挪用资金罪立案吗

最新修订 | 2024-10-14
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:284人
专家导读 根据我国法律规定,挪用资金犯罪是需要进行调查和诉讼的。挪用资金罪,就是单位职工把单位的钱挪用给个人或第三方。其构成要件包括金额达到一定标准、挪用时间超过三个月、用于营利或非法目的。一般来说,对于公司企业财务的不当使用,如果超过了法定范围,就会引发刑事调查,并追究相关责任。
挪用资金罪立案吗

一、挪用资金罪立案

鉴于我国现行法律法规挪用资金犯罪之规定,此种违反金融管理秩序的不法行为必将引发相关部门立案调查及法律诉讼程序

具体而言,挪用资金罪意指公司、企业或其他经济组织内部的职员因利用自身职责优势,将本应属于单位名下的金钱款项挪作个人或其他第三方主体的支配用途,并且在案件情节上具备如下构成要件:其一,涉案金额达到一定额度。

其二,挪用期限须超过特定时间限制,通常以三个月为基准线。

其三,用以营利或非法目的之涉案事实得到确认。

一般情况下,只要涉及到对公司或企业财务资源的不当使用及分配超出了法定范围,便可能触发刑事调查程序,进一步追究相关责任人的法律责任。

《中华人民共和国刑法》第二百七十二条

【挪用资金罪;挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。

国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚

有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。

我国法规规定,挪用资金犯罪会引发调查和诉讼。挪用资金罪指单位职员挪用单位款项给个人或第三方。构成要件包括金额达标、挪用超三个月、用于营利或非法目的。一般对公司企业财务不当使用超法定范围,会触发刑事调查,追究责任

二、挪用资金罪和诈骗罪有何区别

挪用资金犯罪与诈骗罪之间的差别颇为显著;

首先,诈骗罪指的是以非法占有为目的,采取虚构事实或隐瞒真实情况手段,获取数额较大公共财产或者私人财产的行为。

在这种情况下,对实施此类欺诈行为人将面临严厉打击,根据相关法律条文,诈骗数额达到一定标准时,量刑标准如下:

犯罪嫌疑人需要接受三年以下有期徒刑或者拘役的判决,同时可能被设定罚金的处罚;

另外,如果金额超过巨额,或者涉及其它严重情节,将被判处三至十年的有期徒刑,并处以罚金进一步的处罚;

最后,假如涉及到极其巨额的金额,或者涉及其他非常严重的情节,例如跨国欺诈等,当事人就可能需要面对十年以上的有期徒刑甚至无期徒刑的判决,同样还需缴纳罚金或者没收全部财产作为刑事处罚措施。

当然,如果涉及到其他特殊情况,还应当按照本法中的相关规定进行处理。

其次,挪用资金犯罪则是指公司、企业或者其他组织内部的员工,凭借自身职务的便利条件,挪用所在单位的资金供自己使用或者向他人借贷,这种行为的关键在于资金数量的大小以及实际使用时间是否超过三个月。

在此种情况下,当事人将面临的判罚则相对较为轻微,只需要接受不高于三年的有期徒刑或者拘役的判决;

然而,如果所涉金额巨大或者挪用时间超过了三个月,即便未超过此期限,但是进行了盈利活动亦或是非法活动等行为,当事人仍将受到与前述相同的量刑处罚。

《刑法》第二百六十六条

【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

三、挪用资金罪追溯时间怎么算

关于挪用资金罪的追诉时效问题,具体的规定应当以法律所规定的最高刑期为准。

若行为人实施了挪用资金的行为,且涉案金额达到较大标准,超出三个月未作归还,或者虽然未超出三个月,但是涉案金额较大,用于营利性活动,或者从事非法活动的,都将被判处三年以下有期徒刑或拘役。

如果法定最高刑期在五年以下有期徒刑的,那么其追诉时效则为五年。

对于那些挪用资金数额特别巨大的罪犯,将面临着三年以上,七年以下有期徒刑的处罚。

而法定最高刑期在五年以上,但不满十年有期徒刑的,追诉时效便设定为十年。

追诉时效的起算时间应自犯罪之日开始计算;若犯罪行为存在连续或持续状态,则应自犯罪行为终了之日起计算。

如果罪犯在追诉时效内再犯其他罪行,那么前罪的追诉时效将从新罪的判罚之日起重新计时。

我国法规规定,挪用资金犯罪会引发调查和诉讼。挪用资金罪指单位职员挪用单位款项给个人或第三方。构成要件包括金额达标、挪用超三个月、用于营利或非法目的。一般对公司企业财务不当使用超法定范围,会触发刑事调查,追究责任。

文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
本文6.1k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6321位律师在线平均3分钟响应99%好评
挪用资金罪立案吗
一键咨询
  • 137****7022用户2分钟前提交了咨询
    151****7124用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    155****2306用户2分钟前提交了咨询
    167****2251用户1分钟前提交了咨询
    160****6873用户3分钟前提交了咨询
    174****7871用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
  • 无锡用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    167****8352用户3分钟前提交了咨询
    151****3656用户3分钟前提交了咨询
    150****7301用户1分钟前提交了咨询
    130****5730用户1分钟前提交了咨询
    140****1555用户2分钟前提交了咨询
    133****1258用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    135****4606用户3分钟前提交了咨询
    167****6502用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    148****0564用户1分钟前提交了咨询
律图法律咨询
汇聚全国海量律师、律师实名认证
快速问律师
无需等待
最快9秒回复、24小时不限次沟通
优选律师
根据问题为您优选专业律师
服务保障
亿万用户使用好评率98%
正在服务的律师
易轶律师 易轶律师
北京家理律师事...
孙术校律师 孙术校律师
河北英利律师事...
邢环中律师 邢环中律师
上海金茂凯德律...
信金国律师 信金国律师
北京家问律师事...
都燕果律师 都燕果律师
四川循定律师事...
郑桃林律师 郑桃林律师
湖北楚同律师事...
谭海波律师 谭海波律师
广东江湾律师事...
韩佩霞律师 韩佩霞律师
江苏大昶律师事...
黄谊欣律师 黄谊欣律师
广东广荣律师事...
薛小玲律师 薛小玲律师
天津德敬律师事...
彭彦林律师 彭彦林律师
四川兴蓉律师事...
罗钟亮律师 罗钟亮律师
浙江绣湖律师事...
邓霞律师 邓霞律师
重庆海力律师事...
李胜春律师 李胜春律师
湖南公言(深圳...
胡静律师 胡静律师
四川胡云律师事...
郑小克律师 郑小克律师
重庆瀚沣律师事...
张嘉宝律师 张嘉宝律师
广东生龙律师事...
吴伟涛律师 吴伟涛律师
海南国社律师事...
立即问律师 99%用户选择

大家也在问

为你推荐
挪用资金如何立案
挪用资金犯罪的立案标准主要涉及挪用单位资金的金额、时间和用途等因素。一般来说,金额在一万至三万元之间,且未归还超过三个月,就可能被立案调查。如果挪用资金用于营利性活动,金额在五千至二万元之间也可能构成犯罪。不过,具体的立案数额可能因各地经济状况而有所不同。在实际操作中,这些标准可能会根据具体情况进行调整。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
挪用资金立案标准
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与挪用资金立案标准相关的法律方面知识。
10w+浏览
刑事辩护
挪用公款罪的立案标准有哪些,挪用公款罪的立案标准
[律师回复]
一、哪些行为属于挪用公款行为
1、国有公司、企业、事业单位和人民团体工作人员和国有公司、企业、事业单位和人民团体委派到非国有公司、企业、事业单位和人民团体中从事公务的人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用,进行非法活动;或者挪用本单位资金数额较大,进行营利活动的;或者挪用本单位资金数额较大、超过三个月未还的行为。
2、国有公司、企业或其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的;或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的;或者进行非法活动的行为。
3、国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的;或者挪用公款数额较大、进行营利活动的;或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的行为。
4、国家工作人员利用职务上的便利,挪用用于救灾、抢险、防汛优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的行为。
二、挪用公款罪的立案标准涉嫌下列情形之一的,应予立案:
1、挪用公款归个人使用,数额在5千元至1万元以上,进行非法活动的;
2、挪用公款数额在二万元至3万元以上,归个人进行营利活动的;
3、挪用公款归个人使用,数额在卫万元至3万元以上,超过3个月未还的。各省级人民检察院可以根据本地实际情况,在上述数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,并报最高人民检察院备案。“挪用公款归个人使用”,既包括挪用者本人使用,也包括给他人使用。多次挪用公款不还的,挪用公款数额累计计算;多次挪用公款并以后次挪用的公款归还前次挪用的公款,挪用公款数额以案发时未还的数额认定。挪用公款给其他个人使用的案件,使用人与挪用人共谋,指使或者参与策划取得挪用款的,对使用人以挪用公款罪的共犯追究刑事责任
问题紧急?在线问律师 >
6321 位律师在线,高效解决问题
挪用资金罪立案后多久立案
根据《中华人民共和国刑法》第272条,挪用资金罪需满足特定条件:行为人须为单位工作人员,利用职务之便挪用单位资金,且数额较大或在三个月内未还。根据《刑事诉讼法》第109条,公安机关或检察院发现犯罪事实后应依法立案侦查。挪用资金罪无明确立案时间限制,立案取决于案件调查和证据收集等因素。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
挪用资金罪立案后多久立案
根据《中华人民共和国刑法》第272条,挪用资金罪需满足特定条件:行为人须为单位工作人员,利用职务之便挪用单位资金,且数额较大或在三个月内未还。根据《刑事诉讼法》第109条,公安机关或检察院发现犯罪事实后应依法立案侦查。挪用资金罪无明确立案时间限制,立案取决于案件调查和证据收集等因素。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
6321 位律师在线,高效解决问题
挪用资金罪立案后多久立案
根据《中华人民共和国刑法》第272条,挪用资金罪需满足特定条件:行为人须为单位工作人员,利用职务之便挪用单位资金,且数额较大或在三个月内未还。根据《刑事诉讼法》第109条,公安机关或检察院发现犯罪事实后应依法立案侦查。挪用资金罪无明确立案时间限制,立案取决于案件调查和证据收集等因素。
10w+浏览
刑事辩护
挪用公款罪怎么处罚,挪用公款罪立案标准
[律师回复]
一、哪些行为属于挪用公款行为
1、国有公司、企业、事业单位和人民团体工作人员和国有公司、企业、事业单位和人民团体委派到非国有公司、企业、事业单位和人民团体中从事公务的人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用,进行非法活动;或者挪用本单位资金数额较大,进行营利活动的;或者挪用本单位资金数额较大、超过三个月未还的行为。
2、国有公司、企业或其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的;或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的;或者进行非法活动的行为。
3、国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的;或者挪用公款数额较大、进行营利活动的;或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的行为。
4、国家工作人员利用职务上的便利,挪用用于救灾、抢险、防汛优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的行为。
二、挪用公款罪的立案标准涉嫌下列情形之一的,应予立案:
1、挪用公款归个人使用,数额在5千元至1万元以上,进行非法活动的;
2、挪用公款数额在二万元至3万元以上,归个人进行营利活动的;
3、挪用公款归个人使用,数额在卫万元至3万元以上,超过3个月未还的。各省级人民检察院可以根据本地实际情况,在上述数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,并报最高人民检察院备案。“挪用公款归个人使用”,既包括挪用者本人使用,也包括给他人使用。多次挪用公款不还的,挪用公款数额累计计算;多次挪用公款并以后次挪用的公款归还前次挪用的公款,挪用公款数额以案发时未还的数额认定。挪用公款给其他个人使用的案件,使用人与挪用人共谋,指使或者参与策划取得挪用款的,对使用人以挪用公款罪的共犯追究刑事责任
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 职务侵占辩护 > 挪用资金罪立案吗