帮信罪银行处罚有什么标准

最新修订 | 2024-05-16
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专家导读 若触犯帮助信息网络犯罪活动罪,公安机关将查银行卡流水。支付结算金额超20万或违法所得超1万,或面临3年以下有期徒刑、拘役或罚金。其他情节严重者,如为3人以上提供帮助、曾因相关犯罪受罚后再次犯罪、导致严重后果等,也将受到严厉处罚。
帮信罪银行处罚有什么标准

一、帮信罪银行处罚有什么标准

倘若触犯帮助信息网络犯罪活动罪行,公安机关将依法进行银行卡流水查询。

犯罪嫌疑人达到支付结算金额高达二十万元及违法所得超过一万元的基准线,则可能面临三年以下有期徒刑拘役或者罚金的严厉惩罚。

关于此罪名的具体量刑标准如下所示:

1.支付结算金额在二十万元以上者;

2.通过投放广告等方式提供资金支持,金额达五万元以上者;

3.违法所得超过一万元者;

4.为三人以上对象提供帮助者;

5.两年之内曾因非法使用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动者;

6.被帮助对象实施的犯罪行为导致严重后果者;

7.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张(个)者;

8.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡数量超过二十张者;

9.其他情节严重的情况。

刑法》第二百八十七条之二

【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

二、帮信罪银行卡流水怎么计算

1、对于流水来说,帮信罪的流水多指单向的流水,也就是说进卡的流水。

2、具体讲,如果说卡内单向流入的流水为30万元,只要查实一笔超过3000元的电诈赃款,那么这种情况也会构成帮信罪,这种情况多见于一些比如说跑分课。

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

法律的力量不仅仅在于它的约束力,更在于它的教育和引导作用。它教育我们如何正确地行事,如何尊重他人的权益,如何维护社会的公正和公平。正如本文的标题所提出的问题,“帮信罪银行处罚有什么标准”,我们可以从中得到许多有价值的启示和教训。我们应该珍视这些教训,将它们内化为我们的行为准则,以便更好地遵守法律,更好地生活在这个法治社会中。

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若触犯帮助信息网络犯罪活动罪,公安机关将查银行卡流水。支付结算金额超20万或违法所得超1万,或面临3年以下有期徒刑、拘役或罚金。其他情节严重者,如为3人以上提供帮助、曾因相关犯罪受罚后再次犯罪、导致严重后果等,也将受到严厉处罚。
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刑事辩护
银行卡被盗刷,想起诉银行. 求大神帮帮我。
[律师回复]
1、得知被盗刷后第一时间报警;收集能够证明取款发生时,真卡在其本人手中的证据,如可以迅速到最近的银行柜台或A机进行一次存、取款交易,并保留凭证;迅速向发卡行提出止付要求,冻结存款账户。从而将将自身损失降到最低。
2、盗刷银行卡是指不法分子利用各种手段获取持卡人的银行卡及密码,盗取持卡人银行卡中的存款或盗用持卡人的信用额度的行为。其主要表现方式为两种:一是由于持卡人自身疏忽大意等原因丢失、泄露其银行卡及密码,不法分子直接利用原卡在 A 机上取现,造成持卡人利益损失;二是不法分子利用偷窥、监控、信息采集或买卖等方式获取持卡人的银行卡账号和密码,然后通过克隆、复制等手段造出伪卡,并使用伪卡进行盗刷。
3、持卡人在发生银行卡盗刷以后,想要追回损失通常有两种途径:一是通过和银行协商解决;二是通过的诉讼程序解决。但是目前来看,持卡人和银行协商解决纠纷的可能性比较小。为了防止出现持卡人伪报或者谎报侵害到银行权益这种情况,银行一般会要求持卡人报警,等待警方破案。但是,由于这类案件往往涉及到跨区域甚至跨境作案,犯罪分子在短时间内难以被抓获,被盗的银行存款难以追回。对于一些法律意识不强、损失数额较小的持卡人,最后往往不了了之。而对于一些损失数额较大的持卡人,往往只能把银行或者特约商户告上法庭,要求赔偿自己的损失。
《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百二十一条
状应当记明下列事项:
(一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式;
(二)被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息,法人或者其他组织的名称、住所等信息;
(三)诉讼请求和所根据的事实与理由;
(四)证据和证据来源,证人姓名和住所。
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银行卡被盗刷,想起诉银行起诉书怎么写,求大神帮帮我
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帮信罪银行卡处罚标准是什么
提供银行卡结算协助并明知是用于信息网络犯罪活动的,若情节严重,可能会被判处三年以下有期徒刑、拘役,并处罚金。具体来说,如果是为多人犯罪、涉及大额资金结算或违法所得显著的情况,将被视为情节严重。对于初犯、偶犯、未成年、学生、老人等特殊群体,应综合考虑其在犯罪中的角色、认罪态度、悔过表现以及退赃情况,依法从轻处理。
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银行卡网络帮信罪量刑标准
法院对帮信罪的判刑标准最重不会超过三年有期徒刑,人民法院需要结合帮信罪的犯罪事实量刑,情节较轻的判处拘役,并且法院还可以对构成帮信罪的犯罪嫌疑并处罚金,若是依旧不知道银行卡网络帮信罪量刑标准可以选择继续阅读此文。
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招商银行信用卡逾期三个月能不能帮帮我,
[律师回复]
一、招商银行信用卡逾期怎么办所谓信用卡逾期,是指您未能在账单约定的最后还款日之前及时还清账单。如果发生信用卡逾期,不仅要收取滞纳金和利息,也会影响个人信用记录。滞纳金收取标准为最低还款额未还部分的5,最低收取B10元或D1元。此外,每笔消费从记账日开始计收利息,日息万分之五,至您还清该笔消费为止。每笔还款会优先清偿已产生的滞纳金和利息。所以,招商银行信用卡中心建议您发现信用卡逾期后尽快还款,且可适当多还一些,以抵充已经产生的利息。您不用担心所还金额是否已超出如有超出滞纳金、利息和之前已发生的刷卡消费,多还的金额会抵扣您的后续消费。
二、招商银行信用卡逾期记录消除方法小编要遗憾的告诉各位,央行征信记录上的逾期记录是不会消除的,一般,两年以内的还款记录都会被保存。换句话说,如果持卡人有了一次逾期,那么逾期记录就会被保存下来,并且不能通过单方面销卡的方式试图消除逾期记录,一旦销卡逾期记录就会被永远的保存下来。持卡人产生逾期记录应该继续用卡至少两年,保持两年内的用卡的还款记录良好,良好的还款记录会代替旧的记录被保存下来,这是“消除”逾期记录的比较合理方法。如果由于个人原因忘记还款,有了逾期记录,如果在欠款后能及时还款,那说明客户好的还款能力,如果客户能及时和银行方面沟通,解释没有还款的原因,银行考虑到个人情况可能会酌情处理。但是有些信用卡客户,一旦出现大额欠款,会故意换掉联系方式,以为这样银行会找不到人而自动销卡,这样的想法就大错特错了,隐含会通过父母,亲人,同学,同事等各种途径设法和当事人取得联系。如果是连续多月多次逾期,然后“消失”,银行会上报警察,请求以诈骗罪立案调查,这可真是得不偿失了。
帮别人银行卡挂失可以吗
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 可以替别人代理挂失业务。可由别人代办和不能代办的事项包括:账户信息查询修改、挂失后续事项和签约类业务等均需要本人办理,不可代办。如果是忘记密码需重置密码,必须由本人亲自办理。如果银行卡丢失需要挂失,那么不论是口头挂失还是书面挂失,都可以由他人代办。对于挂失的后续事项,如补卡、撤销挂失等,则必须本人办理,不能代办。账户签约类项目因必须签约开通网上银行、手机银行等,也都必须由本人办理,不能代办。市民日常生活中最常用的存款和取款等业务均可以由他人代办。由他人代办业务,代办人需出示本人及委托人双方的有效身份证件。
二、挂失可注意事项
1、输入密码时注意用手遮挡,如果发现ATM机的密码防护罩和入卡防护槽有异常情况,为了安全起见,不要使用,同时立即告知银行;
2、为防范假ATM机的情况,客户应尽量选择有显著标识的自助银行,在银行的录像监控下使用ATM机;
3、最好将银行卡和身份证分开存放,不要将银行卡转借他人,不要随意泄露银行卡卡号及密码;
4、刷卡消费时,不要让银行卡离开视线范围,留意收银员的刷卡次数,拿到签购单及卡片时,核对签购单上的金额是否正确,是否为本人的卡片;
5、开通手机短信服务,随时掌握账户变动情况,一旦发现异常交易,马上致电银行进行挂失;
6、如果怀疑资金被盗,应立即拨打银行客服电话,并对银行卡账户及时进行挂失。
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银行卡帮信罪量刑标准是什么?
银行卡帮信罪量刑标准是按照三年以下的有期徒刑,或者是按照拘役来进行处罚,我们国家《刑法》第287条第2款当中对于犯罪量刑的幅度已经做出了非常明确的规定。银行卡帮信罪量刑标准是什么,这个问题可以参考本文内容。
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