挪用资金罪为单位获利如何定罪

最新修订 | 2024-08-15
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专家导读 根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条,挪用资金罪涉及公司、企业或其他单位工作人员利用职务之便擅自转移单位资金供私用或借予他人,数额较大且三个月内未还,或虽未满三个月但金额大并用于非法目的。若挪用行为违反单位财务规定、损害单位权益或挪用金额较大,可能构成犯罪。定罪需考虑挪用数额、动机、时间、方式及影响。如在公诉前全额归还,可酌情从轻处罚。动机为单位谋利的挪用行为需综合评估以确定是否构罪。
挪用资金罪为单位获利如何定罪

一、挪用资金罪为单位获利如何定罪

根据我国《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定,所谓挪用资金罪,系指公司、企业或其他单位的工作人员,在其职务范围内,利用其职务便利,擅自转移本单位资金供私人使用或者借予他人,数额达到较大程度且三个月内未能偿还者,或虽然未达三个月,但金额较大,并用于获取经济利益的行为,或者实施了非法行为的行为。若挪用资金的动机旨在为单位谋求利益,则此种行为是否构成挪用资金罪,还需结合实际案情作进一步剖析。假如挪用资金的行为确实有利于单位,同时又未违反单位的财务管理规定,亦未对单位的合法权益造成任何损害,那么这种行为或许并不构成挪用资金罪。然而,倘若挪用资金的行为违反了单位的财务管理规定,对单位的合法权益造成了损害,或者挪用的资金数额较大,且存在超过三个月未能偿还或者用于获取经济利益或非法活动的情况,那么这种行为便有可能被认定为挪用资金罪。在对这类案件进行定罪量刑时,必须综合考虑到挪用资金的数额、挪用的动机、挪用的持续时间、挪用的方式以及挪用对单位的影响等诸多因素。若挪用资金的行为与上述法律条款相吻合,那么便可依照该法律条款对其进行定罪量刑。反之,若挪用资金的行为与上述法律条款不符,那么就有可能无法被判定为挪用资金罪。值得一提的是,若挪用资金的行为在提起公诉之前已将挪用的资金全数归还,那么法院在量刑时会予以酌情从轻或减轻处罚。对于情节轻微的犯罪分子,甚至有可能获得减轻或免于刑事处罚的宽大处理。总而言之,对于挪用资金罪的定罪量刑,必须根据具体案情进行深入细致的分析。如果挪用资金的动机是为了单位谋取利益,那么就需要对挪用资金的动机、方式、数额等多个方面进行全面评估,以便准确判断是否构成挪用资金罪。

《中华人民共和国刑法》第二百七十二条

公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。

国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚

有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。

二、挪用资金罪开庭怎么处理

关于挪用资金案的诉讼程序,主要包括以下几个环节:

首先是庭审之前的各项准备工作;接着进入到紧张而有序的法庭调查阶段;在此之后则进入到了举证与质证环节;紧接着便是关键性的法庭辩论阶段;

最后的环节为被告人做最后陈述以及法官宣读判决书。在我国,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》规定,人民法院处理公诉案件时限应在收到起诉书副本之日起两个月内进行宣判,最迟不得超过三个月。

《刑法》第二百七十二条

公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。

国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。

根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条明文规定,涉嫌挪用资金罪的行为往往是指公司、企业或者其他单位中的工作人员利用其职务上的便利条件,将本应属于单位的资金私自挪用于个人或者他人使用,而且涉案金额达到了较大的标准,同时在三个月之内未能归还给单位,或者虽然没有达到前述的期限要求,但是挪用的数额过大并且应用于违法乱纪行为的。倘若这种挪用行为违反了单位内部有关财务管理方面的规章制度、给单位带来了经济损失、或者是纵容了严重的滥用职权现象,那么就有可能被认为是犯罪行为。具体确认犯罪与否,需要结合实际情况仔细评估和计算挪用数额、行为动机、实施时间、采用手段以及产生的负面影响等因素。如果在检察院提起公诉之前能够全额退还挪用的资金,可以作为量刑时的考量因素酌情予以减轻处罚。然而,对于那种旨在通过挪用资金为单位谋求利益的行为,则需要综合考察其主客观情形,以便最终决定是否认定为犯罪事实

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您好 律师在吗 什么是获利额高于非法获利额 才够成高利贷非法经营罪呀?
[律师回复] 如果个人或单位向不特定的社会公众发放高利贷且情节严重的,则符合非法经营罪的犯罪构成要件,理由如下:
首先,发放高利贷行为违反了国家的相关规定。
《中国人民银行办公厅关于以高利贷形式向社会不特定对象出借资金行为法律性质问题的批复》(以下简称《批复》):“非法发放贷款行为是指:未经金融监管部门批准,以营利为目的,向不特定的对象出借资金,以此牟取高额非法收入的行为”。
其次,发放高利贷行为属于扰乱市场秩序的非法经营行为。
放高利贷行为不同于普通民间借贷,以牟取高利为目的,逃避银行监管,违反了国家金融制度,扰乱了国家金融市场秩序。
最后,发放高利贷行为情节严重的,才构成非法经营罪。
这里的“情节严重”主要考虑两个方面:一要合理地确定发放数额标准。发放高利贷的数额涉及本金、放贷额、获利额、非法获利额等方面要符合我国《刑法》及相关司法解释的规定。二要合理地确定其他情形严重的标准。如是否属于经常性地向不特定的单位或个人出借资金,出借款项的笔数、累计金额大小,持续时间长短、放贷过程中是否具有其他非法行为等等。
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团伙诈骗案中团伙获利巨大,其中个人获利极少的该获型多少
[律师回复] 诈骗团伙主犯应当判处无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
1、《刑法》
第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法
第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
2、合同诈骗案(刑法
第二百二十四条)以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。
3、【三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金量刑格】
(一)诈骗不足4000元的,基准刑为罚金刑;4000元以上不足5000元的,基准刑为管制刑;5000元的,基准刑为拘役三个月,每增加1670元,刑期增加一个月;1万元的,基准刑为有期徒刑六个月,每增加1000元,刑期增加一个月;
(二)有
第一百二十六条规定的情形之一,拟处拘役刑的,升格为有期徒刑;拟处管制、罚金刑的,升格为拘役刑;
(三)诈骗3000元且是累犯的,基准刑为有期徒刑六个月,每增加1230元,刑期增加一个月。【三年以上十年以下有期徒刑量刑格】诈骗4万元的,基准刑为有期徒刑三年,每增加2000元,刑期增加一个月。【十年以上有期徒刑量刑格】诈骗20万元的,基准刑为有期徒刑十年,每增加4000元,刑期增加一个月。【重处情形规定】有下列情形之一的,重处10%:
(一)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;(二)惯犯或者流窜作案,危害严重的;(三)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;
(四)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗等款物,造成严重后果的;
(五)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;
(六)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;
(七)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;
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(2)专利权人可以许可他人实施其专利技术并收取专利使用费。许可他人实施专利的,当事人应当订立书面合同。
(3)专利权可以转让。转让专利权的,当事人应当订立书面合同,并向国务院专利行政部门登记,由国务院专利行政部门予以公告,专利权的转让自登记之日起生效。中国单位或者个人向外国人转让专利权的,必须经国务院有关主管部门批准。
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