商家收款收到黑钱算帮信罪吗

最新修订 | 2024-08-01
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专家导读 依据《刑法》第二百八十七条之二,商家收款涉嫌黑钱是否构成协助信息网络犯罪活动罪,需满足:知悉他人信息网络犯罪、提供技术支持或实质帮助、且情节严重。具体案件需全面分析商家是否明知非法所得、提供收款服务并情节严重,结合相关证据综合判断。
商家收款收到黑钱算帮信罪吗

一、商家收款收到黑钱算帮信罪

依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的具体规制,若要判定商家收款过程中所接受涉嫌黑钱的行为是否构成协助信息网络犯罪活动罪,需满足以下几个必要条件:

首先,商家必须明确知晓他人正在利用信息网络实施犯罪行为

其次,商家必须为该类犯罪行为提供技术支持或者实质性的帮助;

最后,商家的行为必须达到情节严重的程度。在您所描述的情境下,商家收款过程中可能会涉及到洗钱等犯罪活动

然而,这并不意味着商家的行为就必然构成协助信息网络犯罪活动罪。具体而言,如果商家在明知所收取的款项属于非法所得的前提下,依然提供收款服务,而且这种行为实际上帮助了犯罪分子实现资金的流转,那么商家的行为很可能被认定为构成协助信息网络犯罪活动罪。

然而,在实际案件处理中,我们还需要考虑诸多其他因素,例如商家是否真正了解所收取款项的来源、是否存在其他犯罪行为的证据、以及商家的行为是否已经达到“情节严重”的法律标准等等。只有当商家的行为同时满足上述法条中的所有条件时,才有可能被认定为构成协助信息网络犯罪活动罪。因此,对于商家收款过程中所接受涉嫌黑钱的行为是否构成协助信息网络犯罪活动罪,需要结合具体的案件事实和相关证据进行全面而深入的分析与评估。如果商家的行为确实符合上述法条中的规定,并且有充分的证据能够证明商家在明知所收取款项为非法所得的情况下,依然提供收款服务,且情节严重,那么商家的行为便有可能被认定为构成协助信息网络犯罪活动罪。

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二:“【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。”

二、商家收多顾客钱还辱骂客户是否违法

在广大消费者群体中,部分商家存在恶意辱骂消费者的不当行为,虽然此类行为已然违反了相关法律条款,但却并未达到足以触发刑事起诉的严峻程度。对于这种以言语攻击他人尊严,涉嫌构成侮辱的情形,应当根据现行的法律法规来进行相应的处罚,包括但不仅限于被处以五日以下的行政拘留或是缴纳定量的罚金,其最高限额不得超出五百元人民币这个标准线。若是情节严重且恶劣的情况下,则可能面临更重的惩罚,比如被处以五日以上十日以下的行政拘留以及五百元以下的罚款等。

治安管理处罚法》第四十二条

有下列行为之一的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:

(一)写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的;

(二)公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的;

(三)捏造事实诬告陷害他人,企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的;

(四)对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的;

(五)多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息,干扰他人正常生活的;

(六)偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。

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我现在不知道是不是遇到黑恶势力 看到别人过自己称自己是黑帮而且还说自己是黑帮帮主(帮派头儿)而且经常聚在一起打麻将打牌赌博 而且感觉自己周边很吵他们总是说那些话。。。。。。。
[律师回复] 黑恶势力软暴力是指由黑恶势力组织实施的,使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制的软暴力行为,如滋扰、纠缠、哄闹等行为。
相关法律规定
《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》
一、“软暴力”是指行为人为谋取不法利益或形成非法影响,对他人或者在有关场所进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等,足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制,或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全,影响正常生活、工作、生产、经营的违法犯罪手段。
三、行为人实施“软暴力”,具有下列情形之一,可以认定为足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全或者影响正常生活、工作、生产、经营:
(一)黑恶势力实施的
(二)以黑恶势力名义实施的
(三)曾因组织、领导、参加黑社会性质组织、恶势力犯罪集团、恶势力以及因强迫交易、非法拘禁、敲诈勒索、聚众斗殴、寻衅滋事等犯罪受过刑事处罚后又实施的
(四)携带凶器实施的
(五)有组织地实施的或者足以使他人认为暴力、威胁具有现实可能性的
(六)其他足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全或者影响正常生活、工作、生产、经营的情形。
由多人实施的,编造或明示暴力违法犯罪经历进行恐吓的,或者以自报组织、头目名号、统一着装、显露纹身、特殊标识以及其他明示、暗示方式,足以使他人感知相关行为的有组织性的,应当认定为“以黑恶势力名义实施”。
由多人实施的,只要有部分行为人符合本条第一款第
(一)项至第
(四)项所列情形的,该项即成立。
虽然具体实施“软暴力”的行为人不符合本条第一款第
(一)项、第
(三)项所列情形,但雇佣者、指使者或者纠集者符合的,该项成立。
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无论是支付宝还是微信开通收款二维码均绑定了大量的个人信息,如果用自己的二维码帮别人洗黑钱,涉嫌洗钱罪,本人将被牵连,承担连带责任。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
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(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
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第一百三十九条在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件,应当查封、扣押;与案件无关的财物、文件,不得查封、扣押。对查封、扣押的财物、文件,要妥善保管或者封存,不得使用、调换或者损毁。
第一百四十二条人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的,不得重复冻结。第一百四十三条对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,经查明确实与案件无关的,应当在三日以内解除查封、扣押、冻结,予以退还。
第二百六十一条没收财产的判决,无论附加适用或者适用,都由人民执行;在必要的时候,可以会同公安机关执行。《公安机关办理刑事案件程序规定》
第二百二十八条对查封、扣押的财物、文件、邮件、电子邮件、电报,经查明确实与案件无关的,应当在三日以内解除查封、扣押,退还原主或者原邮电部门、网络服务单位;原主不明确的,应当采取公告方式告知原主认领。在通知原主或者公告后六个月以内,无人认领的,按照无主财物处理,登记后上缴国库。第二百二十九条对被害人的合法财产及其孳息权属明确无争议,并且涉嫌犯罪事实已经查证属实的,应当在登记、拍照或者录像、估价后及时返还,并在案卷中注明返还的理由,将原物照片、清单和被害人的领取手续存卷备查。查找不到被害人,或者通知被害人后,无人领取的,应当将有关财产及其孳息随案移送。《物权法》
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