外贸收到诈骗款被划扣合法吗

最新修订 | 2024-08-21
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专家导读 外贸交易中若遇诈骗导致资金被扣,此举合法且必要。因被扣款项为不法分子欺诈所得,本质属被害人财产。追回后将依法冻结并归还受害者。对于您的商业贸易结算款,我们将采取措施,确保以其他方式支付。
外贸收到诈骗款被划扣合法吗

一、外贸收到诈骗款被划扣合法吗

外贸交易过程中,如遇受骗且款项被划扣之情况,此举无疑是合法且必要的。究其原因在于,所涉款项乃是不法分子利用欺诈手段所得来的赃款,本质上属于被害人的财产。一旦此类资金被成功追回,则将依法被冻结并用于归还受害者。

至于您所涉及的商业贸易结算款项,我们亦会采取相应措施,确保以其他方式进行支付。

刑法

第二百六十六条

诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

二、外贸收到诈骗款构成帮信罪

在我国的法律体系下,关于骗取财物的情形通常会依据诈骗罪进行量刑追究。

然而,对于涉及到信息网络犯罪活动的情况,例如帮信罪(又名“帮助信息网络犯罪活动罪”)的定义与定罪可能存在争议,主要在于帮信罪的立案标准要求违法所得额度超过人民币1万元,或者支付结算的金额超出了人民币20万元。在这种情况下,如果行为人明知他人正在利用信息网络从事犯罪活动,并为其提供自己或朋友的整套银行卡作为支付结算工具,那么就有可能被判定为帮信罪,而非简单地视为窃取、收购、非法提供信用卡信息罪。帮信罪是指自然人或单位在明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动的前提下,为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的协助,且情节严重者将面临刑事处罚

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二

【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

在商贸交易活动中,倘若遇到诈骗行为导致资金被扣押,这是一种合法而且必要的措施。由于被扣押的款项原本属于不法分子通过欺骗手段获取的财产,按法律规定,其本质上仍属于受害人所有。待成功追回相关款项后,将会依照法定程序予以冻结并最终归还给受害人。针对您在商业贸易过程中所涉及到的结算款项问题,我们会采取相应的措施,确保能够以其他安全可靠的方式进行支付。

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外贸公司怎么注册,外贸公司注册流程
1、到工商局网站上申请核准公司名称(2-3个工作日。并打印名称预先核准通知书2、带上名称通知书和股东私章、身份证原件至银行开验资户3、领取询证函或会计师事务出具的验资报告。
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对外贸易模式都有哪些 对外贸易的作用是什么
对等贸易:买方承担向卖方购买同等价值商品或劳务。展卖:在本国举办和参加国外举办的各种国际性博览会或集市,集中一段时间进行进出口贸易。对外贸易不仅把商品生产发展很高的国家互相联系起来,而且通过对外贸易使生产发展水平低的国家和地区也加入到交换领域中来。
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如何申请外贸资质
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对外贸易报规定的对外贸易的备案流程是怎样的?
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中外合作经营企业与外贸企业有区别吗?
[律师回复] 中外合作经营企业,是以确立和完成一个项目而签订契约进行合作生产经营的企业;是一种可以有股权,也可以无股权的合约式的经济组织。合作方的权利和义务,包括投资或者合作条件、收益或者产品分配、风险和亏损的分担、经营管理的方式和合作企业终止时财产的归属等事项,均由中外合作者共同协商,制定合作协议、合同,并在合作企业合同中加以约定。合作双方签署的合同,经审批机关批准后。受国家法律保护,双方均应按合同的约定履行义务。
中外合资经营企业是指依照中国有关法律在中国境内设立的外国公司、企业和其他经济组织或个人与中国公司、企业或其他经济组织共同举办的合营企业,即两个以上不同国籍的投资者,根据《公司法》和《企业法人登记管理条例》的规定共同投资设立,共同经营,共负盈亏,担当风险的有限责任公司。
1、合资方式不同,合资企业属于股权式的合资,合资双方共同投资,共同经营,按各自的出资比例共担风险、共负盈亏;而合作企业属于契约式,中外双方不以投资数额、股权等作为利润分配的依据,而是通过签订合同具体确定各方的权利和义务。
2、组织形式不同。合资企业必须是依法取得中国法人资格的企业,为有限责任公司,以其拥有的全部财产承担有限责任;而合作企业可以是依法取得中国法人资格的企业,为有限责任公司,并以其投资或者提供的合用条件为限承担有限责任,也可以是不具备中国法人资格的企业,依照中国民事法律的有关规定承担民事责任。
3、投资回收方式不同。合资企业中有在依法解散时,外国合资者才能收回自己的资本,在合资企业存续期内,外国投资者是不能回自己的资本的;而合作企业中的外国合作者在一定的条件下可以先行收回投资。
4、经营管理机构不同。合资企业的经营管理机构是董事会及董事会领导下面经营管理机构,董事会是最高权力机构。而合作企业的经营管理机构具有多样性,可以采取董事会制,也可以采取联合管理委员会制,还可以采用委托管理制。
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外资贸易公司设立流程是什么
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 外资贸易公司设立程序是什么
外资贸易公司注册行政许可程序:
申请注册外资贸易公司应当由外国投资者通过拟设立外资企业所在地商务局报送下列文件:
1)设立外资企业申请书;
2)可行性研究报告;
3)外资企业章程;
4)外资企业法定代表人(或者董事会人选)名单;
5)外国投资者的银行资信证明原件;注意:所有投资方分别提供各自的资信证明原件
6)外国投资者登记注册证明(复印件)经外国公证机关公证及中国驻该国使领馆认证
7)经过公证和认证的投资方法定代表人签字权的证明原件;
8)拟设公司全体董事成员委派书原件、身份证明复印件;(经外国公证机关公证及中国驻该国使领馆认证)
9)投资各方经会计师事务所审计的最近一年的审计报告原件;
10)拟设立外商投资商业企业的进出口商品目录;
11)办理行政许可事项授权委托书
12)行政许可申请书。
13)拟设立外资贸易公司租房协议复印件及房屋提供单位产权证明复印件加盖红章;
14)如有零售,须提供店铺租房协议复印件及产权证复印件。
15)其他需要报送的文件(主要包括:企业名称预先核准通知书等)。
外商投资企业设立的一般流程
设立外商投资企业必须经过的流程包括:工商局办理名称预先核准、经发局办理批准证书、工商局办理营业执照、质监局办理组织机构代码证、公安局刻制印章、国地税局税务登记、银行开户、外汇管理局外汇登记等步骤。
以上步骤是任何外商投资企业设立都需要经过的程序,但由于设立企业经营范围的不同,根据法律的规定在获得批准证书或者营业执照时,可能会有不同的前置审批程序。
(一)、在向经发局申请办理批准证书前,对于某些从事特殊行业的企业,需要获得其他部门的前置审批,例如:经营图书、期刊及音乐制品批发零售需要取得省级新闻出版部门的批准;从事演出场所经营,需要先获得省文化厅、国家文化部颁发的营业性演出许可证;生产型企业需要进行环境影响评估,获得环保局的批复意见;
(二)、在向工商局申请办理营业执照前,根据从事业务性质的不同,会需要不同的材料,例如:餐饮服务许可证、公共场所卫生许可证、进出口商品目录、商业企业信息备案表等。
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[律师回复] 您好,针对您的外资贸易公司设立步骤是什么问题解答如下, 外资贸易公司设立程序是什么
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申请注册外资贸易公司应当由外国投资者通过拟设立外资企业所在地商务局报送下列文件:
1)设立外资企业申请书;
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5)外国投资者的银行资信证明原件;注意:所有投资方分别提供各自的资信证明原件
6)外国投资者登记注册证明(复印件)经外国公证机关公证及中国驻该国使领馆认证
7)经过公证和认证的投资方法定代表人签字权的证明原件;
8)拟设公司全体董事成员委派书原件、身份证明复印件;(经外国公证机关公证及中国驻该国使领馆认证)
9)投资各方经会计师事务所审计的最近一年的审计报告原件;
10)拟设立外商投资商业企业的进出口商品目录;
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