集资诈骗罪抓几个人

最新修订 | 2024-10-09
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专家导读 涉及到集资诈骗罪的话,那这个涉案人数是会影响对犯罪分子的缉拿规模的。比如说,要是有很多人一起策划并实施了集资诈骗活动,那有可能把所有对这个活动有重要影响的责任人都给抓住。具体怎么抓,得看具体情况和证据。一般来说,实践中会包括领导层、策划者、主要参与者这些人。
集资诈骗罪抓几个人

一、集资诈骗罪抓几个人

因涉及到集资诈骗罪的追究与打击,涉案人数直接决定了对犯罪分子的缉拿规模。

假设多位人士共同策划并执行了集资诈骗活动,那么有可能将全部对该行动产生关键影响的责任人捉拿归案。

具体而言,需以案件的实际情况和有力证据为依据进行判断。

实践过程中,通常包含领导层、策划者、主要参与者等人在内。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、集资诈骗罪的具体立案标准

根据我国相关法律法规,集资诈骗罪的明确立案标准如下:

首先,针对个人实施的集资诈骗活动,若涉案金额超过人民币十万元;

其次,针对单位实施的集资诈骗活动,若涉案金额超过人民币五十万元。

此外,集资诈骗罪特指以非法占有为目的,违反我国各项与金融领域相关的法律、法规的规定,通过采用欺骗手段进行非法集资,从而严重扰乱了国家正常的金融秩序,侵害了公共和私人财产的所有权,并且涉案金额达到一定程度的犯罪行为

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条

非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“数额特别巨大或者有其他特别严重情节”:

(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在5000万元以上的;

(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象5000人以上的;

(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在2500万元以上的。

非法吸收或者变相吸收公众存款数额在2500万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在1500万元以上,同时具有本解释第三条第二款第三项情节的,应当认定为“其他特别严重情节”。

三、集资诈骗罪团队经理判刑

在集资诈骗罪这一严重犯罪行为中,团队经理极有可能面临刑事审判及定罪。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,采用欺骗性的手段进行非法集资活动的行为。作为团队的领导者,团队经理在这一犯罪行为中往往发挥着统筹规划、领导指挥或是关键角色的作用,因此他们容易被视为共同犯罪中的主要责任人或从犯。在对其进行量刑时,需要全面考虑到犯罪涉及的金额大小、犯罪手段的恶劣程度、所带来的社会危害性以及在整个犯罪过程中所扮演的角色和发挥的作用,同时也要考虑到他们的认罪悔过态度等多方面因素。一般而言,如果团队经理在犯罪行为中起着主导作用,那么他将可能面临较为严厉的刑罚,包括长期监禁(有期徒刑)乃至终身监禁,同时还可能被处以罚金或没收个人财产。然而,如果他们只是从犯,则应该得到从轻、减轻处罚或者完全免于处罚的宽大处理。但是,最终的判刑结果必须根据每一个事例的具体情节来决定,并且必须由法院依照法律程序进行公正裁决。

因涉及到集资诈骗罪的追究与打击,涉案人数直接决定了对犯罪分子的缉拿规模。假设多位人士共同策划并执行了集资诈骗活动,那么有可能将全部对该行动产生关键影响的责任人捉拿归案。具体而言,需以案件的实际情况和有力证据为依据进行判断。实践过程中,通常包含领导层、策划者、主要参与者等人在内。

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1、《刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
2、《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条 以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。 使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
(一)、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的。
(二)、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的。
(三)、携带集资款逃匿的。
(四)、将集资款用于违法犯罪活动的。
(五)、抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的。
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(八)、其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。 第五条 个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
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2、根据刑法第200条规定,单位犯集资诈骗罪的,判处罚金;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员。
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