帮助洗钱罪数额标准怎么界定

最新修订 | 2024-07-22
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专家导读 协助他人洗钱将被认定为洗钱犯罪。法律规定,洗钱金额达3000元即可立案侦查。轻者将面临五年以下徒刑,重者可能判七年至十年徒刑,并处罚金,非法所得将被没收。洗钱行为严重危害金融秩序,法律对此有明确规定,以维护社会公正和稳定。
帮助洗钱罪数额标准怎么界定

一、帮助洗钱罪数额标准怎么界定

倘若有人协助他人进行洗钱活动,那么他将会被认定为洗钱犯罪者。

根据法律规定,当洗钱行为涉及到的资金数额达到人民币3000元便可以展开立案侦查程序。对于情节较轻的罪犯,将面临五年以下有期徒刑处罚;而对于情节较为严重的罪犯,则可能被判处七年以上、十年以下有期徒刑,同时还需缴纳一定金额的罚款,并对其非法所得予以没收。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。

二、帮助洗钱罪数额标准最新

关于洗钱罪,其定罪量刑规定如下:

(1)为犯罪分子提供资金账户的行为;

(2)以实质性帮助的形式协助犯罪分子将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形态的行为;

(3)协助犯罪分子通过转账或者其他结算方式进行资金转移的行为;

(4)协助犯罪分子将资金汇往境外的行为;

(5)使用其他手段遮掩或隐匿犯罪所得及其收益的来源和真实性质的情况。

此外,根据中国相关法律法规帮信罪也有以下定罪量刑标准

1、在支付结算环节中涉及金额超过二十万元人民币的行为;

2、以投放广告等方式为犯罪分子提供资金支持,且金额达到五万元人民币以上的行为;

3、违法所得金额超过一万元人民币的行为;

4、为三个及以上对象提供帮助的行为;

5、在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动的行为;

6、被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重后果的行为;

7、收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张(个)的行为;

8、收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过二十张的行为;

9、其他情节严重的行为。

《刑法》第二百八十七条

帮助信息网络犯罪活动罪

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

法律是一种强大的工具,它可以保护弱者,制约强者,维护社会的公正和公平。但是,法律的力量并不仅仅在于它的规定和惩罚,更在于我们每个人的理解和遵守。正如本文的标题所提出的问题,“帮助洗钱罪数额标准怎么界定”,我们每个人都有责任和义务去学习和理解法律,去遵守法律,去维护法律的尊严和权威。只有这样,我们才能真正实现法治社会的理想,才能真正实现公正和公平。

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(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱数额3000万应属于“情节严重”,洗钱数额特别巨大,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
洗钱罪在客观方面表现为
1、提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移
4、协助将资金汇往境外;
5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
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