如何定性是集资诈骗罪

最新修订 | 2024-07-26
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专家导读 我国法律明定,以非法手段敛财并欺诈集资构成集资诈骗罪。个人诈骗十万以上、企业五十万以上涉罪。个人犯罪,最高可判五年监禁和二至二十万元罚金;情节严重,五年以上十年以下,罚金五至五十万;后果特别恶劣,十年以上或无期,罚金并没收财产;经济损失巨大,可能导致死刑,财产没收。
如何定性是集资诈骗罪

一、如何定性是集资诈骗罪

根据我国现行法律法规,若有人有意以不法手段获取财物,并借助欺诈手法进行非法集资,其所涉及犯罪类型便可被认定为集资诈骗罪。以下是集资诈骗罪可能具有的几种情形:1.集资诈骗者系个人,诈骗金额达到十万元人民币以上;2.集资诈骗行为发生在公司或机构中,金额达到了五十万元人民币以上。针对个人触犯集资诈骗罪这一犯罪行为,根据我国《中华人民共和国刑法》的明确规定,法院应对其实施相应的刑事处罚。通常情况下,法院会判处被告五年以下有期徒刑拘役,同时还需加判二万元至二十万元之间的罚金。若集资诈骗行为造成了较为严重的后果,则被告人将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处以五万元至五十万元之间的罚金。而当集资诈骗行为造成极其严重的后果时,被告人将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳五万元至五十万元之间的罚金或没收其全部财产。若集资诈骗行为导致的经济损失极为庞大,对国家及人民的利益造成了无法挽回的损害,那么被告人将有可能被判处无期徒刑乃至死刑,并且其所有财产都将被依法没收。

《刑法》第一百九十二条

非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

二、如何定性集资诈骗罪

集资诈骗罪性质认定如下:

首先,从其侵犯的客体来看,本罪的侵害对象乃是复杂客体,不仅涉及到社会公众个人或单位的合法财产所有权,同时还对国家的金融管理秩序造成了严重破坏。

其次,从其客观方面来看,行为人须实施非法集资的行为方能构成本罪。

再次,从其主体资格来看,本罪的犯罪主体为一般主体,包括自然人和法人组织

最后,从其主观心态来看,本罪的主观方面系出于故意,即行为人在主观上具有将非法募集而来的资金占为己有的意图。

《刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

根据我国相关法律法规的明确规定,通过违法行为获取财富且欺诈集资的行为构成了集资诈骗罪。对于个人而言,诈骗金额在10万元以上即可被视为触犯刑法;而针对企业,则需要达到50万元以上才会涉及到刑事责任。对于个人犯罪者,其最高量刑为五年有期徒刑以及2至20万元的罚金;若情节较为严重,则将面临五年以上十年以下的有期徒刑,同时还需缴纳五至五十万元的罚金;如果造成的后果极其恶劣,那么罪犯将面临十年以上甚至是无期徒刑,并且罚金将被没收,同时还可能被处以没收全部财产的处罚;倘若经济损失极为庞大,甚至可能导致死刑的判决,同时财产也将被依法没收。

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