非法集资公司是否构成诈骗罪

最新修订 | 2024-10-10
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专家导读 企业如果涉及非法集资,可能会被指控犯有诈骗罪。非法集资的目的是获取不正当利益,通常伴随着欺诈手段进行集资。如果企业在集资时虚构事实、隐瞒真相,误导投资者做出决策,导致他们的财产遭受损失,那么这就构成了诈骗罪的要件,企业将面临法律的严厉制裁。
非法集资公司是否构成诈骗罪

一、非法集资公司是否构成诈骗罪

遭遇非法集资的企业有可能面临被判定成立诈骗罪的风险。

非法集资活动通常是以获取不正当利益为主观目的,并且常常采取欺骗手段来进行非法融资行为。

如果该类涉及非法集资行为的公司,在整个筹集资金的过程当中,蓄意捏造虚假事实并对重要内情加以掩盖,使得投资者基于误导而做出决策,最终导致其财产受到损失,便足以满足诈骗罪所规定的构成要素。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条

【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

二、非法集资公司的工作人员是否犯法

面对企业施行的非法集资活动,其应担负的民事以及刑事法律责任就需由该企业、法定代表人和相关的直接责任人来共同承担。

而对于员工是否应当分担部分责任这一问题,需要根据他们在企业实施合同诈骗和非法集资等行为时,是否对此有所了解知道,或者是否有协助企业负责人实行这样的违法甚至是犯罪行径。

如果员工对这些事件情况毫不知晓,那么他们就无需肩负任何法律责任;

但是,如果他们明明知情却仍选择协助公司从事上述违法行为,那么他们可能会面临相应的刑事法律追究。《刑法》第一百九十二条

集资诈骗罪,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;

并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

三、非法集资公共财产罪怎么判

关于非法集资公共财产罪的量刑问题,需要严格依据具体案情来进行判断和审慎评估。通常而言,这类犯罪所涉及到的量刑准则主要包含三个层次:首先是对于轻微犯法行为的惩罚,包括判处被告人五年以下有期徒刑或拘役,同时对其处以二万元人民币至二十万元人民币的罚金罚款;其次是对较为严重的罪犯采取五年以上十年以下有期徒刑的惩治措施,并处罚金五万元人民币至五十万元人民币;最后是针对极其恶劣的犯罪行为,即数额特别巨大或存在其他特别严重情节的罪犯,将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时处以五万元人民币至五十万元人民币的罚金罚款或没收全部财产。在实际审判过程中,法院会全面权衡犯罪的金额、手段、造成的危害后果等多方面因素,以及被告人的认罪态度、悔过表现等个人情况,从而做出公正合理的判决。然而,请您务必注意,以上回答仅供参考,最终的判刑结果仍应以法院的正式裁决为准。

企业若涉非法集资,或陷诈骗罪指控。非法集资旨在不当得利,常伴欺诈手段集资。若企业集资时虚构事实、隐瞒真相,误导投资者决策致其财产损失,即构成诈骗罪要件,面临法律严惩。

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(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下,这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员,以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志,严格区别于单位成员个人的认识和意志。
(三)犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程,即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来,使他们成为形式上的投资者(股东、债权人),往往是人数众多,涉案金额大,严重破坏国家金融管理秩序。因此,我们建议将非法集资罪列入《刑法》第三章第四节的破坏金融管理秩序罪,以确立其在整个《刑法》体系中的应有地位。
(四)犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会不特定对象募集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予其他回报。
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(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下,这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员,以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志,严格区别于单位成员个人的认识和意志。
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(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。
  
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(6)利用传销或秘密串联的形式非法集资;
  
(7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。
  怎样识别非法集资?
  非法集资的形式多样,隐蔽性和欺骗性越来越强,如何识别和防范非法集资?有关部门建议:
  
1.要认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”,对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析,避免上当受骗。
  
2.要结合非法集资的基本特征,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准;是否承诺回报,非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点。
  
3.要增强理性投资意识。高投资往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏这巨大风险。
  
4.要增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为,参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。要认真识别,谨慎投资。
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