取保候审金算涉案财物吗

最新修订 | 2024-09-24
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专家导读 保释金并不是涉案财物,而是犯罪嫌疑人或被告人为了遵守保释期的规定而缴纳的押金。它的作用是约束犯罪嫌疑人或被告人的行为,确保其会配合案件的审理。同时,它也是为了保障刑事诉讼的顺利进行。如果案件结案后,保释人能够全面遵守规定,那么保释金将会全额退还。
取保候审金算涉案财物吗

一、取保候审金算涉案财物吗

保释金不属于涉案财产范畴。保释金是犯罪嫌疑人、被告人为了能够遵守有关保释期内的各项规定而交纳的押金。这一附加担保方式设立的初衷是为了限制保释人员的行为举止,从而确保持续的基本配合态度,以确保案件的刑事诉讼流程顺利推进并得以圆满完成。在案件审理终结且保释人员遵守了所有相关规定之后,这笔保证金将被全额返还给当事人

《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十三条

【保证金退还】犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十一条规定的,取保候审结束的时候,凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。

保释金非涉案财产,系犯罪嫌疑人/被告人为遵守保释期规定所缴押金,旨在约束其行为,保障诉讼顺利。其目的在于促进合作,确保刑事诉讼流程顺畅。案件结案后,若保释人全面守规,保释金将全额退还。

二、取保候审是在什么阶段

取保候审的执行时间,根据案件不同阶段的具体需要而分为侦查阶段审查起诉阶段以及最终的法院审理阶段。

在此过程中,人民法院、人民检察院以及公安机关对于符合以下任一情况的犯罪嫌疑人或被告人,有权批准实施取保候审措施:

首先是可能被判处管制拘役或者独立适用附加刑款的犯罪嫌疑人或被告人;

其次呢,该类人士必须还需满足以下条件:

即,他们可能会受到有期徒刑以上刑罚处罚,且实施取保候审并不会引发任何社会危害性

《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条

人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:

(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;

(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;

(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。

取保候审由公安机关执行。

三、取保候审的由谁批准

取保候审的授权机构主要包括两类:即人民法院及人民检察院。在调查程序中,若公安机关认为必要对犯罪嫌疑人实行取保候审,则需向其属于同一层级的人民检察院提交申请进行审批。后者承担起审核该申请的职责,并决策是否予以同意。而在审查起诉期间,检察院若决定对犯罪嫌疑人实施取保候审,则此项任务将由他们自己来完成,无需再经由上级领导批准。至于在审判环节上,人民法院有权自行决定是否对被告采取取保候审这项强制性的法律保护措施。在此过程中,需关注到的关键点是,做出取保候审的行动必须要根据犯罪所涉及的性质、详尽程度、对社会产生的负面影响和犯罪嫌疑人以及被告人的个人特质等诸多方面加以综合权衡后才得以作出。

保释金非涉案财产,系犯罪嫌疑人/被告人为遵守保释期规定所缴押金,旨在约束其行为,保障诉讼顺利。其目的在于促进合作,确保刑事诉讼流程顺畅。案件结案后,若保释人全面守规,保释金将全额退还。

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非法集资案件中涉案财物主要指的是违法所得。《非法集资意见》第5条规定:“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得”。同时该条文还列举了认定违法所得的几种具体情形,包括以吸收的资金向集资参与人支付的超出本金的回报,以及向帮助吸收资金人员支付的佣金等费用,将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿非法债务或者转让给非善意
第三人等情形,明确指出上述财物应当依法追缴。上述被认定为“违法所得”的财物在办案实践中一般会以两种形式出现,一是实施非法集资行为人员的工资、佣金、及以上人员或涉案单位的账户内的余款,
第二种形式则是行为人或涉案单位利用募集的款项对外进行投资或出借所享有的诸如房屋产权、土地使用权、采矿权、股权等财产性权益。
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在实践中,当非法集资类犯罪案件犯罪分子的财产被司法机关查封、扣押、冻结后,其在民事法律关系中的债权人提出就被查封、扣押、冻结的财物实现债权的申请。那么此时,非法集资类犯罪之外的普通民事债权人能否和基于犯罪行为遭受损失后享有集资款返还请求权的集资参与人一同参与在案查扣财物的分配和受偿呢?
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第一时间将涉案公司、犯罪嫌疑人的全部财产查封、扣押、冻结,并没有将犯罪分子的合法财产和涉案的赃款、赃物进行区分。但是当刑事案件进入了审判阶段,对在案查封、扣押、冻结的财物进行处理时,就必须按照最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》(以下简称《新刑事诉讼法解释》)第364条规定,调查财物的权属情况。因为在案查封、扣押、冻结的财物的性质直接影响了对其处理的原则。
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6、369条规定,查封、扣押、冻结的财物,确属违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物的,应当判决返还投资人或者没收上缴国库,判决返还投资人但其没有认领的财物应上缴国库;属于被告人合法所有的,应当在赔偿被害人损失,执行财产刑后及时返还被告人。也就是说,当被查封、扣押、冻结的财物属于违法所得时,非法集资案件的被害人对财物享有绝对的受偿权,即使被害人没有认领或者受偿后仍有剩余,也是要上缴国库,而不会发还被告人,因此也不可能作为被告人的合法财产由其民事债权人分配和受偿。
但是当被查封、扣押、冻结的财物属于刑事被告人的合法财产时,对该财产的处理不适用追缴、责令退赔和返还被害人的方式。如果被害人因犯罪行为人身被侵犯、财物被毁坏时,可以通过提出附带民事诉讼对被告人的合法财产享有损害赔偿请求权,与案外民事债权同在民事法律关系层面,在不涉及担保物权的情况下,根据民法中普通债权平等性原则,二者平等地对刑事被告人的合法财产享有受偿权。当然,非法集资类犯罪案件的被害人遭受损失一般是由于被告人非法占有、处置其财产,根据《新刑事诉讼法解释》第139条的规定,应当通过对被告人非法占有、处置的被害人财产予以追缴或责令退赔的方式弥补损失,不能提起附带民事诉讼。
(三)违法所得的追缴和退赔范围
在非法集资类共同犯罪案件中,司法机关对某一名被告人查封、扣押、冻结的财物价值有时会超过其通过犯罪行为实际获取的违法所得数额,在全案查扣财产不足以全部返还被害人投资款的情况下,对该名被告人超出实际所得部分的财产能否予以收缴,在实践中存在争议。有人认为,共同犯罪惩罚的原则就是“部分行为全部责任”,因此共同犯罪中每一名被告人都应当对所有被告人全部违法所得承担责任,所以其被查扣的财产即使超过了实际获得的违法所得,也应当在全部违法所得追缴不足的范围内被追缴。
虽然该意见充分考虑了非法集资被害人的利益保护,但是却可能损害部分被告人的利益,造成实质不公平。笔者认为,共同犯罪的被告人被追缴的违法所得应当仅限于其实际获得的数额。理由如下:

一,“部分行为全部责任”理论中的“全部责任”侧重表明共同犯罪中各个行为人对各自行为共同导致的危害后果承担刑事责任的整体性,但并没有否认每个行为人应当根据各自的行为在共同犯罪中的作用和危害后果划分责任的轻重,因此被告人被追缴或退赔的财物价值以实际获得的违法所得为限并不违反“部分行为全部责任”理论。

二,追缴和责令退赔的对象是违法所得,而一个案件中违法所得的总额是确定的。如果对共同犯罪中部分被告人追缴或责令退赔财物价值超出其实际获得的违法所得数额,那么在之后追诉了其他的被告人或者发现了其他的违法所得,是否要继续追缴,对追缴的财物如何处理,是否要对超额退赔的被告人进行弥补,司法机关将陷入困境。

三,追缴和责令退赔与赔偿损失不同,被害人因犯罪行为致人身损害、财物毁损造成的损失,可以通过民事诉讼的途径向被告人要求赔偿,此时共同犯罪的被告人在侵权赔偿中承担的是连带责任,即每一个被告人都有义务对被害人的损失进行赔偿,但是对于超出自己应当承担的部分可以依法向其他被告人行使追偿权。而共同犯罪的被告人被追缴或责令退赔范围即使超出其实际所得,也没有任何法律依据向其他被告人进行追偿,这样对该被告人显失公平。
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