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构成集资诈骗罪需要什么证据
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2024-08-08
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卢滨律师律师
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专家导读
确立集资诈骗罪需证明：1.非法占有意图，如挪用资金证据；2.故意编造谎言，如虚假投资项目、财务报表；3.非法集资手段；4.集资规模、次数、金额；5.无力偿还证据，如银行账户余额、资产报告。这些证据需充分确凿。
要确立集资诈骗罪，必须具备的关键性证据主要包括但不仅限于以下几个方面：
1.提供充足且确凿的证据，以显示行为人存在非法占有的意图。这些证据可能包括正犯或证人的证词、详细的财务记录和资金流转信息等，来揭示行为人并未按照约定使用集资所得款项，而将其挪作他用，例如进行个人奢侈消费、任意挥霍或者采取其他的违法活动。
2.搜集充分体现行为人故意编造谎言和掩盖事实真相的相关证据。这些证据可能包括虚假的投资项目、伪造的各类证明文件、以及精心编制的虚假财务报表等，以证明行为人是如何通过制造假象和掩盖真相来诱导他人进行投资的。
3.收集能够证明行为人通过非法手段进行集资的有力证据。这些证据可能包括集资的具体方式、方法、渠道等，以揭示行为人是如何通过非法手段进行集资的。
4.搜集能够反映出行为人非法集资规模、次数及金额的相关证据。这些证据可能包括集资参与者的陈述、银行转账记录、以及详细的财务账目等，以揭示行为人非法集资的规模、次数以及金额等重要信息。
5.搜集能够证明行为人无力偿还集资款项的相关证据。这些证据可能包括银行账户余额、资产清算报告等，以揭示行为人是否有能力偿还集资款项。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
二、构成集资诈骗罪的金额认定条件有哪些
根据相关法律法规规定，集资诈骗罪的数额认定标准如下：个人实施集资诈骗行为，涉案金额达到人民币10万元及以上者，应当被视为“情节严重”；涉案金额达到人民币30万元及以上者，应当被视为“情节重大”；而当涉案金额超过人民币100万元时，则将被视为“情节特别严重”。对于单位实施集资诈骗行为而言，其涉案金额若达到了人民币50万元及以上，则应当被视为“情节严重”；涉案金额若达到了人民币150万元及以上，则应当被视为“情节重大”。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
在认定集资诈骗犯罪时，需要提供以下充分且确凿的证据：首先，要证明行为人具有非法占有的主观意图，例如通过提供挪用资金的证据来证实这一点；其次，要证明行为人故意编造虚假的投资项目和财务报表等信息，以达到其非法集资的目的；再次，要证明行为人采取了非法集资的手段进行融资活动；此外，还需要提供集资的规模、次数以及具体的金额数据；最后，如果行为人无法偿还所募集的资金，则需要提供相关的证据，例如银行账户余额、资产报告等。
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构成集资诈骗罪需要什么证据
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集资多少构成非法集资罪
按规定，集资是否构成非法集资罪，个人集资数额要在10万元以上，单位集资数额要在50万元以上。另外，确定是否构成非法集资罪要看其主观上是否有非法占有的目的。
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刑事辩护
集资诈骗的构成要件和法律依据是什么？
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 1、本罪侵犯的客体是国家的集资管理制度和公私财产所有权。
2、本罪在客观方面表现为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。本罪客观方面应注意以下三个方面：
(1)使用诈骗方法。传统的诈骗方法包括虚构事实和隐瞒真相两种。就集资诈骗罪而言，具体表现为，虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款。在实践中，行为人采用的诈骗手段是多种多样的，如有的行为人以“共同投资”名义欺骗他人，有的行为人采用比银行同期存款利率高出若干倍的方法诱惑他人。
(2)非法集资。非法集资，是指公司、企业、其他组织或个人未经有权机关批准，违反法律法规，通过不正当的渠道，向社会公众募集资金的行为。
3、本罪的主体是一般主体，既可以是自然人，也可以是单位。
4、本罪在主观方面是故意，并且以非法占有为目的。
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集资诈骗数额不足构不构成诈骗
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下,
集资诈骗数额不够不会构成犯罪，我国法律规定集资诈骗罪的立案金额为十万元，如果集资诈骗的金额少于十万的，公安机关不会立案，只会对诈骗人员进行行政处罚。
诈骗罪立案标准：
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;
这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。
集资诈骗罪的量刑标准
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哪些构成票据诈骗罪，票据诈骗罪的构成要件，票据诈骗罪
[律师回复] 主观要件
本罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据，如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等，不构成犯罪。
金融票据是可流通转让的信用支付工具。广义的金融票据包括各种有价证券，狭义的金融票据仅指汇票、本票和支票。作为一种可流通转让的有价证券，金融票据具有有价性、物权性、无因性、要式性等特点。有价性即金融票据以支付一定金钱为目的物权性即占有票据就享有物权，持票人可以依法向票据债务人行使请求权无因性即持票人出示票据就可以行使票据权利，对取得票据的原因不负证明责任要式性指票据形式和内容必须符合法律规定，否则无效。由于金融票据具有上述特点，使用金融票据可以使资金使用效益大大提高，加速资金周转，及时清结债权债务，规范商业信用，还可以减少现金使用，节省流通费用。因此发展金融票据业务已成为我国金融制度改革的一个重要方向。但是，金融票据的上述特点也使违法犯罪分子出于贪利目的而想方设法利用票据或者使用伪造、变造的票据骗取他人财物的犯罪日益突出。这类犯罪往往是在金融票据的流通和使用过程中进行的，因而它不仅侵犯了他人财产权利，更影响了金融票据的信誉，妨害了金融票据的正常流通和使用，破坏了国家对金融票据业务的管理制度。
本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。一般表现为以下六种行为方式：
(1)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用
这种情形是指行为人以伪造、变造的金融票据冒充真票据进而骗取他人财物的行为。构成这种形式的犯罪要求行为人在使用票据时，“明知”是伪造、变造的。如果行为人在使用汇票、本票、支票时，确实不知道该票据是伪造、变造的，则不构成此项犯罪。
(2)明知是作废的汇票、本票、支票而使用
这种情形是指利用已经作废的汇票、本票、支票进行诈骗行为。这里所说的“作废”的票据，是指根据法律和有关规定不能使用的票据，它包括《票据法》中所说的过期的票据，也包括无效的以及被依法宣布作废的票据，还包括银行根据国家有关规定予以作废的票据。同上述第一种情形一样，构成这种形式的犯罪，也要求行为人在使用票据时，“明知”是已经作废的。
(3)冒用他人的汇票、本票、支票
这种情形是指行为人擅自以合法持票人的名义，支配、使用、转让自己不具备支配权利的他人的汇票、本票、支票，进行诈骗的行为。这里所说的“冒用”通常表现为以下几种情况：一是指行为人以非法手段获取的票据，如以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得的票据，或者明知是以上述手段取得的票据，而使用进行诈骗活动二是指没有代理权而以代理人名义或者超越代理权限的行为三是指用他人委托代为保管的或者捡拾他人遗失的票据进行使用，骗取财物的行为。
(4)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的
这里所说的“空头支票”是指：出票人所签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的支票。“签发与其预留印鉴不符的支票”是指票据签发人在其签发的支票上加盖的与其预留于银行或者其他金融机构处的印鉴不一致的财务公章或者支票签发人的名章。“与其预留印鉴不符”，可以是与其预留的某一个印鉴不符，也可以是与所有预留印鉴不符。
(5)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的
汇票、本票的出票人是票据的当事人之一，是依法定方式制作汇票、本票并在这些票据上签章，将汇票、本票交付给收款人的人。出票人签发汇票、本票时，必须具有可靠的资金保证。这里的“资金保证”，是指票据的出票人在承兑票据时，具有按票据支付的能力，它既包括有可靠的资金来源，又包括出票人从出票时起就具有支付能力。
本罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。根据本节第200条之规定，单位亦能成为本罪的主体。银行或其他金融机构的工作人员与票据诈骗的犯罪分子串通，即在实施票据诈骗的前后过程中，相互暗中勾结、共同策划、商量对策、充当内应，为诈骗犯罪分子提供诈骗帮助的，应以票据诈骗共犯论处。这是因为，进行票据诈骗活动实现其非法骗取他人财物的意图，往往离不开银行或其他金融机构的内部工作人员利用职务上的便利为犯罪分子提供企业帐号、联行行号及密押等信息。还应注意的是、对于银行等金融机构的工作人员的上述行为不能一概而以票据诈骗共犯而论。例如，因自己的利用职务之便的主要行为，造成了本单位的经济损失的，此时应当按照罪或职务侵占罪定性。只有因其帮助行为在造成了除自己所在金融机构以外的其他金融机构的经济损失的，以及不是金融机构工作人员为主利用职务之便而侵吞、诈骗的，才以本罪共犯处罚。但无论以何罪处罚、都应从重处罚。如果在进行此种犯罪的过程中还有其他犯罪行为如的，则按牵连犯从重处罚。
本罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据，如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等，不构成犯罪。
金融票据是可流通转让的信用支付工具。广义的金融票据包括各种有价证券，狭义的金融票据仅指汇票、本票和支票。作为一种可流通转让的有价证券，金融票据具有有价性、物权性、无因性、要式性等特点。有价性即金融票据以支付一定金钱为目的物权性即占有票据就享有物权，持票人可以依法向票据债务人行使请求权无因性即持票人出示票据就可以行使票据权利，对取得票据的原因不负证明责任要式性指票据形式和内容必须符合法律规定，否则无效。由于金融票据具有上述特点，使用金融票据可以使资金使用效益大大提高，加速资金周转，及时清结债权债务，规范商业信用，还可以减少现金使用，节省流通费用。因此发展金融票据业务已成为我国金融制度改革的一个重要方向。但是，金融票据的上述特点也使违法犯罪分子出于贪利目的而想方设法利用票据或者使用伪造、变造的票据骗取他人财物的犯罪日益突出。这类犯罪往往是在金融票据的流通和使用过程中进行的，因而它不仅侵犯了他人财产权利，更影响了金融票据的信誉，妨害了金融票据的正常流通和使用，破坏了国家对金融票据业务的管理制度。
本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。一般表现为以下六种行为方式：
(1)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用
这种情形是指行为人以伪造、变造的金融票据冒充真票据进而骗取他人财物的行为。构成这种形式的犯罪要求行为人在使用票据时，“明知”是伪造、变造的。如果行为人在使用汇票、本票、支票时，确实不知道该票据是伪造、变造的，则不构成此项犯罪。
(2)明知是作废的汇票、本票、支票而使用
这种情形是指利用已经作废的汇票、本票、支票进行诈骗行为。这里所说的“作废”的票据，是指根据法律和有关规定不能使用的票据，它包括《票据法》中所说的过期的票据，也包括无效的以及被依法宣布作废的票据，还包括银行根据国家有关规定予以作废的票据。同上述第一种情形一样，构成这种形式的犯罪，也要求行为人在使用票据时，“明知”是已经作废的。
(3)冒用他人的汇票、本票、支票
这种情形是指行为人擅自以合法持票人的名义，支配、使用、转让自己不具备支配权利的他人的汇票、本票、支票，进行诈骗的行为。这里所说的“冒用”通常表现为以下几种情况：一是指行为人以非法手段获取的票据，如以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得的票据，或者明知是以上述手段取得的票据，而使用进行诈骗活动二是指没有代理权而以代理人名义或者超越代理权限的行为三是指用他人委托代为保管的或者捡拾他人遗失的票据进行使用，骗取财物的行为。
(4)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的
这里所说的“空头支票”是指：出票人所签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的支票。“签发与其预留印鉴不符的支票”是指票据签发人在其签发的支票上加盖的与其预留于银行或者其他金融机构处的印鉴不一致的财务公章或者支票签发人的名章。“与其预留印鉴不符”，可以是与其预留的某一个印鉴不符，也可以是与所有预留印鉴不符。
(5)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的
汇票、本票的出票人是票据的当事人之一，是依法定方式制作汇票、本票并在这些票据上签章，将汇票、本票交付给收款人的人。出票人签发汇票、本票时，必须具有可靠的资金保证。这里的“资金保证”，是指票据的出票人在承兑票据时，具有按票据支付的能力，它既包括有可靠的资金来源，又包括出票人从出票时起就具有支付能力。
本罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。根据本节第200条之规定，单位亦能成为本罪的主体。银行或其他金融机构的工作人员与票据诈骗的犯罪分子串通，即在实施票据诈骗的前后过程中，相互暗中勾结、共同策划、商量对策、充当内应，为诈骗犯罪分子提供诈骗帮助的，应以票据诈骗共犯论处。这是因为，进行票据诈骗活动实现其非法骗取他人财物的意图，往往离不开银行或其他金融机构的内部工作人员利用职务上的便利为犯罪分子提供企业帐号、联行行号及密押等信息。还应注意的是、对于银行等金融机构的工作人员的上述行为不能一概而以票据诈骗共犯而论。例如，因自己的利用职务之便的主要行为，造成了本单位的经济损失的，此时应当按照罪或职务侵占罪定性。只有因其帮助行为在造成了除自己所在金融机构以外的其他金融机构的经济损失的，以及不是金融机构工作人员为主利用职务之便而侵吞、诈骗的，才以本罪共犯处罚。但无论以何罪处罚、都应从重处罚。如果在进行此种犯罪的过程中还有其他犯罪行为如的，则按牵连犯从重处罚。
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集资诈骗数额不够是构成诈骗罪吗，集资
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下,
集资诈骗数额不够不会构成犯罪，我国法律规定集资诈骗罪的立案金额为十万元，如果集资诈骗的金额少于十万的，公安机关不会立案，只会对诈骗人员进行行政处罚。
诈骗罪立案标准：
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;
这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。
集资诈骗罪的量刑标准
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构成集资诈骗罪需要坐牢吗
集资诈骗者将受重罚。犯此罪者将获三至七年徒刑或拘役，并处罚金。其特点为非法占有他人财富，无视金融法规，以欺骗手段集资，破坏金融秩序，侵害公私财产权，涉案金额巨大。
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刑事辩护
集资诈骗罪构成要件
[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是,
1、本罪侵犯的客体是国家的集资管理制度和公私财产所有权。
2、本罪在客观方面表现为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。本罪客观方面应注意以下两个方面：
(1)使用诈骗方法。传统的诈骗方法包括虚构事实和隐瞒真相两种。就集资诈骗罪而言，具体表现为，虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款。在实践中，行为人采用的诈骗手段是多种多样的，如有的行为人以“共同投资”名义欺骗他人，有的行为人采用比银行同期存款利率高出若干倍的方法诱惑他人。
(2)非法集资。非法集资，是指公司、企业、其他组织或个人未经有权机关批准，违反法律法规，通过不正当的渠道，向社会公众募集资金的行为。
3、本罪的主体是一般主体，既可以是自然人，也可以是单位。
4、本罪在主观方面是故意，并且以非法占有为目的
1、本罪侵犯的客体是国家的集资管理制度和公私财产所有权。
2、本罪在客观方面表现为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。本罪客观方面应注意以下两个方面：
(1)使用诈骗方法。传统的诈骗方法包括虚构事实和隐瞒真相两种。就集资诈骗罪而言，具体表现为，虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款。在实践中，行为人采用的诈骗手段是多种多样的，如有的行为人以“共同投资”名义欺骗他人，有的行为人采用比银行同期存款利率高出若干倍的方法诱惑他人。
(2)非法集资。非法集资，是指公司、企业、其他组织或个人未经有权机关批准，违反法律法规，通过不正当的渠道，向社会公众募集资金的行为。
3、本罪的主体是一般主体，既可以是自然人，也可以是单位。
4、本罪在主观方面是故意，并且以非法占有为目的
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集资诈骗罪构成要件
[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是,
1、本罪侵犯的客体是国家的集资管理制度和公私财产所有权。
2、本罪在客观方面表现为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。本罪客观方面应注意以下两个方面：
(1)使用诈骗方法。传统的诈骗方法包括虚构事实和隐瞒真相两种。就集资诈骗罪而言，具体表现为，虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款。在实践中，行为人采用的诈骗手段是多种多样的，如有的行为人以“共同投资”名义欺骗他人，有的行为人采用比银行同期存款利率高出若干倍的方法诱惑他人。
(2)非法集资。非法集资，是指公司、企业、其他组织或个人未经有权机关批准，违反法律法规，通过不正当的渠道，向社会公众募集资金的行为。
3、本罪的主体是一般主体，既可以是自然人，也可以是单位。
4、本罪在主观方面是故意，并且以非法占有为目的
1、本罪侵犯的客体是国家的集资管理制度和公私财产所有权。
2、本罪在客观方面表现为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。本罪客观方面应注意以下两个方面：
(1)使用诈骗方法。传统的诈骗方法包括虚构事实和隐瞒真相两种。就集资诈骗罪而言，具体表现为，虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款。在实践中，行为人采用的诈骗手段是多种多样的，如有的行为人以“共同投资”名义欺骗他人，有的行为人采用比银行同期存款利率高出若干倍的方法诱惑他人。
(2)非法集资。非法集资，是指公司、企业、其他组织或个人未经有权机关批准，违反法律法规，通过不正当的渠道，向社会公众募集资金的行为。
3、本罪的主体是一般主体，既可以是自然人，也可以是单位。
4、本罪在主观方面是故意，并且以非法占有为目的
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集资诈骗的构成条件
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 1、本罪侵犯的客体是国家的集资管理制度和公私财产所有权。
2、本罪在客观方面表现为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。本罪客观方面应注意以下三个方面：
(1)使用诈骗方法。传统的诈骗方法包括虚构事实和隐瞒真相两种。就集资诈骗罪而言，具体表现为，虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款。在实践中，行为人采用的诈骗手段是多种多样的，如有的行为人以“共同投资”名义欺骗他人，有的行为人采用比银行同期存款利率高出若干倍的方法诱惑他人。
(2)非法集资。非法集资，是指公司、企业、其他组织或个人未经有权机关批准，违反法律法规，通过不正当的渠道，向社会公众募集资金的行为。
3、本罪的主体是一般主体，既可以是自然人，也可以是单位。
4、本罪在主观方面是故意，并且以非法占有为目的。
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什么叫集资诈骗罪，集资诈骗构成要件有哪些
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 1、本罪侵犯的客体是国家的集资管理制度和公私财产所有权。
2、本罪在客观方面表现为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。本罪客观方面应注意以下三个方面：
(1)使用诈骗方法。传统的诈骗方法包括虚构事实和隐瞒真相两种。就集资诈骗罪而言，具体表现为，虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款。在实践中，行为人采用的诈骗手段是多种多样的，如有的行为人以“共同投资”名义欺骗他人，有的行为人采用比银行同期存款利率高出若干倍的方法诱惑他人。
(2)非法集资。非法集资，是指公司、企业、其他组织或个人未经有权机关批准，违反法律法规，通过不正当的渠道，向社会公众募集资金的行为。
3、本罪的主体是一般主体，既可以是自然人，也可以是单位。
4、本罪在主观方面是故意，并且以非法占有为目的。
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怎么样构成集资诈骗，集资诈骗的构成条件是什么
本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。
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刑事辩护
集资诈骗罪的构成要件
[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 1、本罪侵犯的客体是国家的集资管理制度和公私财产所有权。
2、本罪在客观方面表现为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。本罪客观方面应注意以下两个方面：
(1)使用诈骗方法。传统的诈骗方法包括虚构事实和隐瞒真相两种。就集资诈骗罪而言，具体表现为，虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款。在实践中，行为人采用的诈骗手段是多种多样的，如有的行为人以“共同投资”名义欺骗他人，有的行为人采用比银行同期存款利率高出若干倍的方法诱惑他人。
(2)非法集资。非法集资，是指公司、企业、其他组织或个人未经有权机关批准，违反法律法规，通过不正当的渠道，向社会公众募集资金的行为。
3、本罪的主体是一般主体，既可以是自然人，也可以是单位。
4、本罪在主观方面是故意，并且以非法占有为目的
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集资诈骗罪数额多少构成诈骗罪
[律师回复] 根据你的问题解答如下,
一、构成个人集资诈骗罪数额为多少根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》：集资诈骗案(刑法第192条)以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的;
2、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。也就是说，个人以占有为目的、以欺骗的手段非法集资数额达到十万以上即可构成集资诈骗罪。
二、个人犯集资诈骗罪的量刑根据《刑法》第一百九十二条规定：“犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑，并处五万元以上五十万以下罚金或者没收财产”。以上的情节严重、情节特别严重，分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在司法实践具体量刑时，既需考虑集资诈骗的数额大小，又要考虑行为人的犯罪情节，如是否一贯进行非法集资诈骗，是否为组成集资诈骗集团的首要分子，给被集资人造成的经济损失，给社会造成的影响等等，以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况，综合评价其行为的社会危害性程度，区别对待，予以量刑。至于数额巨大、特别巨大的起点，参照最高人民1996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，个人集资诈骗二十万元以上，单位在五十万元以上的，便可认定为数额巨大;个人诈骗在一百万元以上，单位在二百五十万元以上的，则可认定属于数额特别巨大。个人集资诈骗罪数额为十万起，也就是说，涉案金额达到十万，就可以构成个人集资诈骗罪。如果个人犯集资诈骗罪，根据法律的规定，应承担相应的刑事责任，而如何量刑，则是根据该犯罪行为的情节是否严重，金额是否巨大来决定的，一般数额越大，量刑越重。
一、构成个人集资诈骗罪数额为多少根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》：集资诈骗案(刑法第192条)以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的;
2、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。也就是说，个人以占有为目的、以欺骗的手段非法集资数额达到十万以上即可构成集资诈骗罪。
二、个人犯集资诈骗罪的量刑根据《刑法》第一百九十二条规定：“犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑，并处五万元以上五十万以下罚金或者没收财产”。以上的情节严重、情节特别严重，分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在司法实践具体量刑时，既需考虑集资诈骗的数额大小，又要考虑行为人的犯罪情节，如是否一贯进行非法集资诈骗，是否为组成集资诈骗集团的首要分子，给被集资人造成的经济损失，给社会造成的影响等等，以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况，综合评价其行为的社会危害性程度，区别对待，予以量刑。至于数额巨大、特别巨大的起点，参照最高人民1996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，个人集资诈骗二十万元以上，单位在五十万元以上的，便可认定为数额巨大;个人诈骗在一百万元以上，单位在二百五十万元以上的，则可认定属于数额特别巨大。个人集资诈骗罪数额为十万起，也就是说，涉案金额达到十万，就可以构成个人集资诈骗罪。如果个人犯集资诈骗罪，根据法律的规定，应承担相应的刑事责任，而如何量刑，则是根据该犯罪行为的情节是否严重，金额是否巨大来决定的，一般数额越大，量刑越重。
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集资诈骗金额不够构成诈骗罪吗
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下,
集资诈骗数额不够不会构成犯罪，我国法律规定集资诈骗罪的立案金额为十万元，如果集资诈骗的金额少于十万的，公安机关不会立案，只会对诈骗人员进行行政处罚。
诈骗罪立案标准：
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;
这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。
集资诈骗罪的量刑标准
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票据诈骗罪构成要件有哪些，票据诈骗罪的构成要件有
[律师回复]
一、哪些属于票据诈骗罪的构成要件
1、客体要件本罪侵犯的客体是他人财产权利及国家对金融票据业务的管理制度。
2、客观方面本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。
3、主体要件本罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。单位亦能成为本罪的主体。银行或其他金融机构的工作人员与票据诈骗的犯罪分子串通，即在实施票据诈骗的前后过程中，相互暗中勾结、共同策划、商量对策、充当内应，为诈骗犯罪分子提供诈骗帮助的，应以票据诈骗共犯论处。
4、主观方面本罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据，如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等，不构成犯罪。
二、票据诈骗罪的构成要件是什么认定票据诈骗的构成要件，核心在于认定其客观方面。而认定票据诈骗罪的客观方面，重点在于认定其行为方式。具体来说，票据诈骗行为一般包括以下几种：
1、明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用。这种情形是指行为人以伪造、变造的金融票据冒充真票据进而骗取他人财物的行为。构成这种形式的犯罪要求行为人在使用票据时，“明知”是伪造、变造的。如果行为人在使用汇票、本票、支票时，确实不知道该票据是伪造、变造的，则不构成。
2、明知是作废的汇票、本票、支票而使用。这种情形是指利用已经作废的汇票、本票、支票进行诈骗行为。这里所说的“作废”的票据，是指根据法律和有关规定不能使用的票据，它包括《票据法》中所说的过期的票据，也包括无效的以及被依法宣布作废的票据，还包括银行根据国家有关规定予以作废的票据。要求行为人在使用票据时，“明知”是已经作废的。
3、冒用他人的汇票、本票、支票。这种情形是指行为人擅自以合法持票人的名义，支配、使用、转让自己不具备支配权利的他人的汇票、本票、支票，进行诈骗的行为。这里所说的“冒用”通常表现为以下几种情况：
（
1）行为人以非法手段获取的票据，如以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得的票据，或者明知是以上述手段取得的票据，而使用进行诈骗活动；
（
2）没有代理权而以代理人名义或者超越代理权限的行为；
（
3）用他人委托代为保管的或者捡拾他人遗失的票据进行使用，骗取财物的行为。
4、签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的。这里所说的“空头支票”是指：出票人所签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的支票。“签发与其预留印鉴不符的支票”是指票据签发人在其签发的支票上加盖的与其预留于银行或者其他金融机构处的印鉴不一致的财务公章或者支票签发人的名章。“与其预留印鉴不符”，可以是与其预留的某一个印鉴不符，也可以是与所有预留印鉴不符。
5、汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载骗取财物的。汇票、本票的出票人是票据的当事人之一，是依法定方式制作汇票、本票并在这些票据上签章，将汇票、本票交付给收款人的人。出票人签发汇票、本票时，必须具有可靠的资金保证。这里的“资金保证”，是指票据的出票人在承兑票据时，具有按票据支付的能力，它既包括有可靠的资金来源，又包括出票人从出票时起就具有支付能力。
一、哪些属于票据诈骗罪的构成要件
1、客体要件本罪侵犯的客体是他人财产权利及国家对金融票据业务的管理制度。
2、客观方面本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。
3、主体要件本罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。单位亦能成为本罪的主体。银行或其他金融机构的工作人员与票据诈骗的犯罪分子串通，即在实施票据诈骗的前后过程中，相互暗中勾结、共同策划、商量对策、充当内应，为诈骗犯罪分子提供诈骗帮助的，应以票据诈骗共犯论处。
4、主观方面本罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据，如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等，不构成犯罪。
二、票据诈骗罪的构成要件是什么认定票据诈骗的构成要件，核心在于认定其客观方面。而认定票据诈骗罪的客观方面，重点在于认定其行为方式。具体来说，票据诈骗行为一般包括以下几种：
1、明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用。这种情形是指行为人以伪造、变造的金融票据冒充真票据进而骗取他人财物的行为。构成这种形式的犯罪要求行为人在使用票据时，“明知”是伪造、变造的。如果行为人在使用汇票、本票、支票时，确实不知道该票据是伪造、变造的，则不构成。
2、明知是作废的汇票、本票、支票而使用。这种情形是指利用已经作废的汇票、本票、支票进行诈骗行为。这里所说的“作废”的票据，是指根据法律和有关规定不能使用的票据，它包括《票据法》中所说的过期的票据，也包括无效的以及被依法宣布作废的票据，还包括银行根据国家有关规定予以作废的票据。要求行为人在使用票据时，“明知”是已经作废的。
3、冒用他人的汇票、本票、支票。这种情形是指行为人擅自以合法持票人的名义，支配、使用、转让自己不具备支配权利的他人的汇票、本票、支票，进行诈骗的行为。这里所说的“冒用”通常表现为以下几种情况：
（
1）行为人以非法手段获取的票据，如以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得的票据，或者明知是以上述手段取得的票据，而使用进行诈骗活动；
（
2）没有代理权而以代理人名义或者超越代理权限的行为；
（
3）用他人委托代为保管的或者捡拾他人遗失的票据进行使用，骗取财物的行为。
4、签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的。这里所说的“空头支票”是指：出票人所签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的支票。“签发与其预留印鉴不符的支票”是指票据签发人在其签发的支票上加盖的与其预留于银行或者其他金融机构处的印鉴不一致的财务公章或者支票签发人的名章。“与其预留印鉴不符”，可以是与其预留的某一个印鉴不符，也可以是与所有预留印鉴不符。
5、汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载骗取财物的。汇票、本票的出票人是票据的当事人之一，是依法定方式制作汇票、本票并在这些票据上签章，将汇票、本票交付给收款人的人。出票人签发汇票、本票时，必须具有可靠的资金保证。这里的“资金保证”，是指票据的出票人在承兑票据时，具有按票据支付的能力，它既包括有可靠的资金来源，又包括出票人从出票时起就具有支付能力。
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多少集资诈骗数额构成集资诈骗罪
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的，我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题，可以通过本篇文章的内容来了解一些和多少集资诈骗数额构成集资诈骗罪相关的法律规定。
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刑事辩护
贷款诈骗罪怎样搜集证据
[律师回复] 您好，关于贷款诈骗罪怎样搜集证据这个问题，我的解答如下, 贷款诈骗罪怎样搜集证据
这一问题，解答如下：
刑事案件分为公诉案件和自诉案件。公诉案件，是指由人民检察院代表国家向人民提起公诉，追究犯罪嫌疑人刑事责任的案件。自诉案件，是指刑事诉讼法规定被害人直接向人民提起刑事自诉的案件。
公诉案件案件一律由检察院负责举证。
自诉案件的自诉人地位相当于原告，应当承担被告人有罪的举证责任。不能举证或者证据不被采信的，应当撤诉。
刑事诉讼法规定，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：
(一)物证；
(二)书证；
(三)证人证言；
(四)被害人陈述；
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
(六)鉴定意见；
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
(八)视听资料、电子数据。
这一问题，解答如下：
刑事案件分为公诉案件和自诉案件。公诉案件，是指由人民检察院代表国家向人民提起公诉，追究犯罪嫌疑人刑事责任的案件。自诉案件，是指刑事诉讼法规定被害人直接向人民提起刑事自诉的案件。
公诉案件案件一律由检察院负责举证。
自诉案件的自诉人地位相当于原告，应当承担被告人有罪的举证责任。不能举证或者证据不被采信的，应当撤诉。
刑事诉讼法规定，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：
(一)物证；
(二)书证；
(三)证人证言；
(四)被害人陈述；
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
(六)鉴定意见；
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
(八)视听资料、电子数据。
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被欺诈，需要收集哪些证据？
[律师回复] 对于被欺诈，需要收集哪些证据？这个问题，解答如下, 应收集与被欺诈相关联的证据，凡是能够证明被欺诈的依据都可以作为证据。例如与之有关的的手机短信、网上聊天记录、相关的票据、往来信函，等等。一【证据的价值】作为证据，最重要的就是能够说明问题，能够印证某一事实的存在性，与客观事件的发生有着必然联系。这其中包括直接证据和旁系证据。直接证据就是不需要其他旁证相关联，直接就可以说明问题、证实事实。旁系证据则需要与相关其他证据并联、串联在一起使用，起到一种辅助证据的作用。如果不能与事实本身相关联，则没有证据价值。二【《民诉法》规定的证据范围】第六十三条：证据包括：
(一)当事人的陈述；
(二)书证；
(三)物证；
(四)视听资料；
(五)电子数据；
(六)证人证言；
(七)鉴定意见；
(八)勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。
(一)当事人的陈述；
(二)书证；
(三)物证；
(四)视听资料；
(五)电子数据；
(六)证人证言；
(七)鉴定意见；
(八)勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。
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集资诈骗罪需要什么证据
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 证据是公安机关、人民检察院和人民进行立案、侦查、逮捕、和审理，以及定罪量刑的依据，是司法人员查明和认定案件事实的基础。
1、《刑法》没有规定某类或者某个具体罪名必须有哪些证据才能认定犯罪，指控犯罪的证据适用《刑事诉讼法》第四十二条规定的七类证据。
(1)物证、书证；
(2)证人证言；
(3)被害人陈述；
(4)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
(5)鉴定结论；
(6)勘验、检查笔录；
(7)视听资料。
2、具体诈骗罪而言，司法实践中，应当侧重搜集证明行为人虚构事实，或者隐瞒事实的证据。要认定为诈骗罪，人证物证都要有，证据不充分不能随随便便定人罪。
3、《刑事诉讼法》第五十三条规定：对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。
证据确实、充分，应当符合以下条件：
(1)定罪量刑的事实都有证据证明；
(2)据以定案的证据均经法定程序查证属实；
(3)综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。
1、《刑法》没有规定某类或者某个具体罪名必须有哪些证据才能认定犯罪，指控犯罪的证据适用《刑事诉讼法》第四十二条规定的七类证据。
(1)物证、书证；
(2)证人证言；
(3)被害人陈述；
(4)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
(5)鉴定结论；
(6)勘验、检查笔录；
(7)视听资料。
2、具体诈骗罪而言，司法实践中，应当侧重搜集证明行为人虚构事实，或者隐瞒事实的证据。要认定为诈骗罪，人证物证都要有，证据不充分不能随随便便定人罪。
3、《刑事诉讼法》第五十三条规定：对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。
证据确实、充分，应当符合以下条件：
(1)定罪量刑的事实都有证据证明；
(2)据以定案的证据均经法定程序查证属实；
(3)综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。
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银行员工被骗非法集资构不构成集资诈骗罪？
集资诈骗罪是要求当事人必须有非法占有的目的，银行员工被骗非法集资，都是在不知情的情形下做出的相关工作，不具备集资诈骗罪的主观条件，因此在被骗的情形下，银行员工大可不必担心受到法律的牵连。
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刑事辩护
非法集资怎么构成诈骗罪
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 怎么样算非法集资诈骗
客体要件
本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过分谨慎，甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感，影响了经济的发展。
客观要件
本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件：
必须有非法集资的行为。
(1)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。
(2)公司、企业聚集资金的目的。
(3)公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行，其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。
(4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。
主体要件
本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。
主观要件
本罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有，既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。
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集资诈骗金额不足是否构成诈骗罪
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下,
集资诈骗数额不够不会构成犯罪，我国法律规定集资诈骗罪的立案金额为十万元，如果集资诈骗的金额少于十万的，公安机关不会立案，只会对诈骗人员进行行政处罚。
诈骗罪立案标准：
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;
这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。
集资诈骗罪的量刑标准
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集资诈骗数额不够是否构成诈骗罪?
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下,
集资诈骗数额不够不会构成犯罪，我国法律规定集资诈骗罪的立案金额为十万元，如果集资诈骗的金额少于十万的，公安机关不会立案，只会对诈骗人员进行行政处罚。
诈骗罪立案标准：
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;
这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。
集资诈骗罪的量刑标准
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集资诈骗数额不够，是否构成诈骗罪
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下,
集资诈骗数额不够不会构成犯罪，我国法律规定集资诈骗罪的立案金额为十万元，如果集资诈骗的金额少于十万的，公安机关不会立案，只会对诈骗人员进行行政处罚。
诈骗罪立案标准：
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;
这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。
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