帮信罪的流水如何确认

一、帮信罪的流水如何确认

在对帮信罪涉及的流水情况进行确认时，通常需要综合运用各类证据与方法进行精确的核实与统计。

具体而言，我们可以通过查阅银行交易记录、分析支付平台的详细交易数据以及搜集相关电子证据等多元渠道进行深度核查。

在进行实际操作过程中，侦查机构将依据法律规定，合法地获取相关账户的详细交易信息，包括每笔入账与出账的具体金额及其发生时间等关键数据，并在此基础上进行全面的汇总与计算。

此外，他们还将深入审查这些资金的来源与流向，以便准确判断其是否为犯罪行为所涉及的流水范畴。

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二

【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

在确认帮信罪涉及的流水时，需综合运用多种证据与方法进行精确核实。 侦查机构会依法获取相关账户的详细交易信息，包括金额、时间等关键数据，并全面汇总计算。 同时，深入审查资金来源与流向，以准确判断是否属于犯罪流水范畴。 通过这些措施，确保对帮信罪流水的确认既准确又可靠。

二、帮信罪的流水达到多少就会被判实刑

当涉及到协助电信诈骗行为所导致的资金流超过了20万元，那么就可能会面临被判刑的法律风险。

而对于“帮信罪”这种情况来说，只有达到一定程度的严重性，才能构成刑事犯罪。

具体而言，支付结算金额如果达到二十万元以上，或者是违法所得达到一万元以上，那么就可以被认定为“帮信罪”。

在处理协助信息网络犯罪活动的案件过程中，如果犯罪情节相对较轻，那么犯罪嫌疑人也有可能会被判处拘役，同时还需要缴纳罚金或者仅需缴纳罚金。

然而，如果犯罪嫌疑人明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动，却仍然为他们提供帮助，并且符合以下任何一种情况，那么就应当将此案作为刑事案件来处理：

（1）为三个及以上的对象提供帮助；

（2）支付结算金额达到二十万元以上；

（3）通过投放广告等方式提供资金五万元以上；

（4）违法所得达到一万元以上；

（5）在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚，但之后又再次协助信息网络犯罪活动；

（6）被协助对象实施的犯罪行为已经造成了严重的后果；

（7）其他情节严重的情况。

《刑法》第二百八十七条之二

【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

【择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

三、帮信罪的流水怎么定义

依据《中华人民共和国刑法》及其相关司法解释规定，所谓“帮信罪”，系指知晓或应当知道他人运用信息网络实施犯罪行径，却仍为其实施犯罪行为提供诸如互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支援，或是提供广告推广、支付结算等协助，且情节较为恶劣者所应承担的刑事责任。在纷繁复杂的司法实践过程中，所谓的“帮信罪”的流水，通常被视为犯罪活动中所涉及到的资金流动状况的具体体现。具体而言，主要涵盖以下四个方面：首先，资金来源的明确性，即需明确资金的源头，确认其是否合法，以及是否与犯罪活动存在关联；其次，资金流向的记录，即详细记录资金的最终去向，确定其是否被用于犯罪活动，或者与犯罪活动之间是否存在直接的联系；再次，交易记录的完整性，其中包括银行转账记录、支付平台交易记录等，这些都将作为证明资金流动状况的关键证据；最后，流水金额的大小，这也是衡量情节严重程度的重要参考指标之一。然而值得我们注意的是，对于“帮信罪”流水的认定，必须要结合具体事例的实际情况进行全面而深入的分析和评估。此外，由于各地司法机关的实际情况各不相同，因此他们可能会根据本地的实际情况，对流水的认定标准进行更为细致入微的细化和明确。若您面临相关的法律问题，我们强烈建议您尽快寻求专业律师的帮助，以便获取准确无误的法律建议。

在确认帮信罪涉及的流水时，需综合运用多种证据与方法进行精确核实。 侦查机构会依法获取相关账户的详细交易信息，包括金额、时间等关键数据，并全面汇总计算。 同时，深入审查资金来源与流向，以准确判断是否属于犯罪流水范畴。 通过这些措施，确保对帮信罪流水的确认既准确又可靠。