集资诈骗罪结案标准最新

最新修订 | 2024-08-25
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专家导读 根据法律规定,个人或单位以非法占有为目的,采用欺诈手段进行非法集资的行为,将被追究刑事责任。具体而言,个人非法集资达10万元以上,或单位非法集资达50万元以上,均应立案侦查。此类行为通常涉及虚构集资用途、使用假文件和高额回报承诺来诱骗资金,主观上有明确的非法占有意图。
集资诈骗罪结案标准最新

一、集资诈骗罪结案标准最新

依据法律法规之规定,涉及单位或个人以不法占有为目的,利用欺诈手法进行非法集资行为的,如符合以下任一情况者,均需依法予以立案侦查,追究其相应的刑事责任:首先,若个人实施了集资诈骗活动,且涉案金额高达人民币10万元以上者;其次,如果某人以不合法地占有他人财产作为目的,采取欺诈手段进行非法集资,并且个人集资诈骗的涉案金额累计达到人民币10万元以上者。这里所说的“以非法占有为目的”,主要是指行为人在主观意识上,意图将通过非法募集而来的资金占为己有。而所谓的“诈骗方法”,则是指行为人通过编造虚假的集资用途,利用虚假的文件以及高额回报等诱饵,从而骗取集资款项。其次,如果单位实施了集资诈骗活动,且涉案金额高达人民币50万元以上者。

刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

二、集资诈骗罪追诉期是几年

根据我国刑事法律法规的规定,集资诈骗罪的追诉时效为二十年。

然而,如若在二十年后仍决定对该犯罪行为进行追诉,则需向最高人民检察院提出申请并获得批准。但是,在人民检察院、公安机关或国家安全机关已经立案侦查,或者在人民法院已受理相关案件之后,犯罪嫌疑人逃避侦查或审判的情况下,将不再受追诉时效的限制。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

依据法律法规之规定,涉及单位或个人以不法占有为目的,利用欺诈手法进行非法集资行为的,如符合以下任一情况者,均需依法予以立案侦查,追究其相应的刑事责任:首先,若个人实施了集资诈骗活动,且涉案金额高达人民币10万元以上者;其次,如果某人以不合法地占有他人财产作为目的,采取欺诈手段进行非法集资,并且个人集资诈骗的涉案金额累计达到人民币10万元以上者。这里所说的“以非法占有为目的”,主要是指行为人在主观意识上,意图将通过非法募集而来的资金占为己有。而所谓的“诈骗方法”,则是指行为人通过编造虚假的集资用途,利用虚假的文件以及高额回报等诱饵,从而骗取集资款项。其次,如果单位实施了集资诈骗活动,且涉案金额高达人民币50万元以上者。

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