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金融工作人员以假币换取货币罪立案是怎样去规定的
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2024-02-19
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卢滨律师律师
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专家导读
我们的衣食住行，因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害，我们的生活是离不开法律的，因此应该提高对法律知识的了解和认识，避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着金融工作人员以假币换取货币罪立案是怎样去规定的的问题，希望本篇文章的内容能够帮助到您。
一、金融工作人员以假币换取货币罪立案是怎样去规定的
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在四千元以上或者币量四百张(枚)以上的，应予追诉。
金融机构工作人员以假币换取货币罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的行为。
《刑法》第一百七十一条第二款，银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利；
以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；
情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。
二、新刑法对金融工作人员购买假币罪的处罚标准怎样
金融工作人员购买假币罪的处罚标准为：
一、银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；
二、购买数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；
三、犯罪情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。
购买假币总面额在五万元以上或者币量在五千张以上的，认定为数额巨大。
本罪的立案标准为，银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在四千元以上或者币量四百张（枚）以上的，应予追诉。
《刑法》第一百七十一条
银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。
三、刑法中金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪是以什么标准量刑的呢
银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;
情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。
《刑法》第一百七十一条
出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。
伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。
希望通过上面文章中的法律知识，应该已经帮助您解决金融工作人员以假币换取货币罪立案是怎样去规定的相关的法律问题了。其实生活中处处都存在着法律方面的问题，所以我们应该多了解一些法律知识，这样就能避免在遇到法律问题时不知道如何去解决了。看完上文内容如果您的问题仍未得到解答，可以点击下方“立即咨询”按钮在线咨询专业律师。
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金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪是什么意思
金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，数额较大的行为。
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刑事辩护
金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪需要哪些证据
[律师回复] 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪需要哪些证据
这一问题，解答如下：
刑事案件分为公诉案件和自诉案件。公诉案件，是指由人民检察院代表国家向人民提起公诉，追究犯罪嫌疑人刑事责任的案件。自诉案件，是指刑事诉讼法规定被害人直接向人民提起刑事自诉的案件。
公诉案件案件一律由检察院负责举证。
自诉案件的自诉人地位相当于原告，应当承担被告人有罪的举证责任。不能举证或者证据不被采信的，应当撤诉。
刑事诉讼法规定，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：
(一)物证；
(二)书证；
(三)证人证言；
(四)被害人陈述；
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
(六)鉴定意见；
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
(八)视听资料、电子数据。
这一问题，解答如下：
刑事案件分为公诉案件和自诉案件。公诉案件，是指由人民检察院代表国家向人民提起公诉，追究犯罪嫌疑人刑事责任的案件。自诉案件，是指刑事诉讼法规定被害人直接向人民提起刑事自诉的案件。
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自诉案件的自诉人地位相当于原告，应当承担被告人有罪的举证责任。不能举证或者证据不被采信的，应当撤诉。
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(四)被害人陈述；
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非货币资产交换，用投资性房地产与交易性金融资产交换怎么做分录
[律师回复] 长期股权投资不是金融资产。
1、企业金融资产主要包括库存现金、应收账款、应收票据、贷款、垫款、其他应收款、应收利息、债券投资、股票投资、基金投资及衍生金融资产等，但不包括长期股权投资，主要是其性质和特地决定的。
2、长期股权投资是指：
①企业持有的能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司投资；
②企业持有的能够与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制（也就是说各股东都不能单独实施控制）的权益性投资，即对合营企业投资；
③企业持有的能够对被投资单位施加重大影响（大股东可以实施控制，但我方也存在较大的表决权）的权益性投资，即对联营企业投资；
④企业对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。除上述情况以外，企业持有的其他权益性投资，应当按照新准则《金融工具确认和计量》的规定处理。
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2、长期股权投资是指：
①企业持有的能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司投资；
②企业持有的能够与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制（也就是说各股东都不能单独实施控制）的权益性投资，即对合营企业投资；
③企业持有的能够对被投资单位施加重大影响（大股东可以实施控制，但我方也存在较大的表决权）的权益性投资，即对联营企业投资；
④企业对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。除上述情况以外，企业持有的其他权益性投资，应当按照新准则《金融工具确认和计量》的规定处理。
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免举证退换货，退换货是真的假的
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 1、什么是免举证退换货?
天猫信誉评级优秀及以上会员(购物评级4星☆☆☆☆及以上)购买带有“免举证退换货”服务标识的商品时，在签收商品之日起七天内(按照物流签收后的第二天零时起计算时间，满168小时为七天)且交易状态为“交易成功”或“交易关闭”之前，以“7天无理由”或“质量问题”中的任一退款原因发起退货申请，无需等待，系统0秒自动响应退货申请，消费者只需将商品退回并线上填写退货物流信息，商家在签收退货商品后的60小时内，交由品牌商售后部门或具备检测资质的第三方检测机构检测商品是否存在质量问题，并依据检测报告所给出的检测结论处理完线上退货申请。
2、免举证退换货邮费有谁承担?
质量问题退货，邮费由消费者先行垫付，检测如有质量问题，邮费商家承担，检测非质量问题，退货邮费由您承担，如商家未处理运费，您可在退款成功后15天内发起运费投诉。
七天无理由退货，退货邮费由消费者承担。
3、免举证退换货服务时间多久?
如您发起手机免举证退换货服务，退款原因为商品质量问题，退货时限为7天，超时未退货或无有效物流记录，退款将做关闭处理。
4、商家拒绝免举证退换货申请怎么办?
若商家拒绝您的服务申请，会由天猫介入处理，请您耐心等待。
商家拒签后需要提供商品问题的凭证及物流验货红章凭证，上传在退款留言页面中。
5、哪些商品享受免举证退换货服务?
免举证退换货商品范围：除Apple/苹果品牌商品外所有手机商品。
如果您的购物评级4星☆☆☆☆及以上且购买带有“免举证退换货”服务标识的手机商品时，那么您在下单购买并付款完成后，所购商品即可享有“免举证退换货”服务。
货不对板 、表面破损及商品如存在少件、进液、商品破损等人为损坏情况，商家将无法支持您的退款申请，请您确保商品外观无损，将配件、发票一并寄回。
7天无理由退换货责任范围
1、买家在收到货品后因不满意货品希望退换货的时侯。
2、因质量问题产生的退换货，所有邮费必须卖家承担，七天内无理由退换货质量问题的界定为货品破损或残缺。
3、退换货要求具备商品收到时完整的外包装、配件、吊牌等;购买物品被洗过、人为破坏或标牌拆卸的不予退换;所有预定或订制特殊尺码的不予退换。
4、非商品质量问题的退换货，应由买家承担往返运费，如果是包邮产品因买家个人喜好或个人原因导致的退货，如:颜色不喜欢，尺码不合适等，商家则无需承担来回运费，商家仅需承担初次邮寄给顾客的运费即可。特别提醒:为避免由于商品滞留造成的经济损失，所有退换货商品，买家应在所规定之时间内发回(以物流签收运单显示时间为准)超过规定时间仍不能将退换商品发出的，请买家与卖家自行协商处理办法。
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货币互换中的本金互换的形式有哪些？货币互换的本金在协议生效日和到期日是否都要进行本金的实际交换？
[律师回复] 初次互换的汇率以协定的即期汇率计算;
(2)中国人民银行和国家外汇管理局规定的其他形式、相同金额进行一次本金的反向交换。在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金:
(1)在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，也可以浮动利率计算利息，可以固定利率计算利息，在存续期约定日期交换利息。货币互换真是的含义是起初期末交换本金本金交换的形式包括，在协议到期日双方再以相同的汇率。利息交换指双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额,在协议到期日双方再以相同汇率
(2)中国人民银行和国家外汇管理局规定的其他形式、相同金额进行一次本金的反向交换。在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金:
(1)在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，也可以浮动利率计算利息，可以固定利率计算利息，在存续期约定日期交换利息。货币互换真是的含义是起初期末交换本金本金交换的形式包括，在协议到期日双方再以相同的汇率。利息交换指双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额,在协议到期日双方再以相同汇率
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如何认定金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪?
银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在四千元以上或者币量四百张(枚)以上的，应该追诉立罪。
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非法持有假币怎么处罚，非法持有假币立案标准
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 依本条规定，犯金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。
在上述处刑规定中，对应出售、购买或者运输伪造的货币罪的数额要求，本罪的“数额巨大”也应指币值3万元以上或者币量3000张以上。其他严重情节主要指以下情形：
(1)共同犯罪的主犯；
(2)购买伪造的货币后投入市场流通的；
(3)以前因犯本罪受过刑事处罚又实施本罪的。情节较轻一般是指有自首或者立功表现的，属于共同犯罪的从犯，没有造成什么危害结果的发生等情况。
在上述处刑规定中，对应出售、购买或者运输伪造的货币罪的数额要求，本罪的“数额巨大”也应指币值3万元以上或者币量3000张以上。其他严重情节主要指以下情形：
(1)共同犯罪的主犯；
(2)购买伪造的货币后投入市场流通的；
(3)以前因犯本罪受过刑事处罚又实施本罪的。情节较轻一般是指有自首或者立功表现的，属于共同犯罪的从犯，没有造成什么危害结果的发生等情况。
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使用假币多少可以立案
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的，应予立案追诉。
《刑法》第一百七十二条，明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
《刑法》第一百七十二条，明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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反假货币的法律法规有哪些？
[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 以后，我国反假货币工作的法制化进程不断加快，目前已公布并实施的法律法规有： 刑法（1979年通过，2011年修订） 中国人民银行法（1995年通过，2003年修订） 中华人民共和国人民币管理条例（2000年） 中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法（2003年） 最高人民法院关于审理等案件具体应用法律若干问题的解释（2000年） 最高人民法院关于审理等案件具体应用法律若干问题的解释（二）（2010年） 这一系列的法律法规，对各种类型的货币犯罪行为做出了详细的界定，规定了相应的处罚措施，为严厉打击假币犯罪活动，规范反假货币工作的操作与管理，维护持有人权益和国家利益，提供了法律依据和保障。
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伪造货币罪立案标准如何确定
[律师回复] 您好，针对您的伪造货币罪立案标准如何确定问题解答如下, ，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的；
(二)制造货币版样或者为他人提供版样的；
(三)其他应予追究刑事责任的情形。
本规定中的“货币”是指流通的以下货币:
(一)人民币(含普通纪念币、贵金属纪念币)、港元、澳门元、新台币；
(二)其他国家及地区的法定货币。
贵金属纪念币的面额以中国人民银行授权中国金币总公司的初始发售价格为准。
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(二)制造货币版样或者为他人提供版样的；
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本规定中的“货币”是指流通的以下货币:
(一)人民币(含普通纪念币、贵金属纪念币)、港元、澳门元、新台币；
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金融工作人员以假币换取货币罪会判得重吗？
金融工作人员以假币换取货币罪会判得重，因为根据《刑法》第171条明确的规定，如果，涉及到的数额比较大的，应该按照三年以下的有期徒刑或者是拘役来进行处罚，如果数额巨大的按照三年以上10年以下的有期徒刑来进行惩罚。
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刑事辩护
房屋产权调换和货币补偿选择哪种好
[律师回复] 对于房屋产权调换和货币补偿选择哪种好这个问题，解答如下,
一、房屋产权调换和货币补偿没有好与不好一说的，主要是结合被补偿人的自身需要确定的。
二、依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十一条被征收人可以选择货币补偿，也可以选择房屋产权调换。被征收人选择房屋产权调换的，市、县级人民政府应当提供用于产权调换的房屋，并与被征收人计算、结清被征收房屋价值与用于产权调换房屋价值的差价。因旧城区改建征收个人住宅，被征收人选择在改建地段进行房屋产权调换的，作出房屋征收决定的市、县级人民政府应当提供改建地段或者就近地段的房屋。
一、房屋产权调换和货币补偿没有好与不好一说的，主要是结合被补偿人的自身需要确定的。
二、依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十一条被征收人可以选择货币补偿，也可以选择房屋产权调换。被征收人选择房屋产权调换的，市、县级人民政府应当提供用于产权调换的房屋，并与被征收人计算、结清被征收房屋价值与用于产权调换房屋价值的差价。因旧城区改建征收个人住宅，被征收人选择在改建地段进行房屋产权调换的，作出房屋征收决定的市、县级人民政府应当提供改建地段或者就近地段的房屋。
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持有使用假币的立案标准
[律师回复] 对于持有使用假币的立案标准这个问题，解答如下, 根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》
第二十二条：[持有、使用假币案(刑法
第一百七十二条)]明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的，应予立案追诉。持有、使用假币罪侵犯的客体应为国家的货币流通管理制度。国家的货币管理制度是一个内容广泛的概念，它涉及到货币的印刷、发行、流通、回笼等诸多环节，包括货币发行的管理(如发行基金的管理．货币发行与回笼的管理、发行量的管理)，银行出纳的管理，为保护人民币的法定货币地位所实施的有关管理等，并且每个方面的管理都涉及众多的内容。把包括如此多方面内容的国家货币管理制度视为特有、使用假币罪的客体，就不可能准确的反应其客体的特殊性。因此，持有、使用假币罪侵犯的客体是国家的货币流通管理制度。
二、持有使用假币罪的相关知识我国《人民银行法》第3章用多条对人民币做出了规定。从这些规定可以看出:一方面，《人民银行法》明确规定，人民币是法定的流通货币;另一方面，有禁止持有、使用伪造、变造的人民币，防止他们进入流通领域的规定。这里，肯定性规范和禁止性规范都指向同一目标，即国家的货币流通管理制度，而不直接指向作为国家货币管理制度的核心内容的货币发行权以及银行出纳管理等。国家的货币流通管理制度由货币的兑换与挑剔、残缺污损货币的处理、禁止伪造与变造的货币进入流通领域、禁止变相货币的使用等内容组成，其目的是保障货币的正常流通。而持有、使用假币罪的危害实质就在于，通过使用、持有等非法手段使假币进入流通领域或为其提供现实条件，从而危害国家的货币流通管理制度。
(二)》
第二十二条：[持有、使用假币案(刑法
第一百七十二条)]明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的，应予立案追诉。持有、使用假币罪侵犯的客体应为国家的货币流通管理制度。国家的货币管理制度是一个内容广泛的概念，它涉及到货币的印刷、发行、流通、回笼等诸多环节，包括货币发行的管理(如发行基金的管理．货币发行与回笼的管理、发行量的管理)，银行出纳的管理，为保护人民币的法定货币地位所实施的有关管理等，并且每个方面的管理都涉及众多的内容。把包括如此多方面内容的国家货币管理制度视为特有、使用假币罪的客体，就不可能准确的反应其客体的特殊性。因此，持有、使用假币罪侵犯的客体是国家的货币流通管理制度。
二、持有使用假币罪的相关知识我国《人民银行法》第3章用多条对人民币做出了规定。从这些规定可以看出:一方面，《人民银行法》明确规定，人民币是法定的流通货币;另一方面，有禁止持有、使用伪造、变造的人民币，防止他们进入流通领域的规定。这里，肯定性规范和禁止性规范都指向同一目标，即国家的货币流通管理制度，而不直接指向作为国家货币管理制度的核心内容的货币发行权以及银行出纳管理等。国家的货币流通管理制度由货币的兑换与挑剔、残缺污损货币的处理、禁止伪造与变造的货币进入流通领域、禁止变相货币的使用等内容组成，其目的是保障货币的正常流通。而持有、使用假币罪的危害实质就在于，通过使用、持有等非法手段使假币进入流通领域或为其提供现实条件，从而危害国家的货币流通管理制度。
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故意使用假币罪立案标准
[律师回复] 根据你的问题解答如下,
(一)伪造的货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。
(二)，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的;制造货币版样或者为他人提供版样的;其他应予追究刑事责任的情形。涉嫌上述情形之一的，应予立案追诉。
(三)出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的，应予立案追诉。在出时被抓获的，除现场查获的假币应认定为出的数额外，现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币，也应认定为出的数额。
(四)银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。变造货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。
三、如何识别假币
第一种方法，“眼观”，用眼睛仔细观察票面外观来辨别人民币的真伪。包括观察：票面颜色、白水印、固定人像水印、安全线、胶印缩微文字、隐形面额数字、光变油墨面额数字和阴阳互补对印图案等特征。真币票面颜色协调，图案层次丰富，立体感强，人物形象传神，色调柔和亮丽;票面中的水印富有立体感，层次分明;安全线与纸张粘合牢固，并有特殊的防伪标记;阴阳互补对印图案完整、对接准确;各种线条粗细均匀、明晰。
第二个方法，“手摸”，依靠手指触摸钞票的感觉来辨别人民币的真伪。人民币是采用特种原料，由专用抄造设备抄制的印钞专用纸张印制而成的，其手感厚薄均匀、坚挺有韧性，且票面上的行名、盲文、和主景图案采用凹版印刷工艺，触摸时凹凸感细腻，与普通纸张差别明显。
第三个方法，“耳听”，通过抖动使钞票发出声响，根据声音来辨别人民币的真伪。人民币是采用专用纸张印制而成的，具有挺括、耐折、不易撕裂等特点，手持钞票用力抖动、手指轻弹或两手一张一弛轻轻对称拉动钞票，均能发出清脆响亮的声音。
第四种方法，“检测”，借助一些简单工具和专用仪器来辨别人民币的真伪。可以借助放大镜来观察票面线条的清晰度、胶印微缩文字、胶印对印图案等;用紫外灯光照射钞票，观察有色和无色荧光油墨印刷图案;用磁性检测仪检测横号码的磁性。
(一)伪造的货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。
(二)，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的;制造货币版样或者为他人提供版样的;其他应予追究刑事责任的情形。涉嫌上述情形之一的，应予立案追诉。
(三)出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的，应予立案追诉。在出时被抓获的，除现场查获的假币应认定为出的数额外，现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币，也应认定为出的数额。
(四)银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。变造货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。
三、如何识别假币
第一种方法，“眼观”，用眼睛仔细观察票面外观来辨别人民币的真伪。包括观察：票面颜色、白水印、固定人像水印、安全线、胶印缩微文字、隐形面额数字、光变油墨面额数字和阴阳互补对印图案等特征。真币票面颜色协调，图案层次丰富，立体感强，人物形象传神，色调柔和亮丽;票面中的水印富有立体感，层次分明;安全线与纸张粘合牢固，并有特殊的防伪标记;阴阳互补对印图案完整、对接准确;各种线条粗细均匀、明晰。
第二个方法，“手摸”，依靠手指触摸钞票的感觉来辨别人民币的真伪。人民币是采用特种原料，由专用抄造设备抄制的印钞专用纸张印制而成的，其手感厚薄均匀、坚挺有韧性，且票面上的行名、盲文、和主景图案采用凹版印刷工艺，触摸时凹凸感细腻，与普通纸张差别明显。
第三个方法，“耳听”，通过抖动使钞票发出声响，根据声音来辨别人民币的真伪。人民币是采用专用纸张印制而成的，具有挺括、耐折、不易撕裂等特点，手持钞票用力抖动、手指轻弹或两手一张一弛轻轻对称拉动钞票，均能发出清脆响亮的声音。
第四种方法，“检测”，借助一些简单工具和专用仪器来辨别人民币的真伪。可以借助放大镜来观察票面线条的清晰度、胶印微缩文字、胶印对印图案等;用紫外灯光照射钞票，观察有色和无色荧光油墨印刷图案;用磁性检测仪检测横号码的磁性。
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持有使用假币罪立案要求
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 持有使用假币罪立案标准
根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》
第二十二条：[持有、使用假币案(刑法
第一百七十二条)]明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的，应予立案追诉。持有、使用假币罪侵犯的客体应为国家的货币流通管理制度。国家的货币管理制度是一个内容广泛的概念，它涉及到货币的印刷、发行、流通、回笼等诸多环节，包括货币发行的管理(如发行基金的管理．货币发行与回笼的管理、发行量的管理)，银行出纳的管理，为保护人民币的法定货币地位所实施的有关管理等，并且每个方面的管理都涉及众多的内容。把包括如此多方面内容的国家货币管理制度视为特有、使用假币罪的客体，就不可能准确的反应其客体的特殊性。因此，持有、使用假币罪侵犯的客体是国家的货币流通管理制度。
持有使用假币罪的相关知识
我国《人民银行法》第3章用多条对人民币做出了规定。从这些规定可以看出:一方面，《人民银行法》明确规定，人民币是法定的流通货币;另一方面，有禁止持有、使用伪造、变造的人民币，防止他们进入流通领域的规定。这里，肯定性规范和禁止性规范都指向同一目标，即国家的货币流通管理制度，而不直接指向作为国家货币管理制度的核心内容的货币发行权以及银行出纳管理等。
国家的货币流通管理制度由货币的兑换与挑剔、残缺污损货币的处理、禁止伪造与变造的货币进入流通领域、禁止变相货币的使用等内容组成，其目的是保障货币的正常流通。而持有、使用假币罪的危害实质就在于，通过使用、持有等非法手段使假币进入流通领域或为其提供现实条件，从而危害国家的货币流通管理制度。
根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》
第二十二条：[持有、使用假币案(刑法
第一百七十二条)]明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的，应予立案追诉。持有、使用假币罪侵犯的客体应为国家的货币流通管理制度。国家的货币管理制度是一个内容广泛的概念，它涉及到货币的印刷、发行、流通、回笼等诸多环节，包括货币发行的管理(如发行基金的管理．货币发行与回笼的管理、发行量的管理)，银行出纳的管理，为保护人民币的法定货币地位所实施的有关管理等，并且每个方面的管理都涉及众多的内容。把包括如此多方面内容的国家货币管理制度视为特有、使用假币罪的客体，就不可能准确的反应其客体的特殊性。因此，持有、使用假币罪侵犯的客体是国家的货币流通管理制度。
持有使用假币罪的相关知识
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国家的货币流通管理制度由货币的兑换与挑剔、残缺污损货币的处理、禁止伪造与变造的货币进入流通领域、禁止变相货币的使用等内容组成，其目的是保障货币的正常流通。而持有、使用假币罪的危害实质就在于，通过使用、持有等非法手段使假币进入流通领域或为其提供现实条件，从而危害国家的货币流通管理制度。
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金融工作人员以假币换取货币罪既遂怎么处罚
金融工作人员对于假币换取货币是相当严重的问题。当确认其犯罪事实，按照涉及货币金额3万元以下处以3年以下有期徒刑或者拘役，需要缴纳罚金，在1万元到10万元之间，若查出3万元以上算情节严重，将处以10年以下有期徒刑，罚款变成2万元到20万元之间。如果情节非常严重，会处以死刑或者无期徒刑。
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刑事辩护
持有使用假币罪立案条件
[律师回复] 您好，针对您的持有使用假币罪立案条件问题解答如下, 持有使用假币罪立案标准
根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》
第二十二条：[持有、使用假币案(刑法
第一百七十二条)]明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的，应予立案追诉。持有、使用假币罪侵犯的客体应为国家的货币流通管理制度。国家的货币管理制度是一个内容广泛的概念，它涉及到货币的印刷、发行、流通、回笼等诸多环节，包括货币发行的管理(如发行基金的管理．货币发行与回笼的管理、发行量的管理)，银行出纳的管理，为保护人民币的法定货币地位所实施的有关管理等，并且每个方面的管理都涉及众多的内容。把包括如此多方面内容的国家货币管理制度视为特有、使用假币罪的客体，就不可能准确的反应其客体的特殊性。因此，持有、使用假币罪侵犯的客体是国家的货币流通管理制度。
持有使用假币罪的相关知识
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根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
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第二十二条：[持有、使用假币案(刑法
第一百七十二条)]明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的，应予立案追诉。持有、使用假币罪侵犯的客体应为国家的货币流通管理制度。国家的货币管理制度是一个内容广泛的概念，它涉及到货币的印刷、发行、流通、回笼等诸多环节，包括货币发行的管理(如发行基金的管理．货币发行与回笼的管理、发行量的管理)，银行出纳的管理，为保护人民币的法定货币地位所实施的有关管理等，并且每个方面的管理都涉及众多的内容。把包括如此多方面内容的国家货币管理制度视为特有、使用假币罪的客体，就不可能准确的反应其客体的特殊性。因此，持有、使用假币罪侵犯的客体是国家的货币流通管理制度。
持有使用假币罪的相关知识
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持有使用假币的立案要求
[律师回复] 对于持有使用假币的立案要求这个问题，解答如下, 根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》
第二十二条：[持有、使用假币案(刑法
第一百七十二条)]明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的，应予立案追诉。持有、使用假币罪侵犯的客体应为国家的货币流通管理制度。国家的货币管理制度是一个内容广泛的概念，它涉及到货币的印刷、发行、流通、回笼等诸多环节，包括货币发行的管理(如发行基金的管理．货币发行与回笼的管理、发行量的管理)，银行出纳的管理，为保护人民币的法定货币地位所实施的有关管理等，并且每个方面的管理都涉及众多的内容。把包括如此多方面内容的国家货币管理制度视为特有、使用假币罪的客体，就不可能准确的反应其客体的特殊性。因此，持有、使用假币罪侵犯的客体是国家的货币流通管理制度。
二、持有使用假币罪的相关知识我国《人民银行法》第3章用多条对人民币做出了规定。从这些规定可以看出:一方面，《人民银行法》明确规定，人民币是法定的流通货币;另一方面，有禁止持有、使用伪造、变造的人民币，防止他们进入流通领域的规定。这里，肯定性规范和禁止性规范都指向同一目标，即国家的货币流通管理制度，而不直接指向作为国家货币管理制度的核心内容的货币发行权以及银行出纳管理等。国家的货币流通管理制度由货币的兑换与挑剔、残缺污损货币的处理、禁止伪造与变造的货币进入流通领域、禁止变相货币的使用等内容组成，其目的是保障货币的正常流通。而持有、使用假币罪的危害实质就在于，通过使用、持有等非法手段使假币进入流通领域或为其提供现实条件，从而危害国家的货币流通管理制度。
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第二十二条：[持有、使用假币案(刑法
第一百七十二条)]明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的，应予立案追诉。持有、使用假币罪侵犯的客体应为国家的货币流通管理制度。国家的货币管理制度是一个内容广泛的概念，它涉及到货币的印刷、发行、流通、回笼等诸多环节，包括货币发行的管理(如发行基金的管理．货币发行与回笼的管理、发行量的管理)，银行出纳的管理，为保护人民币的法定货币地位所实施的有关管理等，并且每个方面的管理都涉及众多的内容。把包括如此多方面内容的国家货币管理制度视为特有、使用假币罪的客体，就不可能准确的反应其客体的特殊性。因此，持有、使用假币罪侵犯的客体是国家的货币流通管理制度。
二、持有使用假币罪的相关知识我国《人民银行法》第3章用多条对人民币做出了规定。从这些规定可以看出:一方面，《人民银行法》明确规定，人民币是法定的流通货币;另一方面，有禁止持有、使用伪造、变造的人民币，防止他们进入流通领域的规定。这里，肯定性规范和禁止性规范都指向同一目标，即国家的货币流通管理制度，而不直接指向作为国家货币管理制度的核心内容的货币发行权以及银行出纳管理等。国家的货币流通管理制度由货币的兑换与挑剔、残缺污损货币的处理、禁止伪造与变造的货币进入流通领域、禁止变相货币的使用等内容组成，其目的是保障货币的正常流通。而持有、使用假币罪的危害实质就在于，通过使用、持有等非法手段使假币进入流通领域或为其提供现实条件，从而危害国家的货币流通管理制度。
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治安处罚法使用假货币的条款
[律师回复] 解答如下, 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十二条的规定，有下列行为之一的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处二千元以下罚款;情节较轻的，处五日以下拘留或者五百以下罚款:
(一)非法持有鸦片不满二百克、或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品；
(二)向他人提供毒品的;
(三)吸食、注射毒品的;
(四)胁迫、欺骗医务人员开具品、的。
(一)非法持有鸦片不满二百克、或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品；
(二)向他人提供毒品的;
(三)吸食、注射毒品的;
(四)胁迫、欺骗医务人员开具品、的。
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金融工作人员以假币换取货币罪立案条件是什么
金融工作人员以假币换取货币罪的立案标准是换取的货币总面额在4千元以上，或者币量在400张以上的，构成此罪的对当事人的量刑标准是三年以下有期徒刑或拘役，若换取的货币总面额在5万元以上，或者币量在5千张以上的，对嫌疑人处10年以上有期徒刑或无期徒刑。
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刑事辩护
关于假货币的法律规范有哪些
[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 以后，我国反假货币工作的法制化进程不断加快，目前已公布并实施的法律法规有： 刑法（1979年通过，2011年修订） 中国人民银行法（1995年通过，2003年修订） 中华人民共和国人民币管理条例（2000年） 中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法（2003年） 最高人民法院关于审理等案件具体应用法律若干问题的解释（2000年） 最高人民法院关于审理等案件具体应用法律若干问题的解释（二）（2010年） 这一系列的法律法规，对各种类型的货币犯罪行为做出了详细的界定，规定了相应的处罚措施，为严厉打击假币犯罪活动，规范反假货币工作的操作与管理，维护持有人权益和国家利益，提供了法律依据和保障。
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伪造货币罪立案标准该怎样确定
[律师回复] 根据你的问题解答如下, ，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的；
(二)制造货币版样或者为他人提供版样的；
(三)其他应予追究刑事责任的情形。
本规定中的“货币”是指流通的以下货币:
(一)人民币(含普通纪念币、贵金属纪念币)、港元、澳门元、新台币；
(二)其他国家及地区的法定货币。
贵金属纪念币的面额以中国人民银行授权中国金币总公司的初始发售价格为准。
(一)，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的；
(二)制造货币版样或者为他人提供版样的；
(三)其他应予追究刑事责任的情形。
本规定中的“货币”是指流通的以下货币:
(一)人民币(含普通纪念币、贵金属纪念币)、港元、澳门元、新台币；
(二)其他国家及地区的法定货币。
贵金属纪念币的面额以中国人民银行授权中国金币总公司的初始发售价格为准。
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伪造货币和变造货币的区别
[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 和变造货币有什么区别
变造货币罪：是指对真货币进行加工，致使货币面值增大或数量增多，数额较大的行为(总面额2020元以上)。
是仿照真货币制作的假货币;变造货币是对真货币进行加工形成的货币。
如果对真货币加工的程度导致其与真货币丧失同一性，则认定为。变造货币罪最高刑为10年以下，而罪最高刑为死刑，因此正确区分两罪十分重要。
区别点为：
(一)“变造”，是在原货币基础上加工处理使其虚假增值，“伪造”则系无中生有，将非货币物质加工为货币。
(二)变造后的货币，有原币成份;伪造的则没有，或完全改变形态，如将真实金属币融化铸为面值更大的货币;
(三)变造假币一般要投入原币成本，数量也不很大，而伪造则可以大量进行，危害更大，因此处刑不同。
罪与变造货币罪虽然都是针对货币实施的犯罪行为，但是二者的构成条件、社会危害性以及处罚都有明显区别。
1.罪的构成条件：
(1)行为人在主观上有犯罪的故意，即明知而为;
(2)行为人在客观上实施了的行为。“”，是指仿照人民币或者外币的图案、色彩、形状等，使用印刷、复印、描绘、拓印等各种制作方法，将非货币的物质非法制造为假货币，冒充货币的行为。本条所说的“货币”，包括人民币和外币。外币是指境外正在流通使用的货币，既包括港、澳、台地区的货币，还包括可在中国兑换的外国货币，如美元、英镑、马克等，以及在中国尚不可以兑换的外国货币，如卢布等。根据刑法的规定，行为人只要实施了的行为就构成犯罪，至于行为人是出于何种目的，使用何种方法，并不影响本罪的构成。
2.变造货币罪的构成条件：
(1)行为人在主观上具有犯罪故意，即具有变造货币非法牟利的目的。如果行为人不具有非法牟利的目的，对货币进行剪贴、涂改，不构成犯罪。
(2)行为人必须具有变造货币的行为。则是将非货币的一些物质经过加工后伪造成为货币，伪造的货币则不具有货币的成分。这是伪货币与变造货币最大的不同。
(3)行为人变造货币必须达到“数额较大”，才构成犯罪，这是区分罪与非罪的重要界限。
变造货币罪：是指对真货币进行加工，致使货币面值增大或数量增多，数额较大的行为(总面额2020元以上)。
是仿照真货币制作的假货币;变造货币是对真货币进行加工形成的货币。
如果对真货币加工的程度导致其与真货币丧失同一性，则认定为。变造货币罪最高刑为10年以下，而罪最高刑为死刑，因此正确区分两罪十分重要。
区别点为：
(一)“变造”，是在原货币基础上加工处理使其虚假增值，“伪造”则系无中生有，将非货币物质加工为货币。
(二)变造后的货币，有原币成份;伪造的则没有，或完全改变形态，如将真实金属币融化铸为面值更大的货币;
(三)变造假币一般要投入原币成本，数量也不很大，而伪造则可以大量进行，危害更大，因此处刑不同。
罪与变造货币罪虽然都是针对货币实施的犯罪行为，但是二者的构成条件、社会危害性以及处罚都有明显区别。
1.罪的构成条件：
(1)行为人在主观上有犯罪的故意，即明知而为;
(2)行为人在客观上实施了的行为。“”，是指仿照人民币或者外币的图案、色彩、形状等，使用印刷、复印、描绘、拓印等各种制作方法，将非货币的物质非法制造为假货币，冒充货币的行为。本条所说的“货币”，包括人民币和外币。外币是指境外正在流通使用的货币，既包括港、澳、台地区的货币，还包括可在中国兑换的外国货币，如美元、英镑、马克等，以及在中国尚不可以兑换的外国货币，如卢布等。根据刑法的规定，行为人只要实施了的行为就构成犯罪，至于行为人是出于何种目的，使用何种方法，并不影响本罪的构成。
2.变造货币罪的构成条件：
(1)行为人在主观上具有犯罪故意，即具有变造货币非法牟利的目的。如果行为人不具有非法牟利的目的，对货币进行剪贴、涂改，不构成犯罪。
(2)行为人必须具有变造货币的行为。则是将非货币的一些物质经过加工后伪造成为货币，伪造的货币则不具有货币的成分。这是伪货币与变造货币最大的不同。
(3)行为人变造货币必须达到“数额较大”，才构成犯罪，这是区分罪与非罪的重要界限。
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非法持有假币的立案标准是？
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 依本条规定，犯金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。
在上述处刑规定中，对应出售、购买或者运输伪造的货币罪的数额要求，本罪的“数额巨大”也应指币值3万元以上或者币量3000张以上。其他严重情节主要指以下情形：
(1)共同犯罪的主犯；
(2)购买伪造的货币后投入市场流通的；
(3)以前因犯本罪受过刑事处罚又实施本罪的。情节较轻一般是指有自首或者立功表现的，属于共同犯罪的从犯，没有造成什么危害结果的发生等情况。
在上述处刑规定中，对应出售、购买或者运输伪造的货币罪的数额要求，本罪的“数额巨大”也应指币值3万元以上或者币量3000张以上。其他严重情节主要指以下情形：
(1)共同犯罪的主犯；
(2)购买伪造的货币后投入市场流通的；
(3)以前因犯本罪受过刑事处罚又实施本罪的。情节较轻一般是指有自首或者立功表现的，属于共同犯罪的从犯，没有造成什么危害结果的发生等情况。
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