挪用资金罪多少钱立案

最新修订 | 2024-09-19
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专家导读 根据相关法规规定,要是挪用单位资金达到一定金额,就算没归还或用于盈利、非法活动,也得立案追究: 1.挪用本单位资金三万以上,超过三个月没还的; 2.用本单位资金营利,金额达到一万以上的; 3.用本单位资金进行非法活动,金额达到五千以上的。
挪用资金罪多少钱立案

一、挪用资金罪多少钱立案

根据相关法规规定,对挪用本单位资金数额在三万元人民币以上且超过三个月尚未归还者;或者,将本单位资金用作盈利性活动的资金数额达到一万元以上的;又或者是将本单位资金用于非法活动的资金金额达到五千元人民币以上的行为,均应予以立案进行深入追责

《关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条

挪用资金案(刑法第二百七十二条第一款)〕公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

(一)挪用本单位资金数额在五万元以上,超过三个月未还的;

(二)挪用本单位资金数额在五万元以上,进行营利活动的;

(三)挪用本单位资金数额在三万元以上,进行非法活动的。

具有下列情形之一的,属于本条规定的“归个人使用”:

(一)将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的;

(二)以个人名义将本单位资金供其他单位使用的;

(三)个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用,谋取个人利益的。

根据相关法规规定,对挪用本单位资金数额在三万元人民币以上且超过三个月尚未归还者;或者,将本单位资金用作盈利性活动的资金数额达到一万元以上的;又或者是将本单位资金用于非法活动的资金金额达到五千元人民币以上的行为,均应予以立案进行深入追责。

二、挪用资金罪的立案标准是什么

倘若公司、企业或其他有关组织、机构中的职业人员趁职务之便,擅自挪用本单位资金,以供私自使用或向外借贷给他人,只要涉款数量达到一定规模、期限累积超过三个月尚未偿还的,或虽未超过此期,然而涉款金额相对较高且用于盈利活动,或者涉及非法行为,都可能被视为违反相关法律法规,涉嫌构成挪用资金的罪行。

若是存在下述任意一种情况,将面临相应的起诉:

1.挪用本单位资金数额在1万元至3万元之间,已经超过了三个月仍未归还;

2.挪用本单位资金数额在1万元至3万元之间,却用于从事盈利活动;

3.挪用本单位资金数额在5000元至2万元之间,用于非法活动。

一旦触犯刑法典中针对该犯罪行为的规定,被告将面临三年以下有期徒刑拘役的严厉处罚

此外,如果被告所挪用的本单位资金数额极其庞大,或者尽管涉及的金额不算太大但是没有予以退还,那么其将面临更为严重的刑罚措施,例如被判处三年以上七年以下有期徒刑。

而对于那些涉案金额极为巨大的被告,则有可能被判处七年以上有期徒刑。

《刑法》第二百七十二条

公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的;或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。

国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。

有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。

三、挪用资金罪千万以上怎么判

对于挪用资金罪,若涉及金额高达数千万元,则可判定为“数额巨大”的范畴。依照我国严格的刑法法则,对于这类行为,将面临三年以上直至十年以下有期徒刑的严厉惩罚。然而,实际的量刑结果往往需要结合犯罪嫌疑人犯罪情节、悔过表现以及是否积极退还赃款等多方面因素进行全面评估。倘若涉案资金能得到及时归还,并且犯罪嫌疑人具备自首立功等可以减轻或从轻处罚的情节,那么法院在量刑过程中将会给予适当的考虑。反之,若挪用资金导致了严重的后果,或者犯罪嫌疑人拒绝认罪并态度恶劣,那么很有可能会在法定刑罚范围内被从重处罚

根据相关法规规定,对挪用本单位资金数额在三万元人民币以上且超过三个月尚未归还者;或者,将本单位资金用作盈利性活动的资金数额达到一万元以上的;又或者是将本单位资金用于非法活动的资金金额达到五千元人民币以上的行为,均应予以立案进行深入追责。

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挪用资金罪多少钱可以立案
由于各地经济发展水平有所不同,所以挪用资金罪的立案标准可能会存在一些差异。一般来说,如果行为人挪用单位资金并据为己有或擅自借出,且满足以下任何一种情况,就会被追究刑事责任: 1.挪用的资金超过5万元人民币,且在3个月内未偿还; 2.挪用的资金超过5万元人民币,用于盈利性活动; 3.挪用的资金超过3万元人民币,用于非法活动。
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挪用公款罪的立案标准有哪些,挪用公款罪的立案标准
[律师回复]
一、哪些行为属于挪用公款行为
1、国有公司、企业、事业单位和人民团体工作人员和国有公司、企业、事业单位和人民团体委派到非国有公司、企业、事业单位和人民团体中从事公务的人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用,进行非法活动;或者挪用本单位资金数额较大,进行营利活动的;或者挪用本单位资金数额较大、超过三个月未还的行为。
2、国有公司、企业或其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的;或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的;或者进行非法活动的行为。
3、国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的;或者挪用公款数额较大、进行营利活动的;或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的行为。
4、国家工作人员利用职务上的便利,挪用用于救灾、抢险、防汛优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的行为。
二、挪用公款罪的立案标准涉嫌下列情形之一的,应予立案:
1、挪用公款归个人使用,数额在5千元至1万元以上,进行非法活动的;
2、挪用公款数额在二万元至3万元以上,归个人进行营利活动的;
3、挪用公款归个人使用,数额在卫万元至3万元以上,超过3个月未还的。各省级人民检察院可以根据本地实际情况,在上述数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,并报最高人民检察院备案。“挪用公款归个人使用”,既包括挪用者本人使用,也包括给他人使用。多次挪用公款不还的,挪用公款数额累计计算;多次挪用公款并以后次挪用的公款归还前次挪用的公款,挪用公款数额以案发时未还的数额认定。挪用公款给其他个人使用的案件,使用人与挪用人共谋,指使或者参与策划取得挪用款的,对使用人以挪用公款罪的共犯追究刑事责任
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挪用资金如何立案
挪用资金犯罪的立案标准主要涉及挪用单位资金的金额、时间和用途等因素。一般来说,金额在一万至三万元之间,且未归还超过三个月,就可能被立案调查。如果挪用资金用于营利性活动,金额在五千至二万元之间也可能构成犯罪。不过,具体的立案数额可能因各地经济状况而有所不同。在实际操作中,这些标准可能会根据具体情况进行调整。
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挪用资金罪立案吗
根据我国法律规定,挪用资金犯罪是需要进行调查和诉讼的。挪用资金罪,就是单位职工把单位的钱挪用给个人或第三方。其构成要件包括金额达到一定标准、挪用时间超过三个月、用于营利或非法目的。一般来说,对于公司企业财务的不当使用,如果超过了法定范围,就会引发刑事调查,并追究相关责任。
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挪用公款罪怎么处罚,挪用公款罪立案标准
[律师回复]
一、哪些行为属于挪用公款行为
1、国有公司、企业、事业单位和人民团体工作人员和国有公司、企业、事业单位和人民团体委派到非国有公司、企业、事业单位和人民团体中从事公务的人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用,进行非法活动;或者挪用本单位资金数额较大,进行营利活动的;或者挪用本单位资金数额较大、超过三个月未还的行为。
2、国有公司、企业或其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的;或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的;或者进行非法活动的行为。
3、国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的;或者挪用公款数额较大、进行营利活动的;或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的行为。
4、国家工作人员利用职务上的便利,挪用用于救灾、抢险、防汛优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的行为。
二、挪用公款罪的立案标准涉嫌下列情形之一的,应予立案:
1、挪用公款归个人使用,数额在5千元至1万元以上,进行非法活动的;
2、挪用公款数额在二万元至3万元以上,归个人进行营利活动的;
3、挪用公款归个人使用,数额在卫万元至3万元以上,超过3个月未还的。各省级人民检察院可以根据本地实际情况,在上述数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,并报最高人民检察院备案。“挪用公款归个人使用”,既包括挪用者本人使用,也包括给他人使用。多次挪用公款不还的,挪用公款数额累计计算;多次挪用公款并以后次挪用的公款归还前次挪用的公款,挪用公款数额以案发时未还的数额认定。挪用公款给其他个人使用的案件,使用人与挪用人共谋,指使或者参与策划取得挪用款的,对使用人以挪用公款罪的共犯追究刑事责任
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挪用资金罪立案后多久立案
根据《中华人民共和国刑法》第272条,挪用资金罪需满足特定条件:行为人须为单位工作人员,利用职务之便挪用单位资金,且数额较大或在三个月内未还。根据《刑事诉讼法》第109条,公安机关或检察院发现犯罪事实后应依法立案侦查。挪用资金罪无明确立案时间限制,立案取决于案件调查和证据收集等因素。
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挪用公款多少钱该立案
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 挪用公款的立案标准
根据最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行) 》的有关规定,涉嫌下列情形之一的,应予立案:
1.挪用公款归个人使用,数额在5千元至1万元以上,进行非法活动的;
2.挪用公款数额在1万元至3万元以上,归个人进行营利活动的;
3.挪用公款归个人使用,数额在1万元至3万元以上,超过3个月未还的。挪用公款归个人使用,数额在5千元至1万元以上.进行非法活动的,应当立案。这里要注意的是“挪用公款归个人使用,数额在5千元至1万元以上的,且进行非法活动的”这是一个并列条件。挪用公款数额在l万元至3万元以上,归个人进行营利活动的,应当立案。
立案后不会立即被判刑立案后,检察院会先进行侦查,侦查完毕如果符合提起条件的,会向提起公诉判决之后,认为事实清楚、证据确实充分的,才会依据《刑法》等相关法律进行判决具体量刑标准是这个样的刑法规定犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重(挪用公款数额巨大,或者数额虽未达到巨大,但挪用公款手段恶劣;多次挪用公款,因挪用公款严重影响生产、经营,造成严重损失等情形)的,处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大(挪用公款十五万元至二十万元为数额巨大的起点)不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的,从重处罚。
挪用公款的三种情况
挪用公款归个人使用具体可包括以下三种情况:
一是挪用公款归个人使用进行非法活动。这里所说的非法活动是指挪用公款供个人或他人进行、赌博等违法犯罪活动。对这种情况的定罪,没有要求挪用公款的数额要达到较大,也没有规定挪用达到多长时间,根据最高人民法院《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》(1998年5月9日施行)的规定,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,以五千元至一万元为起点;挪用公款归个人进行营利活动的或挪用公款归个人使用超过三个月未还的,以一万元至三万元为起点。如果挪用公款未达到以上标准的,一般可不认为构成犯罪。
二是挪用公款归个人进行营利活动,并且数额较大的。这是指挪用数额较大的公款作为挪用人或者他人进行营利活动的资本,如挪用人本人或者他人将挪用的公款用于生产、经营、买房出租,作为个人参与企业经营活动的入股资金,存人银行或者借给他人而个人取利等,如果行为人挪用公款后,为私利以个人名义将挪用的公款借给企业事业单位、机关、团体使用的,不管这些单位是否将其挪用的公款用于营利活动,都应视为挪用公款归个人使用进行营利活动,而不能认为属于挪归公用,这里的数额较大以挪用公款一万元至三万元为起点,以挪用公款l5万至20万元为数额巨大的数额起点。对于这种挪用公款数额较大的公款归个人进行营利活动的,法律既没有要求挪用公款要达到多长时间,也不要求行为人营利的目的要真正达到。但如果行为人在案发前已部分或者全部归还本息的,可以分别情节,从轻处罚,情节轻微的,可以免除处罚。
三是挪用公款归个人用于上述非法活动、营利活动以外的用途,并且数额较大,超过三个月未还的。如挪用公款用于建造私房、购置家具和其他生活用品、办理婚丧、支付医疗费或者偿还家庭、个人债务等。这种情况既要求挪用公款要达到一定数额。也要求挪用公款要达到一定时间。这里的数额较大也是以一万元至三万元为起点,以15万元至20万元为数额巨大的数额起点。未还是指案发前(被司法机关、主管部门或者有关单位发现前)未还。如果挪用公款数额较大,超过三个月,在案发前已全部归还本金的,可以从轻处罚或减轻处罚。给国家、集体造成的利益损失应予追缴。挪用公款数额巨大,超过三个月,虽在案发前已全部归还本息的,从轻处罚。在实践中,也有这样的情形,行为人多次挪用公款,用后次挪用的公款归还前次挪用的公款,而每次挪用的间隔时间都不超过三个月,对此,应从第一次挪用公款的时间算起。连续累计至挪用行为终止。在追究行为人的刑事责任时,挪用公款的数额按最后未归还的金额认定。
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