集资诈骗罪结案标准最新

最新修订 | 2024-08-25
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专家导读 根据法律规定,个人或单位以非法占有为目的,采用欺诈手段进行非法集资的行为,将被追究刑事责任。具体而言,个人非法集资达10万元以上,或单位非法集资达50万元以上,均应立案侦查。此类行为通常涉及虚构集资用途、使用假文件和高额回报承诺来诱骗资金,主观上有明确的非法占有意图。
集资诈骗罪结案标准最新

一、集资诈骗罪结案标准最新

依据法律法规之规定,涉及单位或个人以不法占有为目的,利用欺诈手法进行非法集资行为的,如符合以下任一情况者,均需依法予以立案侦查,追究其相应的刑事责任:首先,若个人实施了集资诈骗活动,且涉案金额高达人民币10万元以上者;其次,如果某人以不合法地占有他人财产作为目的,采取欺诈手段进行非法集资,并且个人集资诈骗的涉案金额累计达到人民币10万元以上者。这里所说的“以非法占有为目的”,主要是指行为人在主观意识上,意图将通过非法募集而来的资金占为己有。而所谓的“诈骗方法”,则是指行为人通过编造虚假的集资用途,利用虚假的文件以及高额回报等诱饵,从而骗取集资款项。其次,如果单位实施了集资诈骗活动,且涉案金额高达人民币50万元以上者。

刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

二、集资诈骗罪追诉期是几年

根据我国刑事法律法规的规定,集资诈骗罪的追诉时效为二十年。

然而,如若在二十年后仍决定对该犯罪行为进行追诉,则需向最高人民检察院提出申请并获得批准。但是,在人民检察院、公安机关或国家安全机关已经立案侦查,或者在人民法院已受理相关案件之后,犯罪嫌疑人逃避侦查或审判的情况下,将不再受追诉时效的限制。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

依据法律法规之规定,涉及单位或个人以不法占有为目的,利用欺诈手法进行非法集资行为的,如符合以下任一情况者,均需依法予以立案侦查,追究其相应的刑事责任:首先,若个人实施了集资诈骗活动,且涉案金额高达人民币10万元以上者;其次,如果某人以不合法地占有他人财产作为目的,采取欺诈手段进行非法集资,并且个人集资诈骗的涉案金额累计达到人民币10万元以上者。这里所说的“以非法占有为目的”,主要是指行为人在主观意识上,意图将通过非法募集而来的资金占为己有。而所谓的“诈骗方法”,则是指行为人通过编造虚假的集资用途,利用虚假的文件以及高额回报等诱饵,从而骗取集资款项。其次,如果单位实施了集资诈骗活动,且涉案金额高达人民币50万元以上者。

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[律师回复] 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,根据刑法有关规定,现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:<br/>  第一条 违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:<br/>  <br/>(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;<br/>  <br/>(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;<br/>  <br/>(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;<br/>  <br/>(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。<br/>  未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。<br/>  第二条 实施下列行为之一,符合本解释第一条第一款规定的条件的,应当依照刑法第一百七十六条的规定,以非法吸收公众存款罪定罪处罚:<br/>  <br/>(一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;<br/>  <br/>(二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;<br/>  <br/>(三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;<br/>  <br/>(四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;<br/>  <br/>(五)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;<br/>  <br/>(六)不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;<br/>  <br/>(七)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;<br/>  <br/>(八)以投资入股的方式非法吸收资金的;<br/>  <br/>(九)以委托理财的方式非法吸收资金的;<br/>  <br/>(十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;<br/>  (十一)其他非法吸收资金的行为。<br/>  第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:<br/>  <br/>(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;<br/>  <br/>(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;<br/>  <br/>(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;<br/>  <br/>(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。<br/>  具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:<br/>  <br/>(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;<br/>  <br/>(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;<br/>  <br/>(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;<br/>  <br/>(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。<br/>  非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。<br/>  非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。<br/>  第四条 以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。
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