洗钱罪要判几年

最新修订 | 2024-08-24
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专家导读 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪的量刑取决于犯罪情节。轻微者可判五年以下有期徒刑或拘役加罚金;严重者可判五年至十年有期徒刑加罚金。单位犯罪的,单位受罚金刑罚,相关责任人依个人犯罪规定惩处。
洗钱罪要判几年

一、洗钱罪要判几年

依据我国现行《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之相关规定,洗钱罪的量刑标准将视犯罪行为的严重程度而定。若犯罪情节轻微,可依法判处五年以下有期徒刑拘役,同时还需承担相应的罚金刑责;反之,如犯罪情节严重者,则面临五年有期徒刑至十年有期徒刑的严厉惩罚,同样需要缴纳罚金。对于涉及单位犯罪的情况,法院将对涉案单位施以罚金刑罚,同时对该单位中负有直接领导责任及其他直接责任的相关人员,按照个人犯罪的相关法律规定进行惩处。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪要判几年徒刑

犯罪分子触犯洗钱罪,将会面临最低五年以下的有期徒刑或拘役,同时被要求支付罚金,情节严重者,将被判处最低五年以上但不超过十年的有期徒刑,并且需要额外支付罚金。对于单位实施此种犯罪行为的情况,法律规定应对单位进行罚款处理,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照上述规定进行相应的惩罚。洗钱罪,是指行为人在明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类犯罪的违法所得及其收益的情况下,为了掩盖、隐瞒这些非法收入的来源和性质,而采取提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、协助资金转移、协助资金汇往境外、或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

依据我国现行《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之相关规定,洗钱罪的量刑标准将视犯罪行为的严重程度而定。若犯罪情节轻微,可依法判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担相应的罚金刑责;反之,如犯罪情节严重者,则面临五年有期徒刑至十年有期徒刑的严厉惩罚,同样需要缴纳罚金。对于涉及单位犯罪的情况,法院将对涉案单位施以罚金刑罚,同时对该单位中负有直接领导责任及其他直接责任的相关人员,按照个人犯罪的相关法律规定进行惩处。

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二、本罪在客观方面表现为:
1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
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5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
三、本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位
四、本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
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