集资诈骗罪参与人量刑标准有哪些

最新修订 | 2024-10-08
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:284人
专家导读 集资诈骗案的量刑主要考虑角色、参与程度、涉案金额等因素。从犯一般会受到较轻的惩罚,而主犯的刑罚会更严厉。如果犯罪数额较大,可能会被判处三至七年有期徒刑,并处罚金;如果数额更大或情节更严重,可能会被判处七年以上有期徒刑,甚至无期徒刑,同时还会有罚金或没收财产的制裁。如果是企业组织犯罪,单位会被罚款,相关人员也会按照规定受到惩处。
集资诈骗罪参与人量刑标准有哪些

一、集资诈骗罪参与人量刑标准有哪些

涉及集资诈骗行为的当事人及其参与者所面临的量刑惩罚标准是基于他们在案件中扮演的角色、参与度以及涉案金额等多个因素进行全面衡量与判断的。

通常情况下,对于那些在犯罪过程中处于辅助或次要地位的从犯,法院将给予相对较轻的惩罚措施,例如减刑减轻处罚乃至宽恕其罪过。

然而,主犯往往需承受更为严厉的刑罚

具体而言,倘若犯罪数额达到庞大规模,犯罪分子将被判处为期三年至七年之间的有期徒刑,同时科以罚金之罚;

若是涉案金额进一步扩大或者存在其他严重恶劣情节的话,罪犯将会遭受七年以上有期徒刑甚至漫长的无期徒刑的重罚,同时还要缴纳罚金或者接受没收个人财产法律制裁

至于针对企业及组织的犯罪行为,依据同样的原则,对单位进行罚款处罚,且对其主要负责人和其他直接责任人员,按照上述规定进行相应的法律惩治。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、集资诈骗罪可以判死刑

处理集资诈骗案件时,不得判处犯罪者死刑,其所适用的最高刑种为无期徒刑。

依据我国《刑法》中的相关法律条款,当犯罪者怀揣着非法占有的意图,利用诈骗手段进行非法集资行为,且涉案金额达到较大水平时,将被处以三年以上七年以下有期徒刑,并依法判处相应罚金;

若涉案金额巨大或存在其他恶劣情节的情况下,他将面临被处以七年以上有期徒刑乃至无期徒刑的严厉惩罚,同时背负罚金或被没收财产的责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪要不要请律师

集资诈骗罪乃一重罪名,严峻且复杂。因此,于此环境之下,聘请专业律师的必要性不言而喻。首要,律师得以深度研究案情的每个细节,运用专业技能对证据资料进行精准剖析,评价指控内容的正当性以及证据的充分程度。次之,鉴于律师精通相关的法律法规和司法实践,他们能为被告提供精准无误的法律指导,规划出最恰当的辩护策略,力图达到最佳的裁判结果。再次,律师在侦查、审查起诉及审判等各个环节,均能以被告代理人的身份,与司法机构展开高效的沟通与协商,确保被告的合法权益得到充分保障。总而言之,律师凭借其深厚的专业知识和丰富的实战经验,在处理集资诈骗罪事件时,对于维护被告的权益具有举足轻重的地位。

集资诈骗案量刑基于角色、参与度、涉案金额等。从犯会获较轻惩罚,主犯刑罚更严。犯罪数额大,判三至七年徒刑并处罚金,金额更大或情节更严重,判七年以上徒刑甚至无期徒刑,还会有罚金或没收财产制裁。企业组织犯罪,单位罚款,相关人员依规定惩治。

看完还有疑惑?建议直接问律师
最快9秒应答
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文4.8k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
文章总结
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3392位律师在线平均3分钟响应99%好评
集资诈骗罪参与人量刑标准有哪些
一键咨询
  • 170****3746用户1分钟前提交了咨询
    178****0015用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    174****2682用户4分钟前提交了咨询
    164****4851用户4分钟前提交了咨询
    134****8035用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    144****0164用户3分钟前提交了咨询
    147****2541用户4分钟前提交了咨询
    176****2408用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
  • 盐城用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    158****4733用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    144****6812用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    172****2258用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    131****6887用户4分钟前提交了咨询
    136****6277用户3分钟前提交了咨询
    134****6216用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    136****2345用户4分钟前提交了咨询

大家也在问

为你推荐
南京181****8741用户4分钟前已获取解答
盐城135****4487用户2分钟前已获取解答
泰州177****6885用户3分钟前已获取解答
集资诈骗罪参与人量刑吗
对于集资诈骗案件中参与者是否会受到刑罚的问题,需要根据他们在整个犯罪活动中的具体行为和情节来判断。例如,如果参与者在犯罪中只是起次要或者辅助作用,那么他们可能被认定为从犯,从而依法从轻、减轻或者免除处罚。但是,如果这些参与者积极参与并起到了关键作用,那么他们将根据犯罪的性质和危害程度受到更严厉的刑罚制裁。
10w+浏览
刑事辩护
我有一个朋友参与了非法集资当中去了,现在他需要接受调查了,我们都挺担心他的,我想咨询参与非法集资的人员如何量刑呢?
[律师回复]
一、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;
(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
二、个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
三、【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
四、法律依据:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》第四十九条、《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条和《刑法》第一百九十二条
快速解决“刑事辩护”问题
当前3392位律师在线
立即咨询
参与集资诈骗怎么定罪
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是,
一、集资诈骗罪集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。
二、参与集资诈骗怎么定罪参与集资诈骗的员工会怎么处理,要根据该员工参与的程度来判断:如果该员工积极参与诈骗的,则构成集资诈骗罪,属于共同犯罪,要承担刑事责任;如果只是普通员工,一般参与的,则一般不承担刑事责任。另外,单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。《刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。人们平时会关心参与集资诈骗怎么定罪这个问题,该罪主要是看所造成的后果以及诈骗的数额,相关法律对数额进行了分级,数额越高所受到的刑罚也就越重,除了有期徒刑和无期徒刑之外,还可能会有罚金刑,员工参与集资诈骗需要根据参与的程度来进行判断是否承担刑事责任。
员工参与集资诈骗的定罪
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是,
一、集资诈骗罪集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。
二、参与集资诈骗怎么定罪参与集资诈骗的员工会怎么处理,要根据该员工参与的程度来判断:如果该员工积极参与诈骗的,则构成集资诈骗罪,属于共同犯罪,要承担刑事责任;如果只是普通员工,一般参与的,则一般不承担刑事责任。另外,单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。《刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。人们平时会关心参与集资诈骗怎么定罪这个问题,该罪主要是看所造成的后果以及诈骗的数额,相关法律对数额进行了分级,数额越高所受到的刑罚也就越重,除了有期徒刑和无期徒刑之外,还可能会有罚金刑,员工参与集资诈骗需要根据参与的程度来进行判断是否承担刑事责任。
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
集资诈骗罪参与人量刑判几年
集资诈骗罪中参与者的刑罚裁量针对集资诈骗罪的量刑尺度,具体可分为如下几个等级:首先是在诈骗金额达到较大规模的情况下,涉案人员将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚,同时还需缴纳二万元至二十万元不等的罚金;其次是当诈骗金额达到巨大且存在其他严重情节时,涉案人员将被判处五年以上但低于十年的有期徒刑,同时缴纳罚金的额度也有所提高,从五万元起,直至五十万元为止;最后是当诈骗金额极为庞大且存在其他特别严重情节时,涉案人员将被处以十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,同时还需要缴纳五万元至五十万元不等的罚金或没收其个人财产。
10w+浏览
刑事辩护
员工参与集资诈骗罪怎么定性
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是,
一、集资诈骗罪集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。
二、参与集资诈骗怎么定罪参与集资诈骗的员工会怎么处理,要根据该员工参与的程度来判断:如果该员工积极参与诈骗的,则构成集资诈骗罪,属于共同犯罪,要承担刑事责任;如果只是普通员工,一般参与的,则一般不承担刑事责任。另外,单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。《刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。人们平时会关心参与集资诈骗怎么定罪这个问题,该罪主要是看所造成的后果以及诈骗的数额,相关法律对数额进行了分级,数额越高所受到的刑罚也就越重,除了有期徒刑和无期徒刑之外,还可能会有罚金刑,员工参与集资诈骗需要根据参与的程度来进行判断是否承担刑事责任。
问题紧急?在线问律师 >
3392 位律师在线,高效解决问题
参与非法集资被骗怎么办
我们现在因为生活压力的增加,很多的人为了快捷的挣钱,会进行非法集资。参与非法集资被骗怎么办,非法集资是违法行为,我们参与其中被骗应该即使报案,远离非法活动,被骗的钱我们只能自己承担。如果个人情节恶劣的,可能还会被起诉,追究法律责任。今天小编带大家学习一下。
10w+浏览
刑事辩护
家里人是本分的农民,被人忽悠了,参与了非法集资,我很担心他们,想问问非法集资参与者定罪吗?
[律师回复] 相关司法解释有:
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条 以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
(三)携带集资款逃匿的;
(四)将集资款用于违法犯罪活动的;
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
(八)其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
第五条 个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
快速解决“刑事辩护”问题
当前3392位律师在线
立即咨询
你好,律师,我的一个朋友参与了非法集资并且放贷校园,通过高利贷骗取学生的钱,我十分不耻这种行为,现在朋友被抓,我想请问下非法集资及校园网贷如何量刑?
[律师回复]
一、在网贷平台上非法集资及校园网贷案成立标准
  
1、个体网络借贷(P2P网络借贷)平台和网络小额贷款平台
  法律意义上的网贷平台包括“个体网络借贷平台”,即“P2P网络借贷平台”和“网络小额贷款平台”两大类。个人与个人之间通过网络平台,直接借贷的P2P网贷借贷平台应属于网贷平台;通过互联网向客户放贷的小额贷款公司也属于网络借贷平台。这两类贷款平台的性质完全不同。在P2P网贷平台中,平台只是中介,提供贷款的是平台上的个体;网络小额贷款平台本质上仍是小额贷款公司,平台操作的是小额贷款公司放贷业务。因此,当有人骗贷时,面对性质截然不同的网贷平台,会导致不同的罪名认定。
  
2、其他形式的网贷平台
  在实际操作中,还有其他的形式,但也被大众称为网贷平台的平台。第一是银行类或非银行类金融机构在互联网上开办的贷款业务平台;第二是典当行等通过互联网营业的相关放款的类金融业务的平台;第三是一些名义上为个体网络借贷,但实际上做着“资金池”等非法金融业务的平台。这第三类平台,往往会涉嫌非法集资等犯罪。这些网贷平台虽然未在法律法规上有明确认定,但是也通常会被人们笼统地称为网贷平台。在这些网贷平台上,也可能会发生各种形式的贷款诈骗或欺诈行为。
  
3、因骗贷情节不同,可能会认定为不同犯罪。
  可能会认定为贷款诈骗罪、骗取贷款罪、合同诈骗罪、高利转贷罪等不同罪名。骗取网贷平台贷款,这四罪均有可能成立。区分的要点,大体上有两个:一是被骗的是否是金融机构。是金融机构的话,达到量刑要求,会构成贷款诈骗罪、骗取贷款罪和高利转贷罪;不是金融机构的话,一般会构成合同诈骗罪。因此,一个网贷平台是否能够被认定为金融机构,直接决定了定什么罪这一问题。二是是否有“非法占有故意”。有的话,构成贷款诈骗罪、合同诈骗罪;没有,则可能构成骗取贷款罪。骗贷时是否有非法占有的故意,这是主观动机。如何判断这一主观动机,法律也有相关规定。
  
4、即使达不到犯罪,也可能构成行政违法行为或受到其他处罚。
  也不是所有的骗贷行为都会被追究刑事责任。骗贷行为达不到犯罪标准的,也可能会受行政处罚。比如,中国人民银行《贷款通则》第七十条、第七十二条规的规定。
  
二、校园网贷诈骗如何量刑
  
1、以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取2000-4000,数额较大的公私财物的行为。犯本罪的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
  
2、3万以上,数额巨大或者有其他特别严重的情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;
  
3、20万以上,数额特别巨大或者其他情节特别严重的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
集资诈骗参与人怎么定罪?
集资诈骗参与人也是按照集资诈骗罪来进行定罪处罚的。根据《刑法》第192条当中的规定存在这种行为的话,将按照5年以下的有期徒刑来追究责任。集资诈骗参与人怎么定罪,这个问题可以参考本文内容。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
3392 位律师在线,高效解决问题
集资诈骗案参与罪怎么判
集资诈骗案件的量刑,会综合考虑犯罪角色、犯罪深度和涉案金额等因素。从犯的量刑通常比主犯轻。一般来说,参与集资诈骗的人可能会面临3到7年的有期徒刑和罚款;情节严重的,可判处7年以上有期徒刑、无期徒刑,并处罚款或没收财产。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 金融诈骗辩护 > 集资诈骗罪参与人量刑标准有哪些
顶部