受贿罪如何核查

最新修订 | 2024-09-30
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专家导读 办理受贿案件,程序复杂且要求严格。首先要详细审查嫌疑人的财务状况,查找异常财富。然后深入研究职务行为与利益输送之间的关系,比如职位升迁、项目中标等。严格核实书面和实物证据,例如合同、资金记录等。同时,也要重视证人证言的收集,包括行贿者和知情者的陈述,以确保案件全面公正。
受贿罪如何核查

一、受贿罪如何核查

在侦办受贿案件的过程中,各项工作都是极其繁琐且严谨的,通常需要从多角度进行深入细致的分析和研究。

首先,我们会对犯罪嫌疑人的财务状况进行全面的审查,其中包括对其收入来源、资产变动情况等各个环节进行详细的了解,以确定其是否存在与正常收入水平严重不符的巨额财富。

其次,我们会对犯罪嫌疑人的职务行为与其向他人输送利益之间的关系进行深入的调查,例如,我们会关注他是否通过职务之便为他人谋求到了不正当的利益,例如职位升迁、项目中标等等。

此外,我们还会对相关的书面证据以及实物证据进行严格的核实,例如合同、文件、资金往来记录等等。同样重要的是,我们会高度重视证人证言的收集和整理,这其中包括了行贿人和知情人士的陈述。

《中华人民共和国刑法》第三百八十五条

【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。

国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。

二、受贿罪如何定罪

根据中华人民共和国刑法规定,犯受贿罪者,最高可被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑且可同时附加没收个人全部财产;

如果情节特别严重,将面临死刑惩罚以及财物的没收。

然而,受贿罪的形成亦具主观色彩,犯罪嫌疑人故意躲过法律法规,其目的就是为了非法霸占公共和私人财富。

而从客观层面来看,该犯罪行为的实施往往需要依靠犯罪人所拥有的职务权力优势,通过胁迫、威胁等方式向他人收取财物,或是以非法手段收受他人财物然后再为他人谋求合法利益。《刑法》第三百八十五条

国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。

国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。

三、受贿罪如何请律师

在处理受贿罪诉讼事务时,聘请资深且精通刑事辩护技巧及对受贿类事件具有深厚了解的律师是至关重要的。您可以从律师事务所的官方网站、同行业者的推荐以及各类在线平台上的用户评价等多个渠道来进行初步的筛选。在正式委托律师之前,务必详尽地向其阐述事件的所有细节,包括但不限于受贿行为的具体情节、涉及的金额大小、行贿手段等等关键性的信息。律师将依据这些信息为您量身定制辩护策略,这其中可能包括申请取保候审、搜集有利于您的证据材料、与公诉机关进行有效的沟通等等。尤为重要的是,在选择律师之后,您需要与之签订一份清晰地列明各方权利义务关系的委托代理合同,以便明确收费标准和服务范围。在整个事件的处理过程中,您应当积极配合律师的工作,保持密切的沟通,并及时提供他们所需要的各种信息。总而言之,选择一位专业且负责任的律师,并且保持良好的合作关系,对于保护您的合法权益具有极大的帮助。

侦办受贿案,程序繁琐严谨。详审嫌疑人财务,查异常财富;深究职务行为与利益输送关联,如职位升迁、项目中标等。严核书面、实物证据,如合同、资金记录。并重视证人证言收集,含行贿者与知情者陈述,确保案件全面公正。

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[律师回复] 您好,针对您的员工收受贿赂被查如何处理问题解答如下, 员工被查怎么处理
非国家工作人员罪,是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的行为。属妨害对公司、企业管理秩序罪的一种。
我国《刑法》第163条规定,犯公司、企业、其他单位人员罪,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处5年以上有期徒刑,可以并处没收财产。
刑法条文
第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的,依照刑法
第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。
第三百八十六条对犯罪的,根据所得数额及情节,依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第一百八十四条第一款银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,或者违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照本法第一百六十三条的规定定罪处罚。
司法解释
《公司法》第一百四十七条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务。董事、监事、高级管理人员不得利用职权或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。
《最高人民 最高人民检察院关于办理贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔〕9号)
第十一条 刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员罪、
第二百七十一条规定的职务侵占罪中的数额较大数额巨大的数额起点,按照本解释关于罪、罪相对应的数额标准规定的二倍(6万元)、五倍(100万元)执行。
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斡旋受贿罪如何认定?斡旋受贿罪如何判刑?
受贿数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。受贿数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。受贿数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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刑事辩护
关于受贿审查流程是怎样的
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是,
一、律师在哪些情况下的行为构成罪?
下列律师从业人员利用职务之便,为他人谋取利益,索取、非法收受他人财物的行为,(如果收受、索取向财物价值或使用价值达到5千元,或者未达到5千元,情节严重时)应按罪定罪量刑:
1、国家出资设立的律师事务所中的工作人员;
2、上述律师事务所委派到其他单位依法从事执业活动的律师;
3、担任国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体法律顾问的律师;
4、国家机关、国有公同、企事业单位委托依法从事公多的律师。
除上述律师从业人员之外的执业律师,如果在执业过程中利用职务之便,索取、收受当事人财物的,如违犯其他法律规矩,依相关规定处罚。
二、检察院关于罪的办案流程是什么?
1、立案前的审查和立案
人民检察院对于控告、检举、自首、移送、交办和自已发现的违法犯罪材料,应当及时进行审查,并分别情况,进行处理。
经审查认为有犯罪事实,需要追究刑事责任的,即填写《立案请示报告》,经检察长批准或检察委员会决定,制作《立案决定书》。按照案件管理制度的规定及时报上级人民检察院备案。上级人民检察院认为不应当立案的,应用书面形式及时通知下级人民检察院予以撤销。下级人民检察院有不同意见时,可以提请上级人民检察院复议。复议结果应及时通知下级人民检察院执行。
经审查认为没有犯罪事实或具有刑事诉讼法第十一条规定的情形之一不予立案的,经科、处长或检察长批准后,应制作《不立案通知书》,将不立案的原因和理由通知控告、检举单位或控告、检举人.控告、检举单位或控告、检举人不服,可以申请复议,复议的结果,应当通知控告、检举单位或控告、检举人。
2、侦查
立案侦查的案件,应当制定侦查计划,经主管科、处长或检察长批准后实施.侦查计划的内容包括:应查明的问题和追查的线索、侦查的方法、步骤、措施、时间、注意事项、参与侦查人员的职责分工等。
从事侦查工作的人员,凭人民检察院的证明文件向有关单位和人员收集、调取证据。对于不能调取的证据,可以拍照、复制。
对不需要拘留、逮捕的被告人,可以传唤到人民检察院或人民检察院指定的地点进行讯问,也可以到被告人所在单位或住处进行。对在押的被告人,应填写《提押证》,前往进行讯问,或者提到人民检察院讯问。
3、侦查终结
对于已侦查终结的案件,应由承办人写出《侦查终结报告》,提出提起公诉、或免予或者撤销案件的意见,对于共同犯罪案件中不构成犯罪的被告人,应提出不处理意见。经检察长或者检察委员会审查决定后,分别制作《书》、《免予决定书》、《不决定书》《撤销案件决定书》并按照规定报上级人民检察院备案。
对于免予案件的赃款赃物、违禁品、作案工具等,须经检察长批准后予以收缴,并填写收缴赃款、赃物清单和《没收决定书》一式两份,一份交被告人,一份存档,并在《免予决定书》的附注栏内注明。对被告人免予决定后,应将免予决定书送交被告人及其所在单位。如其在押,应当立即通知公安机关释放。免予案件的附带民事诉讼,可以对被告人予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失。并监督当事者双方达成协议。在执行协议中发生的纠纷,当事人可以自诉到人民法院审理。
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受贿罪由哪个部门立案侦查,受贿罪金额达200万元,怎么判
[律师回复] 您好!罪由检察院立案侦查。罪的量刑标准和罪的一样。以下是罪的量刑标准,您可以作为参考。根据《[lw@]中华人民共和国刑法修正案(九)[/lw]》第条,、将刑法
第三百八十三条修改为:“对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:“
(一)数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。“
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。“
(三)数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。“对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。“犯
第一款罪,在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生,有
第一项规定情形的,可以从轻、减轻或者免除处罚;有
第二项、
第三项规定情形的,可以从轻处罚。“犯第一款罪,有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的,人民根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。”
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