洗钱罪应判多少年

最新修订 | 2024-08-24
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专家导读 洗钱罪行为人,轻者判五年以下徒刑或拘役,并处罚金;重者判五年以上十年以下徒刑,并处罚金。单位犯罪则判罚金,主管及直接责任人同上述处罚。严厉打击洗钱犯罪,维护金融秩序。
洗钱罪应判多少年

一、洗钱罪应判多少年

对于触犯洗钱罪行的行为人,根据情节轻重,分别处于五年以下有期徒刑拘役,同时处以罚金;若情节较为严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金的严厉惩罚。

此外,如果是单位实施了洗钱犯罪行为,那么该单位将会被判处相应的罚金,并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,也会按照上述规定进行相应的处罚

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪应判多少年徒刑

若有人触犯洗钱罪行,将会被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还可能会受到罚款等相关惩罚。而在情节较为严重的情况下,此类罪犯则需承担起五年以上直至十年以下有期徒刑的刑罚,并且同样需要缴纳罚金。倘若这是由某公司所涉嫌的犯罪行为,他们须向法庭支付罚金,对于对其负有直接领导职责及其他直接责任的相关人员,同样需依据上述规定进行刑事制裁。洗钱罪,是指明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪产生的违法所得及其收益,为了掩盖、隐瞒其原始来源和真实性质,而提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的原始来源和真实性质的行为。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

对于触犯洗钱罪行的行为人,根据情节轻重,分别处于五年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金;若情节较为严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金的严厉惩罚。

此外,如果是单位实施了洗钱犯罪行为,那么该单位将会被判处相应的罚金,并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,也会按照上述规定进行相应的处罚。

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一、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
二、本罪在客观方面表现为:
1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
4、协助将资金汇往境外;
5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
三、本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位
四、本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
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(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
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