非法集资要什么证据

一、非法集资要什么证据

应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行；

对被害人人数众多的案件，为全面查明被害人的实际损失。

调取包括非法集资方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证，重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证；

对财务账目齐全。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；

数额巨大或者有其它严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；

数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

二、非法集资要如何追究刑事责任

对于涉及到非法集资活动的案件，其可能涉及到的刑事责任处理方式包括：

首先，对于行为人在非法集资活动中，如果符合法律规定的特征符合非法吸收公众存款罪标准的，通常会被判处三年以下有期徒刑或者是拘役，并且需要征收罚金或者是单独惩罚金。

其次，若非法集资活动严重威胁社会稳定、造成重大经济损失，则行为人可能会被判定为集资诈骗罪，通常情况下，此类犯罪的刑罚范围是从三年以上七年以下有期徒刑起步，且需要同时缴纳罚款，数额特别巨大者甚至可能面临七年以上有期徒刑乃至无期徒刑的严厉惩罚，同时还需承担罚金或者没收财产的附加刑罚。

《刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

针对集资活动参与者展开调查时，需重点关注以下几个关键环节：首先是对参与者参与集资的动因进行深入分析，包括其投资决策的主观因素和客观环境；其次是详细阐述集资的具体过程，如集资的方式、集资的金额以及回报的形式、频率及金额等；再次是对集资过程中可能产生的损失进行评估，包括损失的具体金额及其原因；最后，对于涉及到众多受害人的案件，为了能够全面准确地了解每位受害人的实际损失情况，需要调取与非法集资相关的各类证据材料，其中包括非法集资的策划方案、宣传策略、资金来源、资金管理、资金使用以及资金流动方向等方面的书面资料，尤其要重视那些直接关系到集资资金管理、使用以及用途等方面的证据，以确保非法集资行为的性质得以明确认定。同时，对于财务账目的完整性也需要进行严格审查。