刑事律师向侦察机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名;

2、会见被羁押的犯罪嫌疑人,为犯罪嫌疑人提供法律帮助;

3、代犯罪嫌疑人提出申诉、控告;

4、为犯罪嫌疑人提出取保候审

5、刑事律师会见在押犯罪嫌疑人,了解案件相关情况;

6、查阅、摘抄、复制本案的诉讼文书、技术性鉴定材料;

7、申请取保候审,要求解除或变更强制措施;

8、申请人民检察院向犯罪嫌疑人提供的证人或其他有关单位和个人收集、调取证据,调查和收集案件有关材料;

9、提出犯罪嫌疑人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的书面辩护意见;

个人怎样举报金融诈骗需要结合法律法规的规定处理,如果是单位或个人提出报案、控告和举报的,此时公安机关是需要及时的审查和受理的,希望通过上文中的法律知识能为您提供帮助,如果还需要了解其他相关问题,可以点击下方“立即咨询”按钮咨询律师。


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[律师回复] 对于怎样才能举报金融诈骗这个问题,解答如下,
1、克服“贪利”思想,不要轻信,谨防上当。
世上没有免费的午餐,天上不会掉馅饼。对犯罪份子实施的中奖诈骗、虚假办理高息贷款或信用卡套现诈骗及虚假致富信息转让诈骗,不要轻信中奖和他人能办理高息贷款或信用卡套现及有致富信息转让,一定多了解和分析识别真伪,以免上当受骗。
2、不要轻易将自己或家人的身份、通讯信息等家庭、个人资料泄露给他人。
对于家人意外受伤害需抢救治疗费用、朋友急事求助类的诈骗短信、电话,要仔细核对,不要着急恐慌,轻信上当,更不要上当将“急用款”汇入犯罪份子指定的银行账户。
3、多作调查应证,对接到培训通知、冒充银行信用卡中心声称银行卡升级和虚假招工
4、不作亏心事,不怕鬼敲门。
如收到以加害、举报等威胁和谎称反洗钱类的陌生短信或电话,不要惊慌无措和轻信上当,最好不予理睬,更不要为“消灾”将钱款汇入犯罪份子指定的账户。
5、购买违禁物品属于违法行为。
对于广告“推销”特殊器材、违禁品的短信、电话,应不予理睬并及时清除,更不应汇款购买。对于要求先汇款后交货或要求预交定金、保证金、风险抵押金、公证费、手续费购物的陌生短信、电话,一定要小心谨慎,仔细甄别,千万不要轻信和上当受骗。
6、到银行自动取款机(A机)存取遇到银行卡被堵、被吞等以外情况
认真识别自动取款机(A机)的“提示”真伪,千万不要轻信和上当,最好打95516银联中心客服电话的人工服务台了解查问,与真正的银行工作人员联系处理和解决。
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请问金融诈骗怎么举报,追回资金
[律师回复] 被网络诈骗的钱,有可能被追回,需要受害人配合以及相关部门的重视,但通过微信举报,往往难以获得赔偿,建议采用以下方式方法,争取退赔
首先要
第一时间拨打110报警,详细告知骗子的银行账号、电话等相关信息。犯罪分子的骗取的钱转移地很快,因此一旦意识到自己被诈骗,应立刻报警,警察有可能可以将骗子的账户冻结,这样钱被追回的可能性比较大。
其次,人民银行规定,自2016年12月1日起,除向本人同行账户转账外,个人通过A等自助柜员机转账的,发卡行在受理24小时后办理资金转账,个人在24小时内可向发卡行申请撤销转账。再次,要保存好转账凭证吗,以确定损失金额。
最后,要配合公安机关制作笔录,这对抓获犯罪分子后的量刑以及追缴赃款有很大作用。由于网络诈骗调查取证难度大、犯罪分子十分隐蔽,网络诈骗案件一般比较难破,破案时间会比较长,不利于追回受害人损失。作为受害人,在面对警方短时间内无进展时,不要太过于着急,要相信警方耐心等待。如果
最后真的没有办法追回损失的钱财,要吸取教训,避免再次上当受骗。《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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[律师回复] 网上被骗钱了怎么报警应当及时向当地网络安全监察部门报案,或登陆公安部网络安全监察举报网站举报,也可以到当地派出所报案。
1、报案地点:报案地点可以向案发地、诈骗行为实施地、诈骗结果发生地、嫌疑人住所地报案,也就是可以选择在你的住所地,也可以选择在犯罪嫌疑人地报案,两地警方任何一方接到报案后均应受理。
2、报案前最好保存的证据:网络诈骗案件的犯罪人一般都是通过媒介间接与被害人接触联系,如QQ、MSN、BBS、手机短信、网络游戏和电子邮件等。首先受害者要保存所有证据,以及交易记录,最好有银行的交易记录,还要网络聊天记录,你们与对方的联系方式。如果在条件允许的情况下,可以请身边会电脑的人帮您查找到他们的IP地址,这样报警就会更有保障。
3、应当如实向公安机关反映案件事实:公安机关破案主要根据被害人的陈述以及犯罪人实施犯罪活动中在计算机网络上遗留的数据信息,利用专业技术和工具,分析判断犯罪人的有关情况,追踪犯罪所使用的计算机终端的位置和有关数据,以确定侦查方向和侦查范围,开展侦查工作。有的受害人因受到网络诈骗而感到懊悔和羞愧,很少报案或者即使报案也对案件事实有所隐瞒,这将会给公安机关破案增加难度。
4、报案时可以联系其他受害人一并到派出所报案或者将相关信息反馈给派出所,争取达到刑事立案标准:
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