合同诈骗罪单独立案标准是怎样的

最新修订 | 2024-09-30
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:285人
专家导读 合同诈骗的立案标准关键在于是否存在诈骗行为,通常表现为非法侵占,即在合同履行过程中骗取对方的钱财,超过两万元就应当立案侦查。不过,判断是否构成合同诈骗,不能仅仅看金额,还需要综合考虑嫌疑人的主观恶意、行为表现以及造成的不良后果等因素,进行全面评估,从而确定其违法性质和责任。
合同诈骗罪单独立案标准是怎样的
合同诈骗罪单独立案标准是怎样的

一、合同诈骗罪单独立案标准是怎样的

在衡量是否构成合同诈骗罪这一严重违反市场经济秩序之犯罪立案追诉标准上,主要依据诈骗金额作为重要参考指标得以明确。通常情况下,若存在以非法侵占他人财产为目的,在合同签署与履行的整个过程中,对相对方当事人实施诈骗行为,涉案金额达到或超过人民币两万元者,应当予以立案侦查并追究其法律责任。

值得注意的是,合同诈骗罪并非单纯地以涉案金额大小作为唯一评判标准,还需结合犯罪嫌疑人的主观恶意程度、实际行动表现及所引发的不良后果等多个维度进行全面评估。

《关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第六十九条

合同诈骗案(刑法第二百二十四条)〕以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。

二、合同诈骗罪的立案标准是怎样的

合同诈骗罪是一种以非法占有所为目的,在签署及执行合同时,采取欺骗手段从而获取了对方当事人财物的严重犯罪行为。按照最高人民检察院与公安部联合颁发的相关法令,对于那些明知自己并非合法拥有,却故意利用签订、履行合同的过程来骗取对方当事人财物的人,如果涉案金额在以下任意情况下,都将被追究刑事责任:首先,个体层面上,个人诈骗了公共或他人私人财物,其数额在5000元至上2万元之间;其次,单位内部的直接负责人以及其他具有直接责任人的员工,以单位名义进行诈骗活动,诈骗所得款项全部归属单位所有,这种情况下,诈骗金额需要达到5万元到20万元方可立案调查。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条

有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

三、合同诈骗罪能不能请律师

在涉案人员因涉嫌合同诈骗罪而面临司法诉讼时,他们拥有获得专业律师法律协助的基本权利。身为专业律师,在处理此类事件的过程中有着不可替代的关键角色。首先,在事件的侦查阶段,律师能够为被指控者提供及时有效的法律建议,代理其提出申诉或控告,以及申请变更相应的强制性法律措施等事宜。其次,当事件进入到审查起诉阶段时,律师可以依法查阅、摘录、复制相关事件资料,与被指控者再次核实涉及该事件的所有证据,并从专业角度精心构建辩护观点。最后,到了审判环节之时,律师将有机会进行深入细致的法庭调查研究和激烈的辩护辩论,依据客观事实和严格法律规定,向法庭全面阐述自己为被指控者所作出的无罪、减轻或免去刑事责任的辩护立场。总的来说,依据相关法规委托专业律师协助事件处理,有助于更好地维护被指控者的合法权益,确保司法程序公正、透明地顺利推进。

合同诈骗罪的立案标准核心在诈骗金通常涉及非法侵占,合同过程中诈骗对方,金额超两万元即应立案追责。但评判不仅限于金还综合考量嫌疑人主观恶意、行为表现及造成的不良后果,全面评估以确定其违法性质及责任。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文5.6k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6757位律师在线平均3分钟响应99%好评
合同诈骗罪单独立案标准是怎样的
一键咨询
  • 南京用户2分钟前提交了咨询
    137****4011用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    164****4560用户1分钟前提交了咨询
    160****2258用户2分钟前提交了咨询
    136****5518用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    165****2166用户2分钟前提交了咨询
    177****6161用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    137****4011用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    164****4560用户1分钟前提交了咨询
    160****2258用户2分钟前提交了咨询
    136****5518用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    165****2166用户2分钟前提交了咨询
    177****6161用户2分钟前提交了咨询
  • 南京用户2分钟前提交了咨询
    130****3252用户3分钟前提交了咨询
    152****2405用户4分钟前提交了咨询
    138****7701用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    174****5677用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    140****0381用户2分钟前提交了咨询
    132****1727用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    164****6404用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    150****0216用户3分钟前提交了咨询
    177****1324用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    130****3252用户3分钟前提交了咨询
    152****2405用户4分钟前提交了咨询
    138****7701用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    174****5677用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    140****0381用户2分钟前提交了咨询
    132****1727用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    164****6404用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    150****0216用户3分钟前提交了咨询
    177****1324用户2分钟前提交了咨询

金融诈骗辩护·推荐文章

为你推荐
程理想律师
立即问律师
徐州本地专业律师
程理想...律师
12小时深度服务
高效解决法律难题
南京ask**21用户已获取解答
苏州ask**69用户已获取解答
无锡ask**64用户已获取解答
常州ask**20用户已获取解答
南通ask**68用户已获取解答
镇江ask**95用户已获取解答
扬州ask**50用户已获取解答
泰州ask**85用户已获取解答
徐州ask**73用户已获取解答
盐城ask**47用户已获取解答
淮安ask**47用户已获取解答
连云港ask**53用户已获取解答
宿迁ask**86用户已获取解答
沭阳ask**60用户已获取解答
南京ask**21用户已获取解答
苏州ask**69用户已获取解答
无锡ask**64用户已获取解答
常州ask**20用户已获取解答
南通ask**68用户已获取解答
镇江ask**95用户已获取解答
扬州ask**50用户已获取解答
泰州ask**85用户已获取解答
徐州ask**73用户已获取解答
盐城ask**47用户已获取解答
淮安ask**47用户已获取解答
连云港ask**53用户已获取解答
宿迁ask**86用户已获取解答
沭阳ask**60用户已获取解答
南京ask**21用户已获取解答
苏州ask**69用户已获取解答
无锡ask**64用户已获取解答
常州ask**20用户已获取解答
南通ask**68用户已获取解答
镇江ask**95用户已获取解答
扬州ask**50用户已获取解答
泰州ask**85用户已获取解答
徐州ask**73用户已获取解答
盐城ask**47用户已获取解答
淮安ask**47用户已获取解答
连云港ask**53用户已获取解答
宿迁ask**86用户已获取解答
沭阳ask**60用户已获取解答
合同诈骗罪单独立案条件包含哪些
合同诈骗罪单独审理之条件涵盖哪些方面根据相关法律规定,以非法占有的恶意意图,在签署或履行合约过程中,通过欺骗手段攫取对方当事人财物,情节严重者将被追究刑事责任。
10w+浏览
刑事辩护
单位集资诈骗罪立案标准是怎样的
单位实施集资诈骗,涉案金额超五十万需追究刑事责任。若以非法占有为目的,欺骗手段集资且数额较大,将判三至七年徒刑及罚金。单位违法须罚金,直接责任人同样受罚,按上述规定执行。
3浏览 2024-05-21
独立账号,独立财务,独立报税,独立报销,独立报税
[律师回复] 分公司可以核算财务,所有收支单独记帐,单独在当地报税。分公司是不是核算由公司自由决定。核算的特点是:在管理上有的组织形式具有一定数量的资金,在当地银行开户进行经营活动能同其他单位订立经济合同计算盈亏单独设置会计机构并配备会计人员并有完整的会计工作组织体系,方便分公司自主经营。 分公司是指在业务、资金、人事等方面受总公司管辖而不具有法人资格的分支机构。分公司属于总公司分支机构,在法律上、经济上没有性,不具有企业法人资格,仅仅是总公司的附属机构。分公司没有自己的名称、章程,没有自己的财产,并以总公司的资产对分公司的债务承担法律责任。公司成立后核算可以开基本账户,开户需要的资料包括: 1、营业执照正本原件及复印件 2、组织机构代码证正本原件及复印件 3、国税证、地税证正本原件及复印件 4、法人身份证原件及复印件,如不是法人,还需要经办人身份证复印件还有法人的授权委托书。 5、公司公章及银行印鉴章(财务专用章及法人私章)。 《中华人民共和国公司法》第十四条 公司可以设立分公司。设立分公司,应当向公司登记机关申请登记,领取营业执照。分公司不具有法人资格,其民事责任由公司承担。 公司可以设立子公司,子公司具有法人资格,依法承担民事责任。
470浏览
诈骗罪单独民事赔偿
10w+浏览2024-11-20
单位合同诈骗立案条件
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着单位合同诈骗立案条件的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
10w+浏览
刑事辩护
单位诈骗罪的立案标准金额是怎样的
单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为,诈骗所得归单位所有,数额在5万至10万元以上的,应处五年以下有期徒刑、拘役或者管制;数额在20万至30万元以上的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产。
11浏览 2025-02-15
公司独立账号,独立财务,独立报税,独立报税
[律师回复] 分公司可以核算财务,所有收支单独记帐,单独在当地报税。分公司是不是核算由公司自由决定。核算的特点是:在管理上有的组织形式具有一定数量的资金,在当地银行开户进行经营活动能同其他单位订立经济合同计算盈亏单独设置会计机构并配备会计人员并有完整的会计工作组织体系,方便分公司自主经营。 分公司是指在业务、资金、人事等方面受总公司管辖而不具有法人资格的分支机构。分公司属于总公司分支机构,在法律上、经济上没有性,不具有企业法人资格,仅仅是总公司的附属机构。分公司没有自己的名称、章程,没有自己的财产,并以总公司的资产对分公司的债务承担法律责任。公司成立后核算可以开基本账户,开户需要的资料包括: 1、营业执照正本原件及复印件 2、组织机构代码证正本原件及复印件 3、国税证、地税证正本原件及复印件 4、法人身份证原件及复印件,如不是法人,还需要经办人身份证复印件还有法人的授权委托书。 5、公司公章及银行印鉴章(财务专用章及法人私章)。 《中华人民共和国公司法》第十四条 公司可以设立分公司。设立分公司,应当向公司登记机关申请登记,领取营业执照。分公司不具有法人资格,其民事责任由公司承担。 公司可以设立子公司,子公司具有法人资格,依法承担民事责任。
358浏览
诈骗单独提起民事诉讼
10w+浏览2024-11-07
单位诈骗罪的立案标准
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与单位诈骗罪的立案标准相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
刑事辩护
分公司可以独立核算吗,独立账号,独立报税,独立财务
[律师回复] 分公司可以核算财务,所有收支单独记帐,单独在当地报税。分公司是不是核算由公司自由决定。核算的特点是:在管理上有的组织形式具有一定数量的资金,在当地银行开户进行经营活动能同其他单位订立经济合同计算盈亏单独设置会计机构并配备会计人员并有完整的会计工作组织体系,方便分公司自主经营。 分公司是指在业务、资金、人事等方面受总公司管辖而不具有法人资格的分支机构。分公司属于总公司分支机构,在法律上、经济上没有性,不具有企业法人资格,仅仅是总公司的附属机构。分公司没有自己的名称、章程,没有自己的财产,并以总公司的资产对分公司的债务承担法律责任。公司成立后核算可以开基本账户,开户需要的资料包括: 1、营业执照正本原件及复印件 2、组织机构代码证正本原件及复印件 3、国税证、地税证正本原件及复印件 4、法人身份证原件及复印件,如不是法人,还需要经办人身份证复印件还有法人的授权委托书。 5、公司公章及银行印鉴章(财务专用章及法人私章)。 《中华人民共和国公司法》第十四条 公司可以设立分公司。设立分公司,应当向公司登记机关申请登记,领取营业执照。分公司不具有法人资格,其民事责任由公司承担。 公司可以设立子公司,子公司具有法人资格,依法承担民事责任。
372浏览
合同诈骗可以单独起诉吗
10w+浏览2024-03-02
经济诈骗立案有回执单吗
诈骗立案是有回执的。根据相关法律法规的规定,公安机关接受案件时,应当制作受案登记表,并出具回执。所以,诈骗行为进行立案的话,是有回执的。报警回执是公安机关发给前来报警的群众,表示已受理该人报警的一种凭据。
10w+浏览
刑事辩护
分公司可以独立核算吗,申请独立帐号,独立财务,独立报税
[律师回复] 分公司可以核算财务,所有收支单独记帐,单独在当地报税。分公司是不是核算由公司自由决定。核算的特点是:在管理上有的组织形式具有一定数量的资金,在当地银行开户进行经营活动能同其他单位订立经济合同计算盈亏单独设置会计机构并配备会计人员并有完整的会计工作组织体系,方便分公司自主经营。<br/>分公司是指在业务、资金、人事等方面受总公司管辖而不具有法人资格的分支机构。分公司属于总公司分支机构,在法律上、经济上没有性,不具有企业法人资格,仅仅是总公司的附属机构。分公司没有自己的名称、章程,没有自己的财产,并以总公司的资产对分公司的债务承担法律责任。公司成立后核算可以开基本账户,开户需要的资料包括:<br/>1、营业执照正本原件及复印件<br/>2、组织机构代码证正本原件及复印件<br/>3、国税证、地税证正本原件及复印件<br/>4、法人身份证原件及复印件,如不是法人,还需要经办人身份证复印件还有法人的授权委托书。<br/>5、公司公章及银行印鉴章(财务专用章及法人私章)。<br/>《中华人民共和国公司法》第十四条<br/>公司可以设立分公司。设立分公司,应当向公司登记机关申请登记,领取营业执照。分公司不具有法人资格,其民事责任由公司承担。 公司可以设立子公司,子公司具有法人资格,依法承担民事责任。
413浏览
合同诈骗可以单独起诉吗
10w+浏览2024-05-07
单人诈骗多少钱可以立案
诈骗财物达到三千元以上。根据我国关于诈骗方面的有关规定,公有财物或者私有财物被诈骗达到3000元以上的个人诈骗行为,法院就应该进行立案,对于诈骗金额在3000元以上,就已经是属于金额较大的情形。本文是关于单人诈骗多少钱可以立案的问题的相关整理,希望能够帮到您。
10w+浏览
刑事辩护
分公司可以独立核算吗,申请独立帐号,独立财务,独立报税
[律师回复] 分公司可以核算财务,所有收支单独记帐,单独在当地报税。分公司是不是核算由公司自由决定。核算的特点是:在管理上有的组织形式具有一定数量的资金,在当地银行开户进行经营活动能同其他单位订立经济合同计算盈亏单独设置会计机构并配备会计人员并有完整的会计工作组织体系,方便分公司自主经营。<br/>分公司是指在业务、资金、人事等方面受总公司管辖而不具有法人资格的分支机构。分公司属于总公司分支机构,在法律上、经济上没有性,不具有企业法人资格,仅仅是总公司的附属机构。分公司没有自己的名称、章程,没有自己的财产,并以总公司的资产对分公司的债务承担法律责任。公司成立后核算可以开基本账户,开户需要的资料包括:<br/>1、营业执照正本原件及复印件<br/>2、组织机构代码证正本原件及复印件<br/>3、国税证、地税证正本原件及复印件<br/>4、法人身份证原件及复印件,如不是法人,还需要经办人身份证复印件还有法人的授权委托书。<br/>5、公司公章及银行印鉴章(财务专用章及法人私章)。<br/>《中华人民共和国公司法》第十四条<br/>公司可以设立分公司。设立分公司,应当向公司登记机关申请登记,领取营业执照。分公司不具有法人资格,其民事责任由公司承担。 公司可以设立子公司,子公司具有法人资格,依法承担民事责任。
385浏览
集资诈骗罪有单独的罪名吗
8w浏览2024-07-25
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 金融诈骗辩护 > 合同诈骗罪单独立案标准是怎样的
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

常州181****4569用户4分钟前已提交咨询
无锡135****8125用户3分钟前已获取解答
沭阳152****2521用户2分钟前已提交咨询
常州181****4569用户4分钟前已提交咨询
无锡135****8125用户3分钟前已获取解答
沭阳152****2521用户2分钟前已提交咨询
常州181****4569用户4分钟前已提交咨询
无锡135****8125用户3分钟前已获取解答
沭阳152****2521用户2分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换

请向右滑动验证
法律风险自测隐私保护
00