集资诈骗罪公司的财务怎么处理

一、集资诈骗罪公司的财务怎么处理

当涉案公司涉及集资诈骗嫌疑时，如何妥善处理其财务事宜需要从多个角度进行深入考量。

首先，必须对该公司的所有财务账目进行详尽的审视与核查，明确集资所得款项的实际流向及其具体用途。若财务人员明知所在企业正在从事集资诈骗活动而依然有所参与，很有可能面临对此类违法行为应有的法律追责。

然而，倘若财务从业者对于企业的集资诈骗行为毫不知情，并且在日常工作过程中并未有意插手或参与此类犯罪活动，他们原则上将不被直接判定为犯罪分子。但是，相关财务资料将会作为关键性的证据受到严格的监管与审查。在处理涉案公司财务问题的过程中，通常会采取冻结公司账户、清点各类资产（如现金、存款以及固定资产等）的措施，以便为后续的赔偿及处罚提供依据。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

处理集资诈骗嫌疑公司财务，需详审账目，查清资金流向。财务知情参与者或受法律追责，无辜者虽不直接定罪，但资料将严审。常措施包括冻结账户、清点资产，为赔偿与处罚奠基。

二、集资诈骗罪立案标准是怎么规定的

对于集资诈骗犯罪行为的认定标准，我们需要注意到其规定了个人或团体在实施该类犯罪时的金额限制。

具体而言，若个人所涉及的集资诈骗金额超过人民币10万元，抑或是团体涉及的集资诈骗金额达到人民币50万元，那么此类案件将被视为应当予以立案并展开深入调查的刑事案件。

集资诈骗罪，是指行为人出于非法占有的目的，违反相关金融法律和法规的规定，采用欺骗手段进行非法集资活动，从而严重扰乱国家正常金融秩序，侵害公共财产权益，并且涉案金额较大的违法犯罪行为。

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条

个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

三、集资诈骗罪是经济案件吗

集资诈骗罪系金融犯罪类别的一种赓续形式。这一违法行径指的是以极度恶劣和欺诈性的手法非法获取、积蓄大量资金，且该行为的涉案金额较大、性质较为恶劣。在法律体系中，经济犯罪往往会对社会主义市场经济秩序造成严重破坏。集资诈骗罪的出现，无疑对金融秩序和公私财产权益带来了前所未有的挑战与威胁。在确定此类犯罪是否成立时，需要全面审视相关情节及其因素，例如行为人均有何种程度的意图非法占有他人财物、集资行为是否展现出极其明显、突出的欺骗性质以及受害者的集资数额究竟有多大等等。一旦经司法机关严格核实判定以集资诈骗罪论处，被告人将必须承受极为严苛的刑事惩罚，其中可能包含长期监禁、无限期拘留乃至罚金刑或没收全部财产。

处理集资诈骗嫌疑公司财务，需详审账目，查清资金流向。财务知情参与者或受法律追责，无辜者虽不直接定罪，但资料将严审。常措施包括冻结账户、清点资产，为赔偿与处罚奠基。