一般票据诈骗罪怎样判刑

[律师回复] 主观要件<br/>本罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据，如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等，不构成犯罪。<br/>金融票据是可流通转让的信用支付工具。广义的金融票据包括各种有价证券，狭义的金融票据仅指汇票、本票和支票。作为一种可流通转让的有价证券，金融票据具有有价性、物权性、无因性、要式性等特点。有价性即金融票据以支付一定金钱为目的物权性即占有票据就享有物权，持票人可以依法向票据债务人行使请求权无因性即持票人出示票据就可以行使票据权利，对取得票据的原因不负证明责任要式性指票据形式和内容必须符合法律规定，否则无效。由于金融票据具有上述特点，使用金融票据可以使资金使用效益大大提高，加速资金周转，及时清结债权债务，规范商业信用，还可以减少现金使用，节省流通费用。因此发展金融票据业务已成为我国金融制度改革的一个重要方向。但是，金融票据的上述特点也使违法犯罪分子出于贪利目的而想方设法利用票据或者使用伪造、变造的票据骗取他人财物的犯罪日益突出。这类犯罪往往是在金融票据的流通和使用过程中进行的，因而它不仅侵犯了他人财产权利，更影响了金融票据的信誉，妨害了金融票据的正常流通和使用，破坏了国家对金融票据业务的管理制度。<br/>本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。一般表现为以下六种行为方式：<br/>(1)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用<br/>这种情形是指行为人以伪造、变造的金融票据冒充真票据进而骗取他人财物的行为。构成这种形式的犯罪要求行为人在使用票据时，“明知”是伪造、变造的。如果行为人在使用汇票、本票、支票时，确实不知道该票据是伪造、变造的，则不构成此项犯罪。<br/>(2)明知是作废的汇票、本票、支票而使用<br/>这种情形是指利用已经作废的汇票、本票、支票进行诈骗行为。这里所说的“作废”的票据，是指根据法律和有关规定不能使用的票据，它包括《票据法》中所说的过期的票据，也包括无效的以及被依法宣布作废的票据，还包括银行根据国家有关规定予以作废的票据。同上述第一种情形一样，构成这种形式的犯罪，也要求行为人在使用票据时，“明知”是已经作废的。<br/>(3)冒用他人的汇票、本票、支票<br/>这种情形是指行为人擅自以合法持票人的名义，支配、使用、转让自己不具备支配权利的他人的汇票、本票、支票，进行诈骗的行为。这里所说的“冒用”通常表现为以下几种情况：一是指行为人以非法手段获取的票据，如以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得的票据，或者明知是以上述手段取得的票据，而使用进行诈骗活动二是指没有代理权而以代理人名义或者超越代理权限的行为三是指用他人委托代为保管的或者捡拾他人遗失的票据进行使用，骗取财物的行为。<br/>(4)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的<br/>这里所说的“空头支票”是指：出票人所签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的支票。“签发与其预留印鉴不符的支票”是指票据签发人在其签发的支票上加盖的与其预留于银行或者其他金融机构处的印鉴不一致的财务公章或者支票签发人的名章。“与其预留印鉴不符”，可以是与其预留的某一个印鉴不符，也可以是与所有预留印鉴不符。<br/>(5)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的<br/>汇票、本票的出票人是票据的当事人之一，是依法定方式制作汇票、本票并在这些票据上签章，将汇票、本票交付给收款人的人。出票人签发汇票、本票时，必须具有可靠的资金保证。这里的“资金保证”，是指票据的出票人在承兑票据时，具有按票据支付的能力，它既包括有可靠的资金来源，又包括出票人从出票时起就具有支付能力。<br/>本罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。根据本节第200条之规定，单位亦能成为本罪的主体。银行或其他金融机构的工作人员与票据诈骗的犯罪分子串通，即在实施票据诈骗的前后过程中，相互暗中勾结、共同策划、商量对策、充当内应，为诈骗犯罪分子提供诈骗帮助的，应以票据诈骗共犯论处。这是因为，进行票据诈骗活动实现其非法骗取他人财物的意图，往往离不开银行或其他金融机构的内部工作人员利用职务上的便利为犯罪分子提供企业帐号、联行行号及密押等信息。还应注意的是、对于银行等金融机构的工作人员的上述行为不能一概而以票据诈骗共犯而论。例如，因自己的利用职务之便的主要行为，造成了本单位的经济损失的，此时应当按照罪或职务侵占罪定性。只有因其帮助行为在造成了除自己所在金融机构以外的其他金融机构的经济损失的，以及不是金融机构工作人员为主利用职务之便而侵吞、诈骗的，才以本罪共犯处罚。但无论以何罪处罚、都应从重处罚。如果在进行此种犯罪的过程中还有其他犯罪行为如的，则按牵连犯从重处罚。

[律师回复] 什么是票据诈骗罪，票据诈骗罪量刑标准，票据诈骗罪立案标准<br/>一、票据诈骗罪概念，是指以非法占有为目的，利用金融票据进行诈骗，数额较大的行为。<br/>司法实践中对本罪的认定应注意以下几个方面的问题：<br/>1、构成本罪的关键是行为人实施了利用金融票据进行诈骗的行为，具体讲须有以下几种行为之一：<br/>(1)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用;<br/>(2)明知是作废的汇票、本票、支票而使用;<br/>(3)冒用他人的汇票、本票、支票;<br/>(4)签发空头支票或与其预留印鉴不符的支票，骗取财物;<br/>(5)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物。<br/>2、本罪属于故意犯罪，且行为人必须具有非法占有的目的。如果确实不知道是伪造、变造的或者作废的汇票、本票、支票而使用，以及误签空头支票等，均不能构成本罪。<br/>3、行为人既有伪造、变造金融票据的行为，又有使用伪造的金融票据的行为的，分两种情况理：如果自己伪造、变造并加以使用的，既触犯了本罪，又触犯了伪造、变造金融票证罪，但两行为之间具有牵连关系，应当按照牵连犯择一重罪处理的原则，应以本罪定罪处罚;果自己伪造、变造金融票据，同时又使用他人伪造、变造的金融票据的，构成犯罪的，应当以本罪和伪造、变造金融票证罪数罪并罚。<br/>二、票据诈骗罪立案标准<br/>根据有关司法解释，个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上的应当追究刑事责任，即可追诉。<br/>对于多次进行票据诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定。<br/>三、票据诈骗罪量刑标准<br/>第一百九十四条 【票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪】有下列情形之<br/>一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：<br/>(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;<br/>(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;<br/>(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;<br/>(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的;<br/>(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。<br/>使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 尊敬的审判长、人民审判员：<br/>依据《刑事诉讼法》的有关规定，律师事务所接受本案被告人家属的委托，指派我担任的一审辩护人，依法参加本案的审判活动。辩护人认真地研究了一审判决书，详细地查阅了本案全部卷宗材料，并依法会见了被告人，对本案案情有了比较全面、客观的了解，现辩护人根据事实与法律依法发表如下辩护意见，请法庭充分考虑并采纳：<br/>一、对公诉机关指控被告人犯诈骗罪的犯罪事实及其定性本身没有异议。<br/>二、被告人犯罪情节并不严重<br/>根据刑法学理论和最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996.12.16 法发[1996〕32号)第一条的精神，认定诈骗罪情节是否严重主要从诈骗所得数额、犯罪行为导致的后果等方面来衡量。从公诉机关查明的事实和提交的证据来看，的行为够不上情节严重：<br/>1、涉案金额较少。在2011年8月至2012年6月，通过虚假婚姻介绍，诈骗他人，获得赃款16250元。在诈骗犯罪中，16250元属于诈骗金额较大，而非巨大或特别巨大。对此，检察机关的起诉书第三页也是如此认定的，我们对此表示赞同。<br/>2、不是惯犯或者流窜作案。其在犯罪前有正当职业，一直本分老实，遵纪守法，凭自己辛苦劳动赚钱养家;<br/>3、诈骗对象是公民个人财产，而非企业事业单位生产资金或救灾、抢险等民政救助财物，未造成企事业单位停产停业损失;<br/>4、的犯罪行为未导致受害人死亡、精神失常或其他严重后果，危害后果相对较小;<br/>三、本案中，具有诸多法定与酌定从轻减轻处罚的情节<br/>(1)认罪态度较好<br/>始终如实供述自己的行为，认罪态度极好。被告自始至终怀着赎罪的心态详细、如实供述自己的所作所为，从无隐瞒、捏造等他推责任、逃避打击等行为。被告在公安机关以后几次的讯问中的供述基本相同，连细节也陈述的前后一致。对此，起诉书在第4页第1段也确认了该事实。根据2010年10月1日期实施的《人民法院量刑指导意见》第三部分第7条的规定，“对于当庭自愿认罪的被告人，根据犯罪的性质、罪行的轻重、认罪程度以及悔罪表现等情况，可以减少基准刑的10%以下，依法认定自首、坦白的除外。”<br/>《最高人民法院 最高人民检察院司法部 关于适用简易程序审理公诉案件的若干意见》第九条：人民法院对自愿认罪的被告人，酌情予以从轻处罚。<br/>辩护人恳请法院在对被告人量刑时予以充分考虑。<br/>(2)被告人有真诚的悔罪表现<br/>不论是在公安机关的讯问笔录上还是今天在法庭上，均表达了自己真诚的悔罪态度。人民法院在对王某量刑时应该酌情考虑。与此同时，被告人愿意主动接受罚金刑，愿意以此方式来主动接受惩罚，以表明自己的悔罪的诚恳态度。最高人民法院《量刑规范化指导意见》第二十五条第七款：被告人自愿认罪的，轻处10%。第二十六条第三款：主动接受财产刑处罚的，在20%以内按比例轻处。<br/>(3)被告一贯表现良好，没有劣迹，不具有严重的人身危险性，不具有从重处罚的情节。<br/>(4)被告愿意立即退还赃款<br/>被告人明确表示要立即退赃，并且其家属也当庭表示立即退回赃款。最高人民法院《量刑规范化指导意见》第二十六条(二)被告人退赃、赔偿的(不含损失在2 000元以下的)，在10%以内按比例轻处;<br/>(5)从利于罪犯改造的角度，恳请法庭对被告人处从轻处罚<br/>对于初犯、偶犯，要考虑给他们改过自新的机会，避免判处实刑后的交叉感染，有些盗窃犯只是偶尔失足，罪行并不严重，判处一两年的刑罚，适用了实刑，将其关进监狱，结果人没有改造好，反而沾染了一身恶习，使其丧失廉耻，进而破罐子破摔。惩罚犯罪并不难，但是要真正改造犯罪分子使其回归并且融入社会才是难题。<br/>综上，被告人的行为符合《刑法》以及最高人民法院《人民法院量刑指导意见(试行)》中列明的多种从轻减轻处罚的考量因素。请法庭本着实事求是的态度，全面考虑被告的行为情节以及后果，对被告人处以7个月之内的有期徒刑或判处有期徒刑并适用缓刑。<br/>故恳请人民法院以人为本，人性化执法，立即变更的强制措施，尽快恢复的自由之身，保障的合法权益。<br/>谢谢。<br/>辩护人： 律师事务所律师<br/>律师<br/>2013年 月 日

[律师回复] 票据诈骗罪量刑标准如下：根据《刑法》第一百九十四条第一款规定，有下列情形之<br/>一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：<br/>（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；<br/>（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；<br/>（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；<br/>（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；<br/>（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。 <br/>法律依据<br/>《刑法》第一百九十四条有下列情形之<br/>一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：<br/>（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；<br/>（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；<br/>（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；<br/>（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的。

[律师回复] 什么是票据诈骗罪，票据诈骗罪量刑标准，票据诈骗罪立案标准<br/>一、票据诈骗罪概念，是指以非法占有为目的，利用金融票据进行诈骗，数额较大的行为。<br/>司法实践中对本罪的认定应注意以下几个方面的问题：<br/>1、构成本罪的关键是行为人实施了利用金融票据进行诈骗的行为，具体讲须有以下几种行为之一：<br/>(1)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用;<br/>(2)明知是作废的汇票、本票、支票而使用;<br/>(3)冒用他人的汇票、本票、支票;<br/>(4)签发空头支票或与其预留印鉴不符的支票，骗取财物;<br/>(5)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物。<br/>2、本罪属于故意犯罪，且行为人必须具有非法占有的目的。如果确实不知道是伪造、变造的或者作废的汇票、本票、支票而使用，以及误签空头支票等，均不能构成本罪。<br/>3、行为人既有伪造、变造金融票据的行为，又有使用伪造的金融票据的行为的，分两种情况理：如果自己伪造、变造并加以使用的，既触犯了本罪，又触犯了伪造、变造金融票证罪，但两行为之间具有牵连关系，应当按照牵连犯择一重罪处理的原则，应以本罪定罪处罚;果自己伪造、变造金融票据，同时又使用他人伪造、变造的金融票据的，构成犯罪的，应当以本罪和伪造、变造金融票证罪数罪并罚。<br/>二、票据诈骗罪立案标准<br/>根据有关司法解释，个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上的应当追究刑事责任，即可追诉。<br/>对于多次进行票据诈骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定。<br/>三、票据诈骗罪量刑标准<br/>第一百九十四条 【票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪】有下列情形之<br/>一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：<br/>(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;<br/>(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;<br/>(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;<br/>(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的;<br/>(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。<br/>使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。