一、银行行贿罪立案标准如何确定
依据我国《中华人民共和国刑法》之第一百六十四条明文规定,银行如若作为公司、企业抑或是其它性质的单位,其中的从业人员如因图谋不轨之利而接纳贿赂,则此举无疑已构成了对非国家工作人员进行行贿犯罪。
至于立案标准,通常交由司法机构依据事实情况加以确立,然而根据该法条款,当行贿金额达到“数额较大”的审查标准后,便可启动刑事调查程序。对于银行行贿罪这一特定类型的犯罪,其立案标准可能涉及到行贿金额、行贿动机、行贿手法等多方面因素。举例来说,倘若银行职员为了获得贷款、减免利息等不当利益,向银行客户或其他单位的员工提供了相当数量的财物,并且这种行为有可能对银行的利益乃至公共利益造成损害,那么这样的行为就有可能被认定为对非国家工作人员行贿罪。
值得我们关注的是,实际的立案标准或许会因为司法解释以及实践操作的变化而有所调整,因此在处理具体案件时,我们应该向相关的司法机构进行咨询,或者查阅最新的司法解释与法规。
《中华人民共和国刑法》第一百六十四条【对非国家工作人员行贿罪】为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
【对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪】为谋取不正当商业利益,给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的,依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以减轻处罚或者免除处罚。”
二、银行行贿罪的罪行认定标准是什么
关于行贿罪之界定标准如下:
首先,该罪行必须带有获取自身不当利益的明确动机;
其次,行为人须实际开展了金钱收买相关国家公职人员职权的举动;
再者,其行为需违犯了我国相关法律规定,且向国家工作人员提供各类名目繁多的回扣费以及手续费等;
最后,若涉及金额较大,则构成此项罪行。对于那些被判定犯有行贿罪的罪犯,将面临以下惩罚措施:判处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金;若因行贿动机恶劣,情节严重,或者导致国家利益遭受重大损失,那么将被判处五年以上至十年以下有期徒刑,同时处以罚金;而如果情节特别严重,或者使国家利益遭受特别重大损失,那么将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时处以罚金或者没收全部财产。
《刑法》第三百九十条
【行贿罪的处罚规定】对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
为谋取个人私利而向银行工作人员行贿的情况,将被认定涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百六十四条规定的“对非国家工作人员行贿罪”。关于此类犯罪行为的立案标准,司法机关会依据案件实际情况进行评估判断,通常主要考虑到的因素包括行贿金额大小、作案动机及运用手段等方面。如果银行从业者在谋求不正当利益的过程中采取行贿的方式,从而直接或者间接地破坏了银行资产价值或者是损害了社会公共权益,那么他/她有可能因此触犯法律,面临刑事指控。对于具体的立案标准,我们建议您查阅最新的司法解释以及相关法律法规以获取准确信息。
认证律师
普法人次
最快响应
继续浏览