银行卡借人涉案金额达200万判多少年

最新修订 | 2024-08-22
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专家导读 银行卡出借涉案200万元,量刑视情况而定。若借出者明知他人用于洗钱,可能面临洗钱罪的指控,通常会被判五年以下有期徒刑、拘役或罚款;情节严重者,可判五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
银行卡借人涉案金额达200万判多少年

一、银行卡借人涉案金额达200万判多少年

若银行卡由他人占用,且其目的在于协助他人实施洗钱活动,那么行为者将会面临洗钱犯罪刑事指控,通常可能会被判处五年以下包括长期监禁、短时间拘留或者罚款等各种刑罚选项中的一种;若是情况严重的话,则会被判处五年以上直至十年以下的有期徒刑,并且附加适当地罚款。

刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、银行卡借人家转账违法

私自将银行卡提供给他人用作资金流转业务,从法律角度来说是不合规而且存在潜在风险的行为。因为这种行为很有可能涉及到各种形式的违法行为,例如,被利用接收违法所得或利益、进行非法集资、作为行贿受贿行为中的转账工具、或者被诈骗分子用来收取赃款等等。更有甚者,甚至还有可能被利用于洗钱等严重犯罪行为中去。如果身为持卡用户的您参与了上述任何活动并触犯相关法律,可能需要为此承担相应的法律责任。

《银行卡业务管理办法》第二十八条

个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。

若银行卡由他人占用,且其目的在于协助他人实施洗钱活动,那么行为者将会面临洗钱犯罪的刑事指控,通常可能会被判处五年以下包括长期监禁、短时间拘留或者罚款等各种刑罚选项中的一种;若是情况严重的话,则会被判处五年以上直至十年以下的有期徒刑,并且附加适当地罚款。

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1、涉嫌违反《刑法》侵占罪的规定,即将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的行为。法定刑期,一般情节的判处2年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处2年以上5年以下有期徒刑,并处罚金。  
2、《刑法》和相关司法解释没有规定“数额巨大或者有其他严重情节”的具体标准,可能各省自己有标准,建议咨询当地。  高利转贷罪和挪用公款罪是经济犯罪中两个比较典型的罪名,它们的量刑标准与经济犯罪的量刑标准有相似之处,它们大多数以犯罪的数额去认定。但是高利转贷罪是采用单位犯罪的双罚制,而挪用公款罪不仅考察数额还因类型不同考察时间。  
一、破坏市场经济秩序罪  高利转贷罪  我国刑法第一百七十五条规定:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。  
1、自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。  
2、单位犯本条所定之罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。  
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1、挪用公款归个人使用,数额较大、进行营利活动的,或者数额较大、超过三个月末还的,以挪用公款一万元至三万元为数额较大的起点,以挪用公款十五万元至二十万元为数额巨大的起点。挪用公款情节严重,是指挪用公款数额巨大,或者数额虽未达到巨大,但挪用公款手段恶劣;多次挪用公款;因挪用公款严重影响生产、经营,造成严重损失等情形。
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