洗钱有什么手段

最新修订 | 2024-07-31

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卢滨律师律师

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专家导读洗钱活动常采用以下手段：提供资金账户进行非法交易；将非法资产转为现金、金融票据等易流通形式；用转账等方式隐蔽转移资金；跨境转移资产；以及采用其他方式掩盖、隐瞒犯罪所得的真实来源与性质。

一、洗钱有什么手段

洗钱活动主要采用如下几种手段：

首先，提供资金账户以便进行非法交易；

其次，将不合法的资产转化为现金、金融票据以及有价证券等易于流通的形式；

再次，借助转账或其他支付结算方式将资金进行隐蔽转移；

此外，还可能涉及到跨境资产转移；

最后，采取其他各种手段来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源与性质。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、洗钱有取保候审阶段么

的确如此，在涉及洗钱等经济犯罪类案件的司法程序中，存在着一个取保候审的关键环节。所谓“取保候审”，系我国《中华人民共和国刑事诉讼法》规定的一项重要法律制度，其主要目的在于针对可能面临管制、拘役或是可能独立适用附加刑处罚的犯罪嫌疑者，或者是由于严重身体疾病导致生活无法自主，亦或是正处于孕期或哺乳期的女性，以及采取取保候审措施不会对社会安全造成威胁等特殊情况，为其提供一定程度上的人身自由保障。因此，在洗钱案件的审理过程中，若符合上述特定条件，犯罪嫌疑人或被告人均有可能获得取保候审的资格与权利。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条

人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：

（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；

（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；

（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；

（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

取保候审由公安机关执行。

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