洗钱罪受害者怎么判

一、洗钱罪受害者怎么判

在涉及到被欺骗参与洗钱的案件中，如果当事人确实是在不知情的情况下卷入其中，那么他/她将有可能会因为涉嫌欺诈而面临法律诉讼。反之，如果所转移的资金本身就是非法的，那么当事人将会不可避免地承担起刑事责任。洗钱罪的主观要件表现为故意。这意味着罪犯清楚知道自己的行为是在为犯罪所得提供掩护，隐藏其来源和性质，并且为了获取利益而故意实施这些行为，同时还期望这样的结果能够实现。在对犯罪故意中的"明知"进行判断时，需要综合考虑被告人的认知能力、与他人犯罪所得及其收益的接触情况、犯罪所得及其收益的类型、数量、转化和转移方式，以及被告人的供述等多方面的主客观因素。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

二、洗钱罪受害者赔偿标准包括什么

洗钱罪案件中，受害人的赔偿问题主要涉及到其因犯罪行为而直接承受的财务损失。受害方通常会通过提起刑事附带民事诉讼的方式来获取赔偿，而在审理过程中，法院会依据实际损失状况做出裁决。关于赔偿范围，除了失窃的本金外，还可能涵盖合理的追偿费用以及类似此类的其他相关费用。尽管如此，鉴于洗钱活动的诡秘性与隐藏性，受害者完全追回应得利益的可能性并非易事。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

在涉及洗钱活动的欺诈案子中，那些当事人可能由于事先并不知情，从而在不知情的情况下构成了诈骗行为。然而，倘若这些资金的来源本身就存在问题，那么这些人必定会面临刑事责任的追究。在此类案件中，当事人是否有主观故意是判定其是否构成洗钱罪的关键所在。这里所谓的主观故意就是指他们明确知道所从事的行为是以掩饰犯罪收益为名的违法行为，同时他们也对此具有较为清晰的认知，希望此番行为能够得逞。对于判断这种“明知”的程度，需要综合考虑到被告人的认知能力、他与犯罪收益之间的关联性、涉案金额的大小和资金的流转路径，以及被告人在法庭上的陈述等等多方面的因素。