一、银行卡流水涉案13万怎么处罚
如若涉及到帮信行为,那么便可构成帮信罪名,依法予以立案处理。
然而,鉴于该案中涉案资金流水仅为13万,未达至刑法所设定的帮信罪立案标准之一,即支付结算金额需在20万以上及违法所得1万元以上。
因此,从法律角度来看,并不足以认定为帮信犯罪。
然而,这并不意味着当事人不会面临刑事责任追究,还需要结合具体案情和实际获利数额进行综合判断。
通常情况下,此类案件的量刑范围为三年以下有期徒刑、拘役或罚金。
根据我国《刑法》相关规定,帮信行为只有在情节严重时方能构成犯罪。
对于初次触犯帮信罪行者,如能主动投案自首并积极退还赃款,则可在上述基础上获得相应的减刑或免除处罚。
帮信罪,全称为“帮助信息网络犯罪活动罪”,是指自然人或单位在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的前提下,仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等便利条件,且情节严重的行为。
《刑法》第二百八十七条
【之二帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
二、银行卡流水多少构成帮信罪
若想证明某人是否犯了帮信罪,其银行卡的交易记录需要超过20万元人民币,或者有通过打广告等形式付出的金钱达到5万元人民币。
依据相关法律法规,如果知道别人使用信息网络进行犯罪行为,而该人提供了互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术上的帮助,甚至是广告推广和支付结算等服务,且情况严重者,将面临3年以下的有期徒刑或者拘役刑罚,并且可能还要接受罚金。
在这里我们再给大家介绍一下如何判断“情节严重”?一共有7种情况可以被视为“情节严重”。
(1)对三个及以上的对象提供帮助;
(2)支付结算金额达到了20万元人民币;
(3)以打广告等形式支出的金钱超过了5万元人民币;
(4)违法所得达到1万元人民币;
(5)两年内曾经因为非法使用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受到过行政处罚,而且还继续进行帮助信息网络犯罪活动;
(6)被协助的人员实施的犯罪行为已经导致了严重的后果;
(7)其他可能造成严重后果的情况。
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
法律的力量不仅仅在于它的约束力,更在于它的教育和引导作用。它教育我们如何正确地行事,如何尊重他人的权益,如何维护社会的公正和公平。正如本文的标题所提出的问题,“银行卡流水涉案13万怎么处罚”,我们可以从中得到许多有价值的启示和教训。我们应该珍视这些教训,将它们内化为我们的行为准则,以便更好地遵守法律,更好地生活在这个法治社会中。
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