洗钱罪最新判罚标准有哪些

最新修订 | 2024-08-15
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专家导读 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪的惩治分为三档:首先是对涉及特定犯罪的非法所得及其收益进行掩饰、隐瞒的行为,处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;其次,情节严重的,判处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金;最后,单位犯罪的,除对单位罚款外,其负责人和直接责任人也将按前述规定受罚。
洗钱罪最新判罚标准有哪些

一、洗钱罪最新判罚标准有哪些

依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之明文规定,洗钱罪之惩治力度主要分为三个档次:1.对于掩盖、隐匿毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等涉及多类犯罪的所得金额及其所产生的收益,且该部分非法收入已经被转换为现金、金融票据、有价证券或通过转账、其他支付结算方式加以转移,抑或是已在跨境之间进行转移资产等等,任何以此种方式掩藏、伪装犯罪所得及其收益来源和真实属性的行为,均应予以没收,同时还需处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。2.若情节较为严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的严厉惩罚。3.对于单位犯下此类罪行的情况,将对单位施加罚金刑罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员,亦按照前述规定进行相应处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪最新判罚金标准是多少

对于此等犯罪行为,最高可判处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以相应金额的罚款,罚金的具体额度为洗钱总额的百分之五至百分之二十之间;情节特别恶劣者,则将面临五年以上、十年以下有期徒刑,以及与之对应的罚金,罚金的额度同样为洗钱总额的百分之五至百分之二十之间。若涉及到单位犯罪,则应对该单位施加罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人进行刑事追究,刑期在五年以下有期徒刑或拘役之间。

《刑法》第一百九十条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上有期徒刑。

依据我国《中华人民共和国刑法》之第191条的明确规定,对于洗钱罪行的惩戒力度主要划分为三个层次:首要之处在于,对于那些涉及特定犯罪行为的非法所得及其收益进行遮掩或者掩盖的情况,应处以五年以下的有期徒刑或是拘役,同时还要予以罚金的处罚;其次,如果情节更为严重者,则需判处五年以上但不超过十年的有期徒刑,并且同样需要缴纳罚金;最后,若为单位犯罪的情况,除了要对相关单位进行罚款之外,其负责人以及直接责任人员亦须按照上述规定接受相应的惩罚。

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根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪的惩治分为三档:首先是对涉及特定犯罪的非法所得及其收益进行掩饰、隐瞒的行为,处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;其次,情节严重的,判处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金;最后,单位犯罪的,除对单位罚款外,其负责人和直接责任人也将按前述规定受罚。
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洗钱罪最高量刑是什么怎么认定洗钱罪
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下,
一、怎么认定洗钱罪
(一)与掩饰隐瞒所得收益罪的界限
1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。
2、行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪、活动犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的所得赃物。
3、行为方式不同,前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源,后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。
(二)与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限
1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要是金融管理秩序,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。
2、行为的对象不同,前者指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益,后者特指、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。
3、行为方式不同,前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐满和掩饰,是属于狭义上的“洗钱”行为,后者指行为人为、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物,是属于广义上的“洗钱”行为。
4、没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
5、没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。
二、洗钱罪的量刑标准什么洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、贿赂犯罪、活动犯罪、犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。量刑标准:
(一)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
(二)单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。关于洗钱罪最高量刑,上文中小编已经做出了介绍。应注意的是,在现实生活中,如果没有正当理由,协助转换或者转移财物的,除非除有证据证明确实不知道的之外,均可以认定行为人对犯罪所得及其收益具有主观“明知”,也将被追责。要是在这方面还有不清楚的地方,可以直接来电咨询我们的专业律师。
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