不知情的情况下帮人刷流水了怎么办

最新修订 | 2024-08-14
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刘斌律师
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专家导读 若您无意中协助他人洗钱,应立即向公安机关报案。因非故意参与,洗钱罪名不成立,避免刑事制裁。依据《中华人民共和国刑法》,洗钱罪需故意为之。您可能涉及其他违法行为,特别是资金非法。若能证明不知情,可免责。建议寻求律师咨询,配合公安调查,保护自身权益。
不知情的情况下帮人刷流水了怎么办

一、不知情的情况下帮人刷流水了怎么办

若您在毫不知情的状况之下协助他人实施洗钱活动,应当果断采取措施向公安机关进行报案处理。在此类事件中,由于您通常并非有意参与其中,因此洗钱罪名难以成立,从而避免承受刑事制裁的风险。

依据我国《中华人民共和国刑法》相关规定,洗钱罪的主观要件必须为故意,即行为人明知或者应当知道其所清洗的财产系犯罪所得及其收益,仍然予以掩饰、隐瞒。在这样的背景下,您可能会涉及到诈骗等其他违法行为,特别是当您所转移的资金来源存在非法性质时。

然而,如果您能够提供充分证据证明自己对整个事件毫不知情,那么便有可能免于承担相应的法律责任。然而,为了确保自身权益得到最大程度的保护,我们建议您尽快寻求专业律师法律咨询,并积极配合公安机关展开深入调查工作。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、不知情的情况下帮信罪的量刑标准是什么

在不知情的情况下协助电信诈骗行为并不必然导致刑事责任的追究,这是由于此类行为并不符合犯罪的构成要件

然而,在特定案件中,若被证实存在协助诈骗行为的确凿证据,仍可基于其严重性而被认定为犯罪,并面临三至七年有期徒刑或拘役的惩罚。以下是关于"帮信罪"具体的量刑标准

1)在支付结算环节涉及金额高达二十万元人民币及以上者;

2)通过投放广告等手段提供资金支持超过五万元人民币者;

3)违法所得达到一万元人民币及以上者;

4)对多于三名被害人进行帮助行为者;

5)两年内曾经因非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全遭受过行政处罚,然后再次协助信息网络犯罪活动者;

6)被帮助对象实施的犯罪活动造成极为严重后果者;

7)收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书达到或超过五种(或五张)以上者;

8)收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联网卡达到或超过二十种以上者;

9)其他具有严重情节者。

《刑法》第二百八十七条

帮助信息网络犯罪活动罪

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

倘若阁下无心之举竟是协助了他人进行洗钱活动,那么阁下就应当毫不犹豫地向当地的公安机关报告此事。之所以鼓励及时报告,主要是因为即便阁下并非故意涉足其中,也还有可能无法逃脱洗钱罪名的指控,从而面临刑事责任的风险。然而在严格遵守我国《中华人民共和国刑法》相关规定的背景之下,洗钱犯罪通常被认为需要罪犯具备蓄意或有意的主观意图。因此,倘若阁下能够提供充分的证据来证明自己对所发生之事毫不知情,那么便有可能获得法律上的豁免。在此情况下,我们强烈建议阁下寻求专业律师的意见和建议,积极配合公安部门的调查工作,以确保自身的合法权益得到最大程度的保障。

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