集资诈骗罪退款标准最新的规定

最新修订 | 2024-09-28
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专家导读 在刑法中,集资诈骗罪的退款标准不是用具体的数据来规定的。一般来说,犯罪嫌疑人如果自己主动把非法得到的钱退回来,这对判决的时候量刑会有很大的帮助。主动把赃物退回来或者赔偿受害者的损失,能体现出被告人的后悔心理,这样法庭可能会从轻处理,让他承担的刑事责任轻点。
集资诈骗罪退款标准最新的规定

一、集资诈骗罪退款标准最新的规定

刑法领域,集资诈骗罪的退款标准并未被清晰地划分为量化指标进行规定。

一般而言,犯罪嫌疑人事先有意识地积极退还非法所得,这无疑将对判决中量刑结果产生显著的正面效应。

积极主动地退回赃物赔偿受害者损失,在某种程度上能够反映出被告人的悔过之意,进而有望得到法庭的宽大处理,减轻相应的刑事责任

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

在刑法领域,集资诈骗罪的退款标准并未被清晰地划分为量化指标进行规定。 一般而言,犯罪嫌疑人事先有意识地积极退还非法所得,这无疑将对判决中量刑结果产生显著的正面效应。 积极主动地退回赃物或赔偿受害者损失,在某种程度上能够反映出被告人的悔过之意,进而有望得到法庭的宽大处理,减轻相应的刑事责任。

二、集资诈骗罪的法律特点是如何的

关于集资诈骗罪的法律特性,主要体现以下几个方面:

首先,其诈骗手法特色显著,这也是此类犯罪与一般诈骗犯罪相区分的关键所在;

其次,这类犯罪的行为方式具有独特性,它通常涉及到复杂的操作流程以及精密细致的策划分工;

最后,受害人的性质属于广大民众,普遍而广泛地分布在社会各个阶层之中。

集资诈骗罪即是指那些意图通过非法途径获取他人财产,违反了相关金融法律法规,运用欺诈手段来集资,以扰乱公共金融秩序,并对当事人财产权益造成重大损害。

此外,这类行为还会对国家的整体金融环境产生负面影响。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪的数额多少可以立案

根据我国相关法律法规,集资诈骗罪是指行为人以非法占有为意图,运用欺诈性的手段进行非法集资的活动。

若个别行为人实施的集资诈骗金额达到了人民币十万元以上,或者单位名义上实施的集资诈骗金额达到五十万元人民币以上,则应当予以立案并展开深入调查。

请切记,集资诈骗行为涉及到的金额并不仅限于集资的原始本金,同时也包含了行为人承诺支付的利息以及其他形式的回报。

在司法实践工作中,针对集资诈骗行为所涉及的具体金额,我们将综合分析多方因素,例如集资款项的去向流向,以及行为人的还款承受力等等,以便能够精确地解读该项犯罪行为的性质及其严重性和恶劣程度。

在刑法领域,集资诈骗罪的退款标准并未被清晰地划分为量化指标进行规定。 一般而言,犯罪嫌疑人事先有意识地积极退还非法所得,这无疑将对判决中量刑结果产生显著的正面效应。 积极主动地退回赃物或赔偿受害者损失,在某种程度上能够反映出被告人的悔过之意,进而有望得到法庭的宽大处理,减轻相应的刑事责任。

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[律师回复] 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,根据刑法有关规定,现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:
  第一条 违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:
  
(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
  
(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
  
(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
  
(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
  未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
  第二条 实施下列行为之一,符合本解释第一条第一款规定的条件的,应当依照刑法第一百七十六条的规定,以非法吸收公众存款罪定罪处罚:
  
(一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
  
(二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
  
(三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;
  
(四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;
  
(五)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;
  
(六)不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;
  
(七)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;
  
(八)以投资入股的方式非法吸收资金的;
  
(九)以委托理财的方式非法吸收资金的;
  
(十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;
  (十一)其他非法吸收资金的行为。
  第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
  
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
  
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
  
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
  
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
  具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:
  
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;
  
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
  
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;
  
(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
  非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。
  非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。
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